Bao cao quan tri nam 2016

Bao cao quan tri nam 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TAP DOAN HOA PHAT Độc lập — Tự do - Hạnh phúc

Số: 01.2017/BCQT - HP Hưng Yên, ngày 45 tháng (Í năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

(Bản công bố thông tin)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chang: CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT

- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm- huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên

- Điện thoại: 0321 - 3942884

- Fax: 0321 - 3942613

- Email: hoaphatgroup@hoaphat.com.vn

- Vốn điều lệ: 8.428.749.560.000 đồng (Tám nghìn, bốn trăm hai mươi tám tỷ, bảy trăm bón

mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)

- Mã chứng khoán: HPG

I Hoạt động của Đại hội đồng cô đông:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát

- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 201 5

- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2015

- Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm Nghị quyết 2016, tỷ lệ trả cỗ tức dự kiến năm 2016

thường niên 2016

số 01/NQ -

ĐHĐCĐ.2016

31/03/2016 ! - Thông qua chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị

năm 2016;

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn năm 2016,

2017, 2018

viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

- Các nội dung khác

Il - Hoạt động của Hội đồng quan tri:

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2016

Stt Thanh vién HDQT Chức vụ Số buồi họp Tỷ lệ Lý do

tham dự

2 | Ông Trần Tuân Duong Thành viên 18 100%

3 | Ông Nguyễn Mạnh Tuân Thành viên 18 100%

4 | Ông Doãn Gia Cường Thành viên 18 100%

5 | Ong Nguyen Ngoc Quang Thanh vién 18 100%

7 | Ong Hoang Quang Viét Thanh vién 18 100%

8 | Ông Nguyễn Việt Thăng Thành viên 18 100%

9 | Ong Hans Christian Jacobsen | Thành viên 18 100% |

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc trong năm 2016:

- Thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc năm 2016

- Đánh giá kết quả làm việc của Ban Giám đốc trong năm 2016

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ủy quyền

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện HĐQT chưa thành lập các

tiểu ban trực thuộc

II Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

1 | 01/NQHP - 2016 12/01/2016 Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Chăn

nuôi Hòa Phát Quảng Bình

2 | 02/NQHP - 2016 28/01/2016 Chốt danh sách cỗ đông đề tô chức ĐHĐCĐ

thường niên 2016

Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát

diện Quản lý phần vốn góp tăng thêm tại Công

ty TNHH Ông thép Hòa Phát

5 | 05/NQHP - 2016

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016

toàn Tập đoàn và trình ĐHĐCĐ

Thông qua mức trích lập các Quỹ năm 2015, đề xuất mức trích lập các Quỹ năm 2016 trình

DHDCD

Thông qua mức chia và thời gian chia cô tức

2015 và trình ĐHĐCĐ, thông qua tỷ lệ cổ tức

dự kiến năm 2016 và trình ĐHĐCĐ

Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm

toán độc lập kiểm toán BCTC Tập đoàn 2016,

2017, 2018

cổ tức năm 2015, dự kiến quý II1⁄2016

Tôn Hòa Phát

chính kiêm kế toán trưởng và bổ nhiệm người thay thế

Công ty CP Khoáng sản Hòa Phát Mitraco

10 10/NQHP - 2016 28/04/2016 Điều chỉnh điều 1 Nghị quyết HĐQT số

03/NQHP - 2016, theo đó nội dung sau điều

chỉnh là HPG chuyển nhượng toàn bộ vốn tại

Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng

Bình cho bên nhận chuyển nhượng là Công ty

TNHH Thương mại Hòa Phát

11 11/NQHP - 2016 10/06/2016 Đồng ý chuyên nhượng toàn bộ phân vốn của

HPG tại Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hòa

Phát Đà Nẵng cho Công ty CP Phát triển Nông

nghiệp Hòa Phát

12 12/NQHP - 2016 20/06/2016 Ủy quyền cho Chủ tịch Công ty TNHH MTV

Tôn Hòa Phát quyết định các vấn đề thuộc

thẩm quyền của Chủ sở hữu

viên Hội đồng Quản trị làm đại diện và Công ty

con của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát

năm 2015, tỷ lệ chia cỗ tức là 30% trong đó

15% bằng tiền mặt, 15% bằng cô phiéu

15 15/NQHP - 2016 15/09/2016 Thông qua nội dung giải thê Công ty CP Khai

khoáng Hòa Phát — SSG

16 16/NQHP - 2015 28/09/2016 Thông qua việc Công ty TNHH MTV Thép

Hòa Phát chuyên nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Thép Hòa Phát

17 17/NQHP - 2016 14/11/2016 Thông qua việc bỗ sung quy chê đã phát hành

kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQHP — 2014 ngày 18/12/2014

18

nhượng toàn bộ phần vốn góp và quyên, nghĩa

vụ tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh tòa nhà Văn phòng

HI Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cô đông:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội

đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Tập đoàn

- Xem xét việc thực hiện và tiến độ thực hiện các dự án đang trong giai đoạn đầu tư

- Xem xét BCTC riêng công ty mẹ và BCTC hợp nhất quý, năm và đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều

hành và các cán bộ quản lý khác: Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Tập đoàn

4 Hoạt động khác của BKS: Không có

IV Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám

đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo

quy định về quản trị công ty: Chưa tham gia

V Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan với chính công ty năm 2016

1

2

4

Danh sách người có liên quan của công ty: Theo phụ lục 01 đính kèm

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ

đông lớn, người nội bộ người có liên quan của người nội bộ: Không có

Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ

với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VI Giao dịch cỗ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo

năm 2016)

1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo phụ lục 02 đính kèm

2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm

yết:

Số cỗ phiêu

KK «4 2

h

Số cổ p ues » sở hữu cuối hữu đầu kỳ kì

PRIVATE Công ty có liên quan

l MARKETS II Christian Jacobsen- 21.073.593 | 2,88 - 0,00 Ban

K/S Thanh vién HDQT

VI Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Sam `

cổ PHẨ TẬP DOAN

DONG QUAN TRY

Vy /

CHỦ TỊCH HĐGT

Trin Diah Long

CONG

MA

| Giámđốc

ee

| ner

ˆ

NgynMmhTin

mạ

AM:

——ễ

—————

“===

GiámđốcTài

an

fn

toántrưởng

di

¬AA

6

toántưởng

ff

TrưởngBKS

3093202

quểnCBIT

HẠ

b,

|CôngyTNHHMTV

TônHòaPhát

[Côngycon

AM

Nôngnghệp

tC

_ Jfngyen|

M1

CONG

DOAN

PHAT

Nguyễn

Chức

3,927

Nguyễn

Nguyễn

Nguyễn Mạnh

Hùng

Nguyễn

59,518 0.007

ejcici colic 1 -Z22< -

Nguyén

Nguyễn

Hoàng

Nguyễn

Nguyễn

oici cic

Kristine

Stokholm Jacobsen

Josephine

©® CC ẽC

Nguyễn

cisc\icc Ss

TRUONG