Tai lieu DHCD nam 2012

+ Ki~m tra, don d6e cae dem vi thi eong trong vi~c thl/e hi~n nghi~m thu Lhanh quy€t t6an cong tdnh theo qui dinh eua nha nWJe va ehu d~u hr.. \ thl,I'C hi~n cong tae an toan lao dong v

CHtJO-, :T,RiNH D~I H<)1 DONG CO DONG NHI~M KY 2012-2016

i': / :.(:~~ ,:';.~ :\ CONG TY CO PHAN xA Y LAp III PETROLIMEX

f.-.:i· .-<-':: .J.~\ y~\~ Thai ian h1m vi~c ill 8hOO d~n 12h30 ngay 1114/2012

'.'

~" \'

:,i \ ,I r r- 1

\ L'Tf '.,' ' " , - r\q.\"~-; u:> '''' /5/} N9i dung Ohi chu

'\~l.l :: - - ,.J '~ f)'~A- d~i bieu va eo dong, phat tai li~u I3an to chue

8 - Thong qua qui ehe to chuc D?i h¢i va chuong trinh d~i h¢i Chu lQa doan

9 Cae oQi duof?; bao cao tai Dai h6i

9.1 - Bao cao ket qua ho~t d¢ng kiOO doanh, quan 1y dieu hanh Ban Giam doc

cong ty nam 2011 va'nhi~m ky 2007-2011 va k~ hOe;tCh nhi~m di~u hanh

ky 2012-2016 9.2 - Bao cao ve ho;;tt o¢ng cua H¢i dong quan tri cong ty nam HQi d6ng quim

9.4 - Bao cao ho~t dQng eua Ban kiem soat va ket qua iliarn dinh TruOng ban

bao eao tai chinh nam 2011; Chuang trinh k~ ho~eh giam sat ki~m soat

ella Ban ki~m soat nhi~m kY 2Q12-2016

10 Chuang trinh biu ell'

10.1 - Thong qua danh sach de ell, -ung cu fuanh vien IIDQT, BKS Chu tQadoan

11 Cae nQi dung thao luan va bi~u quy~t

11.2 - Thong qua to trlnh ke ho~ch SXKD va ke ho~eh dati tu nam Chu tQa doan

2012

11.4 - PM ehucln bao cao tm ehinh nam 2011 da'duqe kiem toano Chu tQa doan 11.5 - Thong qua to trinh phuong an phan phoi 1qi nht$1 nam 2011 Chu tQa doan

] 1.7 - Thong qua to trlnh mire fuu lao eua lIDQT va Ban kiern soat , Chu tQa doan

(eho nam 2011 va dv ki~n eho nam 2012)

11.8 - Thong qua to trlnh bo sung dieu I~ (bo sung nganh nghe KD) Chu tQa doan

15 - HDQT, BKS nhi~m ky mai ra mat f)~i hoi

CONG HOA xA HQI HiJ NGHiA VIE::I NAM

T~ DoiN xANG xA VIlJ:T NAM

S6: j3 2 /XL3 - HDQT-TLBQ TP H6 ChE lvfinh, ngay.30 rhdng 2> niim 2012

PETROLIMEX

Vi~c bi~u quy~t, ki€m phi€u d~ thong qua cac Baa caa, To trinh, Nghi quy~t va cac llQi dung h9P cua <;li hQi d6ng c6 dong Cong ty c6 phfu, xay l~p III petrolimex nhi~m

kY 2012 - 2016 duqc ti~n hfmh thea th~ l~ sau day:

l.Vi~c bi~u quy~t thong qua cac Baa eao, TO' trinh, Ngh~ quy~t va cac llQi dung hQp cua D~i hOi d6ng c6 dong duqc ti~ll hanh cong khai, tn,rc ti~p thea SIl di~u hanh cua

Chu t9a D?i hOi va b~ng each Slr dl,lng the bi~u quy~t do Ban t6 chuc D<;li hoi phat hanh

2.The bi~u quy~t la the in sful, trong d6 cac thong tin: rna s6 c6 dong, 6luqng c6 phful sa hfruJuy quy~n thea m~u cua ban t6 chfrc D~i hOi va c6d6ng d~u trea cua Cong ty

c6 phful xay l~p III petralimex, duqc phat cha c6 dong khi tham dV D?i hOi

3.Trinh tv bi€u quy~t se thvc hi~n theo thu tl,r bi€u quy~t tan thanh, khong tan thanh, khong c¢ y ki~n Tuy thea thvc t€, Chu t9a D~ hQi se IlJa ch9n cach thuc d€rn the

bi€u quy~t tan thanh, khong tan thanh, khong co y ki~n d€ th\lC hi~n vi~c ki€m phi~u biSu quy~t duqc thu~ ti~n K~t qua bi€uquyet ouqc Chu tQa thong baa cong khai ngay t~ D?i hQi Vi~c ki~m phi~u bi~u quy~t da Ban ki~m phi~u thvc hi~n

4.K~t qua bi€u quy~t tan thanh, khong tan thanh, khong co y ki~n la t6ng s6 c6 plifrn sa hfru duqc cong tir cac the bi~u quy€t tuang Ung v6'i tY l~ % t6ng s6 phi€u bi€u

quy~t cua cit ca c6 dong dV hQp eh~p thu?n C\l th€ nhu sau:

- Cac quy~t dinh Clla f)~i hoi d6ng c6 dong v~ cac v§n d~ sauday se duqc thong

qua khi c6 ill 65% tra len t6ng s6 phi~u b~u cua cac c6 dong c6 quy~n bi€u quy€t c6 m~t trt,rc ti~p ho~c thong qua d~i di~n duqc uy quy~n c6 m~t t?i D?i h(>i dang e6 dong

+ Thong qua baa caa tai chinh hang nanl - Ke ha~ch phitt tri~n ng~n va dai h~ cua cong ty -B~L1 bai mi6n va thay th8 thflnh vien H(>i d6ng quan tri va Ban ki~rn soat va phe chuan vi~c Hoi d6ng quan tri b6 nhi~m Giam d6 di~u hanb

- Cae quy~t dinh clla B?i hoi d6ng c6 dong lien quand~n vi~c sua d6i va b6

sung f)i~u l~ duqc thong qua khi c6 tU 75% tTa len tfmg s6 phi~u b~u cac c6 dong c6

quy~n bi~u quy€t co m~t trllC ti~p h ~c thong qua d~i di~n duqc uy quy~n co m~t ta.i f)~i

hQi dang cd dong

5- Nguyen l~C, th~ l~ bi~u quy~t, ki~m phieu nay co hi~u IlJc ngay sau kill duqc B<;li h(>i thong qua

11

SaL! khi nghien clm cac to trinh cva HDQI t?i D<;li h0i d6ng c6 dong l1hi~m ky 2012 - 2016 C ~ng

ty CP xay lAp III Petrolimex ngay 11/4 t6i co :/ ki~n bi~u quy~t cac v~n d~ lien quail nhu 'au:

Vlin d~ 1: Tltong qua til trin" ktit quli hO{l1 d{hlg SXKD Iliim 20 J 1

V~n d~ 2: Thong qua lil trlllh kti hO(lch SXKD va kJ hO(lch ltrw tlf nam 2012

vAn d~ 3: Tltong qua t(llrinlt ki Ito(lch SXKD 2012 - 2016

vfin d~ 4: Ph; cI,uOn hao cao tiJi cMnh nam 2011 aii dm/c kiim toan

vAn de 5: Thong qua til trin" pltu'O'ng an phan ph6i I(li nlll/fin nlim 2011

Viin d~ 6: Thong qua lil trinh plw'o'ng an chia c6 tu-c nlim 2011

V~n d~ 7: Thong qua til trinh fntrC Ihii lao HDQT &BKS nam 2011 va {{if kitin clIO nam 2012

V~n (J~ 8: Thong qua til lrilllt b6 sung tliiu /~ (hi) sung nganh ngh€ kinll doanh)

Vftn <1~ 9: Thong qua til Irinh c1u;n aO'n \Ii kdm tOlin 11 11 In 2012

vAn d~ 10: Thong qua to' fri"h Cltil tich HDQT kie,n Giom {lac

D Kh6ng 1<in lhanh D Khong co y ki~n

eli dong kj; Len:, '"

TAp DoAN xA.NG xAu VIET NAM CQNG BOA xA HOI cHiJ NGJIiA ~T AM CON'G TY CP XA Y LAP rn PE ROLIMEX D(>c l?p - TV do H<;mh phuc

- Quy ch~ miy quy dinh Cl} th€ quy8n va nghIa V\l cua cac ben tham gia D~ hoi, di~u

ki~n, th€ thuc ti~n hanh D~i hQi

Di~u 2 D&i ttrQ"Ilg ap dl]lig

C6 dong va cac ben tham gia co trach nhi~m thvc hi~n thea cac guy dinh t~i quy ch.€ nay

CHlfONGll

lJi~u 3 Quy~n va nghia VI} ella eli dong

] Di~u ki~n tham d\l':

La cac c6 dong hoi;lc nguaj d'.li di~n thea uy quy~n Clla cac c6 dong sa hfru v6n c6 ph§n cua Cong ty CP xay l~p III Petrolimex duqc xac dinh thea danh sach ch6t vao ngay

24102/2012

2 Quy~n cua cac c6 dong dli di~u ki~n khi tham dv D;;ti hOi:

DuQ'c bi€u quy~t t~t ca cac v~ d8 thuoc th~m quy~n cila '.li hOi d6ng c6 dong

DuQ'c lly quy~n b~ng van bim cho nguai d'.li di~n thay m~t mlnh tham dv va bi€u quy€t t{ii D~i hoi

- Ban t6 chuc '.li hoi se thong bao cong khai toan b9 noi dung chuang trinh D'.li hQi T§t ca c;: dong dli di8u ki~n duQ'c tham gia yki~n tn!c ti€p ho~c thong qua d~i di~n uy quy~n clla minh Tjt ca cae y kj€n tham gia dtu dugc thao lu~ t~i 0<,\1 h9i

CON TV c6 PIlA xli.Y LAp [fJ PETROLTMEX 1

s6: 232 gu'~ Tilt Thanh, L'huang 13, Qu~ 4, P!-I6 Chi Minh; T: (08) 39404602 - r (08) 3940 4606 - W www.pclljico.vn

M6i c6 dong, d~i di~n c6 dong khi dl,! h9P D~i hOi dong 6 dong phai mang til 0

Gi~y to illy than (CMND ho~c hO chi€u ) va Gi~y uy quy~n (d6i 6'i dl:ii d(n c6

dong) xu~t trinh Ban Ki€rn tra tu cach c& dong va dug nh~ mQt th' bl€U quy€t

(ghi rna s6 c6 dong va 6 luqng c& phfrn co quy€n bi€u quy€t) 6 luqng ~ phfut

co quy~n bi~u quy€t b~ng l&ng s6 c6 phfuI (; huu va 6 c6 phfrn d~i di~n U quy~n

(n~u co)

T~i f)?i hoi, cae e& dong, d?i dj~n c6 dong sau khi nghe bao cao v~ cae noi dung

cfrn thong qua se cung thao IU?n va thong qua timg nQi dung bfulg hinh thuc gio

the bi::'u quy~t

Cae c6 dong co quy~n dua ra y ki€n clla minh v~ cae ooi dung clla D?i hOi t?i phftn

thao lu~

C6 dong d€n dV D?i hOi muon c6 quy~n dang kY ngay sau do co quy~n tham gia

va bi~u quy€t ngay t~i f)~i hoi, nhung Chu t9a kb6ng co lrach nhj~m dimg E)~ hoi

d€ co dong dang kY va hi~u Ivc cua cac noi dung da bi€u quy€t e khong bi fmh

huOng

3 NghTa V\l clla c6 dong khi tham dl,I D{li hOi:

Cae c6 dong hay d?i di~n c6 dongkbi t61 dt,r D?i h(>i phai hoan thanh cae thu tvc

dang kY tham dt,r D~i hoi v6'i Ban ki€m tra tu each c6 dong

Trang thm gian ti€n hanh f)~ hOi, e6 dong phai tuan thu theo Sl,I di~u khi~n ella

ehu t9a D~i hOi, ung xu van , minh Hch S\!, khong gay mitt tr?t tv

Di~u 4 Quy~n va nghia V\I cua Ban ki~m tra tu cach cA dong

1 Ban ki~m tra tu cach c6 dong do Ban t6 chuc chi dinh • i~ I}

2 Ban ki~m tra tu each c6 dong ki€rn tra tu cach c6 dong dt,r h9P; phal cae tM li~u va 7~ 1-(

the bi~u quy€t cho c6 dong; Bao cao truac D~i h9i v8 k€t qua ki€rn tra tu each e6 dong d\! ',\J '

1 Ban t6 chuc D~i hoi giai thi~u Chu 19a; Chil t9a cu Thu kY D~i hoi

2 Quy~t dinh cua Chu lQa f)~i hoi v€ vfin d8 trinh ttJ, thil WC ho~c cac SlJ ki~n phat

sinh ngoai chuang trinh cua D~i hOi se mang tinh philo quy€t cao nhfrt

3 Chu tQa va Thu kY f)~i hoi co quy€n thvc hi~l} cac bi~n phap cfrn thi€t d€ di€u

khi€n D?i hoi IDOl cach hqp ly co tr?t ttJ dUng theo chuang trinh aa dugc thong qua, phan

anh duqc mong mu6n eila d s6 c6 dong thalTI d\!'

4, Khong cfrn Hiy yki€n clla f)~i 1Oi, b~t eu hk nao Chu tQa cling c6 th~ tri hoan D~i

hOi d€n mot thoi di6rn kbac va t?i mot dia di€rn khac do Chil tQa quy~t dinh n€u nh~

thfry rfug:

- Hanh vi cila nhfrng nguoi co ID~t can ira ho~c co kba nang can tra di~n

tV eua D?i hoi;

Sv tri hoan lei c~ thi~t d~ cac cong vi~c cua f:)~i hoi dug ti€n hilllh mOt each hqp

t~

s6: 232 Nguy6n rAt Thanh, PI1lICmg 13 Qu~n 4, TP H6 Chi Minh; T: (08 39404602 - F (08) 39 04606 - W www.p njicovn

S, Ban thu ky c6 nhl~m V\l ghi chep l<;li toan b:' di~n bi~n D<;li hOi, d~ tlHio Bten ban, Nghi quy~t f)~i hQi va thvc hi~n cac cong vi~ trq giup khae Lh a phan cong ua Chu tc;>a

<;li h(>·

J)i~u 6 Quy~n va ngbia v\l ella Ban ki~m phi~u

1 Chti tc;>a giai thi~L1 Ban kiem phi~u va !§y y ki6n thong qua D~i h(>i

2 Ban kibm phi~u c6 nhi~m VI,!:

Giam sat vi~c bibu quy~t va b~u Cll' eua cae c6 dong va d<;ll di~n

D~

T6ng hqp s6 c6 phcln bi€u quy~t

Ki€m phieu b~u cu, l?p bien bim ki€m phi~u b~u cu va thong baa k~t qua b~u

truac D?i h<)i

cHtrONGill Tn~N HANH B~ HQI J)i~u 7 Bi~u ki~n ti~n hanh hQp f)~i hQi dang c5 dong

Cuoc h9P £)~i hOi d6ng c6 dong duqc ti~n hanh khi c6 s6 c6 dong/d~i di~n c6 dong

dV hc;>p d~i di~n it nh~t 65% s6 c6 ph~ c6 quySn bi~u quySt thea danh sitch c6 dong ella Cong ty e6 phfuI xay l~p III petralimex

f)i~u 8 each thuc ti~n hanh B~i hQi

1 D~ hoi se lful lugt thao lu~ va thang qua cae noi dung trang chuang triob da

duqe D~i ht)i thong qua

2 Mc;>i quy~t dinh Clla D~i ht)i se duqc thong qua khi c6 it nhfrt 65% t6ng s6 e6 phAn c6 quy6n bi ~u quySt ella cae c6 dong, d~i di~n c6 dong dV hc;>p ehfrp thu~n

Bien 1;Jim D~ h9i va Nghi quyth Clla D~i ht)~ d6ng c6 dong du'lc dc;>c ~a th?ng qua ~6e\):1

khi be m~c U?i h('>i va dU'le 1uu gifT VaG so bien bim ella Cong ty co phan xay Hip TIl, .~~

f)i~ll-9 J)i~u khoan thi hanb

Quy ch~ nay g6rn 4 Chucmg 9 Dieu, duqc thong qua t~i eu<)e hQP D~ h('>i d6ng e6 dong nhi~m ley 2012 - 2016 Cong ty c6 phk xay Hip III petrolim x ngity 11 thang 4 nam 2012

~: ~ ,~I ~

- ~(: '! :~~:;;-:.- '/./

~ ~

CHU TIC

ONG TY c6 PHA XA Y LAp ru PE' ROLIMEX 3 ~utW !!l«ubW :Jfa "

s6: 232 Nguyen TM '1 hilIlh, Phl1Cmg 13, u::io 4, TP H6 Chi Minh; T: (08) 3940 460P· f (08) 394{) 4606 - W www.penjico.vn

Phfin A - TONG KET HO~T

I - TONG KET cAe HO~

I-Banh gia

a Nhfing kh6 khcm :

Nam 2011 c6ng tac SXKD cua cong ty CP xay lip III Petrolimex g~p mQt s6 vAn d~

k.h6 khan trong cong tac SXKD nbu :

- Gia ca v~t tu nhien li~u dftu vao lien t1;Ic tIDlg, tinh hlob l:,un phat chung tJ m ' c cao, chi phi nhan cong t!ng dang ke

- HOlilt dQl)g xay l~p va d~u tu kinh doanh vdn phai dUng hoan toan ngu6n v6n yay, liIi

suAt cho vay t!ng cao, thuCmg xuyen (} mue tren 20% nam Trang kill do dS c6 th€ dam bAo ti€n dQ cung (mg thi€t bi clio g6i tb~u Van Phong, chUng ta da: phai yay r~t nhi~u s6 du nQ'

thuang xuyen x~p xi 100 ry, ca bi~t co giai dO{lIl du nQ' len tm g~n 150 t)r Ngoai ra con rnQt s6

eong trinh kha.e bi ehu diu tu ehi~m dl)ng v6n bang each keo dai thai gian thanh toan giai

dQan thi c6ng va quy6t tOM cong trinh, e6 cong trloh giai d<,U1 d~u thanh toan dung thea hQ'p

d6ng nhung le;ti khong c6 khA nang thanh to{m (} giai dQan cu6i nhu cong trinh khQ XD Cai Mep Cling phai k€ tai mQt s6 cong trinh trong nganh khong thanh toan dung tl;eo hQ'P d6ng

da IcY nhu cong trinh tuy€n 6ng Quang Ninh, HAi Duong Lai yay trong nam 2011 gAp ba

I~ Uii yay cila cA nam 2010

- M¢t s6 khach hang truy€n th6ng c6 xu huang bAo hQ trong nganh, cong vj~c do cac doanh nghi~p tI)' th1,lc hi~n nen vil$c tim ki~m ngu6n vi~c ngoai nganh ciing kh6 khan hon

- Nang h,rc thi cong, nhfrt la 11,lc IUQ'ng can bQ ky thu~t c6 kinh nghi~m, cong nhan c6

tay ngh€ v~n con rat thi6u

- Cac d1,l' an dAu tu ve oM tJ, bi\! d¢ng san g~p nhi€u kh6 khan khong th€ tri~n khai dung

thea k€ hoe;tch

b Ben canh nhffng kh6 khan tren cong tv cling co mot $6 thudn lqi:

- Nhu c~u v~ phat tribn co s6 h~ tAng, kho luu trfr va t6n hCra ng':mh XD noi chung trong ca nLICrc con rfit cao

- Gia tr1 hqp d6ng con I~i clla cong trinh Van Phong chuy~n sang tuang d6i~I6n Ben e~mh £16 cong ty CP xay I~p lIT duQ'c 51! quan tam clIa T6ng cong ty xang dftu Vi~t Nam, da

gia th~u nhi~u cong trinh trong nganhnhu cong trlnh rna- r¢ng khu 0 TKXD NM Be, Kho

K 132 Hili Duong trong d6 Ion nh~t Ia cong trinh m6ng b6n khu 0 vcri gia trj tren 70 ty d6ng Ngoai ra cling val ngu6n cong vi~c t~i cac don vj ngoai nganh nbu Sai gon Petro,

Petec cling g6p ph~n tang ching k~ gia trj san luqng cho cong ty

~ Trlly~n th6ng cloim k~t vUQ1 kh6 clla to<'10 C{1I1 b(J c6ng nhan vien tr ng loan cong ty

duqc phcit huy tri~t cl~

2- Cae chi tieu KH ds thU'c hien trang nam 2011:

2- Dich V\l thlidng 1Ill,li: 31,696 18,000 28,000 156% 88%

Nhu v~y, nbm chung nam 2011 13 n~m va cimg kh6 khan trong cong tic SXKD, tuy

nhien vai gia tri san ItJqng san xudt kinh doanh toan cong ty d~t 491 tY dang d~t'98% so v<'Yi

ke ho~ch cll n~rn, dowih thu d~t duQ'C 497 tY dang d~t 120% so y(yi k~ hQach., Igi nhu?n d~t

12,75 tY dang d~t 71 % so v<'Yi k~ hQach nam 2011 (nguyen oban do ngari hang PGB chia c6

tirc b~ng c5 phi~u trj gia 10 tY d6ng nen khong h~ch t6an duQ'c lQ'i nhu?fi) tU)! nhien IQ'i nhu~

ph§.nxay lap, dich Vl,l, thuang m\ii d\it 12,75 tY d~t 104% hi rnQt thanh' tIJU to 160 m,l cong ty

da d~t duQ'c Khfulg djnh rnQt nam tuang d6i thanh cong trong b6i canh kho kh~ chung cua

ll· Tmh Wnh th\TC hi~n cae quy~t dinh cua BHCD v~ cae linb v c

1 Cong tac dAu tll:

- Do liii vay ngan hang cao nen trang n~m 2011 chi ~p trung d~u tu nhfrng may moc

thiSt bi conhu du cAp bach vi v~y muc d~u tu chi O{lt 9,2 tY d6ng d~t 48 % chu y~u la mua

s&n may moc thi~t bi phl,lc V\I thi cong rum may u6n tllep hlnh, t6 h'lP s{m kim h~n,tusAy que

han, h~ th6ng gian ghio ph\lc V\lcong tac dQi bah MQt 56 may m6c thiM bi d~u tu trong

nam 20 II da: duQ'c dua ngay vao phl,lc V\I cho cac c6ng trinh trQng di8m cua c6ng ty

7 Cong tac phat tri~n nguan nban I c:

~

Nilln 2 11, cong ty da dao t{lO 80 [LIQt nguai, chu y~u t~p trung vao dao t{lO nhtmg nhu

du cap thi~t phl,lC Yl,l san xu~t rum: Chuyfn giao cong ngh~ may 116n thep hInh da nang, nang

cao b~c thg cho thQ' him, thq may va huftn Illy~n m~mg luai quan ly an toan v~ sinh lao dQng­

ph ng ch6ng chay n6 Cac nQi dung dao t\iO kJ,ac nhu nang cao ki~n thfrc quan Iy, ngo{li ngD'

2

cho can be) quan Iy con h<;ln ch~ do chLTa xay d1fOg OLT9 vi~c qui h <;I.ch oQi ngu can bQ dV bi

cho tofm cong ty

3 Cae phu'ong thue quan tf! nQi bQ d~ nang eao hi~u qua hO:;tt dQng ella

eong ty

-Tri~n khai ap dvng m?J1g tin hQc trong toan ang ty, phuong phap nay nang cao hi~u

qua hO<;l.t dQng clla cong ty:

+ Ki€m tra an toan thong tin, s5 li~u !iii li~u cong ty

+ Chia se tai nguyen phful c(mg (may in, may scan, intemet)

+ Su dVng email trong cong vi~c giam thai gian, ti€t ki~m chi phi giao dich (thu buu

oi~n, fax, photocopy)

:+ T?n d\lng internet trong cong hic giao djch vai khach hang, tim ngu6n thong tin nhanb

va r9ng rai

+ Ap d\lDg phful m~m quan trj doanh nghi~p d~ nang cao cong tae qm\n ly

+ DAutu Mth6ng k~t n5i m?J1g giCi'a chi nhanh vai van phong tro tbfulh m<;l.ng chung d~

chia se dO' li~u nhfun giup eho vi~e quan Iy mQi hO<;l.t d9ng trong toan cong ty nhanh ch6ng,

ebfnh xac, kip thai

- Ap d\lng tri~t d€ qui trinh h~ th5ng quan ly ch~t luc;mg theo tieu ehu~n I 0 9001-2000

va kbong ngtmg cai ti~n h~ th6ng d8 nang cao chAt ItTQ11g san phfun, thoa man nhu cAu ngay

cangcao ella khach hang

Phin B -PHU'ONG . HUONG ~M \TV NA.M 2012

1 Nh~n dinb tin.h

'" Cae mat thuOn

- Cac hqp a-6rig chuy~n

chua'xong chuy€q sang nam 2012 la ttrang d6i 16n~

- L\l'c lm;mg can bQIcy thu~t, can bQ quail 1y, cong nban da tru6llg thanh nhi~u qua

kinh oghi~mthi cong cac dV.an trQngdi~m e6 yeu cAu ky th~t va chAt luqng cao '

· f

- NWn 2012, d\T bao tinh hinb lcinh t~ the giai va Viet Nam ohm chung conti~p tI,lc

kh6 kh1n, t6cdQ tang wang ch~;tlnh Wnh gia Cft v~t tu,nhien li~umaym6c thi~t bi tang,

lffi yay vKn 0 mue cao so vai khu V\TC va the giai, chi phf cho san xUfrt tang anh huang d€n

hi~u qua san XU§1 kinb doanh va ffi\lC tieu IQ'i nhu~

- BAu tu eong vfu1 ti€p tI,lc bi cAt giam nen anh huang d8n ngu6n cong vi~c cac doanh

nghi~p xay lAp trong d6 c6 c6ng ty xay lip m trong kill mQt l\le lUQ11g 16n can bQ ky thu~t,

eong nhan se du thira sau khi hoan thanh cong trinb Van Pho~g VaG gi(j~ nam 2012

2 - Muc tieu:

- Ti8p'l\!c hoan thi~n rna hinh t6 chuc an xuAt kinh doanh hQ'P lY Phat huy t6i da

nang l\lc loi hi tbi cong xiiy l~pchuyen ngAnh, n~u c6 di€u' ki~n tIli yuan ra eac cong trinh

nfun ngoai tanh th6 Vi~t Narn Tffilg cuang kha nang nh~ th§u eac cong trinh a d~ng EPC

ho~c PC d€ t~n d\1ng t6i da nang h,re tich lily sau cong trinh xay dvng kho Ngo~i quan· Van

phong.·

- Xay dvng thAnh cong lap can bQ k8 thira co trinh dQ, nang Ivc, ph~m chAt dam bilO

sv phat tri~n ch~c chAn va ben vitng trong toan cong ty

- Tiep t1,lc thvc hi~n va khong ngirng cai li~n qui trlnh quan Iy chAt IUQ'Ilg ISO cho phu

- Bam bao hai h a cac 19i rch clla nguM lao dQog va cac e6 dong gop v6n

- Th\Tc hi~o nghia VI} val Nha nu6'c va chrnh sach d5i v6'i nguoi lao dQng

- PhAn dAu hoan thanh va hoim thanh VLT9't mlrC cae chi tieu k8 hO<;lch SXKD cho nam

2012:

3

D\I' ki~D xiy dYllg k~ ho~ch SXKD nam 2012

2-Lgi nhu~tnIacthue:

(trong d6:

1-PhAn tim nh~p ill c6 tUc ella ngan

hang PGB dl,T ki~n 12% namla 6,6 tY

2-PhAn thu nh~p tll ban e6 phi~u do

PGB chi tra e6 rue bing cb phi~u clla

nron 2011 la 1,2 tY d6ng)

Tri~u dong 15.500

3-D\!' kien v6n dieu l~ den 31/12/2012 Tri~u dong 50.000

4-Thu nh~p blnh qufu1lnguOi/thang Tri~u· dongINgITh 6

3- Bien phap thllC hien

De dam bao pMt tri!n m~cac bO{lt dQng san xuAt kinh doanh doi hoi Hinh

ty pMi dua ra nhiing quy~t sach (inh hQat, k€

chi d{lo quyM li~t d~ tbl!e hi~n tat cac rnvc tieu dli d~ ra trong nAm

a- Cac giiii phap cO'

+ SAp x€p

eong vi~e ngay ttl trong nQj hQ caebQ ph~,

+ Xae d.jnhd,u.ng tAm 'guan trQng eua khau ti~p thj tim ki~m ngu6n eong vi~e, eoi eong

vi~c nay la tnich nhi~m cila ~t ca mQi can bQ c6ng nhan vien trong toan eong ty rna trong d6

vai tro dfuI d~u la clla HBQT va Ban Giam Dac cong ty Cai thien tat khau quan h~ v6i cAe f

kbaeh hang truyen-thang, kbaeh hang IA dai tac ehi~n luge cling nhu khach hang maio C6 cO"

ch~ thuang TO rang vai nhung ea nMn va,t~p th~ hun t6t c6ng tac t{la ngu6n

+ Cong tae tb chue thi cQng dn dam baa.3 tieu chi ehinh :

- Dam baa chAt IUQllg cong trlnh ve ky tbu~t, my thu~t va ti€n dQ

- Dam bao tuy~t dai eong tae ATLD

chay n6, an toan v~

- Dam bao 100i nhuan , cae chi tieu kinh €

+ Nhiing bi~n phap dam bao HTCL luon phil bgp: De ho~t dQng eila h~,

chAt luqng ISO 9001:2008 eila cong ty ngay dng phil hqp va co hi~u ll,1'c;' lfuili

dn quantarn hcrn nua trong viee eai tien cae quy trinh chAt IUQllg, thuOng xu,Yen ki6m tra

th\!'c

c~p nh~t tai li~u, c~p nh~t h<3 sO" kip thai rih~m ph\lc Vl,l t6t h<m cong tac quan Iy

eila van phong cang ty va eac dan vi trl,l'c tbuQc

.J ' J ,

b- MOt so bien phap cu the:

* D&i v6icong tac kinh t~ k~ boach va quan Iy ky thuat:

+ Tang euemg eong tac ti~p thi

phucmg tienthong tin d{li chling Tiep 1\1c duy tri va ellng e6 m6i quan

truy€n thang clla cong tyd6 t{\O ngubn cong

+ Uu tien pMt tri~n lo?i hlnh nh~ th~u thj cong a

kha nang, kinh righi~m

+ Xem xet di~u ehlnh k~ hQach eho timg dan vi trvc thuQc cho sat vo; tioh hlnh

+ Tang cuemg va d6i m6i eong tae quan 1)' ky thu~t, thi cong trong toan cong ty

4

+ Ki~m tra, don d6e cae dem vi thi eong trong vi~c thl/e hi~n nghi~m thu Lhanh quy€t

t6an cong tdnh theo qui dinh eua nha nWJe va ehu d~u hr D?ie bi~t Chtl trQng cong laC an t an

lao d(>ng trong thi cong, cong tic thu h6i cong nq d~ giam lili yay

+ T~p trung d~u tU' thj~t bi may moc, dl,mg Cl,l phl,lc Vl,I thi cong e6 chQn IQC va th~l sl,t

dn thi~t, d~u tu nM xu6ngkho xang dAu Nba Be ph\lC Vl,l cho cong tac gia cong ban thilnh

pharn eho b~ thep khu D, ti~il g§n tai vi~c huyen mon hoa eao trong khau X trlfe ti€p

+ 86 ung dQi ~gli can bQ kJ' thu~t day d~n kin~ nghi~m tropg ong tac d~u th~ll, eong

tae gUM Iy ky thu?t de th~rc hi~n tot hai nhi~m Vl,l chien lugc la tiep thi t~o nguoll va quan Iy

thi congo

+ Xay Dlp1g I?i mo hinh quan Iy thi cong, phil hCTP vai di~u ki~n hi~n t~i theo huang

giao chi tieu kinh t~ ky thu~t C\l th~ ebo timg cong trlnh va lAy tieu chi nay la co ban nhat

Vi~e miy se duqe t6 chue ap d\lDg trong ph~m vi toan eong ty b~t d~u ill thang 1/2012 Trong

d6 c6 tfnh tai d?c thl! SXKD cua timg don vi trvc thuQe

+ Ap d\ll1g th6ng nhAt qui ch~ quan ly cae don vi thi eong trang linh VlfC tai ehinh, an

toan lao dQng, dinh muc Slr dvng may m6e , thi~t bi

* eai vOi eong tile fa ehue nhan su:

lICong h\e f6 ehl're, laod()og, ti~n luang:

Q vJ (6 chuc:

- Thanh I~p Cong ty CP LNG, ki~n toan b(> ph?n thi~t k~ tJVe thu9C phong KTKT

-Ki~11 toan d9i ngli can b9 fir eac phong ban tl;ti Van phong Cong ty Iimh d?o Chi

b vJ nhdn Sir

-S~p x€p nhan sv tn3n co sa diob bien da duge Cong ty phe duy~t thea huang ehuyen

sau, traeh nhi~m fa rang '

- Ra soat eho' nghi vi~c nhihlg can bQc6ng nhan vien khong dap (mg yeu cAu c6ng

vi~, nang suAt lao d9ng thAp

c TiJn luang:

- Ra soat cae d6i tuang du di~u ki~n d~ nang luang chue danh, luong theo nghi dinh

205, tbi nang b~c, thi ehuy~n ng\\eh

-Tuy~n d\lng dap (mg kjp thm theonhu cAu v~ lao dQng cho cae co sa

- Trong dao t?o ~p trung dao t~o v~ ATLE> PCCN, Sieu fun m6i han b~c 2, dao ~o

quan Iy kinh t~ cho 56 eanbQ mai dUQ'e b6 nhi~m

- Bao t?O b6 sung v·a nang eao'ch s6 cftn b¢ [am cong tac ISO ella Cong ty va ella co

sa

- Dao tl;10 chuyen mon nghi~p V\l, tay ngh~ eho nguai lao dQng

- Bao tl;10 ngol;1i ngO' eho 1<5' su d~ dap lIng yeu cAu eua cae dl,T an mai

3N~ fbi dua kben thuO'og:

- Ph6i hCTP v6'1 Cong doan xay dlfllg ebuang trinh thi aua nam 2012

- Bang ky vai ~p dmm v~ thi dua nam 2012 don vi t~ng cO' Juan lUll

4N~ coog tae BHLD va chinh 83Ch vOi oguOi lao dQng

-Ki~n oan m?ng luai.an toan lao dQng fir Cong ty t6'1 cae Chi nhAnh, cong wang trvc

thu(>c Cong [y

- Thlfc hi~n ky HDLE>, BHXH, BHYT, BHTN eho nguaj lao dQng 100%

- Mua BHTN eho nguai lao d(>ng 100%, k€ cae lao d9ng thue ngoai

-ap phat BHLB day du thea quy dinh cua Cong t

- Ilufm luy~n ki~n thuc v€ TLB, PCCN eho ngua! lao dQngva kham Slrc kh6e dinh

5

-' hVe hi~n ki~m dinh an toan ky thu?t lao d(>ng cae thi~t bi thi cong d~y au dlmg guy

dinh

5/Cong hie ISO:

- Danh gia n(>i be> 6thangJlful v€ thvc hi~n h~ th6ng qUM Iy eh~t IUQ11g t~i phong

- Ra soat cae thu ll,le v~ ISO, dieu ehinh eho p uhQ'p nghi~p Vl,I ella phong

6/Cong tae phap eh~ thanh tra:

- Xay dl!J1g k~ ho~eh thVe hi~n lu~t phong eh6ng tham nhilng, k~ hO{leh thanh

kiem tra nam 2012

- Ra smlt, di~u chinh cae van ban (di6u I~, guy eh~ ) ella Cong ty cho phll hqp

- Thanh I~p Ban xu ly tJnh tqmg khAn cdp, Ban thVe hanh ti~t ki~m,

phan eong tn\cb nhi~m, co quy ch~

- Hu6'ng dfuI cae don vi thl,fe hi~n dung lu?t thu~ thu nh~p ea nhan va dlra cong

nay VaG n€

7/Cae dl;f an, cae vI} ki~n:

- Tiep tl,Jc th\le hi:n cae Vl,1 ki~n, thi hanh an (vl,l Cai Um, BJnh Bjnh, Hoang Phat, Ng<;m lua than-m6'i phat sinh)

- HoaD chinb cae tM tl,ie v~ m~t pbap ly cac tai san dAt dai, nha dung ti~n dQ va cae dv

an: BA Hom, B6ng K.hOi, Nha Be, 232Nguy~nT§'t Thanh

'S/Coog tae hanh ehioh, qUaD trj:

- T6 ehire B{li bQi c6 dong nhi~m IcY (2012-2016), hQi nghi t&ng kSt nam 2011

-S~p x~p nai lamvi~, hQi hQP tr~ttv ng1'in n~p phu hqp v6i di€u ki~n hi~ co ella Congty

- Duy trl nghiem eh~ dQ tlVc trohg cae dip 'Ie t8t, tf\Je bao v~ trong toan Cong ty

* Dai vOi cong tae tai chinb k~ tOan:

+ Nang eaotAm quan M, filing h,rcquan 19 tai ehfnb, ki&n s6at t6t dong ti€n, dam bao dap (mg du v6n cho san xu!t kinh doanh eua eong ty

+ Phoi hqp v6'i cac phong ban vii chi nMnh don d6c vi~e thanh quy~t toan cae cong trinh nh&rn thu h6i v6n

+ Quan ly, ki~m soat cae khofm chi eh~t cM, dung ch~ dQ ella nha nuae va qui ch.~ tai ehfnh eong ty ban hanh

+ Phful 10{li, danh gia cae 19ai chi phi de giam tri~t de cae IQai chi phi khong cAn thick + Duy trl vi~e h~ch t6an tuanthu tuy~t d6i v€ chS dQ h6a dem, chUng tir tir cong ty xu6ng cae dan vi trve tbuQc '

+ L~p bao cao ehinb xac !qp thai thoo dung qui dinh

+ Bam baa eung cAp ti€n v6n cho cae dan vi thi congo

+ Ap dl,mg phfu-t m~m lmg d\lllg ACNET , l~p bao ca~ hi~lI qua sir dl,mg

'* Cong tae kinh doanh thll(YDg mai :

+ B6i v6'i di! an Van Phong kh&i hrQTIg thiSt bi mua sAm chi8m tY trQng kha Ian trong toan gia trj ella c6ng trinh, da phfu-t san phfun mua s~ d€u phai nh~ kh~u nen trong qua trinh thvc hi~n dn phai 6 5V k~t hqp ch~t ch~ giCta ban mua s~m va cae b(> ph~n lien quan trong eong tac h6 sa ehirng tir hang h6a, t6 chue v?n chuy~n giao nh~ bao qw'tn, l~p h6 so thanh toan v6'i chu dAu tu, ki8m tra b& sung cae vdn d~ da cam k~t v6ichll dAu tu d~ haem thi~n h6

so thanh toan phAn con I~i cUa thi€t bi vii quan tr9ng nhAt lei d6i vai v§n oS ky thu~t pMt sinh trong qua trlnh l~p d~t va v~ hanh thi€t bi d~ n~u khi xay ra S\l c6 se kip thai xu Iy nhAm tnmh anh huang d~n hi~u qua toan cong trinh T?p trung cong tac hoan thi~n vi~c ung c~p v~t tu dung ti~n OQ va cong me nghi~m thu thu h6i v~n tir chu dAu tu dv an Van Phong de di!

an di vao ho~t d9ng d(mg t'~n dQ

+ Hi~n nay, vi~e mua s~m eho du an Van Phong chLl~n bj h an ait, sang nam 2012 t?P trung vao eong tac kinh doanh thi€t bj xang d~u va v~t tu tTong nganh xay dl!f1g dan ul,lng va eong nghi~p.Truac h~t t~p trung vao cae khach hang truy~n th6ng nhu: Cong ty XD khu v'!c

IT C(jng ty XD Ca Mau Cong ty CP nhien li~u bay v v

*Cong hie ISO:

Nhi~m V\I nam 2012 1a ti~p (\Ie duy trl va th,!C hi~n h~ th6ng quan ly chAt hrQ'f'\g t 0 9001: 2008 ella cong ty; ph6i hqp vai t6 chue danh gia cht'rng nh~ hoan thanh kh~c phl,lc phOng ngira di~m khong phil hqp clla nam 2011; th,!e hi~n danh gia cht'rng nh~n d6i v6'i Chi

nhanb Ha NQi, Chi nhanh £)41 NAng; xay dlfIlg k~ hOl;lCh quan trj chAt IUQl1g va th~rc hi~n ki~m

tra ne)i be) thea yeu diu ella tieu e1mAn

CONG TY cO pHAN xAY LAp m PETROLlMEX

I

TAP DOAN x.ANG DAu VIBTNAM CONG HoA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM

TP.H6 Chi Minh, ngay3Dthcmg"5 nam 2012

I - TONG KET cAe HO~T BQNG : I-Banh ghl chung:

a-Nhfmg kh6 khan:

- H9at dong SXKD eua eong ty e6 phftn xay l~p III Petrolimex trong nhi~m kY

2007-2011 g~p ~8u kh6 khan Co nhUng kho khan chung xuat phat til euoc khfulg h6ang kinh te the gim, vi~c gia ca v~t ttr lien 1:\Ic tang tac dong den hi~u qua cac hQ'P d6ng xay l~p H~ qua anh huemg cua thien tai xay ra aDii Nfulg, Quang Ninh, ding nhu tai n~ lao dong b~t thuOng xiiy ra tren cong trinh xay d\lI1g kho xang d~u aDii N~g, Nha Be Tuy co nhiing y~u t6 khaeh quan song cling con nhi~u nhfrng y~u ta

;fchu quan nhu th6i quen lam vi~c thea 16i mon eli, chua sau sat ill khau xay dl,mg chi /!Q

~'

.{/l=/

ti~t phuang an bao dam an toan lao dong d~n khau giao d\le y thue eh~p hanh cac qui

.dinh vS an toan lao dl)ng cua ngum eong nhan cling nhu khau kiem tra giam sat vi~c /; ';i

~ " \

thl,I'C hi~n cong tae an toan lao dong vii phong chay chua chay la nhUng thach thuc 1611 d6i veri cong ty xay l~p ill trong vi~e tht;rC hi~n nhi~m V\l

hl)i c6'dong cong ty dli d~ ra trong nhi~m

- Ngu6n cong vi~c ngay cang bi cl;lllh tranh khac li~t bai cae dan vi c6 cting chung lInh Vt;rC hOl;lt dong Ngoai ra xu hu6ng bao ho nganh ngay ding ro net, cac dan

vi tI,I' tll\IC hi~n cac cong trinh clliu ttr Clla minh eilng Ia mot y~u t6 lam khan hi~n thj truemg eong vi~ ehuyen nganb '

- HOl;lt dong xay l~p va d~u tu kinh doanh vgn phai dung hoan toan ngu6n v6n vay khi~n eong ty khong chu dong duqc trong thi cong nh~t lii trong tru<'mg hqp rnl)t s6 chu dAu tu v§n ti'ep wc chiem dt,lIlg v6n thi cong bfulg each keo dai thm gian thanb tom giai do~ va quy~t tom cong trinh Vi~c thi~u v6n anh huang nhi€u d~n eong tae hl;lCh toan 1m 16, d§.u tu co sO', trang thi~t bi thi cong

- Nang ll,rc thi eong bao gam It;rc Im;mg can bl) quan Iy, c' n bO kY thu~t, cong nhan IAnh ngh@ con thi~u va y~u chua dap (rng duc;Yc nhi~m V\l trong thm IcY maio Ngoai fa may m6e thi~t bj thi cong ua cong ty tuy eta co nhiing d§u tu khA ml;luh me nhung hi~u qua slr dl,mg chua duc;Yc nhlI y muan M(>t s6 may m6e dli eli kY, Il;lC h~u tbuemg xuyen phai sua chua dl;li tu dful tai kh§u hao 16n anh hUCmg gia tnanh san ph§m.·

1

cung g6p phArr tang dang k~ gia tIi san Iuqng gop ph~n rna fQng thi tru6ng va Iinh V\IC

san xu~t kinh doanh Clla cong ty trong OOi~rn kY qua

- Truy~n th6ng doan k~t vuQ't kh6 ella !?p thS Ianh d~o va can be> cong nhan

vien trong toan cong ty duqe phat huy tri~t d€ eta gop pMn khong 006 VaG thanh cong chung trong SXKD clla nhi~m kY 2007 - 2011

2- Cae chi tieu KH CIa thU'c hien troDg Dhiem lIT Dam 2007-2011 ( so vo; KH CIa CI~

ra troDg nhiem lIT):

/ 3- Cac chi tieu KH (fa thuc hU~n trong nhiem ky oam 2007-2011 (so v6i KH ti'rng

nam (fa di~u chinh):

DVT: Ty t/6ng

Chi ti~u

KH TH Tyl~ KH TH Ty l~ KH TH Ty J~ KH TH Tyl~ KH TH Tyl~

THU ~ DiNa QUAN

(triiu aang! ngulYi)

3.0 3.0 100% 3.8 3.8 100% 4.5 4.5 100% 4.5 4.8 107% 4.5 5.5 122%

4- DaM ghi:

- Nhin chung nb.1~m ley nam 2007 - 2011 hi nhi~m kY co nhi€u kh6 khan trong cong tac dieu hanh hQat dQng SXKD Clla cong ty xay I~p ill, tuy nhien v6i cac cW tieu kinh t~ trong san xuAt kinh doanh rna cong ty dii d~t duQ'c v6i muc tang truOng Iuon tang qua timg nam Ii rnQt thanh tt.m to 100 rna cong ty d~t duQ'c trong nhi~m Icy qua

Tir do co th~ khfuIg dinh Cong ty dii hoan thanh nhi~m Vl,l SXKD ella d~i hQi c6 dong dii d€ ra trong nhi~m kYo

11- f)anh gia tinh blob th1!c hi~n cac ogh! quyit ciia DHCB trong nhi~m kYo

1 Cong ble d§u tU':

- Cong ty luon chu trQng cong tac dau ill may moc thi~t bi chu y~u d~ phl,1c thi

eong cac eong trinh c,huyen nganh nhu ~ay han tl,r dQng, kich fuu, h,rc, may u6n thep hinh da nang, may uon ton 4 tfl,lC, xe cau, may ep cQc ' vila de nang eao nang Igc may m6c thiSt bi d6 tham gia dAu thfru, Cac may m6c thi~t bi dau tu trong nhi~m IcY

deu dil duO'c dua ngay vao ph\lc V1) eho cac eong trinh trQng di~m eua cong -ty Tuy nhien,vi~c dfru tu vao linh Vl,l'C b~t dQng san trong nhi~m leY chua d?t yeu efru, chu ySu

la do tinh hinh kh6 khan khfleh quan chung trong IInh Vl,IcBDS ea nuGe

2 Cong tac pbat tri~n ngu8n nhan hire:

Ben e~ vi~e dau may m6c thiSt bi cong ty ciing d~e bi~t quan tam d6n cong tae dao t?O con nguai, ehu y6u ~p trung vao dao!go nhfrng nhu du c~p thi€t ph\lc Vl,1 san xu~t nhu: Chuy~n giao cong ngM may u6n thep hinh da nang may han tv d9ng, may u6n ton, v~ hanh h~ th6ng kieh fuuy ll,rc trong eong tac thi cong b6n b[ng phuong phap l~p nglIQ'C, sieu fun rn6i hin, nang cao' b~c thc,r eho thQ' han, thO' may va huiin luy~n m?J1g lu6i quan ly an toan v~ sinh lao d9ng - phong ch6ng ehay n6 Vi~e

3

-,ll : , pl­ : ,

.,'

aao t~o trong nhi~m kY qua aa phat huy t6t va mang l~i hi~u qua r6 r~t -D~c bi~t Il!c

lUQ'ng cong nhan ky thu~t aa tru6ng thanh han va co tay ngh~ cao, san phAm ngay

cang hoan thi~n, dam bao leY thu~t va my thu~t, phcln nao dap lmg duQ'c nhu du X

cua eong ty Cae ni?i dung alw 410 khae nhu nang cao ki~n thuc quan 1y, ngo~i ngfr cho

can bi? qmin ly con rai r~e, chua thuang xuyen lien t:I,lc do chua xay dl,lllg auQ'c vi~c

qui ho~ch oi?i ngil can bi? quan 1y trong toaD C6ng ty

3 Cae phuong thuc quan tri ni)i bi) d~ nang cao hi~u qua ho~t dQng ella

cong ty

-Tri~n khai ap d\lng m~g tin hoc trong toan cong ty, phuang phap nay nang cao

hi~u qua hO<:1t di?ng cua cong ty:

+ Kiem tra an toan thong tin, s6 li~u llii li~u cong ty'

+ Chia se tAi nguyen ph~n cUng (may in, may scan, internet):

+ Su d.:illgemail trong cong vi~e giam thai gian, ti~t ki~m chi phi giao dich (thu

buu di~n, fax, photocopy)

+ T~ d\lng internet trong eong tac giao dich v6'i khach hang, tim ngu6n thong tin

nhanh va fi?ng rai

+ Ap dl)11g ph§n m€mquim tri doanh nghi~p de nang cao cong tac quan Iy

+ Dati tu h~ th6ng k~t n6i m~g giua chi nhanh v6'i van phong tra thfmh m~g

chung d~ chia se du li~u lllib giup cho vi~c quan ly mQi ho~t di?ng trong toan cong ty

nhanh chong, chinh xac, kip thm

- Ap dl,lIlg tri~t de qui trinh h~ th6ng qum Iy cMt hrqng thea tieu ·chuful ISO

9001-2000 va· khong ngirng cM tiSn h~ th6ng d€ nang cao cMt luqng san pMm, thoa

man nhu cAu ngay cang cao coo khach, hang

1 Nbin djnb finb blob tang qmit :

-Nhi~m kY nam 2012-2016, d\l' bao tinh hinh kinh,tS the gi6'i va Vi~tNam nhin

chung con co th~ tiSp !\lC kho khan cr ba nam dAu cu~ nhi~m 9" t6c.di? tang truan~

ch~, tinh hlnh gia ca v~t tu, nhien li~u may m6e thiet bi se tiep.Wc tang( tuy co the

vai t&c Qi? ch~ dAn), chi phi cho san xu~t cling vi v~y se c6 chi€u hu611g tang fmh

- BAu tu co~g v§n ti€p tl,Ic bi dt giam, cac doanh nghi~p kh6i ngoai nha nuac

cling kh6ng dam dAu tu m~ trong thm Qi~m Uti suat ngan hang cao nen anh huang

den nguan cong vi~c d6i v6i doanh nghi~p xay I~p, trong 00 co cong ty xay I~p m

Trong khi mi?t h,rc luqng Ian can bQ ky thu~t, cong nhan co kha nang se du thua sau

khi hoan thanh cong trinh Van Phong vao giua nam 2012

- Vii suM ngan hang v§:n dUng cr muc cao va chua co dau hi~u giam trong

nhUng n~ dliu eua nhi~m leY m6i

*Cae mat thucm 1m :

- Nhiing kh6 khantren cilng vira la thach thuc viTa bi co hi?i nSu VUQ'! qua

duQ'c tjloi di~m nay se kh~ng dinh Sl,l' 1611 m~ eua cong ty v~moi ffi?t, giup eong ty

tru6ng thanh han trong c6ng tic ho~ch dinh phuang huang SXKD ella minh

- Cae hqp dang chuy€n ti€p nam 20 11 nh~t hi hQ'P d6ng cua Cong trinh KJl0

Van Phong chua xong chuy~n ang nam dliu eua nhi~m kY 2012-2016 la tuang d6i

1611

4

.'.I

- Lgc IUQ11g dm bQ ky thu~t, can bQ quan ly, cong Man da tru6ng thanh nhi~u

qua kinh nghi~m thi cong cac cilJ an trQng diem co yeu cfru kY thu~t va chat Iv:mg cao

2 - Muc tieu :

- Ti€p' tvc hoan th(n rno hinh t6 chuc san xuftt kinh doanh hqp IY Pbat hpy t61

da nang h,rc Wi 1<\ thi cong xay l~p chuyen ngimh, n€u co di~u ki~n thi vuon fa cac

cong trlnh nful ngoai lanh th6 Vi~t Nam Tang cvemg kba nang nh~ thfru cae cong

trinh ad~g EPC ho?c PC d~ ?n d\U1g t6i da nang I\rc tich lUy sau cong trinh xay dt,rng

kho Ngo~i quan Van phong

- Xay dvng thanh cong 16p can bQ k~ thila co trinh d<), nang h,rc, phfun chat dam

bao \l phat tri~n ch~e ch~n va b~n viing trong toan cong ty

- i~p t\lC th\le hi~n va kh6ng ngirng cai ti€n qui trinh quan ly chat IUQ11g ISO

cho phil hqp vai th\Ic t€ san xuat kinh doanh clla cong ty

- Dam baa hcii hoa cac lQi ich ella ngum lao d(Jng va cae e6 dong gop vdn

- ThlJc hi~n nghIa Y\l val Nha nuae va ehinh saeh ddi v6i nguai lao d(Jng

- PhfuI dAu hoan thAnh va hoan thfmh vuqt muc eac chi tieu ke hO<;ieh SXKD

cho nhi~m Icy 2012-2016:

+ S~p xep I~i rna hinh t6 chuc ella cong ty dam bao tieu chi gon nh~, nang

d9ng trong thai kY maio Bd tf) hqp ly bQ may nhan \l trong toan cong ty dam baa sir

5

1

d\lllg dung ngu01, dung vi~c, dung chuyen mon, hi~u chinh ti~n luang hqp 19 khong cao b~ng, t~o S\I nang dQng trong cong vi~c ngay ill trang n¢i b¢ cae bQ ph~n, phong ban Qui hoaeh va l~p chuang trinh C\l th~ eha cong tae b6i dU5ng va dao t~a an b¢ v~ ngQai ngu, nghi~p V1,1 quan 1y kinh t~, 'luau ly dv an, giam sat cong trinh B6 sung dQi ngii can bQ Icy thu~t day d~n kinh nghi~m trang cong tac dftu thAu, cong tic quan ly ley thu~t d~ thvc hi~n t6t hai nhi~m V\l chien luge la ti~p tW t~a ngu6n va 'luan

ly tm congo ThuOng xuyen t6 chuc thi nang b~e tay ngh~ eha cong nhan

+ Xac dinh dllllg t~m quan trong cua khau ti~p tlli tim ki~m ngu6n cong v(c, coi cong vi~e nay Ia traeh nhi~m Clla cit ca ffioi can b¢ cong nhan vien trong toan eong

ty rna trang do vai tro d~n d~u la ella HDQT va Ban Giam Dac cong ty Cai thi~n tat khau quan h~ vai cac khaeh hang truy~n thang, khach hang Iii d6i tac chi~n luqc C6

ca ch€ thuOng co fang vai nhUng ca nhan vii t~p th~ lam t6t cong tae tc;lo n~6n Vu tien phat tri~n lOc;li hinh nh~ th~u tbi eong 6 d~g EPC, PC d~ t~n dl).Ilg toi da kha nang, kinh nghi~rn sfu1 co Xay dl,IIlg hQ'P 19 k€ ho~eh SXKD eha tUng nam va kS ho?ch dai ~n cho ca nhi~m k)r

+ M6 c¢ng thi trueng' xay l~p, tim ki~m khaeh hang mai PMt tri~n cae san phfun mai, nganh eong vi~c mai c6 xu th~ phat tri~n rQng va b~n VUng trong wang Iai

+ Chuy~n d6i ino hinb 'luau ly till eong m¢tcach tOM di~n 6 cae cAp dQ, ill tong ty tm cae Chi nhanh, t6 dQi san xuftt Phat huy' va ldeh thieh duqc nang suat lao dong ill cae t~p th~ va' ca nhan Cong tac t6 ehuc thi bong dn dam' bao 3 tieu chi chinh:

- Dam bao cMt hlqng cong trinh v~ ky thu~t, my thu~t va tiSn d¢ eong trinh

- Dam baD tuy~t d6i cong tac AITD 'trang' thi cong, cong Ute an toan phong ch6ng chay n6, an toan v~ sinh moi truOng.' " '

- Dam bao lqi nhu~va,cae chi tieu kinh t~ da: duqc d~ ra

+ Khai iliac t6i da thB m~ eua ca 56 h~ tang sful co Khi co ca h9i se'tich qre tham gia VaG vi~c dAu tubMdQngsan khi thi truOng BDS chung co diu hi~u phl,lc h6i

+ NhUng bi~n'phap dam bao meL Iuon phil hqp: D€ bo~t d¢ng eua h~ th6ng quan Iy chat Iuqng ISO 9001 :2008 ella cong ty ngay eang phil hqp va co hi~u ltJe; Ianh d~o cac cap can quan tam hon nua trang vi~c cai ti~n eac quy trinh chftt hiqng, thuemg xuyen· ki8m tra vi~e thgc hi~n Clla cae nhan vien thong qua viec tl1gc hi~n cae bi6u m~u ISO; nh~c Db6 moi nguai e~p nh~t tai li~u, c~p ~t h~ sa kip thOi nh~m ph\lc V\l

tM hon c6ng tac quan Iy va di~u hilnh eua van phong cong ty va cae dan vi trvc thu¢c

CONGTY co pRAN KAY LAP ill PETROLIMEX

-AP DoAN XANG DAu VJ$T NAM Cc)NG BOA xA llOI COO GIllA Vn;:T NAM

CONG TY CP xAY LAP ill PETROLIMEX Doc Uip - Tu do - Hanh phlll:

TP.H6 Chi Minh, ngay 30 thcmg 03 nom 2012

Kinh gUi : f)~ HQI DONG CO DONG CONG TY CP xAY LAp illPEmOLIMEX

NiUn 2011 la nam kh6 khan, b~t lqi, tinh hinh kinh t~ trong mrac vfin con dien bi~n phlre 4ip, tang tnrOng kinh t~ di kern vai l~ phat gia tang, SlJ bat 6n dinh v~ chinh sach vI

rno trong linh V\TC tai ehinh ti€n t~, bi~n d(mg v~ ti gia, IAi su~t cho yay eua ngan hang tang

cao m~t khac ho~t dong SXKD cua Cong ty hoan toan dva vao ngu6n v6n vay ngan hang,

IAi yay phai tra tang g~p 3 lful so vai nam 2010, ngan hang PGBank chi trt! c6 ttre b~g

1.000.118 c6 phi~u nen ant huang r~t nhi~u d~n k~t qua SXKD va lqi nhu~n eua cong ty

HOi d6ng quan tri cong ty dA t6 chuc duqc 08 phien hQp va 01 IAn xin y ki~n cua cae

uy viend~ dua ra cac m\lC tieu, phuong huang nh~m th\IC hi~n cac nghi qu>,~t cua D(,\i Hoi

d6ng e6 dong cong ty d€ ra Sau rn6i phien hQP d~u c6 bien ban va nghi quyet thea dUng quy

t~p trung van cac cong trinh trQug diem

2 Chi ~o xem xet bao cao tai chinh hang quy, ki~m toan baa cao tai chinh ·nam d~c

bi~t quan tam d~n cong tac quan 1y tai chinh va hi~u qua su d\mg v6n yay thgc

hi~n cac khoan nop ngan sach nha nuac dung thea quy dinh

3 Chi d~o vi~c ho~m thi~n chuy~n d6i rna hinh t6 chuc, co ch~ quan 1y, s~p x~p nban

S\I va can bQ theo phan c~p Tren CCY s6 d6 ong ty ti~n hanh b6 tri b6 nhi~m can

bQ va dieu d{)ng lao d{)ng thea dUng chuyen mon nghi~p V1;I va kha nang cua ngum lao d{)ng, thuOng xuyen chit trQng cong tac dao t(,\o thea yeu c~u nhi~rn V\I da phan cong cho nguai lao dQng, duy trl va phat huy hi~u qua h~ th6ng quan ly ch~t !uqng ISO 9001:2008

Kit lwjn:

Can cp- vaa nghi quy€t D~i hQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2011 s~ vai ket qua thl,l'C hi~n, hQi d6ng quan tri cong ty danh giil :

1/2

1 Lqi nhu~11 tht,rc bi~n dLrqc 12,75 t5' d~t 71 % k€ ho(.tch Trang d6:

1.1 Phful lqi nhu~ Iqi nhu~n ill hOC;lt d<)ng SXKD xay l~p, dich V~I thuang rn;;ti: Tl11!C hi~n duqc ] 2,75 ty d;;tt 104% k~ ho;;tch

1.2 Phful Iqi nhu~ tlr hO;;tt dQng dftu ttr tai chinh:

Thea guy dinh t;;ti di€u 15 chuang IV Thong tu 244/2009/TT-BTC ngay 31/12/2009 clla BQ eli chinh, phftn c6 me nam 2011 do Ngan hang TMCP Xang dau Petrolimex chi tra bfu1g c6 phi~u, cong ty chi ghi nh~ s6 luqng 1.000.118 c6 phi~u PGBank va khong duqc h~ch to<i11 vao s6 sach k~ toan ph§n lqi nhu~ v6i gia tri

tuang lIng 10.001.180.000 d6ng da: lam imh huang d8n toan be> k~ ho~ch IQ'i nhu~ nam 2011

2 T6 chuc can b9 duQ'c cilng c6 va tang cucmg, thu nh~p Clla nguai lao de>ng 5n dinh H9i d6ng quan tri kinh trinh D;p h9i d6ng c6 dong

cO G HOA XA HOI CIT - 'GHIA VU;:T NAM

Doc Lap 'It! do - Hanh phuc

TP.H6 hi Minh, ngay 0 lhang 03 nam 2012

Kinh gfri ; D~ HQI DONG CO DONG eONG TY CP xAY LAP III PETROLIMEX

HDQT Cang ty c6 ph§n xay ]~p III Petrolimex nhi~m ky 2 (2007-2011) gam 5 thanh vien duqe f)~ h¢i d6ng e6 dong bftu ~ f)~i h¢i t6 ehfre ngay 24/04/2007, g6m:

1 Dng Cung Quang Ha - Chu tieh HDQT kiem Gifun dbe

2 Dng D~g Dinh ThfuIg - UV lIDQT kiem Ph6 giam d6e

3 Dng Le Trung Dung - UV HBQT kiem Ph6 ghim d6c

4 Dng Le Huy Thuy - UV lIDQT

5 Dng Hoang M~nh DuOng - UV IIDQT

C6 th€ kh~ng dinh, HDQT nhi~m .kY 2007 -2011 da hom thanh xuc1t s~e nhi~m V\l D~i h¢i d6ng e6 dong giao, thl,Ie hi~n dling va dfty du ehfre tnkh nhi~m Y\l thea qui dinh eua u~t Doanh ngbi~p va Di€u I~ C6ng ty tren tinh thftn traeh nhi~m, trung th\Ie, nhi~t huy~t va dan ehu Giai do~ tU nam 2007 cho d~n nay do anh hUOng cua cu¢c khunghoang kinh t~ lh~ giai, n€n kinh t~ ea nuae e6 nhfrng di~n bi~n phuc t~p l~m phat tang cao, d6ng thai do anh

huang eua thien tai khi tbi cang cong trinh t~i Quang Ninh va tai n~n lao d¢ng bc1t thuang xay ra aBa N£ng, Nha Be, Cong ty phai d6i m~t vm nit nhi€u kh6 khan thach thue va nhD'ng bi~n d¢ng bcit lqi d6i vai ho~t dong SXK.D eua eong ty Tuy nhien duqc SlJ h6 trq eua T5ng c6ng ty Xang dau Vi~t Nam v€ mQi lTI?t da ~o thu~ lqi cho ho~t d¢ng eua H¢i d6ng QUID

trj va C6ng ty H¢i d6ng quan trj da hOl;1ch dinh chi~n lugc philt tri€n cua C6ng ty 1ft t~p trung vaG cong tac xay I~p d6ng thai phat tri~n kinh doanh thuang ffil;1i

1.HDQT chi dao hoa! dong scm xuci! Idnh doanh cila Cong tv:

Thvc hi~n m\lC tieu phat tri€n an xucit kinh doanh nam 2006-2011

V6n di~u l~ tang ill 21 1)' d6ng len 50 tY dong

1/6