NGHI QUYET DHCD TN 2011

PAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA KINH DOANH VAT TU’ QUYET NGHI Điều 1: “Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010.. đính kèm trong tài liệu ĐH

CONG TY CO PHAN XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ KINH DOANH VẬT TƯ (C&T) Độc lập - Tự do — Hạnh phúc

Số: 18] /NQ-DHDCD

NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

-_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

thông qua ngày 29/11/2005; Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006;

-_ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phân Xây Dựng và Kinh doanh Vật tư (C&T);

- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/4/2011

PAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA KINH DOANH VAT TU’

QUYET NGHI

Điều 1:

“Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

(đính kèm trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2011)

e_ Thực hiện năm 2010:

Đơn vị tính: VND

Năm 2010 Nam 2009 Tỹ lệ(%)

(Triệu đồng) (Triệu đồng) 2010/2009

| Doanh thu ban hang va cung cap dich vu 3.153.699 2.555.471 123%

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp

dich vu

3 Lợi nhuận kế toán trước thuế 29.282 28.127 104%

(tì lệ đồng ý là: 99% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2:

Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát (đính kèm trong tài liệu ĐHĐCĐ năm

2011)

(tì lệ đồng ý là 98,75% tong số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3:

“Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 (đính

kèm trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 201 l):

(tì lệ đồng ý là 99,22% tong số phiếu biểu quyét tai Đại hội)

Don vi tinh: VND

5 _ Trích các quỹ:

Trong tông số giá trị cổ tức dự kiến là: 15.022.603.500 đồng Cong ty C&T da tam tng cổ

tức bằng tiền mặt cho cổ đông là 10%, tương đương 10.015.069.000 đồng) vào tháng 01/2011

Giá trị cổ tức còn lại là 5% tương đương 5.007.534.500 đồng được chia bằng tiền mặt cho cô

đông

Điều 4:

Thông qua phương hướng sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2011

(dính kèm trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 201 1)

Trong đó:

- Loi nhuận trước thuế dự kiến: 30 tÿ đồng,

- Giá trị đầu tr các dự án trong năm 2011 dự kiến: 100 tỷ đồng

- KẾ hoạch cỗ tức năm 2011: Không thấp hơn 15% tính trên vốn điều lệ

: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các phương án kinh doanh, phương án đầu tư cụ thê nhăm đảm bảo thực hiện kế hoạch năm dé ra

(ty lé dong y la 96,43% tổng só phiếu biếu quyết tại Đại hội)

Điều 5:

Thông qua bô sung và sửa đôi Điêu lệ công ty

Điều 05 | Khoản 1: Vốn điều lệ, cô phần, cỗ đông | Sửa đổi:

Vốn điều lệ của Công ty là 100.000.000.000 | 100.150.690.000 VND (Một trăm tỷ

VND (Một trăm tỷ đồng chẵn) một trăm năm mươi triệu sáu trăm chín Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia | mươi ngàn đồng chẵn)

thành 10.000.000 cổ phần với mệnh giá là Tổng số vốn điều lệ của Công ty được 10.000 đồng/ cổ phần chia thành 10.015.069 cổ phần với

ménh gia la 10.000 déng/cé phan

Điều 21 | Tham quyên và thể thức lấy ý kiến cổ | Bổ sung:

đông bằng văn bản để thông qua quyết | Hết thời gian hồi đáp được ghi trên định của Đại hội đồng cỗ đông phiếu lấy ý kiến mà Công ty không

nhận được thư phản hồi của cô đông

bằng văn bản thì Công ty được quyền

ghi nhận là cỗ đông đã đồng ý/chấp

thuận với các nội dung xin ý kiến

Điêu 31 | Khoản 3: Quyên hạn và nhiệm vụ của Sửa đổi: : : wits

Tong Giam Doc Muc b: Quyet dinh tat ca các vân đề Mục b: Quyết định tat cả các vấn đề không không cân phải có nghị quyết của Hội cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản | đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết công ty ký kết các hợp đồng tài chính các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ | và hợp đồng kinh tế, tổ chức và điều chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh | hành hoạt động sản xuất kinh doanh

doanh thường nhật của Công ty theo những | thường nhật của Công ty theo những

thông lệ quản lý tốt nhất thông lệ quản lý tốt nhất

(ty lé dong ý là 96,31 tổng số phiếu biếu quyết tại Đại hội)

Điều 6:

Chấp thuận việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2011 cho Cong ty C&T

(tý lệ đông ý: 95,94% tổng só 9 phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7:

Thông qua kết quả bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 - 2016

như sau:

I Thanh viên HĐQT:

1 Ông Louis T Nguyen đạt 15.324.045 phiếu ( 199,50% tong sé phiếu biểu quyết tại Đại hội)

2 Bà Đỗ Thị Ngọc Bình đạt 6 196.120 phiếu ( 80,67% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

3 Ông Hoàng Anh Tuấn đạt 5.862.700 phiếu ( 76,32% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

NGHI OUYET PHD CO DONG NAM 2011 Trang 3 /A

4 Ông Phạm Anh Tuấn đạt 5.394 955 phiếu ( 70,24 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

5 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương đạt 5.006.485 phiếu ( 65,18% tổng số phiếu biểu quyết tại

Đại hội)

1H Thành viên BKS:

I Ông Nguyễn Lloàng Tuấn đạt 12.254.602 phiếu (159,54% tổng số phiều biểu quyết tại Dai

hội)

2 Bà Võ Ngọc Thảo đạt 5.106.698 phiếu ( 66,48% tổng số phiếu biêu quyết tại Đại hội)

3 Ông Hà Văn Minh đạt 4.995.328 phiếu ( 65.03 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

aa Me Ko 0M ni, tàn và V0 TH TIÀ, th +A nhần XÃ oO

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, tât cả các cô đông của Công ty Cô phân Xây dựng Và

Kinh doanh Vật tư, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiêm soát, toàn thê cán

công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Ð

3) HONG YX

CO PHAN #

ĐỎ THỊ NGỌC BÌNH

Trang 4⁄4