TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MAY VIỆT TIẾN Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Tp.. Đại hội đã được triệu tập và tiến hành theo đúng nội dung và trình tự của Điều lệ
Trang 1TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MAY VIỆT TIẾN Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2012
NGHỊ QUYẾT Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012 Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến
Hôm nay, ngày 14/04/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tổng Công ty
Cổ phần May Việt Tiến đã được tiến hành tại Hội trường của Tổng công ty, địa chỉ số 7
Lê Minh Xuân, Phường 7, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Đại hội được khai mạc vào lúc
09 giờ
Đại hội đã được triệu tập và tiến hành theo đúng nội dung và trình tự của Điều lệ Tổng công ty
Tổng số cổ đông đến thời điểm biểu quyết có mặt là 188 người, sở hữu và đại diện cho 23.738.657 cổ phần, chiếm 84,78% vốn điều lệ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ Điều 1:
a Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch
SXKD năm 2012 của Tổng công ty như sau:
T
T
Chỉ tiêu Thực hiện năm 2011 Kế hoạch năm 2012
1 Tổng doanh thu 3.355 tỷ đồng 3.500 tỷ đồng
2 Lợi nhuận trước thuế 150 tỷ đồng 165 tỷ đồng
3 Cổ tức 25% đối với cổ đông hiện
hữu
Dự kiến mức tối thiểu
20%
3% đối với CP phát hành thêm cho đối tác chiến lược Đại hội biểu quyết thông qua với:
Số phiếu tán thành là 23.738.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có số phiếu không tán thành
b Tổng đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định, nâng cấp cải thiện môi trường làm việc và đầu tư tài chính trong năm 2011 là 90,57 tỷ đồng, trong đó:
- Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định là 62,10 tỷ đồng
- Đầu tư tài chính, đầu tư góp vốn là 26,04 tỷ đồng
- Các khoản mục đầu tư khác là 2,43 tỷ đồng
Đại hội biểu quyết thông qua với:
Trang 2Số phiếu tán thành là 23.738.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có số phiếu không tán thành
c Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tổng giá trị đầu tư trong năm 2012 là
250 tỷ đồng, bao gồm đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định, nâng cấp cải thiện môi trường làm việc, đầu tư tài chính và đầu tư góp vốn
Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực
tế quyết định từng danh mục, quy mô đầu tư cụ thể và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp tới
Đại hội biểu quyết thông qua với:
Số phiếu tán thành là 23.738.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có số phiếu không tán thành
Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 2011
Đại hội biểu quyết thông qua với:
Số phiếu tán thành là 23.738.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có số phiếu không tán thành
Điều 3: Đại hội thông qua các tờ trình như sau:
1 Tờ trình số 01/HĐQT: về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2011
Đại hội biểu quyết thông qua với:
Số phiếu tán thành là 23.738.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có số phiếu không tán thành
2 Tờ trình số 02/HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
Đại hội đã biểu quyết thông qua với:
Số phiếu tán thành là 23.738.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có số phiếu không tán thành
Điều 4: Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2011 và định hướng phát triển năm 2012
Đại hội biểu quyết thông qua với:
Số phiếu tán thành là 23.738.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có số phiếu không tán thành
Điều 5: Định hướng và nhiệm vụ cụ thể của Tổng Công ty:
Đại hội đồng cổ đông nhất trí với định hướng chiến lược và 4 nhóm giải pháp của HĐQT
và của Tổng Giám Đốc trong hoạt động SXKD và công tác quản lý, bao gồm:
1 Nhóm giải pháp về công tác tổ chức
2 Nhóm giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh
Trang 33 Nhóm giải pháp về công tác đầu tư xây dựng và góp vốn để mở rộng lĩnh vực kinh doanh
4 Nhóm các công tác khác
Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp trên
Đại hội biểu quyết thông qua với:
Số phiếu tán thành là 23.738.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có số phiếu không tán thành
Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(Đã ký)
VŨ ĐỨC GIANG