- _ Ủy quyền cho HĐQT sử dụng các Quỹ thuộc Vốn chủ sở hữu phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.. Điều 7: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiếm toán Báo cáo tài chính
Trang 1
CÔNG TY CÓ PHẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
Số: 1307 /DL2-NQ ĐHCĐ Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2017
NGHI QUYET DAI HOI DONG CO DONG
CONG TY CO PHAN DUOC LIEU TRUNG UONG 2
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội nước nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 và các văn bản |
hu ong dan thi hành
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0302597576, đăng ký lần đầu
ngày 08/05/2002 đăng ký hay đổi lân thứ 2S ngày 23/01/2017
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Dược liệu Trung uong 2;
- Căn cứ biên bản Đại hội aông cô đông thường niên năm 2017 ngày 12/4/2017 ấn
/ cose
Điều 1: Thông qua Páo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 với các chỉ tié (2 ,
Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty
TNHH Pricewaterhouse Coopers Viét Nam (PWC)
_ Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu như sau:
Đvt: Triệu đồng
Trang 1
Trang 2Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động
năm 2017
Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016 và phương
hướng hoạt động năm 2017
Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận nim 2016 như sau:
Tổng số Lợi nhuận sau th ue: 82.847.952.980 đồn g
øs - Chi trả cô tức 2016 băng tiên mặt (20%): 19.570.000.000 đông
Trong đó thanh toán:
- Tỷ lệ 20% trên Vốn 95 tỷ
- Tỷ lệ 20% trẻn Vốn 99,75 tỷ (phát hành ESOP)
se - Quỹ khen thương phúc lợi: 1.000.000.000 đồng
e - Quỹ khen thưởng ban điều hành: 1.000.000.000 đồng
e _ Quỹ đầu tư phát triển: 56.277.952.980 đồng
- _ Thông qua mức cố tức bằng tiền mặt cho năm 2016 là 20%
- _ Đại hội thông qua mức cổ tức bằng tiền mặt dự kiến cho năm 2017 là 15%
- _ Ủy quyền cho HĐQT sử dụng các Quỹ thuộc Vốn chủ sở hữu phù hợp với tình
hình hoạt động của Công ty
Điều 7: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiếm toán Báo cáo tài
chính năm 2017 trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiey
toán đối với các Công ty đại chúng và niêm yết en
An \OV Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kế từ ngày ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm sàn
các cổ đông và những người có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành piphe
A
quyết này
Nơi nhận:
- Nhự Điều 8;
- Luu VP.HDOT, VT
NGUYEN CONG CHIEN
Trang 2