HỒ SƠ SỐ 01: TẠ VĂN TRƯỜNG CHỨA MẠI DÂM Đào tạo nghề luật sưNgô Văn Thành (sinh năm 1984 – HKTT: Khu phố Nguyễn Giáo – phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là chủ Cơ sở kinh doanh Tẩm quất thư giãn Ha Na. Cuối tháng 062018 Thành thuê Tạ Văn Trường (sinh năm 1988 – HKTT: thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) làm quản lý với mức lương là 4.000.000 đồngmột tháng. Thành giao cho Trường trách nhiệm quản lý, điều hành cơ sở kinh doanh vào buổi tối hàng ngày....Tạ Văn Thường bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06072018. Hiện bị can đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh (BL 135 — 136). Ngày 18102018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy tố Tạ Văn Trường về tội Chứa mại dâm áp dụng theo điểm d Khoản 2 Điều 327 Bộ luật hình sự.
Trang 1HỌC VIỆN TƯ PHÁP
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- -BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN
TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ
HỒ SƠ SỐ 01: TẠ VĂN TRƯỜNG CHỨA MẠI DÂM
Diễn án lần 01 Năm 2021
Trang 2MỤC LỤC
PHẦN CHUẨN BỊ TẠI NHÀ 3
I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN 3
II KẾ HOẠCH XÉT HỎI 4
2.1 Hỏi bị cáo Tạ Văn trường 4
2.2 Hỏi Ngô Văn Thành 5
2.3 Hỏi Ngô Thị Yến 6
2.4 Hỏi Phùng Thị Kim Liên 6
2.5 Hỏi Lê Thị Thanh Tâm 6
III BÀI BÀO CHỮA BẢO VỆ BỊ CÁO TẠ VĂN TRƯỜNG 7
3.1 Quan điểm bào chữa: 7
3.2 Bản luận cứ bảo vệ bị cáo Tạ Văn Trường 7
PHẦN NHẬN XÉT TẠI LỚP 12
Trang 3PHẦN CHUẨN BỊ TẠI NHÀ
Ngô Văn Thành (sinh năm 1984 – HKTT: Khu phố Nguyễn Giáo – phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là chủ Cơ sở kinh doanh Tẩm quất thư giãn Ha
Na Cuối tháng 06/2018 Thành thuê Tạ Văn Trường (sinh năm 1988 – HKTT: thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) làm quản lý với mức lương là 4.000.000 đồng/một tháng Thành giao cho Trường trách nhiệm quản lý, điều hành cơ
sở kinh doanh vào buổi tối hàng ngày
Vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 05/07/2018, có ba khách tự khai là Nguyễn Văn Thọ (sinh năm 1986), Nguyễn Trần Trung (sinh năm 1987) và Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1990) đều ở tại thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh đến quán Ha Na gặp Trường đặt vấn đề mua dâm, Trường đồng ý và thu tiền phòng của ba người là 450.000 đồng Trường gọi Phùng Kim Liên (sinh năm 1990 – HKTT: Khu 1, Hương
Xạ, Hạ Hòa, Phú Thọ) là nhân viên tại quán bán dâm cho Trung tại phòng 203 Trường tiếp tục gọi cho một người tên Bắc (số điện thoại 0974 061.663) bảo cho hai nhân viên đến quán tẩm quất Ha Na để bán dâm Sau đó, Lê Thị Tâm (sinh năm 1995 – HKTT: Đội 6, Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình) đến bán dâm cho Thọ tại phòng
202 Lúc này, Tuấn vẫn ở phòng 201 để đợi gái bán dâm đến
Khi Trung với Liên, Thọ với Tâm đang thực hiện hành vi mua bán dâm thị bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang thu giữ 02 bao cao su đã qua sử dụng; tiền VNĐ: 1.500.000 đồng và 02 điện thoại di động (BL 44-47)
Quá trình điều tra Tạ Văn Trường đã thành khẩn khai nhận hành vi như đã nêu trên Ngoài ra, Trường còn khai: Trường thực hiện việc chứa mại dâm theo chỉ đạo của Thành và số điện thoại của người tên Bắc là do Thành đưa cho Trường (BL 137 – 158)
Tạ Văn Thường bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/07/2018 Hiện bị can đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh (BL 135 — 136)
Ngày 18/10/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy tố
Tạ Văn Trường về tội "Chứa mại dâm" áp dụng theo điểm d Khoản 2 Điều 327 Bộ luật hình sự
Trang 4II KẾ HOẠCH XÉT HỎI
2.1 Hỏi bị cáo Tạ Văn trường
01
Bị cáo cư trú ở đâu? hoàn cảnh gia
đình như thế nào? Ai là người lao
động chính trong gia đình?
Làm nổi bật việc bị cáo có nơi cư trú rõ ràng và hoàn cảnh gia đình của bị cáo
Vì là người lao động chính trong gia đình nên nếu bị cáo rơi vào cảnh tù tội không chỉ ảnh hưởng đến tương lai cá nhân bị cáo mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của những người thân trong gia đình Từ đó, HĐXX sẽ cân nhắc hoàn cảnh phạm tội để có cái nhìn khách quan nhất
02
Ngoài lần phạm tội này, bị cáo đã bị
kết án, bị xử phạt vi phạm hành
chính hoặc bị xử lý kỷ luật bao giờ
chưa?
Xác định rõ bị cáo là người có nhân thân tốt
03
Trước đây bị cáo làm kỹ thuật viên
X-quang Nay lại xin việc ở một lĩnh
vực không liên quan Vậy cơ duyên
nào khiến bị cáo làm việc cho Ngô
Văn Thành?
Bị cáo là lao động chính trong gia đình nên khi phòng X-quang đóng cửa bị cáo mất việc làm Lúc này buộc bị cáo phải
đi tìm công việc khác nên áp lực kiếm tiền là rất lớn Mục đích chỉ là mưu sinh
ở thời điểm khó khăn hiện tại chứ không phải có ý định lâu dài hay có hành vi vi phạm pháp luật để trục lợi cá nhân
04 Thành yêu cầu bị cáo làm những gì
khi được thuê vào quán? Hai bên có
ký hợp đồng lao động không? Số tiền
Thể hiện việc bị cáo chỉ làm thuê, ngoài lương đã thỏa thuận thì không có lợi ích hay nguồn lợi bất chính nào khác
Trang 5phòng 150.000 đồng một người bị
cáo thu xong sẽ dùng vào mục đích
gì? Có được hưởng lợi từ việc cho
khách thuê phòng không?
05
Bị cáo làm thuê cho Thành Vậy tại
sao khi có khách đến hỏi mua dâm
thì bị cáo lại gọi bà Bắc?
Thể hiện việc bị cáo làm việc theo chỉ đạo của chủ quán Không tự bàn bạc, móc nối với người khác và số điện thoại của Bắc là do Thành đưa cho Trường
06
Thành có thường xuyên có mặt ở
quán để quản lý hoạt động kinh
doanh cùng bị cáo không?
Thể hiện việc Thành có quản lý trực tiếp quán Ha Na
07
Lần bị bắt quả tang tại quán Ha Na
vào tối ngày 15/07/2018 cũng là lần
đầu tiên bị cáo thực hiện hành vi
chứa mại dâm phải không?
Thể hiện việc Trường phạm tội lần đầu
08
Vậy cũng trong ngày 15/07/2018, có
bao nhiêu người bán dâm, bao nhiêu
người mua dâm và là những ai?
Làm rõ việc không phải có 04 người bán dâm trở lên
09
Bị cáo có nhận thấy hành vi của
mình là hành vi vi phạm pháp luật
không? Bị cáo có hối hận khi để sự
việc dẫn đến ngày hôm nay không?
Thể hiện thái độ thành khẩn khai báo,
ăn năn hối cải
- Ông Thành có biết cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp có trách nhiệm bố trí phòng nam riêng và nữ riêng khi thực hiện dịch vụ xoa bóp không?
- Cơ sở kinh doanh của ông có bao nhiêu nhân viên và có mấy phòng tẩm quất?
- Ông trả lương cho bị cáo như thế nào? Ngoài lương ra thì ông còn trả cho bị cáo khoản tiền nào khác không?
Trang 6- Quán chỉ có một mình bà Liên là nhân viên tẩm quất Vậy trường hợp có nhiều khách cùng đến tẩm quất một lúc thì ông xử lý như thế nào?
- Ông quản lý số lượng khách như thế nào để thu lại tiền từ bị cáo Trường?
- Vào ngày xảy ra vụ việc, ông có biết quán có khách đến hay không?
- Ông có biết số điện thoại 0974 061.663 là của ai không? Quan điểm của ông như thế nào khi bị cáo Trường nói ông dán số điện thoại của người tên Bắc trên bàn và hướng dẫn bị cáo gọi cho Bắc khi có 2 khách mua dâm trở lên?
- Tẩm quất cũng cần phải có kỹ năng nhưng tại sao ông tuyển Liên mà không quan tâm đến tay nghề?
- Bà có hỗ trợ chồng quản lý cơ sở kinh doanh không?
- Làm sao bà biết ngày hôm đó có bao nhiêu khách, doanh thu như nào để thu lại tiền
từ bị cáo?
- Ngoài cơ sở kinh doanh trên, vợ chồng bà còn quản lý, kinh doanh gì khác không?
- Bà cho biết bản thân đã trải qua đào tạo kỹ năng xoa bóp bao giờ chưa?
- Bà đã làm việc cho Thành thời gian là bao lâu?
- Nội dung công việc Thành giao cho bà làm là gì? Các bên có ký hợp đồng lao động không? Thành trả lương cho bà như thế nào?
- Thời gian cho mỗi lần tẩm quất là bao lâu?
- Số tiền bà nhận được từ khách có phải chia lại cho người nào không?
- Bà khai là làm nghề bán dâm tự do Vậy khi chị thực hiện hành vi bán dâm tại Ha Na ông Thành có biết không?
- Vào ngày bị bắt quả tang, ngoài bà và bà Lê Thị Thanh Tâm thì còn người bán dâm nào khác không?
- Bà cho biết trước khi xảy ra sự việc, bà đã từng đến bán dâm tại cơ sở tẩm quất Ha
Na lần nào khác nữa không? Nếu có thì do ai gọi bà đến?
Trang 7- Bà đã gặp bị cáo Trường trước đây bao giờ chưa?
- Vào ngày 05/07/2018 ai là người gọi bà đến quán Ha Na? Ngày hôm đó ngoài bà ra thì còn người nào khác bán dâm tại quán?
- Bà có quen biết bà Bắc không?
- Bà có biết số điện thoại 0947.061.663 là của ai không?
- Bà làm việc tự do hay theo sự quản lý của người khác?
- Số tiền nhận được từ khách mua dâm bà có phải chia lại cho người nào khác không?
- Bà có biết ông Thành không?
Căn cứ hồ sơ vụ án, còn có rất nhiều tình tiết cũng như dấu hiệu phạm tội của người khác chưa được làm rõ, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.Tuy nhiên, xét thấy việc trả
hồ sơ để điều tra bổ sung hoặc làm rõ nhiều vấn đề sẽ làm xấu đi tình trạng của người khác Đồng thời cũng không có lợi cho thân chủ Vì vậy, tôi đi theo hướng bào chữa chuyển khung hình phạt và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho thân chủ
3.2 Bản luận cứ bảo vệ bị cáo Tạ Văn Trường
BẢN LUẬN CỨ
(Quan điểm bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường trong vụ án chứa mại dâm)
Kính thưa Hội đồng xét xử!
Thưa vị đại điện Viện kiểm sát, cùng toàn thể quý vị có mặt tại phiên tòa hôm nay!
Tôi là luật sư Sunny, thuộc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Sunny Lawyers
- Đoàn Luật Sư Thành phố Hồ Chí Minh, là người bào chữa cho bị cáo Tạ Văn
Trường trong vụ án “Chứa mại dâm”.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi công khai tại phiên tòa ngày hôm nay, tôi kính đề nghị Hội đồng xét xử lưu tâm xem xét về nguyên nhân, hoàn cảnh phạm tội cũng như đánh giá toàn diện các tình tiết giảm nhẹ
Trang 8trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Tạ Văn Trường, để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo
1 Về nguyên nhân, mục đích và hoàn cảnh dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo
Thân chủ tôi là bị cáo Tạ Văn Trường hiện đang sống cùng bố mẹ đã lớn tuổi nên áp lực về kinh tế rất lớn Do đó, khi phòng chụp X-quang đóng cửa, thân chủ tôi phải tìm kiếm công việc mới Nhưng do xin việc quá khó khăn nên khi thấy Thành đang tuyển nhân viên thân chủ tôi đã xin vào làm tạm thời để có thu nhập phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ và nuôi sống bản thân trong thời gian tìm kiếm công việc khác phù hợp hơn
Như vậy, thân chủ tôi có hành vi vi phạm pháp luật tuy nhiên vụ án xảy ra không xuất phát từ ý chí chủ quan của thân chủ tôi Bởi lẽ thân chủ tôi không được bất cứ lợi ích nào từ việc chứa mại dâm mà chỉ đơn giản là hành vi của người làm thuê làm theo lời chủ quán Nếu thân chủ tôi rơi vào cảnh tù tội thì cha mẹ già sẽ không có ai nuôi dưỡng chăm sóc, tuổi đời còn rất trẻ, khi rơi vào vòng lao lý tù tội, thân chủ tôi cũng
sẽ đánh mất cả tương lai phía trước
2 Về mặt tội danh
Tôi không đồng ý với quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy
tố thân chủ tôi về tội chứa mại dâm theo điểm d khoản 2 Điều 327 của Bộ luật hình
sự, bởi lẽ:
Theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 327 Bộ luật hình sự thì:
“2 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
….
d Chứa mại dâm 04 người trở lên.”
Căn cứ Bản kết luận điều tra số: 54/KLĐT-PC02 ngày 17/09/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh Căn cứ bản Cáo trạng số: 118/CT-VKS-P1 ngày 18/10/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh và trong quá trình nghiên
Trang 9cứu hồ sơ vụ án thì tại Biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 05/07/2018 (bút lục 28-33) và quá trình tham gia xét hỏi tại phiên tòa ngày hôm nay thì tất cả hồ sơ vụ án đều thể hiện rằng số lượng người bán dâm là 02 người (gồm Phùng Thị Kim Liên và
Lê Thị Thanh Tâm), số lượng người mua dâm là 03 người (gồm Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Trần Trung và Nguyễn Văn Tuấn)
Theo từ điển Tiếng Việt thì “mại” là “bán”, “mãi” là “mua” và “chứa mại dâm”
là “chứa bán dâm” Theo đó, tình tiết định khung tăng nặng “chứa mại dâm 04 người trở lên” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 327 của Bộ Luật hình sự được hiểu là đối với người bán dâm.1
Như vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố thân chủ tôi về tội chứa mại dâm từ 04 người trở lên theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 327 Bộ luật hình
sự là không phù hợp Tôi đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chuyển khung hình phạt từ điểm d khoản 2 Điều 327 về khoản 1 Điều 327 Bộ luật hình sự Bởi lẽ thân chủ tôi không chứa mại dâm từ 04 người trở lên Rất mong Hội đồng xét xử cân nhắc để đưa
ra phán quyết đúng người, đúng tội, hợp tình, hợp lý
3 Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trường
Tại hồ sơ vụ án thể hiện, bị cáo Trường không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ Các tình tiết giảm nhẹ một phần đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát xem xét đến, tuy nhiên tôi xin nhấn mạnh và bổ sung thêm các tình tiết giảm nhẹ sau:
Một là, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải (theo quy định tại điểm s
khoản 1 Điều 51 BLHS 2015) 2
1 Hiện nay, Tình tiết “chứa mại dâm 04 người trở lên” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 327 và “đối với 02 người trở lên” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 328 của Bộ luật Hình sự được hiếu như thế nào (người bán dâm hay bao gồm cả người mua dâm?) cũng đã được giải đáp tại Mục 2, Phần hình sự tại công văn 64/TANDTC-PC giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính
2
Cho đến hiện nay, vẫn chưa có quy định pháp luật hay văn bản hướng dẫn nào quy định rõ ràng, cụ thể rằng: thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải là hai hay cùng là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Tuy nhiên, Công văn số 994/vkstc-v3 ngày 09/4/2012 của vụ 3 – Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành về việc áp dụng
tình tiết giảm nhẹ trong Bộ luật hình sự đã thể hiện việc người phạm tội thành khẩn khai báo và người phạm tội ăn năn hối cải là hai tình tiết giảm nhẹ là chứ không phải chỉ là một tình tiết giảm nhẹ.
Trang 10Trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử tại phiên tòa ngày hôm nay, thân chủ tôi luôn thật thà, thành khẩn khai báo những gì mình biết Thái độ hợp tác tích cực này của thân chủ của tôi đã giúp cơ quan tiến hành tố tụng nhanh chóng kết thúc vụ
án Đồng thời, thân chủ tôi cũng luôn cảm thấy bị cắn rứt, giày vò lương tâm về việc làm của mình, rất hối hận và muốn có cơ hội sửa chữa lỗi lầm Thể hiện thái độ ăn năn hối cải trước hành vi phạm tội của mình Cả hai tình tiết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải của thân chủ tôi cũng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh ghi nhận trong bản cáo trạng số 118/CT-VKS-P1 ngày 18/10/2018
Hai là, Thân chủ tôi phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không
lớn (theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 51 BLHS 2015).
Hành vi của thân chủ tôi mặc dù là hành vi vi phạm pháp luật, tuy nhiên ngay tại lần đầu tiên thực hiện hành vi phạm tội thì các cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn Do đó, hành vi của thân chủ tôi chưa để lại hậu quả xấu cho xã hội Ngoài ra, thân chủ tôi cũng không thu về khoản lợi bất chính nào cho bản thân mình, không gây thiệt hại về tinh thần hay vật chất cho tổ chức, cá nhân nào khác
Ba là, Thân chủ tôi phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng (theo
quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS 2015).
Lần bị bắt quả tang tại quán Ha Na vào tối ngày 15/07/2018 cũng là lần đầu tiên thân chủ tôi thực hiện hành vi chứa mại dâm Trước đó, thân chủ tôi chưa từng bị kết án, bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật bao giờ Đồng thời, trong tội phạm nghiêm trọng (Khoản 2 Điều 115 Bộ luật hình sự 2015: Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội ) hoặc rất nghiêm trọng (Khoản 2 Điều 110
Bộ luật hình sự 2015: Tội gián điệp ) thì các nhà làm luật cũng sử dụng tình tiết phạm tội trong "trường hợp ít nghiêm trọng" Điều đó có nghĩa là "trường hợp ít nghiêm trọng" được sử dụng cả trong tội phạm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng Vì vậy, kính đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng tình tiết "phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng" đối với thân chủ tôi
Bốn là, thân chủ tôi là người có nhân thân và thân nhân tốt, chưa từng có tiền án, tiền sự và có nơi cư trú rõ ràng Hơn nữa, thân chủ tôi có khả năng tự cải tạo, hành vi
của thân chủ tôi chưa gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội Trường