Cic cuQc hgp cira Hdi ddng quin tri: 2.Ho4td0ng gi6m s6t cfia HDQT tldi vdi Ban tdng giflm ddc: - HOi D6ng Quin Tri flDQT dA thudng xuy0n gi6m s6t viQc thgc hiQn c5c Nghi quytit, Quyet d
Trang 1,HAN
r0
IT
coNc rv c6 puAN 0 r0 rMr cQNc soA xA nQr cut xcuia YEr NAM
Ddc IAp - TU do - Hanh Ph\ic
56: Ef nc-rMr-HDQr
Hd NOi, nsdyfuthdng fipdm2014
nAo cAo riNH uiNn QUAN rRI cONc rY NAM 2013
Kfnh grli: - [ly ban Chfing khodn Nh]r nudc
- S& giao dich Chtug khodn thinh phd Hd Chi Minh
- TOn c6ng ty d4i chring: cONc TY CO PHAN 6 rO TMT
- Dia chi trg s6r chinh: SO tqqe pnO Uintr Khai, phudng Minh Khai, qu{n Hai Bd Trung,
thanh pnO UaNQi
- DiQn tho4i: 0438628205 Fax: 0438628703 ,
- V6n iti6u lQ: 284.5A2360.000 d6ng (hai tr[m t6m muoi b6n tj', n[m tr[m linh hai triQu,
ba tr6m s6u muoi nghin d6ng)
- Md ohfng kho6n (ni5u c6): TMT r" HoAr DONG ciu nOr odNG QUAN rR!:
l Cic cuQc hgp cira Hdi ddng quin tri:
2.Ho4td0ng gi6m s6t cfia HDQT tldi vdi Ban tdng giflm ddc:
- HOi D6ng Quin Tri (flDQT) dA thudng xuy0n gi6m s6t viQc thgc hiQn c5c Nghi quytit, Quyet dinh ctia Dpi hQi d6ng c6 d6ng vd HDQT, gi6m s6t ho4t dong cria T6ng
GiSm d6c vd bQ m5y gitip viQc cho T6ng Gi6m d6c.
- HOi D6ng Qu6n Tri dd chi dpo Tdng Gi6m d6c thpc hiQn mOt sO nOi dung chinh
sau:
STT Thirnh vi6n HDQT Chrlc vg Sd budi
tham du rf le Lf do khong
tham dg
I Bii Van Htru Chri tich HDQT 5 1007o
2 D4ng Quang Vinh Uf vicn 6 t00%
3 Bii Qu0c COng Uf vicn 6 r00%
4 L0 Tidn Phan Uf vicn 6 t00%
5 Ph4m Van Hdng Uf vion 6 t00%
6 D6 Manh Tudn Uf viOn 5 83,3yo Di cOng t6c
7 Trdn Vdn Hh Uf viOn 6 lO0Vo
Trang 2+ DSnh gi5, ph6n tfch, dg b6o tinh hinh ho4t dQng kinh doanh theo tirng th6ng,
quy, n6m tl0 c6 d1r b6o kip thoi cho Ban T6ng Gi6m ddc huy itQng c6 hiQu qu6 cic ngutin lpc cria C6ng ty
+ fd chric thdnh c6ng Dai HOi E6ng CO OOng thucrng ni6n ndm 2013 vio ngiy
0810412013 thdng qua chric danh Chri tich HDQT ki0m T6ng gi6m d6c C6ng ty ndrn
2013 d6i v6i Ong Bii Vdn Hiru cho n6n viQc l6nh tl4o vd chi dqo tii5p tuc c6 sg th6ng
nh6t cao.
+ Ki6m tra tinh hinh ch6p hdnh viQc tu6n thri c6c quy dinh cria Nhd nu6c vd c6c co
quan chric ndng, c6c quy dinh hopt dQng cta Cdng ty
3 Hoat dQng cira Tidu ban HDQT:
HQi tt6ng qu6n tri cdng ty CO phan 6 tO TMT kh6ng thdnh lQp cO ilinh c6c ti6u ban
girip viQc md sri dUng linh hopt c6n b0 girip viQc tuy tung c6ng viQc cU thri.
II CAC NGHI QUYET/QUYET DINH Cua HQI DoNG QUAN TRI:
W
'G0l:
0d,
6
W
STT
Sd Nghi quy6t/ Quydt
dinh
Ngnv NOi dung
0l 123IQE-TMr-HEQT 0U312013
TriQu tap Dpi hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndr*2013
a2 3e6ArQ-TMT-HDQT 241512013
Th6ng qua phucrng 6n ph6t hdnh cO phitiu thu&ng, gihi th} Chi nh6nh COng ty t?i tinh Binh Ducrng
03 483/QD-TMT-HDQT 04fi10t3 Quy6t dinh v6 viQc b6 nhiQm c6n
bQ e6i voi
-.4
Ddo Ti6n Thdnh git chric vU KC to6n trucrng
04 485/QD-TMT-TCNS 041712013
Quy6t dinh vC viQc th6i git chfc vu Phu tr6ch
Phdng TC-KT eOi vOi bd Ldm Thi Hi6n
05 s62A{Q-TMT-HDQT 251712013
Thdng nh6t vipc thdnh lflp C6ng ty TNHH sin
xu5t, lAp r6p 6 tO TMT, VC vi tri nhd m5y sin
xu6t, vd m6 hinh Cdng ty
06 765A{Q-TMT-HEQT 231912013 Rrit dg 6n Nhd m5y sin xu6t lip rrip 6 tO TMT
06 9174{Q-TMT-HDQT t4lt2l20t3 Th6ng nh6t mua cO phAn chi ph6i cria mQt's6
COng ty
Trang 307 9s3AIQ-TMT-HEQT 26/t2120t3
Th6ng nhSt mua th6a thu4n, mua gom cO phin
cria Cdng ty co khf xdy dUng vd tu v6n thi6t kii
30-4 v6i gi6 mua kh6ng cao hcrn 25.000d1cp
fr(
*{
*\
\e)
rrr THAY Odl rnANH VrEN HDQ
Kh6ng thay ddi
IV THAY PdT TTTANH VIEN BAN XI6U SOAT:
Kh6ng thay ddi
v crAo DICH Cril cd ooNG Nor nol cd ooNc l6x vA NcrJor LrEN
QUAN:
L Danh s6ch c6 tl6ng nQi bQ vi ngudi c6li6n quan: (C6 danh sdch kdm theo)
2.- Giao dich cd phi6u: '
(01) SO lusng c6 phiiSu 6ng D[ng Quang Vinh dE b5n: 184.800CP
(02) SO lusng c6 phii5u 6ng TrAn Vln Hd d6 b6n: 50.100CP
(03) SO lugng c6 phi6u 6ng Trfnh Xudn Nh6m ddbdn:56.100CP (04) SO lugng c6 phii5u 6ng Ph4m Vdn Hdng dE b5n: 200.000CP
v cAc vAN Di cAN LuU f xuAc: Kh6ng c6
Noi nhdn:{
- Nhu kfnh gui;
- Luu VP ftOqr, BKS,TCKT.
r/M uOr odxc euAN rRr
TT Ngudi thuc
hi6n giao dich
Quan h0 v6i cd
dong nQi bQ/cd
d6ng 16n
56 c6 phidu s&
hfru ddu ki,
SO cd phiOu s6
hfiu cudi ki' Lf do
tAng gi6m
Sd CP Ti lQ
%o 56 CP Ti lQ
Vo
01 DEng Quang
Vinh
P.TOng giSm d6c
(Uy vi6n HEQT) 276.540' 0.97 91.740 0.32
Nhu cdu tdi chinh c5 nhdn
a2 TrAn VIn Hd P.T6ng gi6m (Uv vi0n HEOT)d6c 80.s0s 0.28 30.405 0.11 Nhu chfnh cdu c6 tdinhdn
03 Trlnh Xudn
Nhdm P.TOng gi6m d6c 9t.725 0.32 35.625 0.13 Nhu c6u tdi
chinh c5 nh6n
04 Ph4m Vdn
H6ne Uy vi6n HDQT 1.038.34s 3,65 838.34s 2.95 Nhu cdu tdi
chinh cd nhdn
6i
<4 I
*l
s
'a^"-*1 GONG T
Bii Van Hiru