20150123 dlg bao cao quan tri nam 2014

20150123 dlg bao cao quan tri nam 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả cá...

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

~ Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Dia chi: 02 Đặng Trần Côn, p.Trà Bá, tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Vốn điều lệ: 1.492.535.080.000 đồng

- Mã chứng khoán: DLG

I Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

7 | Nguyễn Đăng Hải viên iy 3/31 10% | ngay 27/11/2014 -_ Đi công tác ;

8 | Đoàn Nguyên Tiêu viên sả 3/31 10% | ngày 27/11/2014 -_ Đi công tác :

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban TGÐ thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ, cũng như tô chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết

của HĐQT, trong việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, trong việc lập kế

hoạch sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn, trong việc tổ chức ĐHCĐ thường

niên năm 2014

- Năm 2014 Công ty đã tiến hành nhiều đợt kiểm soát tại các công ty thành

viên về hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt độrg

~ Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2014 và Đại hội cỗ đông bất thường

năm 2014 theo đúng quy định của pháp luật

- Căn cứ theo quyết định số 32/HĐQT-ĐLGL ngày 18/03/2014 Công ty Cổ

phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai cho ông

Huỳnh Thái Quốc với số vốn chuyển nhượng là: 47.000.000.000 đồng, tương

đương 4.700.000 cỗ phần Số vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long

Gia Lai tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai

sau khi chuyển nhượng là 4.000.000.000 đồng, tương đương: 400.000 cổ phần,

chiếm tỷ lệ 4% vốn điều lệ

- Ngày 23/10/2014, 79.508.610 cỗ phiếu DLG được niêm yết bổ sung trên sở

giao dịch chứng khoán thành phó Hồ Chí Minh Trong đó:

+ Chào bán 69.744.898 cỗ phiếu cho cô đông hiện hữu;

+ Phát hành 4.184.421 cỗ phiếu đề trả cô tức năm 2013;

+ Phát hành 5.579.291 cỗ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vến chủ sở hữu

~-Ngày 30/12/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long

Gia Lai quyết định thông qua phương án chỉ tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ để

hoán đổi cỗ phiếu của Công ty Mass Noble Investments Limited.

- Dén déc va giám sát Ban Tổng Giám đốc và các công ty thành viên trong

việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2014; Giám sát các hoạt

động khác diễn ra trong toàn Tập đoàn

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị mà chỉ

phân công nhiệm vụ để tham mưu, giúp việc cho HĐQT cụ thể như sau:

- _ Chánh văn phòng kiêm nhiệm Thư ký công ty

-_ Ban Nội Chính kiêm nhiệm công tác tô chức, thi đua, khen thưởng lao

động tuân thủ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty

- Ban kiém soát nội bộ thực hiện công tác kiểm soát dòng tiền, kiểm soát

nghiệp vụ

- Các Trợ lý Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ Trợ lý, tham mưu về

chiến lược phát triển, kế hoạch tải chính, tổ chức thực hiện nghị quyết của

HĐQT

Cees ty dang tién hanh thiét lập các tiểu ban Công ty sẽ báo cáo và công bố thông tin về việc thành lập cũng như việc bé nhiệm nhân sự cho các tiểu ban Hội

đồng quản trị ngay sau khí có quyết định từ Hội đồng quản trị

1H Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

số nghị quyêt/quyêt

I |01QĐ-HĐQT-ĐLGL | 01/1/2014 khả chế độ tiễn lương, phụ cấp cho

V/v ủy quyên người đại diện Công

02/QĐ-HĐQT-ĐLGL 02/1/2014 | ty dé quan hệ với các đối tác, các tô

chức tín dụng và ngân hàng

V/v khen thưởng các Công ty thành

03/QĐÐ-HĐQT-ĐLGL 05/1/2014 | viên Hoàn thành kế hoạch SXKD

V/v thông qua phương án chào bán

cỗ phần cho cô đông hiện hữu và

4 30/QĐÐ-HĐQT-ĐLGL 12/3/2014 phương án phát hành trái phiếu

chuyển đổi riêng lẻ cho đối tác

| VW thông qua hỗ sơ chao ban cd

3 |31/QĐ-HĐQT-ĐLGL 12/3/2014 phiếu ra công chúng và phát hành

riêng lẻ trái phiếu chuyển đôi,

| V/v chuyên nhượng phan vén góp

6 |32/QĐ-HĐQT-ĐLGL 18/3/2014 doanh bất động sản Đức Long Gia

Ngay

21/3/2014

22/3/2014 29/4/2014

Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Nội dung

V/v thành lập Ban tô chức và phê duyệt Kế hoạch phân công nhiệm

vụ tổ chức Đại hội cỗ đông thường

niên năm 2014 của Công ty cỗ phần

V/v giao nhiệm vụ cho Téng giám

đốc chỉ đạo, điều hành kế hoạch tài

V/v khen thưởng Ban tô chức Đại

V/v hủy phương án chào bán cỗ

phần cho cổ đông hiện hữu và

phương án phát hành trái phiêu

chuyên đổi riêng lẻ cho đối tác

chiến lược

V/v thôn qua hỗ Sơ đăng ký chào

bán cô phân ra công chúng

Về các thông qua phương án chào

bán cỗ phần cho cô đông hiện hữu

để tăng vốn Điều lệ công ty

lv điêu chỉnh tăng vốn góp tại

Công ty cổ phần BOT & BT

Đức Long Đăk Nông để thực hiện

và kê hoạch sử dụng vốn từ nguồn

phát hành cỗ phiếu tăng vốn điều lệ

| trong năm 2014 V/v chuyển nhượng phần vẫn góp

tại Công ty Cổ phần Dịch vụ công

STT Số nghị quyết/quyết định HĐQT Ngày Nội dung

lãnh của Công ty tại Ngân hàng

BIDV - Chi nhánh Gia Lai

——-

68/QD-HDQT-DLGL 13/09/2014

V/v vay vốn tại Ngân hàng NCB để

mua xe ô tô con

sản Đức Long Gia Lai và cho Công

ty TNHH MTV nông nghiệp Đức

Long Gia Lai xen canh trồng cây

nông nghiệp (bắp) trên diện tích 948,5 ha tại dự án trồng cây cao sư

xã IaBlứ, huyện Chư Pưh, tinh Gia

Lai

26

71/QĐ-HĐQT-ĐLGL 74/QD-HDQT-DLGL

chuyển đổi mô hình hoạt động kinh

doanh của Công ty TNHH MTV nông nghiệp Đức Long Gia Lai

V/v thành lập Ban Tỗ chức Đại hội

cổ đông bắt thường năm 2014 của

Công ty cổ phần Tập đoàn Đức

Long Gia Lai

§1/QĐ-HĐQT-ĐLGL 28/11/2014 V/v bầu chức danh va phân công

nhiệm vụ cho các thành viên

HĐQT, thành lập Hội đồng thường trực của HĐQT và Ủy quyền cho

Hội đồng thường trực của HĐQT

$

V/v tiếp nhận tài sản đảm bảo phát

29 |07NQ-HĐQT-ĐLGL | 22/12/2014 |hành trái phiếu doanh nghiệp và

phát hành cỗ phiếu riêng lẻ để hoán

đổi cổ phiếu của Công ty Mass Noble Invesstments Limited

3] 90/QĐ-HĐQT-ĐLGL 30/12/2014

HI Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại

khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1 Về Thành viên Ban kiểm soát:

- Tai Dai hội cỗ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn

Đức Long Gia Lai diễn ra ngày 28/04/2014, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm

01 thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm được thông qua tại đại hội

của ông Bùi Văn Đi

- Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm

kỳ 2012 -2017 là bà Phạm Thị Bích Loan

(Theo nghị quyết số 01/NQĐHCĐ/2014 ngày 28/04/2014 về các quyết định của

Đại hội đông cô đông thường niên năm 2014)

2 Bầu bố sung thành viên Hội đồng quản trị

Tại Đại hội đồng cỗ đông bắt thường năm 2014 của Công y Cổ phần Tập đoàn

Đức Long Gia Lai diễn ra ngày 27/11/2014, Đại hội đã thống nhất bầu bé sung

03 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 -2017 là:

+ Ông: Nguyễn Hồ Nam

+ Ông: Nguyễn Đăng Hải

+ Ông: Đoàn Nguyên Tiêu

(Theo nghị quyết số 02/NQĐHCĐ/2014 ngày 27/11/2014 về các quyết định

của Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2014

gan ||| Soe “er Nơi cắp Thời điểm | Thời điểm

Xu“ dich | YO! | Số cui Địa | bắt đầu là |khôngeòn | Lý

STT ( Tên tổ chức/cá nhân chứng tên: CMND ji CMND/ | chỉ | ngườicó |languvicd | do

khoán s 1 BERD DKKD liên quan ' liên quan

giao | CMe TY Í Nơicấp Thời điểm | Thời điềm

šchứceá nhân | aC? vere | Số Tim Địa | bắt đầu là |khôngcòn | Lý

STT | Tên tố chứccá nhân | vụn, ae CMND |” ` | CMND/ | chỉ | ngườicó |àngườicõ | do

khoản | ẤP 2 | puyạp | ĐKKD liên quan _ liên quan

3 Thay đổi chức danh Tổng giám đốc

- Công ty cô phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Đình Trạc theo quyết định số

09/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2013 quyết định này có hiệu lực từ ngày

31/12/2013

- Công ty cỏ phân Tập đoàn Đức Long Gia Lai quyết định bố nhiệm ông Pham

Anh Hùng giữ chức vụ Tổng Giám Đốc CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

theo quyết định số 10/QĐ-HĐQT, ngày 30/12/2013 quyết dinh nay có hiệu lực

từ ngày 01/01/2014

khoản | Chứcvụ Số Ki i Thời điểm tin |

Tên tố chứccá | giao dịch | tạicông CMND Dia | bat dau la Ly

[ khoản | Chứcvụ | Số a Nety | Not | vik cắp Thời điểm (hang cạn ‘This aid |

Sry | Téntdchite/ed | giao dieh | tạicông CMND CàNp | cuxp | ĐP bấUđầnh L2 ysuạ | Lý

h nhân chứng ty (nếu / ` ! chỉ người có ‘ih do

khoán | có) | ĐKKD DKKD | DKKD / lita quan | °° le quan

khoản | Chaevy | Số ed bị Thời điểm Hester

grr, Temt@ chiie/ed | giao dich | tai cong | CMND | Cain corp | Dit | bitaduta | AMEE | 1s

nhân chứng | ty (nếu / Ỷ i chỉ ( người có TH” | do

khoán | có) | ĐKKD ĐKKD | ĐKKD ' Hevqarn | “len quan

IV Giao dịch của cô đông nội bộ và người liên quan

1 _ Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan

ST | Tén t6 chức/cá T nhân khoán chứng côngty (nếu | nụ | CMND/ | nạp | SR CMND/ cấp CMND/ c Địa * Í hữu cuối | phiếu bồ : iis | cha | sẻ Ghi :

- Đo tổ chủ Wau dịch pies Số ne Noicé |g), | phẩm (hữu Qui

ST | TêntỗcN6viá | chứng n nhân khoản (nếu EV (CMND/| pKKbp | CMNP | ni FP | CMND/ | PÍẦ | ngueuối | phiếu ep chỉ kỳ cuối kỹ chú TỦ

cộng ĐI.GI

Cty CP Dau wr & Chủ -

— _

giaodịch | vụtgl | s ‘ey Nơi cấp phiusờ | h8ucổ |

st | tend@ưe l|Í nhờ lldgb CMND/ |” cấp CMND/ P| pa | Phẩm## hữu cuối | phiếu Ghi -

+ | = (nếu có) | có) khoán (mu yD | MNP!) xa | SM ĐKKD kỳ cuối ký | “hứ x

Gia Lai

| Tài khoản | Chức " sécd | Tylsỡ |

ST | Tên tô chức/cá chứng côngty CMND/ cap CMND/ Địa hữu cuối | phiếu ai Ghi

B nhân khoán (nếu ĐKKD | oxy | ĐKKD > CMND/ chỉ kỳ cuối kỳ „| chú

garg | Pale tren địch công trình công vụ HĐQT viên 146.638 | 467% | CO cơn

cộng DLGL

Cty CP BOT & Uy Cụ

viên

HĐQT /

giaodich vutai | vị Ngay Í Nơi cấp le ted

T nhân (nếu có) Ô— có) khoán | (nếu | n in | CMND/ | pykp | Shỉ ĐKKD |_ kỳ cuối ky | Chố |

Nguyễn Thi Bich

Công ty Cỗ phần -

giaodịh | vụti | sẽ NEY | Nơi hiểu sở | hữu cổ

ST Téntéchire/ed | chứng | côRETY |(yp,| ọ AP st ete Dia ta nati | phiếu | GHỈ phiéu 2

st | Tentbenietes | chứng | chagey | CMND/ dị || Net | eg, | Daiwa | Bw) cys | CMND/ hữu cuỗi phiếu a I

+ nhân khoản (nếu | nuyp | CMND/ | pyp | chí kỷ cuối ky | C4 |

viên HĐQT

giodịch | vụ | sạ | NEY Í ngập phiếu sở | hữu cổ

ST | Têntổchức/cá | chứng | côngty CMND/ cấp CMND/ Địa hữu cuối | phiếu Ghi

T nhân (nếu s | có) khoán | (mê |n ựp | MNP’ | oxKp | Shỉ ĐKKD, kỳ | sáng |“ 3

Tai khoan | Chức sẽcỗ cô | Tÿlệsỡ xiữ ng |

giao dịch | vụgi | vị | Ngày | vụ cập phiểu sở | hữucổ |

ST | Têntôchứceá | chứng | côngtY | wụp/| ẤP | CMND/ | Ю | pgueuối | phiếu | OM ! ; phiếu :

& THÂN (nếu có) khoán có) (mu | yD | CMNP’ | oxKD | ĐKKD ky cuổikg | St

HL | Ban Kiểm Soát

#ho địch | vatal | ss ` Nơieấp | n | phiểmsỡ | hữucố u.,

ST ( Têntổchứceá | chứng _ cdmgty | Cappy P ÍCMND/ | PP? | pmucuổi | phim | Chỉ

Đã có đơn cam kết về việc không có người liên quan

Ghỉ chủ: (1) ~ Ông Đoàn Nguyên Tiêu - Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

21

Quan hệ với | - Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cỗ phiếu sở hữu cuối | bán, chuyển

lớn

Số cổ phiếu Tỷ lệ phiếu Số cỗ Tỷ lệ yk

Bùi Văn Hậu

(Chong ba Phạm Thị Bich Losá- (hành 5.700 0.008% § 0% : Giải quyết việc 2 Fn