Bao cao quan tri nam 2011

Bao cao quan tri nam 2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

& MÔI TRƯỜNG XANH

AN PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-

Số : 0104/2012/ BC-QT Hải Dương, ngày 2 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2011)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

I Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT Thành viên HĐQT Chức

vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ (%)

Lý do không tham

dự

1 Ông Phạm Ánh Dương Chủ

2 Ông Nguyễn Lê Trung Thành

3 Ông Nguyễn Đức Dũng Thành

4 Ông Phạm Hoàng Việt Thành

5 Bà Hòa Thị Thu Hà Thành

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 02 thành viên trong 05 thành viên đương nhiệm của Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm thành viên Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng (Ông Nguyễn Lê Trung kiêm Tổng giám đốc, bà Hòa Thị Thu Hà kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin

về hoạt động của Ban Tổng giám đốc cho Hội đồng quản trị là rất thuận lợi Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các hoạt động quan trọng trong điều hành của công ty qua email, điện thoại, ngoài các cuộc họp định kỳ Việc

giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc được giao cho ông Phạm Hoàng Việt – thành viên độc lập của Hội đồng quản trị Kết quả giám sát đã được gửi cho các thành viên HĐQT trong báo cáo tháng

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện Hội đồng quản trị chưa lập tiểu ban

II Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

1 090201/2011/NQ-

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt kế hoạch

sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn Điều lệ, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2010 và các vấn đề khác có liên quan

2 0401/2011/NQ- HĐQT 10/4/2011 Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2011

3 0601/2011/NQ-HĐQT 11/6/2011 Quyết định đầu tư 50 tỷ đồng góp vốn thành lập

Công ty Cổ phần Mỹ San – Tây Bắc

4 0602/2011/NQ-HĐQT 20/6/2011

Quyết định tạm hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và Hủy kế hoạch mua lại trái phiếu

chuyển đổi

5

Ủy quyền ký kết các hợp đồng vay vốn, bảo lãnh, các hợp đồng thế chấp tài sản, ký kết các văn bản, thủ tục

hành chính

6 0801/2011/NQ- HĐQT 31/8/2011 Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010

7

Tổng kết hoạt động Quý 3 và kế hoạch thực hiện

nhiệm vụ Quý 4

III Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Không có thay đổi

IV Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

STT Người thực

hiện giao dịch

Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng,

giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng )

Số cổ phiếu Tỷ lệ

Số cổ phiếu Tỷ lệ

1 Phạm Ánh

Dương

Chủ tịch Hội đồng quản trị

1.113.900 11,25 465.900 4,71

Mua bán từ ngày 9/5/2011-5/7/2011

2 Ông Nguyễn Lê

Trung

TV.HĐQT kiêm Tổng giám đốc

117.000 1,18 58.500 0,59

Mua bán từ ngày 9/5/2011-5/7/2011

3 Ông Phạm

Hoàng Việt TV.HĐQT 437.500 4,34 235.500 2,38

Mua bán từ ngày 9/5/2011-5/7/2011

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không phát sinh

V Các vấn đề cần lưu ý khác

- Tháng 3 năm 2011, Công ty thực hiện xin ý kiến bằng văn bản thông qua việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2011, thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của năm 2010 và một số vấn đề khác có liên quan

- Tháng 6 năm 2011, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 9/4/2011

- Tháng 10 năm 2011, Công ty chi trả cổ tức với tỷ lệ 9,14%/cổ phần cho các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/9/2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu VP./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)