- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang đã được Đại hội cổ đông thông qua... Đại hội đồng ý ủy quyền cho HĐQT Cty lựa chọn một trong các Cty Kiể
Trang 1SỞ GTVT TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CTY
CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*
Mỹ Tho, ngày 29 tháng 5 năm 2012
NGHỊ QUYẾT Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XI năm 2011 Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Công Hòa
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang đã được Đại hội cổ đông thông qua
- Căn cứ nội dung Biên bản đại hội cổ đông thường niên lần thứ XI năm 2011 tổ chức ngày 29/5/2012 của Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang
QUYẾT NGHỊ 1/- Thông qua báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát và báo cáo tình hình, kết quả kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính (đã được kiểm toán) cụ thể như sau:
- Tổng doanh thu (tính cả DTHĐTC và TN khác): 22.298.274.167 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (574.077.235) đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (574.077.235) đồng
2/- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011.
- Đại hội thống nhất năm 2011 không có phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức; lý do: năm 2011 hoạt động SXKD Cty bị lỗ: (574.077.235đ)
3/- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2012.
Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:
- Tổng doanh thu: 22.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 590.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 442.500.000 đồng
4/- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011 và 2012.
Đại hội thống nhất mức trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011 và áp dụng cho năm 2012 như sau:
- Chủ tịch HĐQT: 700.000 đồng/tháng
Trang 2- Phó Chủ tịch HĐQT: 600.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT (3 TV): 500.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS (2 TV): 400.000 đồng/tháng
5/- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Cty năm 2012.
Đại hội đồng ý ủy quyền cho HĐQT Cty lựa chọn một trong các Cty Kiểm toán trong danh sách giới thiệu của Bộ Tài Chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
6/- Thông qua đề nghị bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty.
7/- Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016 gồm:
- Ô Lê Tấn Nẫm
- Ô Nguyễn Việt Thuần
- Ô Hoàng Viết Hợi
- Ô Mai Văn Hòa
- Ô Nguyễn Thanh Tuyến
8/- Thông qua kết quả bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016 gồm:
- Bà Hồng Lệ Vân
- Ô Trần Thanh Liêm
- Ô Nguyễn Tấn Thạch
9/- Tổ chức thực hiện:
Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ XI năm 2011 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, BKS và các cổ đông Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang có trách nhiệm thực hiện các công việc có liên quan đã nêu trong nghị quyết này
Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XI năm 2011 thông qua với
tỷ lệ thống nhất cao theo đúng Luật DN, Điều lệ Cty qui định và có hiệu lực kể từ ngày
TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT