- Ji~u l¢ Cong ty c6 Phim Xdy liip III Petrolimex.
Trang 1TAp DoAN XAN J oAu VI€T NAM CONC HOA XA HOI HU CuiA VI~T A CONG TV CP XA V LAp II [ PETROLIMEX DQc I~p - T,! du - Hl~lnh phlic
86 : 140 /XL3- Q-DI-IDCD TP.H6 Chi Minh, ngay 1] than 04 nam 2012
an CIl :
- Lu(lt Doanh nghi¢p s6 60/2 005/QH11 t!L,9'C Qu6c h¢i nucic C¢ng hoa xii h(Ji chit nghla Vi¢t Ham kh6a 11 thong qua ngay 29/11/2005
- J)i~u l¢ Cong ty c6 Phim Xdy liip III Petrolimex
Di~u 1 : Thong qua TIOi dung Baa caa k~t qua h ~t dong san xuit kinh doanh, quan
ly di~u hanh Cong ty nam 2011 va k~ ho?ch san xu~t kinh daanh nam 2012
Ty l~ c6 dong bi~u quy~t tan thanh la 100% sa vai t6ng s6 c6 dong tham dl,l'
d~i hOi
f)i~u 2 : Thong qua noi dung baa caa k~t qua ho~t dong san xu~t kinh doanh, quan ly
di~u hflnh ong ty nhi~m ky 2007-2011; K~ ho<;tch nhi~m ky 2012-2016 Ty
l~ c6 dong bi~u quy~t tan thanh 1a 100% so vai t6ng s6 c6 dong tham dl,l' Q(,\i hOi
Di~u 3: Thong qua Baa caa ha~t dong eua H9i d6ng quan tri nam 2011
Di~u 4: b~ng qua Baa eaa eua HQi d6ng quan tTl v~ tong k~t haat dong nhi~m ky 5
nam 2007-2011 va phuang huang nhi~m ky 2012-2016
Di~u 5: Thong qua Baa cao tai ehinh da: duq ki~m 1 <111 nam 2011 Ty 1~ c ~ dong
bj~u quy~t tan thanh la roO% sa vai t6ng 6 c6 dong tham du d;,li hOi
Dj~u 6 : Thong qua Baa caa ha~t dong ella Ban ki~m saat va k~t qua thfrm djnh bao
caa tai chinh nam 2011 va phucmg huang nhi~m ky 2012-2016
J)i~u 7 : Thong qua Phuang an PhaI1 ph6i lqi nhu~n nam 2011 va Phuong an chia c5
ttl'C nam 2011 1a 18%/nam (d- t;,lm Ung dqt1 nam 2011 la 10%) Ty 1~ cd dong bi~u quy~t tan thanh la 100% so vai t6ng s6 c~ dong tham dl,l' d~i hQi
Trang 2f)i~u 8 :
Di~u 9:
Di~u 10:
l)i~u 11 :
f)i~u 12 :
Di~lI 13 :
Di~u 14
Th6ng qua Quy~t toan thu lao HDQT, Ban ki~m soat va i~n tbLIc'mg an quan 1y di~u Moo nam 20 II va Phuong an tni tl1L1 lao HDQ , Ban k.i~m
soat va ti~n thuCmg Ban quan ly di~u hfmh nam 2012 Ty l~ c6 d6ng bi~u quy~t tan tMOO la 100% so v6'i l5ng 6 c ~ dong (ham dl/ d~i Mi
Th6ng qua to' trinh b5 sung nganh ngh~: Mlla ban, sua chua thi~t bj vi~n
thong nghe nhin ao di~u 1~ C6ng ty Ty 1~ e ~ dong bi~u quy~t tan tMnh la 100% so vai t5ng s6 e6 d6ng tham dl,l d{li hQi
Th6ng qua vi~c Iva ehQn don vi ki~m toan nam 2012 g6m :
- Don vj ki~m toan ehinh th(1'e la: Cong ty hQP danh ki~m toan Vi~( (CPA Vi~t
- Don vi ki~m toan dV phong: g6m 03 c6ng
+ Cong ty TNHH dieh Vt,l tu v§n tili chinh 6 toal va ki~m totm
(AS C)
+ ely l i~m toan va tu v~n d~u tLI Chau A
I Cty TNI-IH Deloitte Vi~t
1'y l~ c5 d6ng bi6u quy~t tan thanh la 100% so v6'i t6ng s6 c6 d6ng tham dl! d{li h<)i
Phe chu:ln vi~c Chu tjch l-IDQT kiem Giam D6c C6ng ty Ty 1~ c6 d6ng bi~ll quy~t tan thaOO la 100% so vai t6ng s6 e5 dong tham dV dq.i h<)i
Phe chu~n k~t qua b§u clr thanh vien HQi d6ng quan tri C6ng ty e5 ph§.n xay
l~p ill Petrolimex nhi~m ky 2012-2016 K~t qua:
1 Ong Cung Quang Ha
2 Ong f)~ng Dinh Th~ng
3 Ong Nguy€n H5ng Ky
4 Ong Hoang Mq.nh DuOng
5 Ong Le Huy huy
Phe chuan k~t qua b§u eLl' tMnh vien Ban ki~m soar cong ty e6 ph~n xay l~p
JI) Petrolim"X
1 Ba guy~n Thu Ha
2 Ong Dinh Minh Thing
3 Ba Le Thi H5n Mai
Bi~u khoan thi hZUl.h
Nghi qlly~t nay da duqc D i hQi d~ng c6 dong Cong ty c6 phein xa l~p III Petrolirn x nhi~m k' 2012-2016 bi~u quy~t thong qua bai s6 c6 dong dl;li
di~n ella 100% s6 e6 ph~n c6 quy~n bi6u quy~t tq.i D~i hQi
Trang 3ghj quy~t nay co hi~u Jvc thi haOO k~ tu ngay duC)'c D?i hOi dong 0 eng
ty c6 ph~n xa I~p ur P tralimex nhi~m ky 2012-2016 lh~ng qua
a Ong (Ba) thaOO i~n HOi d6ng quan trj, Ban ki~m saat, Ban GiarD d6c chiu tnlch nhi~m thi h' 00 19! qu/t nay va t6 hue trien khai th 0 chuc nang hO<;lt dQn eua minh eha phu hqp 6'i qui dinh eua phap lu~t va Di~u 19 'eng ty e5 ph~n xay l~p III Petrolimex
Nui nhan:
Nhu didu 14
Luu