Công ty CP Cơ khí Lắp máy LILAMA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSố: /CT-HDQT Ninh Bình, ngày 22 tháng 3 năm 2011 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2010 Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG K
Trang 1Công ty CP Cơ khí Lắp máy LILAMA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: /CT-HDQT
Ninh Bình, ngày 22 tháng 3 năm 2011
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2010
Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Các cuộc họp của HĐQT:
STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự
Tỷ lệ Lý do
không tham dự
1 Ông Lê Hữu Điều Chủ tịch
HĐQT
2 Ông Phùng Quang Minh Phó Chủ tịch
HĐQT
3 Ông Bùi Sỹ Chiến Thành viên
HĐQT
4 Ông Nguyễn Văn Huân Thành viên
HĐQT
5 Ông Trần Văn Hùng Thành viên
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội
cổ đông và HĐQT
Năm 2010, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát, do đó đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông
đã thông qua
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc mà phân công cho các uỷ viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực và tham gia trực tiếp vào các
Trang 2Hội đồng của công ty như: Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng bảo hộ lao động, Hội đồng giao khoán…
Trong năm 2010, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản trị và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, tuân thủ điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
II CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
STT Số nghị
quyết
1
15/NQ/-HĐQT/2010
3/4/2010 1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và Đầu tư
2009 và kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2010
2 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm
2009, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009
3 Thông qua Kế hoạch tổ chức đại hội đồng
cổ đông thường niên 2010
4 4 Bầu ông Phùng Quang Minh giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
2
16/NQ-HĐQT/2010
29/5/2010 1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng
đầu năm 2010
2 Thông qua kế hoạch thực hiện các Dự án đầu tư
3
17/NQ-HĐQT/2010
2/8/2010 1 Thông qua phương án góp vốn thành lập
Công ty Cổ phần y tế Việt Nam tại Khu đất 70 đường Giải phóng – TP Nam Định
4
18/NQ-HĐQT/2010 30/9/2010 1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD Quý 3năm 2010
2 Thông qua kế hoạch thực hiện các Dự án đầu tư
5
19/NQ-HĐQT/2010
25/12/2010 1 Thông qua Báo cáo dự kiến Kết quả hoạt
động SXKD năm 2010 và kế hoạch SKKD năm 2011
2 Thông qua báo cáo kết quả công tác đầu tư
3 Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2010
4 Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức đợt
1 năm 2010
Trang 3III THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Ngày 26/3/2010, Hội đồng quản trị công ty đã họp và nhất trí bầu ông Phùng Quang Minh là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức HĐQT, đáp ứng yêu cầu của hoạt động quản trị điều hành theo Điều lệ Công ty
IV GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
- Giao dịch cổ phiếu:
STT Người
thực hiện
giao dịch
Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn
Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng )
Số cổ phiếu
Tỷ lệ Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
Phùng
Quang
Minh
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
0 0% 0 0% Lý do: Từ ngày
27/4/2010 đến ngày 24/5/2010 mua vào 3.100
cổ phiếu Ngày 28/7/2010
đã bán 3.100 cổ phiếu
2 Bà Trần
Thị Minh
Phượng
Thành viên Ban Kiểm soát
95 0,003% 495 0,015% Mua vào ngày
6/12/2010
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)
V CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ