ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐỒNG _____ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TV... Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011 ‘Thong qua Phương án và niớc chỉ trả cổ tứ
Trang 1ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐỒNG _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CONG TV CO PHAN BAU TUD AL KHL Độc Lip Two - Hanh Phí
Sb: 0 INQ-DUDCD-PYSB Tin ng Tàu ngy 6 tig 94 năm 2012
NGHỊ QUYÉT
DAT HOI DONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2012
CÔNG TY CO PHAN BAU TU DAU KHI
SAO MAT-BENDINA
ĐẠI HỘI DÔNG CÔ ĐÔNG
\G TY CÔ PHẢN ĐẦU TỰ BẦU KHÍ SÁO MAI ~ BỀN DINIL
ăn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã dược Quốc hội nườc Cộng Hòa
Xã Tigi Cha >
01/072006;
ghia Viel Num thong qua ngây 29/11/2005 và có hiệu lực ngủy
lầu tư Đầu khí Sao Mai - Bến
Can cứ Diều lệ Công ty Có phần
tân cứ Biên bàn kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đẳng cổ đông (hưởng niền năm
2012 ngày 06/04/2012 của Công tự Cả phần Đâu tư Dâu khí Suo Via < Bến Định;
Câu cứ Biên bản số -Z}./BB-DHĐCĐ-PVSD ti phiên họp Dại hội đẳng cổ đông
thường niên Công ty Cổ phần Dẫu tư Dầu khi Saa Mai - Bến Định ngày 06 tháng,
4 năm 2012,
QUYẾT NGHỊ:
1 Thông qua các Báo cào:
1. Thông qua Báo cảo của Hội đồng quán tị về hoạt động năn 2011 và kế
hoạch năm 2012 như Báo cáo số 07/BC-TIDQT ngày 08/13/2013
2, Thông qua Dúo cáo hoạt động của Bạn kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm
2012 như Báo cáo số 82BC-DKS ngày 08/03/2012
3 Thông qua Bảo cáo kết quả hoạt động SXK]), tình hình thực hiện các dự án
đâu tư năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012 của Giảm dốc Công ty PVSD
với một số chỉ tiêu chính như sau:
KẾt quả sản xuất kinh daanh nấm 2011:
Trang 2
(điều chỉnh) — mảm 20H năm2011
itu: 2 Thông qua Báo cáo Túi chính năm 2011 di được Công ty ‘TNHE Deloitte
‘Viet Nam kiểm toán theo Tờ trình sở 57⁄Tr-IIDQT-PVSB ngày 08/03/2012
Điều: 3 Thông qua KẾ hoạch SXKD năm 2012 theo Tờ tình số 54/TIr1HDQT-
PVSB ngủy 08/03/2012 với c chỉ tiểu tài chinh như sau:
Kế hoạch sẵn xuất kính doanh, đầu tư năm 212:
theo Tờ trình số 58/TI+-HĐQT-PVSB ngày 08/03/2012
Điều:
“Quân trị Cong ty triển khai thực hiện
z4 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011
‘Thong qua Phương án và niớc chỉ trả cổ tức năm 2011 và giao Hội đồng
Trang 3~ Tổng lợi nhuận chưa phân phối lầy kế tính đến ngày 31/12/20) 1: 32.145,810.619
đồng
~ — Tắng sở tiên chỉtrả cổ túc là 2U tỷ đồng, tương đương 4% Vẫn Diều lệ
~ Hình thức chì trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản (Đổi với cổ dông đã lưu ký
đo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chỉ trả; Đối với cổ đông chưa
lưu ky do Công ty Cổ phần Chứng khoản Dẫu khí thực
~ Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cố tức: 17 giờ 0" ngày
25/04/2012
chỉ tá)
Điểu: 6 Phê chuẩn mức thù lao của [IDQT và Ban kiểm soát năm 2012:
- “thành viên chuyên trách Hội
tà lương theo các chế độ hiện hành của Công 5
\g Quản trị và Bạn Kiểm soát s
lo Công ty
- _ thà lao của thành viên HDQT (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồngườiháng;
~ Thủ lan thành viên Ban Ki
soái (kiêm nhiệm): 2.500.000 dứngười thẳng,
Điều: 7 Phê chuẩn danh sách các đơn vị kiếm toán Bảo cáo Tài chính năm 2012 cúa
Công ty PVSI và ủy quyển cho HĐQT được chỉ định thầu một trong cúc
công ty sau dây đề kiểm toán
= Céing ty TNITH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ly TNHH Deloitte Việt Nam;
+ —_ Côngy TNHHH Piee Walethouse Coopers Vige Nam;
~ Công ly TNHH Kiểm tuán KPMG Việt Nam
Điều: 8 Phê chuần danh sách cơ cấu nhân sự và chức danh Thánh viên Hội đồng
quản trị và Giảm đỗc Công ly nhiệm kỳ 2012~ 2016, như san:
1_ | Ông Trân Hải Bình “Thành viện - Chủ ch HĐQT chuyên trách
2 Ong Phang Như Dũng Thành viên HĐQT - Gidm age Công ty PVS
3! Ông Nguyễn Tấn Hòa “Thành viễn HIXTI kiêm nhiệm
4 Ong Nguyễn Vit Đạt “Thành viên HĐQT kiêm nhiệm
®Điểu: 9 Phê chuẩn miễn nhiệm Hà Nguyễn Thị Tiển Thành viên Ban kiểm soát
Công ty và bồ nhiệm Bà Phạm Thủy Kựy
Xiêm nhiệm thay thé Dà Nguyễn Thị Tiền lâm Thánh viên Ban kiểm soát
Trang 4Điều: 10, Phê chuẩn danh sách cơ cấu nhân sự và chức danh thành viên Ban kiểm
soát nhiệm kỹ 3013 ~ 2016, nhự sau:
1 | Ông Ngô Văn Lập ˆ—_ | Thành viên - Trưởng bạn chuyên tác
2 — Ông Châu Hoài Thanh Thành viên kiêm nhiệm
Điều: II Thông qua việc sửa dồi, bổ sung Điều lệ
kinh đoanh tong Giấy ehứng nhận đàng ký doanh nghiệp như từ trình số
62/TTrIIĐQT-PVSB ngày 08/03/2012
ong ty và bỏ sung ngảnh nghề
Điều: 12, - Nghị quyết này đã được Dại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2012 của
“Công ty PVSB thông qua với tỷ lệ 100%
Điều: 13 - Nghĩ quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
Điểu: 14 Các cổ đồng Hội dồng Quản trị, và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm '
thĩ hành Nghị quyết này
TM ĐẠI HỘI ĐÓNG CÔ ĐÔNG
„_ CHỦ TỌA ĐẠI HỘI _ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẦN TRỊ
Noi nan He? - Nhự Biểu lẻ
FIV HQT Ban KS Coy;
= Ban Gili dbo Cry
“hong TCHC, CRT, KTH,
“Rim isn ein Website
Taw Ves Tks HDQT
TRAN HAI BINH