nghi quyet DHCD 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế...
Trang 1CÔNG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DUQC LIEU TRUNG UONG 2 Độc lập — Tw do — Hạnh phúc
Sé: 495 /DL2-NQ DHCD Tp Hỗ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2016
NGHỊ QUYẾT DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN DUOC LIEU TRUNG UONG 2
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội nước nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 và các văn bản
hu ong dân thi hành
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0302597576, đăng ký lần đầu
ngày 08/05/2002 đăng ký thay đôi lần thứ 27 ngày 29/05/2015
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược liệu Tì rung wong 2;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016 ngày 12/4/2016
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu như
sau:
Dvt: triéu déng
Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH
Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PWC)
Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:
Đvt: triệu đồng
Trang 1
Trang 2
Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm
Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015 và phương hướng hoạt
động năm 2016
Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:
Tổng số Lợi nhuận sau thuế: 36.946.979.084 đồng
e _ Chỉ trả cỗ tức 2015 bằng tiền mặt (20%): 19.000.000.000 đồng
e _ Quỹ hoạt động HĐQT, BKS: 5.000.000.000 đồng
e_ Quỹ khen thưởng ban điều hành: 800.000.000 đồng
e Quy dau tư phát triển: 11.146.979.084 đồng
- “Thông qua mức cô tức bằng tiền mặt cho năm 2015 là 20%,
- Đại hội thông qua mức cỗ tức bằng tiền mặt dự kiến cho năm 2016 là 15%
- Ủy quyền cho HĐQT sử dụng các Quỹ thuộc Vốn chủ sở hữu phù hợp với tình
hình hoạt động của Công ty
5975
Điều 7: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tai, ching = Y \€
năm 2016 trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm tớän đối _
với các Công ty đại chúng và niêm yết va © Uy
Điều 8: Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp n:
được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2
Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cỗ
đông và những người có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
Nơi nhận:
- Như Điều 9;
- Lưu VP.HĐQT, VT
NGUYEN CONG CHIEN
Trang 2
|
‘ '
Ve
i hos
Poss