Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau: 1.. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1: Loạ
Trang 1CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TW2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TP.HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2011
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội (có hiệu lực từ ngày 1/7/2006) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 03 về tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược liệu TW2 ngày 08/8/2009 được ĐHĐCĐ thông qua
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302597576 do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 8/5/2002, đăng ký thay đổi lần thứ mười sáu ngày 03/05/2010
- Căn cứ Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/7/2011
QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty
TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
Doanh thu: 7.421.631.166.751 đồng
Lợi nhuận sau thuế : 28.562.469.786 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): 10.201 đồng
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ Đồng ý là 98,45%
Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT từ năm 2010 cho đến nay và phương hướng
hoạt động cho các năm tiếp theo trong đó Đại hội giao cho HĐQT thực hiện kế hoa ̣ch SXKD năm 2011 với mức lơ ̣i nhuâ ̣n trước thuế phải đạt 42.000.000.000 đồng
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ Đồng ý là 100%
Điều 3: Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:
Đơn vị tính : đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2010 chưa phân phối
28,562,469,786
Trang 2Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2010 là 40%
Mức chi trả cổ tức dự kiến cho năm 2011 là 20%
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ Đồng ý là 100%
Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2010 cho đến nay và
phương hướng hoạt động trong năm tiếp theo
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ Đồng ý là 99,74%
Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với nội
dung như sau:
1 Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1:
Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tại ngày chốt danh sách
Tỷ lệ thực hiện 2:1: mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu cũ sẽ được chia thêm 1 cổ phiếu mới Số cổ phiếu nhận được chỉ được tính đến hàng đơn vị, phần lẽ thập phân sẽ không được tính
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 179 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, khi đó số lượng
cổ phần phát hành thêm cho ông A: (179/2)x1 = 89,5 cổ phần Theo quy định về việc xử
lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 89 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.400.000 cổ phần
Nguồn vốn thực hiện: Được trích từ quỹ đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật
Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng trong đợt phát hành này không được chuyển nhượng quyền
Cổ phiếu phát hành thêm từ thưởng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu thưởng : 42.000.000.000 đồng
Thời gian phát hành: Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án phát hành cổ phiếu thưởng chi tiết cho
cổ đông hiện hữu (Khối lượng phát hành, tỷ lệ thực hiện, nguồn vốn thực hiện, phương
án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) và các vấn đề khác có liên quan)
Trang 32 Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Dược Liệu Trung ương 2:
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên
3 Chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được
4 Triển khai thực hiện
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để hoàn tất việc phát hành theo phương án nêu trên
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ Đồng ý là 100%
Giao cho HĐQT Công ty trong chức năng quyền hạn của mình, thông qua ban điều hành tổ chức triển khai, thực hiện, được toàn quyền quyết định và báo cáo cho ĐHĐCĐ vào phiên họp thường niên kế tiếp
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược liệu TW2 nhất trí thông qua tại phiên họp thường niên ngày 30 tháng 7 năm 2011
TM CHỦ TỌA ĐOÀN CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
PHẠM ANH KIỆT
Nơi nhận:
- Các cổ đông
-Lưu VT, VP.HĐQT