bao cao quan tri nam 2015

bao cao quan tri nam 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...

coxc rY cP ruol rnuoxc va

cOxc rniNrr oO rur PHUC ynN ceNG HoA xA ngr cHU Ncnia vrET NAM

DQc l$p - Tp do - Hanh phirc

s6 o)/Bc-crMT Phuc Ydn, ngdy2i thdngdlndm 2016

Nim 2015

Kinh gfti: Uy ban chr{ng kho6n Nhi nu6'c

I THONG TIN CHUNG:

- TCn c6ng ty d+i chring: Cdng ty

"6 phen m6i trudng vd c6ng trinh dO thi Phuc Y0n

- Eia chi: Dulng Ql 2 di lang Mdi * Phuong Hung Vuong - Thi xd Phfic Y6n

-tinh Wnh Phric

- Fax: 0:211 3872 542

II Ho4t tlQng cfra HQi tl6ng qurin tri

TT Thirnh vi6n HDQT Chr?c vrt

56 bu6i hgp

tham du

Ly do

kh0ng tham du

a

{/;

'"; I

it

,*\

\V

I

HDQT dA b6o dam duy tri ch6 Aq hgp hing th6ng, thuc hien tot che dQ ddn chu trong cac cuQc hqp, kfp thoi bdn b4c gi6i quy0t nhfing vdn d6 ph6t sinh chi d?o hopt qng san xuAt kinh doanh

C6c thinh vidn HDQT c6 tinh thAn dodn k6t, tr6ch nhiQm cao vdr thr-.rc hiQn t6t

2 Ho4t dQng gi6m sft crla HQi tl0ng qufrn tr!

HQi d6ng quf,n tri li co quan quan tri cira C6ng ty c6 phAn MOi trubng vd c6ng

trinh dO thi Phric YCIn, c6 tolrn quyiin nhdn danh COng ty de quytit dinh c6c vAn dC

-A ' : a /14-^-+- +-\ I & - {.- li

ilen quan oen mr:ro dich, quy6n lgi ctra Cdng ty, trir nhtng v6n dC thuqc thdm quy0n

mpcdichchi6niugcdoDHDCDth6ngqua;b6nhiQm,mi5nnhiQm,c6chchuc,

gi6m s6t ho4t d6ng cua Ban Gi6m AO"; [i0n nghi sua d6i bO sung Di6u lQ, b6o cao {9

tinh hinh kinh doanh hang n6.m, 86o c6o tdi chinh, quyilt to6n nlm, phuong an pnan fl

ptrOi tqi nhufln vd phuong huong ph6t tri6n, k6 ho4ch phdt tri6n shn xu6t kinh doanh [if

^'r *{ 1o H$i d6ng qu6n tri b0 nhiQm, chiu sg gi6m s6t ctra HQi d6ng qul

U AM

""" ;: *T;:T :'H]Jil:::H: :ffi::::J;:,';.], -;; N

tri vi chiu tr6ch nhiQm trudc Dai hQi ddng cO d6.tg, Hqi dOng quan tri vi trudc Phap

ddc c6 qry6n' t6 chirc di0u hdnh, qu6n ly mgi hoAt dQng sin xuAt kinh doanh cua

tu6n thtr Ph6p luQt; x0y dUng vir trinh HDQT c6c quy chti quAn ly di0u hdnh nQi bQ,

kti hoach sdrn xuAt kinh doanh, kli hoqch tdi chinh harrg n6m vir dii han cua C6ng ty;

d0 nghf HDQT quy,it dfnh b6 nhiQm, miSn nhiQm, khen thuong, kj' luflt AOi vOi pnO gi6m cl6c, I(il to6n tru&ng; ky ki5t, thpc hiQn c6c hqp d6ng theo quy dinh cua Phap

lu4t; b6o c6o HDQT v6 tinh hinh hogt tXqng, k6t qua sdn xu6t i<inh doanh, chiu tr6ch

HDQT dE thr,.rc hiQn t6t vi6c gi6m s6t hoat dQng cua ban di€u hanh cl€ tlarn

bao bO m6y hopt dQng cira c6ng ty vqn hanh theo ciung muc ti6r-r vd kC ho4ch dd ctuoc dai hQi cd d6ng thudng ni6n th6ng qua

HDQT, ban gi6m d6c dA 1u6n chir dQng trong viQc kj k6t hqp d6ng ddt hdng,

tri6n khai xdy dirng hA so tham gia dAu thAu cung cip cac dich vp c6ng ich do thi

ir-rong clich vu duoc nAng 16n dip ['ng ydu cAu chu dAu tu'vd r-rhu cdu cua nhan clAn

tr6n dia bdn thi x6

HDQT t6 chuc c6c cu6c hop thuong ky d6 tri6n khai ke hoach SXI(D ndm

2015, cua ttng quy, ttlng thdng PhAn c6ng nhiCIrn vg, tr6ch nhi6m toi tung ddng chi

Tai cac phi6n hgp HDQT dA nghe Ban gi6m c16c, cac thanh vi€n bao cao vi0c

tri0n khai nhiOm vu clucvc phAn c6ng, b6o c6o k6t qua SXI(D c6c qu.v va b6o cao

nam 2015,

Ban ki6t so6t dd tham gia dAy du c6c cu0c hop cira HDQT Kidm so6t tinh hop ph6p, hgp ly trong quan iy, rti6u hdnh hoat ddng sAn xr-rAt kinh doanli, biro c6o

Thu ky da t6 chfc c6c cuQc hop theo l6nh cira Chir tich HEQT, chr.rAn bi tai li6u, ghi bi6n ban cu6c hop, ra th6ng b5o, nghi qry6t c6c phi6n hop theo quy clinh

::

111

:NG }PH

;iUOl

,, iRittt

iUCI

.FN.1

III Crlc nghi q.ryiit cria HQi tl6ng qu6n tri

1

- Thdng qua nhiem wr di6u hdnh

SXKD quy 2, ke hoach sua chila tai

sin c6ng ty

2

02NQ-HDQT 0216120t5

- Th6ng clua chuong trinh to chuc

DHDCD thucrng ni€n ndnr 2015

- Th0ng qua kC hoach dieu hanh

SXKD.

,)

J

03A{Q-HEQT t6l6l20ts

Th0ng qua chucrng trinh dua c6n bQ

th[m quan hqc tpp kinh nghi$m

Th6ng qua viQc lga chgn dcrn vi

ki€rn to6n BCTC quy YZA|5.

Th6ng qua k6 hopch quAn 1;i, diAu

r.\

a

i'/'

;N

iGV

ooti

tN

6

4 04/NQ-HDQT 17181201,5 Th0ng qua b6o c6o 6 thang dAu

ndm, nhiQm vp giii ph6p 6 thdng cuSi nam 2015

Th6ng qua k6 ho4ch mua sdm xe

thitit bi xe chuyOn dung

Th6ng qua k6 hopch quin l;1, diAu

hinh hopt dQng cua COng tY,

5 0salQ-HEQT 151912015 - Th6ng qua b6o cao 9 thang dar-r

-'{'r'

ndm, ke hoach di€r-r hanh SXKI)

cu6i nA* 201 5.

- 'fh6ng qua m6t hoach tar chinh

6 o6NQ-HDQT 6lr0l20ts Th6ng qua chi ti6t phuong 6n dang

ky luu ky chung kho6n.t6p trung,

d[ng ky giao dich c0 phi0u trdn s]rn

7 07NQ-HDQT 0ut2lTats Th6ng qua k0 lioach tai c]rinh cuoi

nam 20 i 5.

8 08arQ-HDQT t011212015 Th6ng qua vi6c chuy6n sdn d[ng

ky, luu $f chring khodn Cdng ty,

III Thay tl6i dantr s{ch vii ngud'i c6 li6n quan cria cdng ty tlai chring tllnh

kho6n 34 Di6u 6 Lu$t Cht?ng Khofn:

Kh6ng co

IY Giao dich cria c6 a6ng nQi bQ vir ngucri liOn quan

1 Thay d6i danh s6ch c6 d6ng noi b0 vir ngucri co li6n quan:

Khdng c6

tai

2 Giao dich c6 phi€u: Kh6ng c6.

V Cfc vdn tI6 cAn luu f'hhdc: Kh6ng

CHU TIC ./ EM GIAM A' DOg.","*

Tr€n d6y ln b6o c6o qu6n tri ndm 2015 cua C6ng ty CP mOi trudng vir cong

trinh d0 thi Phirc YOn

lto'i nhQn:

- c6 d6ng;

- 0Y ba, chirng kho6n NhA nu6'c;

- I{EQT, BGE C6ng ty;

- LLru:VT.

f/d' t/q / :t

1\Tl

s

5