Điêu 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chốt lại số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III 2010-2015 là 6 thành viên sau khi Đại hội thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan
Trang 1NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội (có hiệu lực từ ngày 1/7/2006) và các văn bản hư ớng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp.
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302597576, đăng ký lần đầu
ngày 08/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 26/12/2012.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược liệu Trung ương 2 sửa đổi bổ sung lần 04 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 03/11/2012.
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 03/8/2013.
QUYẾT NGHỊ Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi
Công ty TNHH dịch vụ kiêm toan KPMG Viêt Nam
Điêu 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:
- Theo báo cáo kiểm toán hợp nhất toàn Công ty năm 2012 lỗ 820.665.113 đồng
- Công ty đã thực hiện việc tạm ứng thanh toán cổ tức cho cổ đông là 10% với số tiền là 4.200.000.000 đồng
Đại hội thông qua mức cổ tức năm 2012 là 10% được lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế từ thời điểm 31/12/2011 trở về trước
Đại hội thông qua mức cổ tức dự kiến cho năm 2013 là 15%
Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012 và
phương hướng hoạt động năm 2013
Điêu 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2012 và
phương hướng hoạt động năm 2013
Điêu 5: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT lựa chọn chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài
chính năm 2013 trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm toán đối với các Công ty đại chúng và niêm yết
Điêu 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan
Thành Lây
Điêu 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chốt lại số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ
III (2010-2015) là 6 thành viên sau khi Đại hội thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Thành Lây
Điêu 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ
Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và quy định áp dụng đối với các Công ty đại chúng
Trang 2Danh sách cổ
đông có quyền dự
họp Đại hội đồng
cổ đông
Khoản 2a, Điều 18 Điều lệ Công ty:
Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ lập dựa trên
Sổ đăng ký cổ đông của công ty Danh sách này sẽ được lập khi có quyết định triệu tập và phải lập
xong chậm nhất 20 ngày trước ngày khai
mạc Đại hội
Khoản 2a, Điều 18 Điều lệ Công ty:
Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ lập dựa trên
Sổ đăng ký cổ đông của công ty Danh sách này sẽ được lập khi có quyết định triệu tập và phải lập
xong chậm nhất 30 ngày trước ngày
khai mạc Đại hội
Sửa đổi cho phù hợp với
quy định tại Khoản 1 Điều
98 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11.
02
Chương trình và
nội dung họp
Đại hội đồng cổ
đông
Khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty:
Cổ đông hoặc nhóm
cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ Kiến nghị phải được lập bằng văn bản và được gửi
đến Công ty chậm nhất là 07 ngày trước
ngày khai mạc …
Khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty:
Cổ đông hoặc nhóm
cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ Kiến nghị phải được lập bằng văn bản và được gửi
đến Công ty chậm nhất là 03 ngày trước
ngày khai mạc …
Sửa đổi cho phù hợp với
quy định tại Khoản 2 Điều
99 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11.
03 Mời họp Đại hội
đồng cổ đông
Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty:
Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có
quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước
ngày khai mạc…
Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty:
Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có
quyền dự họp chậm nhất 15 ngày trước
ngày khai mạc…
Sửa đổi cho phù hợp với
quy định về Công bố thông tin của Công ty đại chúng theo Thông tư 52/2012/TT-BTC.
04 Số lượng thành Hội đồng quản trị có Hội đồng quản trị có Sửa đổi cho phù hợp với
Trang 3viên HĐQT
07 thành viên - Nhiệm
kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm, thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội cổ đông bầu ra
Số thành viên của Hội đồng quản trị có thể tăng hoặc giảm do Đại hội cổ đông quyết định, nhưng không ít hơn ba người và không quá 11 người
từ 3 đến 11 thành viên Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là
05 năm, thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội cổ đông bầu ra
Số thành viên của Hội đồng quản trị có thể tăng hoặc giảm
do Đại hội cổ đông quyết định
quy định tại Khoản 1 Điều
109 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11
Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các
cổ đông và những người có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
TM CHỦ TỌA ĐOÀN CHỦ TỊCH HĐQT (Đã ký)
TRẦN THỊ NGÀ HUẾ
Nơi nhận:
- TV HĐQT, BKS
- Các cổ đông
-Lưu VT, VP.HĐQT.