CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNHĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Tp... Thông qua toàn văn Báo cáo của kiểm toán độc lập và Báo cáo tà
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2011
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2011 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1 Thông qua toàn văn báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công
tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2010 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
Chỉ tiêu Đơn vị tính năm 2010 Kế hoạch hiện năm 2010 Kết quả thực Đạt tỷ lệ (%)
- Sản lượng nước tiêu thụ m3 37.600.000 38.363.000 102,03
- Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ Đồng 230.000.000.000 260.894.181.632 113,43
- Lợi nhuận trước thuế Đồng ≥ 12.500.000.000 20.978.857.901 167,83
- Tỷ suất lợi nhuận trước
- Tỷ lệ hộ dân được cấp
Điều 2 Thông qua định hướng phát triển năm 2011 với những chỉ tiêu chủ yếu như
sau:
Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện năm 2010 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 Tỷ lệ %
Sản lượng nước tiêu thụ m3 38.363.000 38.400.000 100,10 Doanh số bán hàng và
Cung cấp dịch vụ Đồng 260.894.181.632 297.194.000.000 113,91
Trang 2Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện năm 2010 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 Tỷ lệ %
Tỷ lệ hộ dân được cấp
Lợi nhuận trước thuế Đồng 20.978.857.901 22.500.000.000 107,25
Điều 3 Thông qua toàn văn Báo cáo của kiểm toán độc lập và Báo cáo tài chính năm
2010 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã kiểm toán bởi Công ty TNHH BDO Việt Nam
Điều 4 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Thẩm định tình hình hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2010 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
Điều 5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức
năm 2010, cụ thể như sau:
1 Lợi nhuận trước thuế năm 2010 20.978.857.901 đồng (1)
2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.529.290.381 đồng (2)
3 Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) – (2) 17.449.567.520 đồng (3)
4 50% thuế TNDN Công ty được miễn (đối với hoạt động cung cấp nước) được hạch toán vào Quỹ đầu
tư phát triển theo quy định của Bộ Tài chính 1.263.694.776 đồng (4)
5 Lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức (5) = (3) – (4) 16.185.872.744 đồng (5)
Mức chia cổ tức năm 2010 = 10,5% x mệnh giá và lợi nhuận được phân phối như sau:
- Quỹ dự phòng tài chính : 1.618.587.274 đồng, chiếm tỷ lệ 10,00 %
- Quỹ đầu tư phát triển : 1.906.404.559 đồng, chiếm tỷ lệ 11,78 %
- Quỹ khen thưởng : 1.618.587.274 đồng, chiếm tỷ lệ 10,00 %
- Quỹ phúc lợi : 809.293.637 đồng, chiếm tỷ lệ 5,00 %
- Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành : 405.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 2,50 %
- Cổ tức : 9.828.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 60,72 %
Điều 6 Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước
Bến Thành đối với Bà Đặng Thị Hoàng Liên, kể từ ngày 27/04/2011
Điều 7 Bầu bổ sung Bà Vũ Thanh Thảo làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ
phần Cấp nước Bến Thành thay thế cho Bà Đặng Thị Hoàng Liên, theo nhiệm
kỳ của Ban kiểm soát đương nhiệm
Điều 8 Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010 cụ
thể như sau:
Trang 31 Thù lao cho Hội đồng quản trị:
+ Chủ tịch HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
2 Thù lao cho Ban kiểm soát:
+ Trưởng BKS : 2.500.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng
Điều 9 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ
ngày ký Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)
HUỲNH KHẮC CẦN