NGHI QUYET DHCD THUONG NIEN 2012

NGHI QUYET DHCD THUONG NIEN 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU KHi AN PHA Trụ sở : D1-14, Mỹ Giang 2, P Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

®

—

-ằ-e=.—en

Số: 01/NQ-ĐHCĐ-ASP/2012

Tp.HCM, ngày 27/04/2012

NGHỊ QUYÉT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

CÔNG TY CỎ PHÀN TẬP ĐOÀN DÀU KHÍ AN PHA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005

- Căn cứ Luật Chứng Khoán và các quy định Pháp Luật liên quan

- Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông ghi trong Điều Lệ Công ty

- Căn cứ Biên Bản Họp Đại Hội Cổ Đông số: 01/BB-ĐHCĐ -ASP/2012 ngày 27 tháng 04 năm 2012

: QUYÉT NGHỊ

Điêu 1: Thông qua các báo cáo:

- _ Báo cáo tài chính 2011 đã kiểm toán

- _ Báo cáo của HĐQT

- _ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

- _ Báo cáo của Ban Kiểm soát

- _ Tỷ lệ thông qua 100%

Điều 2: Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh 2012:

- _ Sản lượng LPG: dân dụng 65.423 tấn, bán buôn là 37.190 tấn

- _ Doanh thu: 1.955 tỷ Đồng

- _ Lợi nhuận sau thuê: 31 tỷ Đồng

- Tỷ lệ thông qua là 100%

Điều 3: Thông qua tờ trình chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2012: Đồng ý giao cho HĐQT

chọn một trong 3 Công ty Kiểm toán sau đây:

- - Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam )

- _ Công ty TNHH BDO Việt Nam

Điều 4: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty:

- _ Điễu 3 mục 1 ( Lĩnh vực kinh doanh của công ty):

Nội dung trước sửa đổi bổ sung: “ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan”

Sau khi sửa đổi bổ sung trở thành: “ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan chỉ tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu LPG.”

- _ Điều 20 (thông qua quyết định của Đại hội đồng cỗ đông):

Bé sung thêm mục 3 với nội dung sau: “Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức

lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số

Cổ đông đại diện ít nhát 75% tổng số phiếu biểu quyết cháp thuận”

- _ Tỷ lệ thông qua 100%

ebsite: www.anphapetrol.com * E-mail: info@anphapetrol.com

ÌIIlltetIl

Điều 5: Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không trực tiếp tham gia điều hành

Công ty năm 2012

- _ Thành viên HĐQT là 6.000.000 đống/ tháng

- _ Trưởng Ban kiểm soát là 6.000.000 đ/ tháng, thành viên khác của Ban kiểm soát là 3.000.000

đ/ tháng

- Tỷ lệ thông qua 86,8%

Điều 6: Thông qua tờ trình chia cổ tức năm 2012: Tỷ lệ chia là 6% trên vốn điều lệ, số tiền chia là

13.697.997.600 Đồng Thời điểm chia giao HĐQT quyết định

- Tỷ lệ thông qua 100%

Điều 7: Hội Đồng Qủan Trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Tổ chức, Bộ phận liên quan chịu

trách nhiệm thi hành nghị quyết này

ĐẠI HỘI DONG co DONG 5 CONG TY CO PHAN TẬP DOAN DAU KHi AN PHA

- UBCKNN

SGD CK Tp.HCM TTLKCK

HĐQT, BKS

Các cổ đông

Đăng website cty Công báo Lưu VT

TRAN MINH LOAN