BÀI TẬP NHÓM QUẢN TRỊ KINH DOANH HOẠCH ĐỊNH PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẠCH ĐẰNG GIAI ĐOẠN 20142019

BÀI TẬP NHÓM QUẢN TRỊ KINH DOANH HOẠCH ĐỊNH PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẠCH ĐẰNG GIAI ĐOẠN 20142019 Thực hiện mục tiêu của Chính phủ và Bộ Xây dựng trong tiến trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần. Trong quá trình thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước sang hình thức công ty cổ phần, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 2019. Kế hoạch sản xuất kinh doanh được xây dựng trên cơ sở phân tích điều kiện sản xuất kinh doanh hiện tại, đánh giá những khó khăn thuận lợi của Tổng công ty, đưa ra mục tiêu cần đạt được trong 05 năm tới và các giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu này. Đây sẽ là cơ sở định hướng hoạt động của Tổng công ty trong những năm đầu sau khi chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.

BỘ XÂY DỰNG

TỔNG CÔNG TY XD BẠCH ĐẰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng 7 năm 2014

DỰ THẢO:

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ GIAI ĐOẠN 2014 - 2019

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG – CÔNG TY CỔ PHẦN

Thực hiện mục tiêu của Chính phủ và Bộ Xây dựng trong tiến trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần Trong quá trình thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu

từ doanh nghiệp Nhà nước sang hình thức công ty cổ phần, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn

2014 - 2019 Kế hoạch sản xuất kinh doanh được xây dựng trên cơ sở phân tích điều kiện sản xuất kinh doanh hiện tại, đánh giá những khó khăn thuận lợi của Tổng công ty, đưa ra mục tiêu cần đạt được trong 05 năm tới và các giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu này Đây sẽ là cơ sở định hướng hoạt động của Tổng công ty trong những năm đầu sau khi chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần

PHẦN I TÌNH HÌNH CHUNG, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CỦA TỔNG CÔNG TY - CÔNG TY CỔ PHẦN

I Tình hình chung

1 Tình hình kinh tế - xã hội

Năm 2014, dự báo tình hình kinh tế thế giới có những khởi sắc, tăng trưởng toàn cầu về cơ bản đang trên đà phục hồi, dù còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và chưa vững chắc Theo đó, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2014 được dự đoán có nhiều khả năng

sẽ hồi phục nhưng sẽ thiếu bền vững nếu những tồn tại mang tính cơ cấu của nền kinh tế chưa được giải quyết, như yếu kém về cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực thấp, ngành công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển, bất cập tồn tại trong hệ thống luật pháp, chính sách… Năm 2014 cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lạm phát cao do tác động trễ của những chính sách tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh năm 2013

Chính phủ đang nỗ lực từng bước đổi mới và cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo ra nền hành chính công minh bạch và đáp ứng với yêu cầu của quá trình mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, tạo tiền đề thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư đặc biệt cho lĩnh vực phát triển hạ tầng Với diễn biến nới lỏng tín dụng cho khu vực bất động sản, các chính sách giảm lãi suất cho vay và huy động của Ngân hàng Nhà nước, các doanh nghiệp có thể có thêm cơ hội phát triển đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng

2 Tình hình Tổng công ty

2.1 Số lượng lao động và cổ đông:

- Tổng số lao động sử dụng: 6.300 người

1

- Tổng số cổ đông: 386 cổ đông, trong đó:

+ Cổ đông pháp nhân: 01 cổ đông

+ Cổ đông thể nhân: 385 cổ đông

2.2 Cơ cấu vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ: 217.359.260.000 đồng

- Cổ phần phát hành lần đầu: 21.735.926 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phần

- Cơ cấu sở hữu trong tổng số vốn điều lệ như sau:

+ Nhà nước nắm giữ: 20.563.426 cổ phần, chiếm 94,61% vốn điều lệ

+ Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 280.400 cổ phần, chiếm 1,29% vốn điều lệ

+ Bán cho các cổ đông khác: 892.100 cổ phần, chiếm 4,10% vốn điều lệ

2.3 Cơ cấu tổ chức:

+ Phòng Kinh tế thị trường;

+ Phòng Kế hoạch - Đầu tư;

+ Phòng Quản lý xây lắp;

+ Phòng Tài chính kế toán;

+ Phòng Tổ chức lao động;

+ Văn phòng

- Các ban quản lý, ban điều hành dự án: 08 ban

+ Ban quản lý dự án đầu tư Bạch Đằng;

+ Sàn giao dịch bất động sản;

+ Ban điều hành dự án Vũng Áng;

+ Ban điều hành dự án Nha Trang;

+ Ban điều hành dự án Mông Dương 1;

+ Ban điều hành dự án Hải Phòng;

+ Ban điều hành dự án đường 5;

+ Ban điều hành dự án cao tốc Hà Nội - Lào Cai

- Các đơn vị phụ thuộc: 05 đơn vị

+ Văn phòng đại diện Tổng công ty tại Tp.Hồ Chí Minh;

+ Chi nhánh Tổng công ty tại Đà Nẵng;

+ Trung tâm thí nghiệm và khảo sát xây dựng Bạch Đằng;

+ Chi nhánh 12;

+ Công ty Xây dựng và Đầu tư Bạch Đằng 6

+ Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 201;

+ Công ty CP Xây dựng 203;

+ Công ty CP Xây dựng 204;

+ Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 234;

+ Công ty CP Bạch Đằng 5;

+ Công ty CP Bạch Đằng 7;

+ Công ty cổ phần Xây dựng - Đầu tư phát triển Bạch Đằng 15;

+ Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng

- Các công ty liên kết: 08 công ty

+ Công ty CP Bạch Đằng 4;

+ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bạch Đằng 8;

+ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bạch Đằng 9;

+ Công ty CP Bạch Đằng 10;

+ Công ty CP Tư vấn Đầu tư Bạch Đằng;

+ Công ty CP Xây lắp Hải Long;

+ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC;

+ Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng Capital

3 Thuận lợi và khó khăn

3.1 Thuận lợi:

- Tổng công ty có truyền thống 56 năm xây dựng và phát triển, đã tạo uy tín và thương hiệu Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng trên thị trường Sau khi cổ phần hoá Tổng công ty sẽ tiếp tục củng cố vị thế là nhà thầu xây dựng mạnh của ngành Xây dựng Việt Nam

- Hầu hết công ty thành viên của Tổng công ty đã cổ phần hoá Các công ty sau khi

cổ phần hoá đã thu hút được nguồn vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh, hoạt động có hiệu quả, là điều kiện để Tổng công ty sớm trở thành Tổng công ty mạnh với các công ty thành viên chuyên môn hoá cao trong lĩnh vực xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh phát triển nhà và đô thị, tư vấn khảo sát và thí nghiệm

- Sau khi cổ phần hoá Tổng công ty sẽ chuyển sang hoạt động theo mô hình mới, tạo nguồn động lực mới, mở rộng lĩnh vực hoạt động và đối tượng khách hàng, phát huy hết tiềm năng và thế mạnh của Tổng công ty

- Sau cổ phần hoá hình thức đa sở hữu sẽ tạo điều kiện huy động được nhiều nguồn vốn của các nhà đầu tư thông qua các kênh khác nhau đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

- Trong quá trình xây dựng và phát triển, Tổng công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của Bộ Xây dựng và các cơ quan hữu quan của trung ương

và địa phương

3.2 Khó khăn:

- Tổng công ty đã từng bước ổn định, tuy nhiên nguồn vốn chủ sở hữu còn thấp, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm việc làm và mở rộng sản xuất

- Năng lực cán bộ, kỹ sư còn hạn chế, lực lượng công nhân kỹ thuật lành nghề thiếu, mức độ thành thạo, tính chuyên nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp chưa cao Do đó chưa đáp ứng được yêu cầu về trình độ công nghệ và tốc độ phát triển sản xuất của ngành xây dựng

II Mục tiêu và định hướng phát triển

Trên cơ sở những dự báo, nhận định tình hình mới, Tổng công ty xây dựng mục tiêu và chiến lược phát triển giai đoạn 2014 - 2019 như sau:

3

1 Mục tiêu phát triển

- Xây dựng và phát triển thương hiệu BDCC trở thành doanh nghiệp mạnh trong ngành Xây dựng Việt Nam

- Xây dựng Tổng công ty mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu,

sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Tổng công ty, đưa Tổng công ty phát triển bền vững

- Củng cố vị thế của Tổng công ty tại khu vực Duyên Hải và mở rộng địa bàn hoạt động trên cả nước, liên danh, liên kết với các chủ đầu tư và nhà thầu nước ngoài nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu, tạo điều kiện phát triển chuyên môn hóa một cách có hiệu quả, khai thác được thế mạnh, khắc phục mặt yếu trong quá trình thực hiện dự án

- Đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi

2 Định hướng phát triển

Định hướng phát triển của Tổng công ty dựa trên nguồn lực con người là khâu then chốt, quản trị là khâu trọng yếu và phát huy văn hóa của doanh nghiêp là nhiệm vụ thường xuyên Thực hiện kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy quản lý, điều hành từ Cơ quan Tổng công ty đến các đơn vị trực thuộc, các công ty con, cụ thể như sau:

- Công ty mẹ - Tổng công ty sẽ thực hiện chức năng chủ yếu là ký kết các hợp đồng lớn, quản lý và triển khai các dự án có quy mô lớn, cần huy động nguồn lực của nhiều đơn vị thành viên; xây dựng thương hiệu BDCC; đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp; định hướng hoạt động đầu tư; kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của Tổng công ty tại các đơn vị theo Đề án tái cơ cấu đã được Bộ Xây dựng phê duyệt

- Nâng cao hiệu quả hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong cùng Tổng công ty Tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế quản lý, xác lập mối quan hệ theo chiều dọc, điều hành thống nhất từ trên xuống dưới (giữa Công

ty mẹ và các công ty con) và mối quan hệ theo chiều ngang (giữa các công ty con với nhau)

- Thực hiện định hướng đầu tư phát triển đối với các công ty con của Tổng công

ty trên cơ sở ổn định cơ cấu tổ chức, ngành nghề kinh doanh, sắp xếp đầu tư phát triển nguồn vốn, nguồn nhân lực, nâng cao năng lực máy móc thiết bị, đầu tư dự án trọng điểm và phát triển thị trường theo hướng chuyên ngành để tăng hiệu quả hoạt động, đồng thời hạn chế sự chồng chéo cạnh tranh lẫn nhau không cần thiết

- Cử người có trình độ, kinh nghiệm, có trách nhiệm làm đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại các Công ty con, đồng thời nghiên cứu bổ sung các quy chế quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác, quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty nhằm đảm bảo hoạt động của các Công ty con đi theo đúng định hướng của Tổng công ty, nâng cao trách nhiệm của người được cử làm đại diện và quản lý chặt chẽ phần vốn góp của Tổng công ty

- Củng cố và tăng cường mối liên kết chặt chẽ giữa Công ty mẹ và Công ty con trên các mặt hành chính, quan hệ kinh tế và phân chia lợi ích

- Thực hiện rà soát, cơ cấu lại một số đơn vị trực thuộc để đảm bảo tập trung sức mạnh và nguồn lực, phát triển theo hướng chuyên ngành

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

I Các chỉ tiêu

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng ng

năm 2014

Thực hiện

6 tháng/2014

Tỷ lệ (%)

TH so với

KH năm 1

1.1

1.2

Tổng giá trị hợp đồng

Giá trị HĐ chuyển tiếp năm 2014

Giá trị HĐ ký mới

2.240,05

1.674,70 565,35

2

2.1

2.2

2.3

2.4

Giá trị SXKD

- Công ty mẹ

- Công ty con

- Công ty liên kết

Giá trị xây lắp

Giá trị SXCN&VLXD

Giá trị tư vấn, khảo sát

Giá trị kinh doanh khác

4.487,50

1.800,00 1.862,63 824,87 4.046,15 278,35 23,18 139,82

1.883,14

804,83 769,25 309,06 1.727,73 91,90 8,47 55,04

42

45 41 37 42 33 36 39

- Công ty mẹ

- Công ty con

- Công ty liên kết

3.525,40

1.250,00 1.507,10 768,30

1.693,24

763,12 679,07 251,05

48

61 45 33

- Công ty mẹ

- Công ty con

- Công ty liên kết

3.230,81

1.158,68 1.420,76 651,37

1.499,46

652,75 620,73 225,98

46

56 44 35

- Công ty mẹ

- Công ty con

- Công ty liên kết

109,19

33,75 43,10 32,34

42,69

15,92 19,96 6,81

39

47 46 21

- Công ty mẹ

- Công ty con

- Công ty liên kết

48,59

13,65 18,34 16,60

15,29

5,72 6,19 3,38

31

42 34 20

- Công ty mẹ

- Công ty con

- Công ty liên kết

140,00

111,00 19,00 10,00

19,90

18,70 1,20

14

17 6

Tr.đ/người/tháng

II Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

5

1 Công tác thị trường

- Chú trọng công tác tiếp thị và đấu thầu, tập trung ưu tiên các công trình thuộc lĩnh vực thế mạnh của Tổng công ty và thị trường tiềm năng như: các dự án hạ tầng, giao thông, môi trường tại thành phố Hải Phòng; các công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

có quy mô lớn (nhiệt điện, dầu khí, hóa chất, giao thông, môi trường, hạ tầng các khu công nghiệp); các dự án có nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế như: Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JIBIC), hỗ trợ phát triển chính thức ODA

- Tập trung nắm bám một số dự án lớn, có cơ hội trúng thầu cao tạo việc làm thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2014 như: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1; Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4; Dự án đầu tư xây dựng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Gia Minh - Dự

án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường thành phố Hải Phòng; Dự án thoát nước Đà Lạt; Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở II tại Hải Phòng và một số dự án khác có nguồn vốn ODA, FDI

- Đổi mới phương án tổ chức và nâng cao chất lượng công tác đấu thầu

- Xây dựng phương án mở rộng liên danh, liên kết với các tập đoàn trong nước, nước ngoài để nâng cao năng lực đấu thầu

2 Công tác điều hành, quản lý các dự án xây lắp

- Tập trung huy động đủ nhân lực; đầu tư thiết bị, công nghệ xây dựng; cung cấp kịp thời vật tư, nguồn vốn thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động tại các

dự án, đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư

- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành các Ban điều hành dự án xây lắp để công tác quản lý, tổ chức chỉ đạo thi công kịp thời đảm bảo hiệu quả

- Tập trung thi công bàn giao chủ đầu tư một số dự án lớn, trọng điểm theo đúng tiến độ đã cam kết như: Nhà máy phân bón DAP2 - Lào Cai, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, nhiệt điện Mông Dương, dự án đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, quốc lộ 2C -Tuyên Quang, dự án đường 5 kéo dài, dự án thoát nước Hà Nội, dự án thoát nước Nha Trang

- Lập phương án tổ chức, chuẩn bị đủ điều kiện về nguồn vốn, nhân lực, máy móc thiết bị để triển khai thi công ngay các dự án mới ký hợp đồng như: Gói thầu xử lý chất thải rắn - Dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường thành phố Hải Phòng; Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở II tại Hải Phòng …

3 Công tác tài chính

- Xây dựng kế hoạch tài chính gắn với tiến độ thi công các dự án xây lắp và đầu

tư, đảm bảo cân đối, kịp thời vốn đối với từng dự án cụ thể và tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng, công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn các

dự án xây lắp đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh

- Tăng cường công tác kiểm soát và quản lý đối với người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty con, công ty liên kết để quản lý hiệu quả việc sử dụng vốn

- Xây dựng và quản lý chặt chẽ chi phí của Cơ quan Tổng công ty, các ban điều hành, ban quản lý dự án; thực hiện tiết giảm chi phí, bảo toàn và phát triển vốn

- Thực hiện công tác tái cơ cấu tài chính theo lộ trình của đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2013 - 2015 Bộ Xây dựng đã phê duyệt theo Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 24/6/2013

4 Công tác đầu tư

- Tập trung thực hiện theo đúng kế hoạch tiến độ các dự án đầu tư đã triển khai,

cụ thể như sau:

+ Dự án văn phòng đại diện của Tổng công ty tại Đà Nẵng: Hoàn thành cơ bản dự

án, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý I/2015

+ Khu nhà ở tại 266 Trần Nguyên Hãn: Tiếp tục huy động vốn từ khách hàng và xây thô các căn hộ tiếp theo

+ Khu dân cư Gò Gai - Thủy Nguyên - Hải Phòng: Hoàn thành một số hạng mục HTKT còn lại; triển khai bán các khu nhà liền kề và biệt thự ra thị trường thông qua sàn giao dịch bất động sản của Tổng công ty

+ Dự án tòa nhà văn phòng tại 97 Bạch Đằng: Hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án; tiếp tục triển khai thi công sau khi có phê duyệt chủ trương đầu tư của Bộ Xây dựng

- Đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực thi công

- Nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án mới: Dự án 268 Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng

5 Công tác tổ chức

- Rà soát lại toàn bộ bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc lại bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với mô hình mới theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành

- Thống kê nắm chắc tình hình cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, phân loại để sắp xếp bố trí đúng năng lực, sở trường

- Thực hiện chính sách luân chuyển, bổ nhiệm và xây dựng đội ngũ cán bộ quản

lý, cán bộ chuyên môn kế cận

- Xây dựng chính sách thu hút lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ làm việc gắn bó với Tổng công ty

- Xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng đảm bảo công bằng, công khai, gắn với hiệu quả và chất lượng làm việc nhằm tạo động lực cho CBCNV phát huy khả năng trong công việc

7

PHẦN III PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2014 - 2019

I Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 - 2019

Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 - 2019, xác định xây lắp là lĩnh vực

chủ đạo để Tổng công ty ổn định và phát triển, đồng thời đẩy mạnh sản xuất công

nghiệp và vật liệu xây dựng, phát triển kinh doanh nhà, quan tâm đến lĩnh vực khảo sát,

tư vấn thiết kế Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất kinh doanh đạt từ 6% đến 10%/năm

Bảng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 - 2019:

Kế hoạch

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

1.80 0,00

1.91 0,00

2.06 5,00 2.250,00 2.475,00 2.724,00 1.1 Giá trị xây lắp

1.72 7,00

1.78 8,00

1.92 5,00 2.097,00 2.309,00 2.545,00 1.2 Giá trị SXCN & VLXD

6 ,00

1 4,00

1

1.3 Giá trị khảo sát, thí nghiệm

1 7,00

1 8,00

2

1.4 Giá trị kinh doanh nhà 50,00 90,00 105,00 115,00 125,00 135,00

1.236 ,35

1.320 ,74

1.424 ,14 1.547,62 1.699,14 1.871,52

13 ,65

16 ,26

21

10 ,65

13 ,01

17

217

7

Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu

11 Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng)

6,00

7,00

Đơn vị tính: Tỷ đồng

II Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2014 - 2019

Tổng mức đầu tư giai đoạn 2014 - 2019: 974 tỷ đồng, trong đó tập trung lĩnh vực

kinh doanh phát triển nhà và đô thị Kế hoạch triển khai các dự án dự kiến như sau:

- Năm 2014: Hoàn thành dự án Văn phòng đại diện của Tổng công ty tại thành phố Đà Nẵng Tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp từ năm 2013, bao gồm: Dự án Khu dân dư Gò Gai, Thủy Nguyên, Hải Phòng; Khu nhà ở thương mại 266 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng; Tòa nhà văn phòng 8 tầng tại số 97 Bạch Đằng; Khu đô thị Phước An - Đồng Nai; Nghiên cứu đầu tư dự án 268 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng

- Năm 2015: Hoàn thành dự án Khu nhà ở thương mại tại 266 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng Tiếp tục triển khai dự án Tòa nhà văn phòng 8 tầng tại số 97 Bạch Đằng, Hải Phòng, Khu đô thị Phước An - Đồng Nai

- Năm 2016 - 2017: Hoàn thành cơ bản các dự án Tòa nhà văn phòng 8 tầng tại số

97 Bạch Đằng, Hải Phòng và chuẩn bị triển khai các dự án đầu tư mới

- Năm 2018, 2019: Hoàn thành cơ bản dự án Khu dân cư Gò Gai, Thủy Nguyên, Hải Phòng; Triển khai đầu tư một số dự án đầu tư mới

Bảng kế hoạch các dự án đầu tư giai đoạn 2014 - 2019:

Đơn vị tính: Tỷ đồng ng

T

2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

I Dự án đầu tư nhà và văn phòng (đang triển khai) 103,00 120,0 0 120,0 0 110,0 0 120,0 0 125,00

2 Khu nhà ở TM tại ngõ 266 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 48,00 30,00

3

Tòa nhà văn phòng 8 tầng tại 97

Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải

Phòng

II Dự án đầu tư nhà và văn phòng (dự kiến triển khai) 3,00 9,00 15,00 26,00 50,00 115,00

1 Tòa nhà Bạch Đằng, 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 1,00 3,00 5,00 10,00 20,00 45,00

0

143,0 0

146,0 0

185,0

0

143,0 0

146,0 0

185,0 0 255,00

9

III Các giải pháp thực hiện mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2014 - 2019

Để thực hiện mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2014 - 2019 đề ra, Tổng công ty đưa ra các nhóm giải pháp như sau:

1 Giải pháp về thị trường

1.1 Đối với lĩnh vực xây lắp:

- Tập trung mọi nguồn lực tham gia đấu thầu có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các dự án lớn, yêu cầu kỹ thuật cao; phân tích giá thầu một cách khoa học, hợp lý đảm bảo nguyên tắc giá cạnh tranh và có lãi

- Có ứng xử một cách khoa học, linh hoạt trong từng trường hợp, từng dự án cụ thể

để đảm bảo hài hòa lợi ích của Tổng công ty

- Lấy mục tiêu đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình và thực hiện đúng các cam kết với chủ đầu tư để giữ vững và phát triển thương hiệu của Tổng công ty trên thị trường

- Phát triển thị trường trong tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, mở rộng công tác tiếp thị ở các thị trường tiềm năng mới, các địa bàn khác trên phạm vi cả nước

- Công ty mẹ và các công ty thành viên thường xuyên phối hợp trong công tác đấu thầu; tập trung nắm bám, xử lý thông tin đối với các dự án đã chào giá, đấu thầu để

ký hợp đồng thực hiện

- Đa dạng hoá hình thức nhận thầu, các hình thức hợp đồng để nâng cao doanh thu

và lợi nhuận Mở rộng liên danh, liên kết với các đối tác nước ngoài, các nhà thầu EPC Chú trọng tiếp thị, đấu thầu các dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp; các hợp đồng EPC, chìa khóa trao tay, các hợp đồng BT, BOT

1.2 Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng:

- Chú trọng thị trường tiêu thụ nội bộ trong Tổng công ty Ưu tiên sử dụng các sản phẩm công nghiệp và vật liệu xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty và các dự án/công trình Tổng công ty trúng thầu

- Tập trung tiếp thị và quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm VLXD; ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, tiết giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm, cải tiến công tác kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường

1.3 Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

- Tập trung vào phân khúc thị trường có tính thanh khoản cao như các căn hộ có diện tích nhỏ và trung bình phù hợp với khả năng thanh toán của khách hàng

- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thi công tiên tiến, vật liệu xây dựng mới vào các

dự án đầu tư để cạnh tranh giá thành sản phẩm

- Tổ chức dịch vụ chăm sóc sau bán hàng tốt để tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm và sự hài lòng, hấp dẫn đối với khách hàng