DIEU 5: Thdng qua phuo-ngbn trich,qui vlr thir lao cfra HEQT, BKS tir lqi nhu$n sau thui5 I o QuY dU Phdng tdi chfnh: 0 dOng... omus:Th6ngquaphuong6noyquyilnHDQTlqachgntlonviki0mto6nchon
Trang 1cONc rv cO PUAN
TAP DoAN rsoANc sAN HAMICo
_* * * - -_
s o : .) a t zo1 2/KSHAIQ-EHDCD
ceNG IroA xA nQr cnu Ncui.t v$r NAM
DQc l$p - Ttt do - H4nh Phric
*>k*
Hd Nam, ngdy 27 thdng}3 ndm 2012
Z
NGHIQUYET
j n\\
Nar
\<1
J)n
.t
,/ </
" $//\: //
v
:
- Cdn cft LuQt Doanh nghiQp sa OOtgUt ttZ005 ngdy 29 thdng I I ndm 2005 ctia Qu6c HQi nadc CQng hda Xd hAi chrt nghia Viet Nam
- Cdn cu LuQt Chtimg khodn ,A f OtZOOOtgnt hgay 29 thdng 06 ndm 2006 cila Qu6c hli C1nS hda Xd h\i cht)tnghTa ViQt Nam;
- Cdn cilr Diiu l€ t6 chftc i,d ilAt dQyg cua C6ng ty C6 phAn TQp dodn khodng sdn Hamico;
"
l, ,t ,,, ' ,
- Cdn cde Bi€n bdn kidm phidu,'bidu qrydt tqt Dqi h\i d6ng c6 d6ng thadng niAn 2012 cila C6ng ty C6
phdn TQp dodn khodng Edn Hamico ngdy 27/03/2012;
- Cdn c* Bi€n bdn h4p Dqi h\i ddng C6 d6ng thudng ni€n ndm 2012 crta C6ng ty CO phdn TQp dodn khodng sdn Hamico ngdY 27/03/2012;
Dai h6i ddng c0 ddng d6 nh6t tri quyi5t nghithdng qua nghi quy6t cria Dpi hQi v6i c6c nQi dung chinh nhu
sau:
EIEU l: Thdng qua b6o c6o k6t qui ho4t ttQng sin xu6t kinh doanh nim 2011 vd k6 hoach
sin xudt kinh doanh 2012 (Tdi liQu kdm theo) Dqi h1i nhiit trl th6ng qua vni 42 phi€u bi€u quyilt, dqi di€n cho 8.472.650 c6 phi€u c6 quyin
bi€u quy€t, dqt ty tc 100% t6ng sti c6 phiau c6 quyin bidu quy€t cita c6 d6ng dry h\p
OmU Z: ttrdng qua b6o c6o ho4t dQng cira Ban ki6m sorlt nim 201L vd k6 ho4ch ndm2012
(Tdi liQu kim theo)
Dqi h4i nhdt tri th6ng qua vdi 42 phiilu, fi.rong daong v6i 100% t6ng-s| phi€u bi€u quy\t ci,a
"6
d6ng dU hpp
Trang 2,@ '/
.LP
DOA:
I'l ;xe 5t
,h\/'
,, .l
] HAN'T"',
-\:-'
'1J"
w
DIEU 3: Th6ng qua b6o c6o ho4t tlQng cia HQi 66ng quin tri nlm 2011 vlr k6 ho4ch n[m
2012 (Thi li$u kim theo) Eqi h4i nhiit tri th6ng qua voi 42 phi€u, taong daong voi 100% t6ng sii phi€u biAu quydt ci'a
"ii
d6ng dU hep
pfnU 4: Th6ng qua b6o c6o tiri chinh nim 2011 d6 tluoc ki6m to6n b0i COng ty TNHH
ki6m to6n vi dich vg tin hgc thhnh pn6 116 chi Minh MQt s6 chi ti6u chinh nhu sau:
o Doanh thu:60.257.823.551 ddng'
o Lgi nhuin tru6c thuti: 567.517 '262 d6ng'
o T! su6t LN tru6c thu6/ Doanh thu: 0.95 %
o Lgi nhu{n sau thu6: 407.719'620 d6ng'
Dqi hai nhrh nf th6ng qua vdi 42 phiilu, taong daong v6i 100% tdng si5 phi€u bi€u quy€t cila cd
d6ng dw hpp
DIEU 5: Thdng qua phuo-ngbn trich,qui vlr thir lao cfra HEQT, BKS tir lqi nhu$n sau thui5
I
o QuY dU Phdng tdi chfnh: 0 dOng.
o Qu! dAu tu ph6t tri6n sin xu6t: 0 d0ng
o Qu! khen thuong Phfc lgi: 0 ddng
o Thir lao HDQT, BKS: 103.200.000 ddng' Eqi h1i nhiit tri th6ng qua vbi 42 phiiiu, tuong duong vdi 100% t6ng sii phi€u bi€u quyet cira ca
d6ng dar hpp
DIEU 6: Th6ng qua phuong 6n chi tri c6 tric n[m 201L Dqi h1i nhiit tri th6ng qua voi 42 phi6u, tuCIng daong voi 100% t6ng sii phi€u bi€u quyet ci,a cii
dong dw hpp
OmU Z: Th6ng qua viQc Ong Nguydn Ti6n Dfrng giir chric vg Chfr tich HQi tldng quin tri
thay th6 Ong LG Trung Ki6n nhiQm ky 2009 -2014 '
Dqi h1i nhiit tri th6ng qua vdi 42 phi€u, taong daong vdi 100% t6ng sO phi€u bi€u quyilt
"tta "6
dong dV hqp
2
Trang 3,$
\
tr
H/
!
)
omus:Th6ngquaphuong6noyquyilnHDQTlqachgntlonviki0mto6nchon6m
2012 virsoit x6t BCTC b6n nien cho c6ng ty c6 phin T$p tlohn khofng s6n
Hamico
Dqi h1i nhAt tri th6ng qua voi 42 phiAu, tuong daong voi 100% t6ng sii phi€u bi€u quyet c':'a cii d6ng dar hqP.
BIEU g: Didu khoin thi hinh
NghiquyctndydSdugcD4ihOid6ngc6d6ngth6ngquavdc6hiQuluck6tirngdy2Tl03l20l2, HQi d6ng quin tri C6ng ty C0 phAn Tflp dodn kho6ng sin Hamico' Ban T6ng gi6m ddc vir nhirng ngudic6li6nquanc6tr6chnhiQmthgchiQnc6cc6ngviQcdugcgiaoboiDaihOidongc6d6ng trong Ngh! quyi5t niry, d6m b6o lgi ich cua C6 d6ng, C6ng ty vd tuin thtr theo c5c quy dlnh cta
Ph6p luQt.
TM DAr HQr DONG CO DoNG
- C6c c6 dong, website KSHr
I r
UBCKNN, SGDCKTPHCMJ TTLK;
l
- C6cTVHDQT'BTGD,BKS;' il ':
- LuuVT.
NGUYEN TIEN DONG
KflQ/ |
qI
>\r<t
r*\
\QDLVi.9