I.Chuẩn bị ở nhà1.Tóm tắt nội dung vụ ánCuối tháng 62018, Tạ Văn Trường là nhân viên quán tâm quất Ha Na ở khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh do anh Ngô Văn Thành làm chủ, được Thành giao quản lý quán, điều hành nhân viên, thu tiền tâm quất của khách, không được mua bán, sử dụng ma túy và hoạt động mại dâm. Lợi dụng công việc được giao, khoảng 20h30 phút giờ ngày 0572018, 03 đối tượng tự khai tên Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Trần Trung, Nguyễn Văn Tuấn đến quán Ha na gặp Trường đặt vấn đề mua dâm, Trường đồng ý và thu 450.000đ tiền phòng rồi gọi cho Lê Thị Thanh Tâm và Phùng Thị Kim Liên lên bán dâm cho khách tại phòng 201, 202 của quán. Còn Tuấn do chưa có nhân viên bán dâm nên Trường bảo vào phòng 203 đợi. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi Trung với Liên, Thọ và Tâm đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng 202, 203 thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ 02 bao cao su đã qua sử dụng; tiên VNĐ: 1.500.000đ và 02 điện thoại di động.Quá trình điều tra Tạ Văn Trường đã thành khẩn khai nhận hành vi như đã nêu trên. Ngoài ra, trường còn khai: Trường thực hiện việc chứa mại dâm theo chỉ đạo của Thành và số điện thoại của người tên là Bắc là do Thành đưa cho Trường.Tạ Văn Thường bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 0672018. Hiện bị can đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh (BL 135 — 136)Ngày 18102018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy tố Nguyễn Quốc Việt về tội Chứa mại dâm theo quy định tại Điều 327 Bộ luật hình sự.2.Chuẩn bị kế hoạch xét hỏi2.1.Hỏi bị cáo Tạ Văn Trường Lúc Trường thực hiện hành động gọi người đến bán dâm có thông báo cho chủ quán là anh Thành biết hay không?Trường có quan hệ gì với người tên là Bắc có số điện thoại là 0974061663?Ai là người bảo Trường gọi nhân viên đến bán dâm cho khách?Chủ quán Thành yêu cầu Trường làm những gì khi được thuê vào quán?Lượng khách hàng thường xuyên của quán chủ yếu đến từ đâu, Trường có biết không?2.2.Hỏi người làm chứng Nguyễn Văn HuyNgày 5082018, anh Huy chở 3 thanh niên đến quán karaoke mát xa Thống Nhất khu Nguyễn Giáo, Từ Sơn, Bắc Ninh phải không?Anh Huy có mối quan hệ như thế nào với 3 thanh niên là khách đi xe bị bắt quả tang ?Huy chứng kiến những gì xảy ra trong quán Ha Na?Huy có quan hệ như thế nào với quán karaoke, có quen biết thành viên nào làm việc trong quán hay không?2.3.Người liên quan Ngô Văn ThànhTrường và Thành thỏa thuận về vấn đề công việc như thế nào?Thành có quan hệ như thế nào với Phùng Thị Kim Liên và Lê Thị Thanh Tâm?Có biết ai là Bắc có số điện thoại 0974061663 không?Khi Trường gọi nhân viên đến bán dâm Thành có biết không?
Trang 1HỌC VIỆN TƯ PHÁP
HÀ NỘI
BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn: KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN
HÌNH SỰ
Hồ sơ 01: TẠ VĂN TRƯỜNG CHỨA MẠI DÂM Lần Diễn : Lần 01
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020
I Chuẩn bị ở nhà
1 Tóm tắt nội dung vụ án
Trang 2Cuối tháng 6/2018, Tạ Văn Trường là nhân viên quán tâm quất Ha Na ở khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh do anh Ngô Văn Thành làm chủ, được Thành giao quản lý quán, điều hành nhân viên, thu tiền tâm quất của khách, không được mua bán, sử dụng ma túy và hoạt động mại dâm Lợi dụng công việc được giao, khoảng 20h30 phút giờ ngày 05/7/2018, 03 đối tượng tự khai tên Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Trần Trung, Nguyễn Văn Tuấn đến quán Ha na gặp Trường đặt vấn đề mua dâm, Trường đồng ý và thu 450.000đ tiền phòng rồi gọi cho Lê Thị Thanh Tâm và Phùng Thị Kim Liên lên bán dâm cho khách tại phòng 201, 202 của quán Còn Tuấn do chưa có nhân viên bán dâm nên Trường bảo vào phòng 203 đợi Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi Trung với Liên, Thọ và Tâm đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng 202, 203 thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) -Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ 02 bao cao su đã qua sử dụng; tiên VNĐ: 1.500.000đ và 02 điện thoại di động
Quá trình điều tra Tạ Văn Trường đã thành khẩn khai nhận hành vi như đã nêu trên Ngoài ra, trường còn khai: Trường thực hiện việc chứa mại dâm theo chỉ đạo của Thành và số điện thoại của người tên là Bắc là do Thành đưa cho Trường
Tạ Văn Thường bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/7/2018 Hiện bị can đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh (BL 135 — 136)
Ngày 18/10/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy tố Nguyễn Quốc Việt về tội "Chứa mại dâm" theo quy định tại Điều 327 Bộ luật hình sự
2 Chuẩn bị kế hoạch xét hỏi
2.1 Hỏi bị cáo Tạ Văn Trường
- Lúc Trường thực hiện hành động gọi người đến bán dâm có thông báo cho chủ quán là anh Thành biết hay không?
- Trường có quan hệ gì với người tên là Bắc có số điện thoại là 0974061663?
- Ai là người bảo Trường gọi nhân viên đến bán dâm cho khách?
Trang 3- Chủ quán Thành yêu cầu Trường làm những gì khi được thuê vào quán?
- Lượng khách hàng thường xuyên của quán chủ yếu đến từ đâu, Trường có biết không?
2.2 Hỏi người làm chứng Nguyễn Văn Huy
- Ngày 5/08/2018, anh Huy chở 3 thanh niên đến quán karaoke mát xa Thống Nhất khu Nguyễn Giáo, Từ Sơn, Bắc Ninh phải không?
- Anh Huy có mối quan hệ như thế nào với 3 thanh niên là khách đi xe bị bắt quả tang ?
- Huy chứng kiến những gì xảy ra trong quán Ha Na?
- Huy có quan hệ như thế nào với quán karaoke, có quen biết thành viên nào làm việc trong quán hay không?
2.3 Người liên quan Ngô Văn Thành
- Trường và Thành thỏa thuận về vấn đề công việc như thế nào?
- Thành có quan hệ như thế nào với Phùng Thị Kim Liên và Lê Thị Thanh Tâm?
- Có biết ai là Bắc có số điện thoại 0974061663 không?
- Khi Trường gọi nhân viên đến bán dâm Thành có biết không?
3 Chuẩn bị bài bào chữa
BÀI BÀO CHỮA
(Bị cáo Tạ Văn Trường – Chứa mại dâm)
Kính thưa HĐXX,
Kính thưa vị đại diện Viện kiểm soát thực hành quyền công tố tại phiên tòa,
Thưa luật sư đồng nghiệp cùng tất cả mọi người có mặt tại phiên tòa hôm nay
Tôi là luật sư Đào Nhật Nam thuộc Công ty Luật Legal gate - Đoàn luật sư Thành
phố Hà Nội Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, nhận được lời mời của bị cáo Tạ Văn Trường và được sự chấp thuận của Hội đồng xét xử (HĐXX), tôi tham gia phiên tòa hôm
Trang 4nay với tư cách là luật sư bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường trong vụ án: “Chứa mại dâm.” hiện đang bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố về tội danh là: Chứa mại dâm theo Điều 327 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 (BLHS) Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Quý tòa đã tạo điều kiện cho tôi được tiếp cận, sao chụp hồ sơ vụ án phục vụ cho quá trình nghiên cứu hồ sơ và bảo vệ bị cáo tại phiên tòa hôm nay
Qua quá trình nghiên cứu hồ sơ và qua phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa hôm nay, sau khi đã lắng nghe lời luận tội của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa, tôi xin phép trình bày lời bào chữa cho thân chủ như sau:
Thứ nhất, về tội Chứa mại dâm được quy định tại Điều 327 BLHS
Thứ nhất, về mặt khách quan Người phạm tội thực hiện duy nhất một hành vi, đó
là hành vi chứa chấp việc mại dâm với nhiều thủ đoạn khác nhau như: sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực hiện việc mua dâm, bán dâm Khi xác định hành vi phạm tội chứa mại dâm trong một số trường hợp cần chú ý:
- Chứa mại dâm là chứa việc mua dâm, bán dâm, tức là phải có cả người mua lẫn người bán và hai người phải thực hiện việc giao cấu, bởi lẽ bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác còn mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vận chuyển khác trả cho người bán dâm để được giao cấu Nếu chỉ chứa người bán dâm (gái mại dâm) còn việc mua, bán dâm được thực hiện ở địa điểm khác không phải là địa điểm người bán dâm ở thì người có hành vi chứa người bán dâm không phạm tội chứa mại dâm; nếu người có địa điểm cho gái mại dâm thuê mà giới thiệu cho người mua dâm thì hành vi “giới thiệu” đó là hành vi môi giới mại dâm
- Địa điểm mà người phạm tội sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn để thực hiện việc mua dâm, bán dâm tương đối đa dạng; có thể chỉ là một chiếc thuyền (ghe); một lều vó, một phòng nhỏ trong quán Cà phê, nhà tắm, nhà vệ sinh, cacbin xe.v.v…
Trang 5- Phương tiện mà người phạm tội sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn để thực hiện việc mua dâm, bán dâm tuy không phải là địa điểm nhưng có phục vụ cho việc thực hiện mại dâm như: Giường, chiếu, chăn màn, khăn lau, thuốc kích dục.v.v… Trường hợp cung cấp các phương tiện tránh thai như: Bao cao su, thuốc tránh thai cho người bán dâm thì cần phải phân biệt: nếu biết có việc mại dâm mà cung cấp thì mới bị coi là chứa mại dâm, nếu biết là gái bán dâm mà cung cấp thuốc tránh thai hoặc bao cao su còn việc thực hiện hành vi mại dâm ở đâu vào lúc nào người cung cấp bao cao su không biết thì không bị coi là chứa mại dâm
- Trường hợp dùng tiền thuê địa điểm, trả tiền cho người bán dâm nhưng để người khác giao cấu với người bán dâm thì cũng coi là hành vi chứa mại dâm
- Trường hợp chứa hai người đồng giới để họ làm tình với nhau thì không coi là hành vi chứa mại dâm vì không có việc giao cấu
- Trong trường hợp chủ hoặc người quản lý khách sạn, nhà trọ… gọi gái mại dâm đến cho khách để họ mua bán dâm ngay tại khách sạn, nhà trọ… thuộc quyền sở hữu, chiếm hữu hoặc quản lý của người gọi gái mại dâm thì người đó chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về “tội chứa mại dâm”
- Trong trường hợp chủ hoặc người quản lý khách sạn, nhà trọ… vừa gọi gái mại dâm đến cho khách để họ mua bán dâm ngay tại khách sạn, nhà trọ… thuộc quyền sở hữu, chiếm hữu hoặc quản lý của người gọi gái mại dâm vừa còn gọi gái mại dâm khác cho khách mua dâm khác để họ thực hiện việc mua bán dâm tại nơi khác thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về “tội chứa mại dâm” và “tội môi giới mại dâm”
- Đối với tội chứa mại dâm, hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm Tuy nhiên, nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì tuỳ trường hợp người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2, khoản 3 hoặc khoản 4 của điều luật
Thứ hai về mặt chủ quan:
Tội chứa mại dâm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp
Từ đó thấy rằng Thân chủ tôi không tuy đã ý thức được hành vi nhưng do có lời hướng dẫn, dẫn dắt trực tiếp từ anh nên đã thực hiện hành vi sai trái Cụ thể các tài liệu
Trang 6chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã chứng minh điều này Trong tất cả các lời khai của bị cáo là anh Trường tại BL số 35, 36 đã nêu rõ rằng hành vi của anh Trường có 1 phần là tác động của anh Thành
Hỏi tại sao 1 chủ quán lại để nhân viên làm gì thì làm mà không có bất cứ kiểm soát
gì, trong khi trong biên bản lời khai đã nêu rõ là số điện thoại chờ người có hành vi bán dâm đến là của anh Thành cung cấp cho anh Trường
Trong vụ án này, dựa trên các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cùng với lời khai của và bị cáo tại phiên tòa ngày hôm nay chứng minh rằng không có đủ cơ sở để chứng minh thân chủ tội của tôi tuy rằng đúng là đã phạm tội chứa mại dâm, nhưng không phải hoàn toàn là do ý chí của anh bản thân mình
Kính thưa Hội đồng xét xử, trong phần Kết luận của Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh có nêu rằng “ ngoài anh Trường ra thì còn có cả chị Liên, cùng một vài nhân viên khác trong quán đều biết chuyện này”.Điều này thể hiện rõ sự thật khách quan thân đây chắc chắn không thể là hành vi đơn độc của thân chủ tôi, muốn giấu diếm anh Thành để trục lợi Nhưng Viện kiểm sát lại Quyết định truy tố thân chủ tôi
về tội “chứa mại dâm” theo Điều 327 BLHS là không đúng, hàm oan cho thân chủ tôi
Thứ hai, về những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho thân chủ tôi.
Từ những phân tích trên ở luận điểm số 2 về tội danh “Chứa mại dâm”, tôi kính mong Hội đồng xét xử lưu tâm xem xét 03 tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1
và khoản 2 Điều 51 BLHS cho thân chủ tôi, cụ thể như sau:
Một là thân chủ tôi đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội của mình;
Hai là phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây ít thiệt hại;
Ba là người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án
Trang 7Từ những phân tích nêu trên, tôi kính mong HĐXX cân nhắc và xem xét một cách khách quan các tình tiết của vụ án để giảm nhẹ hình phạt tội “chứa mại dâm” xuống mức thấp nhất để sớm về tái hòa nhập với cộng đồng, làm một con người tốt
Tôi tin tưởng rằng với sự công minh, khách quan của HĐXX sẽ ra một Bản án hợp
lý, hợp tình, hợp lòng dân, thể hiện sự công bằng của pháp luật
Kính thưa HĐXX, Tôi đã trình bày xong lời bào chữa của mình
Xin chân thành cảm ơn HĐXX đã lắng nghe!
II NHẬN XÉT BUỔI DIỄN ÁN
1.Nhận xét chung về phiên tòa
2 CÁC VAI DIỄN 2.1 Chủ tọa Phiên tòa
Trang 8
2.2 Hội thẩm nhân dân
2.3 Đại diện Viện Kiểm sát
Trang 9
2.4 Thư ký
2.5 Bị cáo
Trang 10
2.6 Người làm chứng
2.7 Người có quyền và nghĩa vụ liên quan khác
Trang 11
2.8 Luật sư bảo vệ cho bị cáo
Trang 12
Trang 13
Trang 14