Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo
Trang 1TONG CONG TY CN XI MANG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YÉT
Kính gửi:
- Tên công ty niêm yết:
- Địa chỉ trụ sở chính:
~ Điện thoại:
Email:
- Vốn điều lệ:
- Ma chứng khoán:
(Năm 2015)
~ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
~ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Công ty cỗ phan xi mang Bim Son Phường Ba Đình - Thị xã Bim Sơn - Thanh Hóa
beecongbothongtin@gmail.com 956.613.970.000 đồng BCC
I Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:
II Hội đồng quản trị:
1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
hop | dy hop
5 | Doãn Nam Khánh | TV HĐQT ces cine 5
Trang 2
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo nghị quyết các cuộc họp
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
Số Nghị quyết,
Vệ kết quả SXKD năm 2014, mục tiêu nhiệm
Vệ kêt quả SXKD 9 tháng năm 2015, mục tiêu
Vệ việc giải thê các đơn vị khôi phòng ban và
Sơn
Vệ việc thành lập, tái câu trúc các đơn vị trực
Vệ việc phê duyệt quyết toán von đầu tư xây
may Xi mang Bim Son
IIL Ban kiém soát:
1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):
thành viên BKS | tham | ụ # | dự
5
Trang 3
2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
Các hoạt động trong năm qua của Hội đồng quản trị tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của Công ty
Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của Hội đồng quản trị
3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc
điều hành và các cán bộ quản lý khác:
Trong năm qua, giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác đã luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của Công ty
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình
4 Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không
IV Đào tạo về quản trị công ty:
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:
V Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty::
1 Danh sách về người có liên quan của công ty:
Trang 72
669899E/
08/P9Z¿
_€€98PII¿I
L9S€80981
€LS€80981 SE80981 _9€€€80981
(£l6P9c¿L
O88E88ZLI SOE8P8ILI
Trang 8wos
ayne /qNW2
Ẩg8N
1ÿ0S
tUẠIM
ueg
Suonay
Trang 9tộiu SLOZ/P/IZ
JÿOS
tIQ†M
WANy
quRy
# } 8u02
YD
5
=
Trang 10
SLOT/P/IZ
đM1q/qaNN2
9007/90/LT
8L61/P0/6l 9007/70/80
OLOSETOLI SSPSZIILI
Wary
que
tộIM
queqy
Trang 11TI
oq
aye
ANLO
tử)
(3jp o8
tôu
Lọn8u
LLS
/GNWO
9S
|
A
30842
udiy
ay)
LonBN,
19a
y wend
/GNWD
OGH/GOGHGE
/qNN2
/aNNAO_
g3/3049
a#nbnaánb
Trang 12
ra
Trang 13
tuuảigu SIOT/P/IZ
IAL
qMMđ/qdNI2
0106/y0/c0
£€007/01/c0
7661/90/S0 8/61/80/c0
$007/10/07 8261/80/70 8261/80/80 8261/80/70
LOGH
yuu
any
La
Trang 14
aur
tl
Trang 1519
L1OZ/1O/L1_
669899EL1
|
ueÁnổN
9007/60/91
P08/9£/I
uaẤn8N
800Z/90/E0_|
SE9BPIILI
1007/y0//0
/9SE80981_
SỐ
uaXn8N
100ữ/0/90
€/S€f80981|
uaẤn8N
uy$tồN
100ZZ0/Ec
rt€€80981
2Xn8N
100Z/£0/s0
9€€€80981
uạ4n8N
9007/90/67
LET6F9TLI
FOSSO1D100
sree
OLEOLI
oz/lo/ez
££LL8SCLI
1100/86
IY61190/0
hong
¬
“N0EA.UEnX
€00Z/€0/11
O8BE88ZLI
splined
ILOZ/SO/61
9OESPSILI
Z9Z112100
ua£n8N
gered
£10Z/0/91
0£S0£E0E10
aye
qx»đ
qM%đ/aNA2
/qNN2
/qNN2
—E
———————
——
Trang 16
%6000'0
%9100'0
00S
£98€9/1%
00€'1
qM%Mđ/qaNNA2
PTELOSILI TOOSPSILI LOISPSILI L9LTTPILI 8T9SPSILI 1/81S00/1
anna
/qNNĐ
oI
qos wary
ueg
Suonsy
Trang 17tậnJU SI02/t/1Z u2tW tuộiu SI00/t/1£
€tt6c91LE 0€z61€L¿I €€9yZ€L¿1 0/0/E91/1 £I6€80£10 tI6€80£10 666€P0£¿I £6198/0¿1 €€b/691/1 I£ZI681¿1 €€t/691¿1 TS9OPOTLI 016FS10/1
LI
WAY
qURUL
5
Trang 1881
1ON
PH OlozzI/1E_|
O<OISEClO
#0H
"8H
d1
€€l
Đ0H[
(PL
1107/90/01
SZLZP9TLI
_ uạth
n1
j1 MULL
P'S
0H (84L gooz/eo/sz
£€Z€€90/1
uatH
ML
eI
esl
POH
Yue
600/11/£
6£1SS£1¿1
ong
ura WuL
$1
POH
yurtL
$/61/y0/y1
t€L£Z0LI
ueA
461L
L€I
S102//1E
uog Wig
ywos wary
UR
uậiu
%€€0010
00Œ€
uur
ugyd
3499
sọ
yueys
|
9007/90/L7
98SSFSILE
yoy queu, ZSOFIID100
quéy mon
qui
ut
POH
YURULL
600Z/20/cL
|
16£6y0£/I
quia
Any
Sur
orl
POH
YUuRuLL
t00ể//0/80
E6ELPOZLI
uos 8uom Suzy
8'€I
90H
(ŒE(L
¿661/10/80
98y€£Z0LI
quẺH
j1 uạẤnỂN
#1
0H
(U(L 010/90/60
£99€6P1¿I
tọng
i1
8081
|
91
OH
YurUL 600Z/EO/LI_
9SETLIELI
Te
iL
SuRL
SPL
POH
MUeUL
8007/70/61
|
€€8091€/
quịd
i41
8u#L
'tI
ny
iy
Sues
cyl
sỏi
ius
uwog
Trl
ĐI]
(UE(L
$/61/0/61
0/9S€£0¿1
Áph upnx Suny
trl
SLOT/P/IT
wos Wig
10s
way
ueg
uộigu
— |
%9E00'O
00ÿ'€
sugar
ugyd
3u9>
oH uuey
— | 9007/20/80
SSFSZIILE
yay,
queqy,
SI0P012100
Bugnay uynx BuRL
ut
SỌH
(PL
900ể//0/S0
LLL8t9£LI
ueyN queL
9£1
POH
PL
€00Z/c0/L1_
££80t9ZL1
ÁA 8ueoH
|
€£l
%€000'0
00S
POH (UE(L 110£/0/80
9/09/11/1
ny tut SuroH
Pel
%€000'0
00S
ĐỌH
(UB(L
900Z/90/6c
68€0S£1¿1
Bugg
uA
££I
ie
aye
ad
we
ngiyd
qMd/aNN2
Bugs
Bunys
MPD
|
any
DỤ
dys 10N /aNNO
/qNN2
#305
top
o8
uyqu
/309
0ạL
|
LLS
41
rindi
dp
Aan
9s
0O
18L,
————
eee
ee
——————
mm
Trang 19
niêm yết: (Không có)
|
VII Cac van đề cần lưu ý khác: Không có
- Luu VT, TCKT ( ye
NGÔ SỸ TÚC
19