Nghi quyet DHCD 2009

Nghi quyet DHCD 2009 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế...

CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TW2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o -TP.HCM, ngày 08 tháng 8 năm 2009

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội (có hiệu lực từ ngày 1/7/2006) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp.

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 02 về tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược liệu TW2 ngày 08/8/209 được ĐHĐCĐ thông qua.

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103000980 do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 8/5/2002, đăng ký thay đổi lần thứ mười ba ngày 03/06/2009.

- Căn cứ Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty CP Dược liệu TW2 ngày 08/8/2009.

QUYẾT NGHỊ

1 Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)

2 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2008 và Phương hướng hoạt động cho năm 2009

3 Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2008 và mức chi trả cổ tức năm 2008 là 18% Mức chi trả cổ tức dự kiến cho năm 2009 là 20%

4 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần 3 về tổ chức và hoạt động của Công ty

5 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2008

6 Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu CTCP Dược liệu Trung ương 2 trên thị trường chứng khoán và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn thị trường niêm yết, phương án, thời điểm thích hợp và tổ chức chỉ đạo thực hiện việc niêm yết nói trên theo quy định của pháp luật hiện hành

Giao cho HĐQT Công ty trong chức năng quyền hạn của mình, thông qua ban điều hành tổ chức triển khai, thực hiện, được toàn quyền quyết định và báo cáo cho ĐHĐCĐ vào phiên họp thường niên kế tiếp

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược liệu TW2 nhất trí thông qua tại phiên họp thường niên ngày 08 tháng 8 năm 2009

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

DS Phan Thành Lây

Nơi nhận:

- Các cổ đông

-Lưu VT, VP.HĐQT.