Tài liệu ĐHCĐ năm 20170001

Tài liệu ĐHCĐ năm 20170001 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...

: TONG CONG TY CO PHAN CÔNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIET NAM

—BIA- RƯỢU -NƯỚC GIẢIKHÁTHÀNỘI —— Độc lập — Tw do — Hanh phic:

THƯ MỜI

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cố đông của Công ty cô phần Habeco - Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cỗ phần Habeco - Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cỗ

đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty theo nội dung

như sau:

1 Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 9h00”, Thứ 2 ngày 17 tháng 4 năm 2017

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng, Thị trấn Trường Sơn,

huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

2 Điều kiện tham dự Đại hội

Tat cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Habeco -Hải Phòng theo

danh sách đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày

30/3/2017

3 Nội dung Đại hội

e_ Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch

kinh doanh năm 2017 của Ban Giám đốc;

e Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội

đồng quản trị

e_ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty năm 2016 và kế

hoạch giám sát hoạt động năm 2017

e_ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

se Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

e_ Thông qua báo cáo chỉ trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

và kế hoạch chỉ trả năm 2017

se Thông qua uý quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm

2017

e_ Thông qua kế hoạch đưa cỗ phiếu Công ty lên giao dịch tại thị trường UPCOM

e Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

e_ Các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có)

e_ Thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội

4 Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự

e Giấy mời được gửi từ ngày 07/4/2017 cho các Quý cỗ đông theo địa chỉ đã đăng ký,

đồng thời Quý cổ đông truy cập Website của Công ty cổ phần Habeco — Hải Phòng tại

địa chỉ: habecohaiphong.com.vn để nhận tài liệu họp Đại hội

e«e Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/Hộ chiéu/GCNDKKD khi dén-the im du Đại hội Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người

- khác theo mẫu của Công ty công bé tai Website —

spate

Š-Đê thuận-tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đônø xác nhận tham dự Öai-hôi hoặc ủy quyền tham dự bằng thư/fax/thư điện tử về Công ty trước I6h00 ngày 13/4/2017 theo địa chỉ liên hệ:

o_ Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

o Dia chỉ: Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

©o_ Fax: 0313.667189; Email: hhc(@habecohaiphong.com.vn

Moi thông tín liên quan đến Đại hội, Ouy cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Dai

hội theo số máy: 0313.667163; 0313.697485; Fax: 0313.667189 hoặc gui Email theo

đại chi: hhc@habecohaiphong.com.vn

TM.HOI DONG QUAN TRI k F

“ẨM

: HANs CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VEET NAM

Địa điểm: Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành Phố Hải Phòng

- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu ; - Phát tài liệu và phát Thẻ biêu quyêt TH Tai ma (Mi

- Khai mạc Đại hội, Tuyên bổ lý do, giới thiệu

- Báo cáo kêt quả kiêm tra tư cách cô đông tra tư cách cô

- Giới thiệu đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội:

- Giới thiệu Ban thư ký, đề xuất Ban kiểm phiếu

và thông qua;

9h15’—9h40" | - Giới thiệu chương trình Đại hội Chủ tọa

- Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ;

nam 2016 và nhiệm vu Kê hoạch sản xuât kinh | Giám đôc Công ty

doanh năm 2017

- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2016 và phương hướng năm |_ Chủ tịch HĐQT

2017

- Bao cao kết quả giám sát hoạt động năm 2016

và Kê hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiêm soát

Nội dung chỉ tiết

SG —=-2016-và Kế hoach-ehi-tra- nam 2017; Uy -quyen |

- Thảo luận các báo cáo và tờ trình;

- Ý kiến phát biểu lãnh đạo cấp trên;

- Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và

- Thông qua Quy chế bầu cử

- Giới thiệu nhân sự tham gia thành viên HĐQT, BKS

CONG HOA XA HOI CHÚ NGHĨA VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hanh phúc

ngay thang nam 2017

GIẦY XÂC NHẠN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÍN NĂM 2017 CONG TY CO PHAN HABECO — HAI PHONG

Kinh giti: Ban to chức Đại hội đồng cỗ đông thường niín năm 2017

Công ty cỗ phần Habeco - Hải Phòng Tín cổ đông : -: 2 t EE2E11271121112111071102112112112TT E11 Hee, Đại diện theo phâp luật của cỗ đông lă tổ chức: -‹ c2 0222222122222 2 255 nn Địa Chỉ : HH HT TH HT TH TH HT HT HT HH TH ng HH TT nen Di€n thoai t eeeeeeeceeseeseesseseeesseeseesessesseees a S6 DKDN/CMND? 000cccccceeessceceeevevessececeveetevetsseersessrrssseesssussseee Ngăy cấp: Nơi CẤ: chen chă

Hiện đang sở hữu : - 5-55: cổ phần (Bằng chữ : .-cccccsc se: Ôù84i0185000099u03006u-.i9100160500BMH,0IS TS S5 S22gs3%k-24¿ SuAnGgessiSudi4 240104 xay VuEpoi3ig ant endl eh Wem GS40/001000,80840080110890030685/8004/ ) Tương ứng với tổng mệnh BEL © n«rnazzktectesassusaszoggsgg 1GPgtzgtpiSgidljSEXS Weld lănEiiGiemigiSEvaEusia đồng

Xâc nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niín năm 2017 của Công

ty được tổ chức văo ngăy 17/4/2017 -

CO DONG

Dĩ nghi Quý cổ đông xâc nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Ban tô chức đại hội đồng cỗ đông thường niín năm 2017

Công ty cỗ phần Habeco Hải Phòng

Địa chỉ: thị trấn Trường Sơn, huyện An Lêo, Hải Phòng

Điện thoại: 0313 667 163 Fax: 0313.667.189

Thời gian: chậm nhất trước 16 giò 00 phút, ngăy 14/4/2017

Công ty cô phán Habeco — Hải Phòng )

Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm

2017 Công tycỗ phần Habeco - Hải Phòng tố chức ngày 17/4/2017, với tư cách là

đại điện cho ^ số cổ phan mà Công ty đang sở hữu

Ông (Bà) ĂĂccccccererrerescrr e CỔ nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy uỷ quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cô phần Habeco — Hải Phòng, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Công ty cô phân Habeco — Hải Phòng)

= Dia chi: ¬ eee e cece e bene este eset eee e eee eeseeeeesesstttittttttteseeesereees

BBO CMINDS nc ansi sansa ena ccemacasl WAY WAM sxc in cas soneinenmnnl WOT OAPIEs 5 sci i carne 65648 enone

" Sở hữu sô cô phân:

"_ Diện thoại: sa

Do không có điều kiện a gia truc c tiếp phiên họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017 Công ty cỗ phần Habeco — Hải Phòng, nay tôi đồng ý uỷ quyền cho:

"_ Ông (Bà):

"m- Đa ChỉỈ: Q00 00H n ng HH ng KT ng kg ket

_"_ SốCTMND: Ngày CẤP: c NƠI CẤP:

" Điện thoại: bebe eee esesesstseececeeeeeeeeseeeecs

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cô đông

thường niên năm 2017 của Công ty cô phần Habeco — Hai Phòng tổ chức ngày

17/4/2017, với tư cách là đại điện cho số cỗ phần mà tôi đang

sở hữu

Ông (Bài) CÓ nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc

nội dung của Giấy uỷ quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không

được uỷ quyên lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyên

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phan Habeco — Hải Phòng, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty

TONG CONG TY CO PHAN, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIET NAM

HABECO - HÁI PHÒNG

==-Hải phòng, ngày EEtlháng 4-ziài °0L7

DỰ THẢO QUY CHE UNG CU, BAU CU THANH VIEN HOI DONG QUAN TRI

VA BAN KIEM SOAT NHIEM KY 2017-2022 TAI DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017

Can cu:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Liệt

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dân thi hành

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cé phan Habeco - Hai Phong

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cô phần Habeco - Hải

Phòng tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

(nhiệm kỳ 2017 - 2021) theo các nội dung dưới đây:

I DOI TUQNG, PHAM VI AP DUNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử và bầu cử các thành viên Hội

đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cé phan

Habeco - Hải Phòng

Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS có

trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này

+ Các cô đông sở hữu cô phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của

cô đông sở hữu cô phần có quyên biểu quyết (theo danh sách cỗ đông công ty

chốt ngày 30/3/2017) có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS

của Công ty cô phần Habeco - Hải Phòng

II QUY CHE DE CU, UNG CU THANH VIEN HDQT, BKS

1 Thanh phan va nhiém ky HDQT

- §6 luong thanh vién HĐQT đề cử: 03 người

- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm

2 Thành phần và nhiệm kỳ BKS

- _ Số lượng thành viên BKS đề cử: 02 người

- - Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm

3 Tiêu chuẩn thành viên HDQT

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cắm quản lý doanh

nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

==-> Từ 21 tuôi trổ Tên, có đú năng lực hà

Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh Thành

viên Hội đông quản trị không nhât thiết là cỗ đông của Công ty

Tiêu chuẩn thành viên BKS

sự và không thuộc đối tượng bị

câm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp

Được đảo tạo trong các chuyên ngành về tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản

trị kinh doanh và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc; Trưởng Ban kiểm soát

phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến các chuyên ngành

trên

Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuÔi, anh,

chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đôc và các cán bộ quản lý khác của

Công ty

Không được giữ các chức vụ quản lý từ cấp phó các phòng, xí nghiệp của Công

ty trở lên

Thành viên BKS không nhất thiết phải là cỗ đông hoặc người lao động của Công

ty nhưng BKS phải có ít nhât 01 thành viên là kê toán viên hoặc kiêm toán viên

Trưởng BKS phải là người có chuyên môn về kê toán

Hơn một nửa số thành viên Ban Kiểm soát phải thường trú tại Việt Nam

Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu thành viên HĐQT,

BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cỗ phần Habeco - Hải Phòng

được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày làm việc trước khi tiến hành Đại hội

đồng cô đông

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06

tháng có quyên gộp biểu quyêt của tứng người với nhau đê đê cử các ứng viên

vào HĐQT và BKS với quy định chi tiêt như sau:

+Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn

không đủ sô lượng cân thiệt, HĐỢT đương nhiệm hoặc BKS đương nhiệm có thé

đê cử thêm sô ứng viên còn lại và phải được Đại hội đông cô đông thông qua

(ứng viên được HĐQT đương nhiệm và BKS dương nhiệm đề cứ thêm phải dú

tiêu chuân tại khoản 3 và khoản 4 mục II Quy chê này)

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gom:

- Phiéu dé cử, ứng cử thành viên HDQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này)

- sbØ se lý lịch —- viên HĐQT, BKS 5 (theo mẫu đính kèm Quy che nay) a

ng các giây tờ: CMIND, chứng nhận trình "độ chuyên môn và -

trình độ văn hóa nếu có

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải được gửi về trụ sở Công ty

trước 16h ngày 14/4/2017 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổng hợp

Công ty cố phần Habeco - Hải Phòng

Địa chỉ: thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

HI.HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẢU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1 Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT, BKS

- _ Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện tại Đại hội theo phương thức

bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín =

- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiêu biểu \€ quyêt tương ứng với sô cô phân sở hữu/đại diện sở hữu (x) với sô thành viên PL

được bầu của HĐQT/BKS

- _ Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết

của mình cho một hoặc một sô ứng viên, phân phiêu còn lại có thê không bâu cho =

bat ky ứng viên nào Tông sô phiêu biêu quyết cho các ứng viên không được vượt

quá tông sô phiêu được quyên bâu ghi ở phân thông tin cô đông

2 Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

-_ Mỗi cỗ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tô chức Đại hội phát

một Phiêu bâu thành viên HĐQT và môt phiêu bâu thành viên BKS theo mã sô cô

đông đăng ký tham dự

- _ Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiêu bầu có tông số cô phần

sở hữu/được ủy quyên, tông sô quyên biêu quyết tôi đa được tính theo nguyên tác

dồn phiếu Khi cô đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra

thông tin về mã số và số cỗ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai

sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu

- _ Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu

bâu

- _ Ví dụ: Cô đông A sở hữu 2.000 cổ phan, tong số thành viên HĐỌT theo cơ cấu là

05 thành viên Cô đông A sẽ có tông số phiêu bầu cử có quyền bầu tương ứng là

2.000 x 5 = 10.000 phiéu để bầu cho 05 ứng cử viên HĐỌT Cổ đông A có thê

bầu dồn hết 10.000 phiếu cho Ứng viên X hoặc 3.000 phiếu và 7.000 phiếu cho

lần lượt Ứng viên X và Ứng viên Y hoặc 1.000 phiếu, 6.000 phiếu và 3.000

3

3

—==Phiéu bau khong de Ban tô chức Đại hội p lát hà

phiêu cho lân lượt Ưng viên X, Ưng viên Y và Ưng viên Z„ hoặc chia đêu tông số

phiêu bâu cho 5 ứng viên, hoặc không bâu cho ứng viên nào

Phiêu bầu có tổng sé quyén biéu quyết cho những ứng cử viên của cô đông vượi quá tổng số quyền biều quyết của cô đông đó sở hữu/được ủy quyên

Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông

Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban tô chức loại trừ khi kiêm phiêu

Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cỗ đông thông qua

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử

vào HĐỌT, BKS

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu

+ Tổ chức kiểm phiếu

+ Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội

Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiêm phiêu Ban Kiêm phiêu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kêt quả kiêm phiêu Sau khi kiêm phiêu, Ban Kiêm phiêu phải lập Biên bản kêt quả kiêm phiêu, công bô trước Đại hội, sau đó niêm phong phiêu bâu cử,

bàn giao dữ liệu liên quan đên bâu cử cho Chủ tọa Đại hội

Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cỗ đông

Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT, BKS và

kêt thúc khi cô đông cuôi cùng bỏ phiêu bâu vào thùng phiêu

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bô trước Đại hội

" Nguyên tắc trúng cứ

- Nguoi trung cu thanh vién HĐỌI, BKS được xác định theo tông số quy - én bicu

quyết được bầu tính từ cao xuông thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng sỐ quyên

= _ dieu quyét được: bầu - -cao nhất cho đến khi; đú- SỐ thành viênHĐQT, BIKS quy

- Truong hop co nhiing tng cử viên đạt tỷ lệ % tông sô quyên biêu quyết tín nhiệm

ngang nhau mà cân phải loại bót đê đạt đủ sô thành viên trúng cử theo quy dịnh

thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiêu cô phân hơn sẽ được chọn Nêu

sô cô phân sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tô chức bau lai

giữa các ứng cử viên này đề chọn

" Lập và công bô Biên bản kiêm phiêu

- Sau khi kiêm phiêu, Ban kiêm phiêu phải lập biên bản kiêm phiêu Noi dung bién

ban kiém phiếu bao gồm: Tổng số cô đông tham gia dự họp, tổng sé co dong

tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, só và tỉ

lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT/BKS

- Toan van Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội

- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cỔ đông

không được phản đối tính hợp lệ này bât kỳ lúc nào khác Trường hợp có bât

đông về thủ tục bâu cử hoặc kết quả bâu cử, Ban Kiểm phiêu sẽ kiêm tra lại và

xin ý kiên Đại hội quyết định

IV.ĐIÊU KHOẢN THỊ HÀNH

Quy định này có hiệu lực kế từ ngày ký ban hành và là cơ sở pháp lý cho trình tự và

thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS Công ty cổ phân Habeco - Hải Phòng

EM HỌỘI ĐÔNG QUAN TRI ˆ

0200781968

Noi nhan:

- Thanh vién HDOQOT, BKS;

- _ Ban tổ chức Đại hội;

- - Cổ đông Cong by;

- Luu VT

Tran Van Trung

TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TONG KET SAN XUAT KINH DOANH NAM 2016

VA PHUONG HUONG NHIEM VU NAM 2017

Kính thưa quý vị đại biểu Thưa Hội đồng quản trị và toàn thê quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng của Giám đốc và theo sự phân công của Hội đồng quản

trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên tình hình sản xuất kinh

doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô:

Trong năm 2016, nên kinh tế Việt Nam phải đối mặt với những thách thức từ

kinh tế thế giới và tác động từ yếu tố thiên nhiên do biến đổi khí hậu, sự cố môi

trường biển miền Trung Tuy nhiên cùng với sự nỗ lực từ các cấp chính quyên, các

doanh nghiệp và người dân nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi

nhận Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 tăng 6,21% so với năm 2015

Mặc dù tăng trưởng GDP không đạt kế hoạch 6,7% đề ra, nhưng trong bối cảnh

kinh tế thế giới diễn biến khó lường và tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu, mức

tăng trưởng 6,21% là một sự cố găng lớn Các yếu tố trên là tác động không nhỏ

làm giảm sức mua, giảm lượng tiêu dùng nói chung, giảm lượng tiêu thụ bia Hà

Nội và sản lượng sản xuất của Công ty nói riêng

1.2 Kết quả SXKD năm 2016:

1.2.1 Công tác sản xuất:

Trong năm 2016 Công ty Habeco- Hải Phòng được Tổng công ty đầu tư dây

chuyên chiết lon, do dây chuyền đã qua sử dụng, máy móc thiết bị chạy không 6n

định hay xây ra sự cố, cùng với nguồn nhân lực tiếp nhận và vận hành dây chuyền

còn hạn chế do lần đầu được tiếp cận dây chuyền sản xuất bia lon nên sản lượng

không đạt được như mong muốn, năng suất lao động thấp

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công ty cũng có được những

thuận lợi như: Tập thể CBCNV Công ty luôn đoàn kết quyết tâm, phát huy cao độ

tỉnh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật

1/8

được áp dụng góp phân làm giảm chỉ phí sản xuât, nâng cao năng suât lao clone Bên cạnh đó Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điêu kiệm! của HĐQT, Ban tổng giám đốc và sự phối hợp của các phòng ban.chức năng “lông công ty đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất

kinh doanh, để công ty hoàn thành kế hoạch được giao

Sau một thời gian học hỏi và đào tạo đến nay, dây chuyển sản xuất lon vận hành ôn định, hiệu suất đạt trên 99% Các chỉ số tiêu hao điện, nước cho kết quả

tốt Đặc biệt, lượng tiêu thụ CO2 giảm xuống đáng kẻ, giúp tiết kiệm chỉ phí cho

2015, thực hiện đạt 88,16% kế hoạch năm 2016

2016 (năm 2016 bắt đầu sản xuất từ tháng 4)

- Bia chai Hà Nội đạt 17,63 triệu lít, giảm 7,42 triệu lít (29,62%) so với năm

- Bia lon Hà Nội đạt gần 9.10 triệu lít, thực hiện đạt 129,97% kế hoạch năm

2/8

- Bia hơi Hà Nội đạt 2,31 triệu lít, giảm gần 0,15 triệu lít (5,70%) so với năm

2015, thực hiện đạt 76,97% kế hoạch năm 2016

- TổnEdoanh-thu đạt 376,47 tý-đồng; tăng 107,10 tỷ đồng'(13976%) S© với

năm 2015, thực hiện đạt 99,89% kế hoạch năm 2016

- Nộp ngân sách đạt 175,76 tý đồng, tăng 49,81 tý đồng (139,54%) so với năm

2015, thực hiện đạt 105,39% kế hoạch năm 2016

b Nguyên nhân gây nên lỗ

Nhiều chính sách mới đã có hiệu lực từ 01/01/2016 đã tác động trực tiếp dến

doanh nghiệp như: mức lương tối thiểu vùng tăng 12.9 % dẫn đến chỉ phí BEIXII

tăng Thuế TTĐB của sản phẩm bia tăng từ 50% lên 55% Giá thu mua bla các loại

giảm so với năm 2015 là 3,03% Giá vật tư nguyên vật liệu chính ( Malt, Cao CO2

50% Đức, hoa, ) tăng; tiền thuê đất cũng tăng làm cho giá thành sản phẩm tăn

Trong sản xuất 6 tháng đầu năm xây ra nhiều sự cố như sự cố công nghệ bia

phải đồ hồi nhiều, đặc biệt là từ khi tiếp nhận dây chuyền chiết lon từ Tổng Công ty

về lắp đặt và vận hành, do dây chuyên cũ, thợ vận hành cũng như sửa chữa đều: lần

đầu tiên tiếp xúc, nên quá trình vận hành máy hỏng nhiều, dẫn đến hao phí lớn, hơn

nữa dây chuyên chiết lon tiêu tốn một lượng rất lớn CO2 làm cho tổng hao phí vượt

định mức

Đứng trước tình trạng như vậy toàn thể Cán bộ CNV trong công ty quyết tâm

rất cao để vượt khó khăn như cải tạo bộ phận thu hồi CO2, cải tiến kỹ thuật nhiều

khâu của dây chuyển chiết Lon, công nhân đã làm chủ được máy móc thiết bị Kết

quả là 6 tháng cuối năm đã chạy đúng định mức, doanh thu đã bù một phân lỗ cho

đầu năm

1.2.2 Công tác tài chính:

Trong năm 2016, mặc dù vị trí kế toán trưởng của Công ty luôn có sự biến

động về nhân sự nhưng công tác tài chính của Công ty luôn được đảm bảo Cụ thê:

Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung vào hoạt động phân tích tài chính, xây dựng

hệ thông định mức, xây dựng kết câu giá thành hợp lý góp phân tiệt giảm chỉ phí,

nâng cao năng suất cho Công ty

Phòng Kế toán đã đề xuất với Ban lãnh đạo,một số giải pháp nhằm cân dối tài

chính :

Dam phan voi ngan hang Standard Charter Bank va ngan hang Vietconbank

để giảm lãi xuất vay giúp giảm gánh nặng chỉ phí tài chính của Công ty

Đàm phán với nhà cung cấp xin trả chậm tiền mua vật tư

Tối ưu hóa nguồn vốn VD: tiền chờ trả nợ ngân hàng thay vì hưởng lãi xuất

không kỳ hạn, phòng tài chính đã đàm phán với ngân hàng gứi vỡi lãi suât cao

Phân tỉch các yếu tố ảnh hướng đến giá thành kịp thời và đề xuất với ban lành

đạo phương án giảm giá thành sản phẩm

ng thời, phòng đã đề xuất:Ban lãnh đạo Công y

Công ty Bia — Rượu — Nước giải khát Hà Nội cho trả chậm tiền mua nguyên vật liệu,tăng giá gia công bia lon, bia chai và xin giảm giá thuê dây chuyên sản xuất bia lon để có thể giảm lỗ cho Công ty

1.2.3 Công tác tổ chức nhân sự

Tổng số cán bộ công nhân viên đến 31/12/2016 là 120 nguoi,

Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 5,93 triệu đồng/người/tháng,

tang 104,4% so voi nam 2015

Năm 2016 về tình hình nhân sự có nhiều thay đối một số vị trí cán bộ chủ chốt

có thuyén chuyén céng tac, cong nhân kỹ thuật có tay nghề nghỉ nhiều làm cho

công tác tổ chức nhân sự mất ổn định một thời gian

* Công tác đào tạo

Công tác đào tạo về nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động được hết sức chú trọng Trong nam đã tô chức được cho 4 đợt với 18 CBCNV tham dụ các khóa đào tạo nâng cao về năng lực quản lý và công nghệ sản xuất bia như: “ Quản lý cấp trung và kỹ năng giao việc cấp dưới”; * Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung” “ Kỹ thuật nấu bia tiên tiến nhằm đảm bảo và nâng

cao sự ôn định chất lượng bia”; “ Tối ưu hóa và nâng cao độ bền hương vị cho bia

Lager”

Bên cạnh đó, việc đào tạo nâng cao trong nội bộ cán bộ công nhân viên được

phối hợp tổ chức khá hiệu quả như: “đào tạo quy trình vận hành dây chuyền chiết

lon mới lắp đặt”; “Quy trình công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm bia Hà Nội”

1.2.4 Công tác thị trường

Thực hiện song song cong tác giám sát và phát triển thi trường tiêu thu Bia hoi

Hà Nội, duy trì ổn định chất lượng sản phẩm, làm tốt công tác chăm sóc khách

hàng, bảo đảm không để hàng không đạt tiêu chuẩn xuất bán ra thị trường Tuy nhiên do sản phẩm bia hơi Hà Nội của công ty luôn bị sự cạnh tranh của các loại sản phẩm khác nên sản lượng tiêu thụ chưa cao, bên cạnh đó sản lượng vẫn không

đủ cấp cho những tháng cao điểm nên chưa đạt được kế hoạch đề ra

1.2.5 Công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm, ISO, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ

4/8

ứi công văn xin

“lông= -Trong năm 2016, căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế hàng ngày, phòng, kỹ

thuật đã thực hiện lập danh mục phụ tùng thay thế phù hợp và lên kế hoạch bảo

-đưỡng thiết b định kì, cổ gắng xử lý sự cố: -kỊp thời —

Hoàn thành việc xây dựng định mức kỹ thuật, tiêu hao nguyên vật tiiệu

* Công tác ATLĐ, VSLĐ, ATVSTP:

Hàng năm Công ty đã tổ chức huấn luyện bồi dưỡng các kiến thức về ATLD,

VSLĐ cho các toàn bộ CBCNV trong Công ty thuộc đối tượng nhóm 1.2.3 va 4,

trong năm 2016 không có vụ tai nạn nào xây ra Tổ chức khám sức khỏe định kỷ

cho 100% CBCNV trong Công ty Thực hiện việc cấp phát bảo hộ lao động, dung

cu vé sinh day đủ theo kế hoạch ATVSLĐ năm 2016

* Vệ sinh môi trường, Phòng chống cháy nỗ:

Công tác vệ sinh nhà xưởng, xung quanh khuôn viên Công ty luôn được đảm

bảo sạch sẽ Thực hiện quan trắc môi trường theo đúng tần suất và đầy đủ các

thông số trong báo cáo ĐTM

Trong năm đã tổ chức cho đội phòng cháy chữa cháy cơ sở diễn tập các phương

án PCCC theo kế hoạch, duy trì tốt công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn phòng

chống cháy nỗ trong công ty

1.2.6 Các công tác khác

* Công tác Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên

Thực hiện tốt công tác đảng tại công ty, trong đó coi trọng công tác giáo dục tư

tưởng, tỉnh thần trách nhiệm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công việc Trong

năm đã hoàn thiện kết nạp đảng được 4 quần chúng ưu tú

Chỉ đạo Công đoàn và đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động phong trào chăm

lo đời sống cho CBCNV như: tổ chức kỷ niệm ngày thành lập đoàn thanh niên

26/3, ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 và vui hội trăng răm

cho các cháu là con em cán bộ công nhân viên nhân dịp tết trung thu

Tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào chung của Tổng công ty như

tham gia Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2016 do Tổng công ty tổ chức tại

Quảng Bình

1.3 Những khó khăn, tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh năm 2016

Do đặc thù ngành nghề theo mùa vụ nên việc làm không được ổn định, thu

nhập không được cao so với các đơn vị cùng nằm trong khu công nghiệp Để giữ

ồn định nhân sự trong công ty hiện nay rất khó Công tác tuyển dụng lao động có

tay nghề và lao động phổ thông trên địa bàn An lão và khu vực Hải phòng là khó

tuyển vì các khu công nghiệp mới thu nhập cao việc ôn định đã thu hút nhiều

2 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH NĂM 2017

3⁄8

3 | Sản lượng sản xuất bia lon 1000 lít 14.000

4 | San luong xuat ban bia hoi 1000 lit 3.500

c Tăng cường quản lý sản xuất chặt chẽ, nâng cao tính tiết kiệm, chống lãng

phí tât cả các khâu trong quá trình sản xuất Thực hiện khoán định mức tiêu hao

nguyên vật liệu ở mức thấp nhất để nâng cao hiệu suất, giảm chi phí, hạ giá thành

sản phẩm, tăng năng suất lao động tại các tổ, bộ phận

d Kiêm tra nghiêm ngặt vật tư nguyên liệu đầu vào, đảm bảo chất lượng và vệ

sinh an toàn thực phẩm

e Tiếp tục rà soát, cải tiến bổ sung các tài liệu ISO phù hợp thực tế, ban hành

các tài liệu ISO mới nhằm thống nhất trong công tác quản lý, tránh chông chéo,

thông tin không kiểm soát gây mắt thời gian trong quá trình sản xuât

f Phát động, phát huy tối đa phong trào sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa trong

sản xuất

g Duy tri 6n định chất lượng không để sản phẩm kém chất lượng ra thị trường

+ Công tác tài chính, kinh doanh

h Năm 2017 có rất nhiều khó khăn như thuế TTĐB tăng từ 55% lên 60%, lãi

xuât ngân hàng , giá nguyên vật liệu có chiều hướng tăng, máy móc thiết bị cũ hơn,

a

lương tối thiểu vùng tăng, nhân sự biến động những yếu tố đó làm ảnh hwröng

đên giá thành sản phẩm trong khi đó thị trường cạnh tranh vô cùng khôc liệt P hòng

- tài chính sẽ tiếp tục làm tốt những công tácnăm 2016 đang làm đồng thời tính toán

đưa ra những đề xuất tốt nhất tham mưu cho lãnh đạo g giúp Công ty giảm bớt khó

khăn như : Đào tạo đội ngũ kế toán thành thạo , phân tích kịp thời những yếu tố

ảnh hưởng đến giá thành đề xuất ban lãnh đạo phương án giảm giá thành, đàm phán

với ngân hàng nhằm giảm chỉ phí tài chính ,tiếp tục xin tổng công ty hỗ trợ tang, giá

gia công bia lon, bia chai, xin giảm tiền thuê dây chuyên chiêt lon, xin tổng công ty

hỗ trợ cho trả chậm tiền mua nguyên vật liệu, đồng thời thanh toán tiền gia công

sớm giúp Công ty giảm tối ưu chi phí nhằm giảm giá thành sản phâm cắt lỔ lũy

kê

i Tiếp tục khai thác thị trường, đây mạnh tiêu thụ sản lượng vào những tháng

mùa đông

j Xây dựng chính sách bán hàng, giới thiệu sản phẩm, hình ảnh và thương hiệu

bia hơi Hà Nội đến người tiêu dùng

k Giám sát chặt chẽ công tác thị trường

+ Công tác tô chức

- Tiếp tục rà soát sửa đổi ban hành các quy chế, nội quy, quy định trong công ty

- Xây dựng kế hoạch đào tạo cho cán bộ quản lý và công nhân trực tiếp sản

xuất

- Hoàn thiện xây dựng mô tả chức năng nhiệm vụ các bộ phận đề sắn trách

nhiệm và quyên lợi cho người lao động

+ Những hoạt động khác:

- Phối hợp với Công đoàn phát động các phong trào thi đua tiết kiệm, phát huy

sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất Tổ chức các phong trào văn nghệ,

thể dục thể thao, kịp thời động viên khích lệ tinh than CBCNV thi dua lao động sản

xuất

3 PHƯƠNG ÁN CẮT LO LUY KE VA PHAT TRIÊN TRONG TƯƠNG

LAI

Căn cứ sản lượng năm 2017 Tổng Công ty giao là 30 triêu lí/ năm, trong đó

(14 triệu lon; 12,5 triệu chai ) Tổng công ty hỗ trợ về giá bán thì kế hoạch lợi

nhuận xây dựng lãi được I,3 tỷ

Tuy nhiên lỗ lũy kế hiện nay còn rất lớn ~52tỷ Việc cắt được lỗ lũy kế với

thực trạng hiện nay là rất khó vì công suất giai đoạn 1 là 25 triệu lít, nay chạy đến

30 triệu lít có nghĩa chạy quá tải 20%

ĐỂ có thể sớm cắt được lỗ lũy kế Công ty xin đề xuất phương úH Hht sa:

7/8

a a

- Pau tu bé sung mot SỐ hạng mục như tank lên men, tang chứa thành phẩm,

thiết bị phụ trợ và cải tạo hệ thống lọc để nâng công suất lên 40 triệu lít

— Tổng Công ty hỗ-trợ- 'giao sản lượng đứẽsản lượng-với cơ cấu sản lượno 20

triệu lít bia lon, 1Š triệu bia chai và 5 triệu bia hơi

Được như vậy sẽ khai thác được hiệu quả thiết bị đã đầu tư và tiết kiệm clược

chi phi trong quá trình vận hành vì một số hệ thống thiết bị nhà xưởng đã đầu tư

đến 50 triệu lít, ngược lại một số hệ thống hiện nay đang chạy quá tải

Giảm suất đầu tư từ 17.0004/ lít xuống còn 11.700 đ/ lít dẫn đến giảm pia

thành sản xuất

Tạo công ăn việc làm ổn định cho cán bộ công nhân viên và mục tiêu cắt clược

lỗ lũy kế

Sau khi đầu tư nâng công suất đi vào hoạt động dự kiến năm 2020 cắt hét lỗ

lũy kê và lãi 3,2 tỷ

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và

nhiệm vụ năm 2017

Rất mong được sự tham gia đóng góp của các quý vị và sự giúp đỡ của Tổng

công ty để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ

Kính chúc quý vị cô đông sức khoẻ và thành đạt