HDC Tai Lieu DHCD Thuong Nien Nam 2016 1

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Phát triển nhà BR - VT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau: Điều kiện tiến hà

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ

BÀ RỊA VŨNG TÀU -* * -

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2016

Vũng tàu, ngày tháng năm 2016

MỤC LỤC

1 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

2 QUY CHẾ ĐẠI HỘI

3 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

4 BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM HĐQT NHIỆM KỲ 2011 -2015

5 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2011 – 2015

6 BÁO CÁO VỀ THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA HĐQT & BKS

7 BÁO CÁO TỔNG HỢP TÀI CHÍNH CÔNG TY, PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2015 VÀ

ĐỀ XUẤT MỨC CHIA CỔ TỨC NĂM 2015

8 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN HĐQT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2016

9 TỜ TRÌNH CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

10 TỜ TRÌNH THÔNG QUA TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA

11 THÔNG QUA BÁO CÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

1

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Thời gian: 08 giờ 30’ ngày 16 tháng 4 năm 2015

Địa điểm: Hội trường công ty-Tầng 3 tòa nhà Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học,

P7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- Chương trình Đại hội:

Đọc quyết định triệu tập Đại hội, tuyên bố lý do Ban tổ chức Báo cáo tư cách, tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội Trưởng ban kiểm tra Thông qua quy chế Đại hội Ban tổ chức

Giới thiệu thông qua đoàn chủ tịch nt Thông qua ban thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu nt Thông qua chương trình Đại hội nt

Nội dung Đại hội

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2016

2

Từ 8h45’

đến

10h45’

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty Báo cáo kiểm điểm HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 Chủ tịch HĐQT

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015 Đoàn chủ tịch

Tờ trình báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS năm

2015, tiền thưởng HĐQT năm 2015; đề nghị mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và tiền thưởng HĐQT năm 2016

Từ

11h35’

đến

12h15’

Thông qua biên bản họp bầu Chủ tịch, phó chủ tịch,

Mời HĐQT, BKS lên nhận nhiệm vụ Đoàn chủ tịch Thông qua biên bản Đại hội Thư ký Đại hội Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội Chủ tọa

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Phát triển nhà BR - VT

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Phát triển nhà

BR - VT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phải đảm bảo

có số cổ đông dự họp đại diễn ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp

1 Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức

2 Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông

3 Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào

vì lý do bất khả kháng phải dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội Trường hợp cổ đông/đại diện cổ

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội

III BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1 Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết trong đó ghi Mã cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và

có đóng dấu treo của Công ty CP Phát triển nhà BR - VT Riêng việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 sẽ được thực hiện băng phương thức bỏ phiếu kín với quy chế bầu

cử do trưởng ban kiểm phiếu thông qua tại đại hội

2 Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại Hội đồng đưa ra, các cổ đông đồng

ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết

3 Thể lệ biểu quyết:

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết/phiếu bầu Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định

2 Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trừ việc bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2016 -2020)

IV PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

cổ đông giơ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa

2 Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận

V QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1 Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số

2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội

3 Chủ toạ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp

4 Chủ toạ có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

5 Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký

dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.3

6 Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội

VI TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1 Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề

đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội

2 Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội

VII TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1 Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông

2 Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội

3 Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết

4 Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ

5 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu

cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử

VIII BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

TM BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

ĐOÀN HỮU THUẬN

ĐOÀN HỮU THUẬN

1

BÁO CÁO

KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Kính thưa: - Các quý vị cổ đông Công ty

Hôm nay tôi xin thay mặt Ban giám đốc Công ty trình bày với toàn thể các quý vị

cổ đông về các kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm 2015 và phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2016

A - THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015

I /Tình hình kinh tế xã hội bước vào năm kế hoạch 2015:

1 – Thuận lợi :

Thực hiện chỉ thị của Chính Phủ về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước đã hạ lãi suất cho vay tại các ngân hàng thương mại trong năm qua Một số chính sách khác của Chính Phủ về hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp,

về hoạt động của thị trường BĐS (giá đất ban hành ổn định 5 năm, mở rộng đối tượng cho gói 30.000 tỷ…) chứng khoán được nhà nước hứa hẹn, đó là tín hiệu tốt cho nền kinh

Sự đoàn kết của tập thể HĐQT cũng như ban lãnh đạo công ty trong việc quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, trong quá trình đối mặt với khó khăn, thử thách cùng với

sự cố gắng nỗ lực, vươn lên vượt khó của tập thể CBCNV Công ty luôn là sẽ là yếu tố đồng hành cùng chúng ta trong việc khắc phục các khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm 2015

2 – Khó khăn:

Sang năm 2015 mặc dầu có sự khởi sắc của thị trường BĐS, tuy vậy là năm vẫn còn nhiều khó khăn của các DN, việc hỗ trợ cho sự phục hồi thị trường BĐS vẫn còn chậm chạp Nhà nước đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường BĐS tuy vậy hiệu quả chưa như mong muốn

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

2

Thị trường chứng khoán trong năm tới thanh khoản có xu hướng tốt hơn nhưng vẫn chưa ổn định, đã có công bố hỗ trợ nhiều mặt ở tầm vĩ mô tuy vậy tâm lý các nhà đầu tư vẫn chưa có nhiều động thái tích cực nhất là các doanh nghiệp niêm yết thuộc lĩnh vực bất động sản

Luật đất đai sửa đổi đã được thông qua ngày càng thắt chặt các thủ tục trong đầu tư xây dựng và bất động sản và liên quan đến giá đất vẫn cơ bản chưa có gì thay đổi do đó chính sách về đất đai, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng vẫn tiếp tục là vướng mắc, dẫn đến việc triển khai các dự án đầu tư vẫn chậm ảnh hưởng đến các hoạt động của Doanh nghiệp

Năm nay chúng ta sẽ tiếp tục phải đương đầu với các khó khăn không kém năm

2015, gây ra nhiều tác động áp lực, với nhiều thách thức, đối với chúng ta

II/ Các Mục Tiêu Chủ Yếu đạt đƣợc trong năm 2015

Đã thi công hoàn chỉnh lô A khu chung cư 18 tầng tại 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa và

đã bàn giao nhà cho các khách hàng, năm 2015 đã bán được 6 căn còn 7căn

Triển khai công tác lập chủ quyền khu nhà ở các dự án đã hòan thành Cụ thể xong

cơ bản cấp giấy CNSH nhà cho dự án khu đồi II phường 10, cấp xong giấy CNSH nhà của các căn hộ chung cư 18 tầng lô B NKKN , các căn hộ lô A đang được tiến hành Thực hiện chuyển khu nhà ở 18 tầng kết hợp siêu thị đầu tiên trong khu đô thị Phú

mỹ với quy mô 342 căn hộ sang nhà ở XH theo tinh thần Nghị Quyết 02 của Chính Phủ

và đã được các cơ quan hữu quan chấp thuận Hiện đã làm xong thủ tục bàn giao và đang xin tạm ứng kinh phí

Phần nền đất của dự án khu đô thị Phú Mỹ đợt đầu cũng đang được kinh doanh Trong năm công ty bán được 45 lô liên kế và biệt thự

Khu biệt thự Đồi Ngọc Tước II : Công ty đã đẩy mạnh công tác phối hợp với UBND

TP Vũng Tàu và UBND Phường 8 giải tỏa xong một số lô đất được giao trong dự án; đồng thời cũng đã tiến hành khởi công thi công đợt một 32 biệt thự Công ty cũng đã tiến hành bán tiếp được 09 căn biệt thự trong năm 2015

Đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công xây dựng khu chung cư Bình

An Phường 10, các dự án trong danh mục đầu tư của Công ty cũng đang được chuẩn bị

để có thể triển khai xây dựng vào thời điểm thích hợp

Dự án khu nhà ở phía Tây đường 3/2 phường 11- TP Vũng Tàu với diện tích khoảng 6,3 ha đã thi công xây dựng phần hạ tầng : San lấp xong phần diện tích đất của Công ty, hoàn chỉnh nền đường hệ thống giao thông Công ty đang tiếp tục thỏa thuận phần đất còn lại và xin thi công trước hệ thống kênh thoát nước chung nhằm hoàn chỉnh việc đấu nối hệ thống giao thông vì hiện nay đường Hàng Điều TP Vũng Tàu chưa triển khai

Đã đề nghị UBND TP Vũng Tàu khảo sát giá đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và có cơ sở để thỏa thuận với các chủ sử dụng đất trong các dự án của Công ty như: khu đô thị Phước Thắng; khu nhà ở Hải Đăng ở phường 12 TP Vũng Tàu và công

ty cũng đang đẩy mạnh công tác thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong các

dự án trên

Lập xong quy hoạch chi tiết 1/500 khu nhà ở Cán bộ, chiến sĩ trong liên doanh với Tổng cục cảnh sát để trình duyệt đồng thời lập dự án đầu tư và thiết kế theo thủ tục đầu tư

3

quy định để khởi công xây dựng Đây là một công việc mà vướng mắc do thủ tục hành chính nên trong những năm qua chúng ta không hoàn thành được, hiện đã thống nhất chủ trương tìm đối tác chuyển nhượng dự án này

Đã sắp xếp, rà soát lại cơ cấu của Công ty nói chung và của xí nghiệp Dịch vụ và Du lịch nói riêng Hiện XN Dịch vụ và Du Lịch đã được sắp xếp lại và được giao kế hoạch thực hiện theo phương thức mới để hoạt động vào năm 2016 Trong năm qua sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả như kế hoạch đề ra

Trong năm qua mặc dù điều kiện hết sức khó khăn nhưng các công ty con, công ty liên kết gồm:

Công ty CP Xây dựng - Bất động sản HODECO đã cơ cấu lại bộ máy sản xuất, tuy

kế hoạch năm nay không hoàn thành do yếu tố khách quan nhưng vào thời điểm cuối năm Công ty đã trúng thầu được nhiều công trình, là điểm sáng cho kế hoạch 2016

Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO trong năm tập trung thi công cọc cho chung cư Bình giã Công ty đã thực hiện tốt công tác thi công theo tiến độ đề ra

Công ty CP Bê tông & Xây lắp HODECO đã có những nỗ lực cố gắng rất lớn trong việc khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ và có lãi trong năm 2015 vượt kế hoạch

đề ra

Công ty cũng đã cố gắng duy trì ổn định dòng tiền lưu chuyển trong năm tạo nên sự

ổn định năng lực tài chính, bảo đảm cho việc bình ổn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua

Duy trì tốt việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

Thu nhập bình quân : 7,5 triệu đồng/người/tháng

Mục tiêu thực hiện của các đơn vị thành viên:

Cty I&C HODECO

4

IV/ Công tác xã hội:

Trong năm Công ty đã tiếp tục tham gia tích cực công tác Xã hội, tham gia các chương trình xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, ủng hộ các quỹ phòng chống bảo lụt, nuôi dưỡng bà mẹ liệt sỹ, gia đình liệt sỹ, quỹ xóa đói giảm nghèo và chương trình học sinh nghèo hiếu học do UBND Tỉnh, Mặt Trận Tổ Quốc, Liên Đoàn Lao Động cũng như các cơ quan chức năng khác kêu gọi Trong năm 2015 dành trên 814 triệu đồng cho quỹ

hỗ trợ các hoạt động từ thiện, xã hội

Năm 2015 nhiều cán bộ CNV Công ty đã được bình xét nhiều danh hiệu khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất kinh doanh Trong đó danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho cá nhân Các danh hiệu thi đua khen thưởng khác cũng đã được công ty đề xuất lên cấp trên và đang được các cấp xem xét

Trong năm qua là năm hết sức khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp trong ngành xây dựng – bất động sản như chúng ta nói riêng Tuy vậy với

sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo và CBCNV, Công ty đã vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ kinh tế-chính trị của mình

Công ty đã xác lập được giá trị thương hiệu về đầu tư kinh doanh BĐS tại Vũng tàu Một số chính sách mới của nhà nước về thị trường chứng khoán bắt đầu có hiệu lực (Quy chế hoat động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, áp dụng chu kỳ thanh toán T+2, Thông tư 203 hướng dẫn giao dịch trên TTCK, Thông tư 155,180 …) giúp cho thị trường chứng khoán đi vào hoạt động tốt hơn

Sự quan tâm chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, các sở, ban, ngành của Tỉnh đối với sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn, sự tạo điều kiện của Các ngân hàng, sự hỗ trợ của các đơn vị bạn

Sự đoàn kết của tập thể HĐQT cũng như ban lãnh đạo công ty trong việc quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, trong quá trình đối mặt với khó khăn, thử thách cùng với

sự cố gắng nỗ lực, vươn lên vượt khó của tập thể CBCNV Công ty luôn là sẽ là yếu tố đồng hành cùng chúng ta trong việc khắc phục các khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm 2015

Thị trường chứng khoán trong năm tới thanh khoản có xu hướng tốt hơn nhưng vẫn chưa ổn định, nhất là tâm lý khách hàng đến với thị trường Chứng khoán

Luật đất đai sửa đổi đã được thông qua ngày càng thắt chặt các thủ tục trong đầu tư xây dựng và bất động sản và liên quan đến giá đất cơ bản chưa có gì thay đổi trong khi các địa phương triển khai rất dè dặt do đó chính sách về đất đai, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng vẫn tiếp tục là vướng mắc nên việc triển khai các dự án đầu tư vẫn chậm, gây ra nhiều tác động tiêu cực đến các hoạt động của Doanh nghiệp

Năm nay chúng ta sẽ tiếp tục phải đương đầu với nhiều thách thức, khó khăn như ;

Rủi ro lạm phát qay lại, chi phí sản xuất tăng cao, ảnh hưởng của TPP…, đòi hỏi ở

chúng ta những sự nỗ lực tối đa trong thực thi nhiệm vụ

II/ Các Mục Tiêu Chủ Yếu trong năm 2016

Hoàn tất công tác kinh doanh 6 căn còn lại lô A khu chung cư 18 tầng tại 199 Nam

Kỳ Khởi Nghĩa, tiếp tục triển khai làm chủ quyền cho khách hàng

Tiếp tục kinh doanh các dự án đang có (như nền đất Phú mỹ…) và công tác lập chủ quyền khu nhà ở các dự án đã hòan thành

Tiếp tục hoàn thành công tác thanh toán khu nhà ở 18 tầng kết hợp siêu thị tại khu

đô thị mới Phú Mỹ

Nghiên cứu phương án để đưa vào khai thác dự án tây và đông đường 3/2

Thực hiện đầu tư xây dựng chung cư 15 tầng ở khu vực trong dự án đồi 2 F 10 và khởi công chung cư “Bình giã Resident” 20 tầng

Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án căn hộ du lịch và khách sạn 20 tầng ở

số 2 Trương Công Định để khởi công xây dựng trong năm 2016 và công tác chuẩn bị cho

dự án căn hộ du lịch Thi Sách để khởi công vào thời điểm thích hợp Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng hạ tầng đợt 02 tại dự án khu biệt thư đồi Ngọc tước II

Tiếp tục triển khai việc thoả thuận với dân, công tác thu hồi đất và đền bù, công tác chuẩn bị khác để triển khai dự án khu nhà ở Hải đăng 49 ha và dự án khu đô thị Phước Thắng ở phường 12 TP Vũng tàu

Kết hợp với TCCS xúc tiến đàm phán để chuyển nhượng dự án khu nhà ở Cán bộ, chiến sĩ trong liên doanh với Tổng cục cảnh sát tại Quận 12 đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc mua lại nếu tính toán được hiệu quả kinh doanh

Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư trong đó chủ yếu là đẩy mạnh việc chuyển nhượng và tham gia đấu giá QSD đất trong dự án trên địa bàn Tỉnh BR - VT Chú trọng việc tham gia đấu thầu, nhận thầu xây lắp các công trình trên địa bàn Tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các tiến bộ, sáng kiến và giải pháp kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh và điều hành

Tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008

III/ Các chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu:

Giá trị sản lượng : 550 tỷ đồng

Doanh thu : 512 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 66,65 tỷ đồng

Thu nhập bình quân : 8 triệu đồng/người/tháng

Mục tiêu kế hoạch 2016 của các đơn vị thành viên:

STT Chi tiết Đơn

vị

Cty C&C HODECO

Cty C&R HODECO

Cty I&C HODECO

IV/ Công tác xã hội:

Trong năm tới Công ty sẽ tiếp tục tham gia tích cực công tác Xã hội, tham gia các chương trình xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, ủng hộ các quỹ phòng chống bão lụt, nuôi dưỡng bà mẹ liệt sỹ, gia đình liệt sỹ, quỹ xóa đói giảm nghèo và chương trình học sinh nghèo hiếu học do UBND Tỉnh, Mặt Trận Tổ Quốc, Liên Đoàn Lao Động cũng như các cơ quan chức năng khác kêu gọi

Dự kiến năm 2016 sẽ dành trên 600 triệu đồng cho quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội

Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong ngành xây dựng Phát động phong trào để phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải pháp khoa học trên các lĩnh vực thiết kế, xây lắp, quản lý, bán hàng, hậu mãi nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và nâng cao thương hiệu công ty

Đẩy mạnh công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án kết hợp đưa ra các biện pháp thỏa thuận bồi thường, đổi đất, liên doanh góp vốn với các chủ sử dụng đất trong các dự án để triển khai các bước tiếp theo ở các dự án

7

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐOÀN HỮU THUẬN

Tăng cường tiết kiệm trong đầu tư, hoạt động, mua sắm để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh

Xây dựng hệ thống bán hàng có trình độ, đáp ứng được yêu cầu kinh doanh của Công ty và thị trường Bồi dưỡng cán bộ giói về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo có tính kế thừa để đảm đương được các nhiệm vụ trong tương lai

Chất lượng sản phẩm : Duy trì tốt việc áp dụng hệ thống ISO 9001-2008 một cách thường xuyên và phải được tuyên truyền quán triệt đến tận từng CBCNV

Nâng cao an toàn lao động trên các công trình

Đảm bảo duy trì tốt lưu chuyển của dòng tiền Tăng tích lũy để cơ cấu lại các nguồn vốn Tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu hoặc phát hành trái phiếu chuyển đổi

Tổ chức hưởng ứng các hoạt động chào mừng các ngày lễ trong năm, kết hợp với Công đoàn phát động các phong trào thi đua yêu nước,tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến

kỹ thuật trong toàn công ty nhằm tạo thêm động lực thúc đẩy việc hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, nâng cao đời sống chính trị và tinh thần của tập thể CBCNV

Năm 2016 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thử thách tuy vậy với tiền đề có sẵn của công ty, sự hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, các sở, ban, ngành của Tỉnh, UBND TP Vũng tàu, sự tạo điều kiện của Các ngân hàng, sự hỗ trợ của các đơn vị bạn cùng với nỗ lực của tập thể CBCNV công ty chúng ta sẽ phấn đấu ổn định và phát triển sản xuất hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2016

*Trên đây là toàn bộ báo cáo công tác thực hiện kế hoạch năm 2015, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các biện pháp cụ thể công ty đặt ra để phấn đấu thực hiện trong năm 2016

Bước sang năm mới 2016 và đón năm mới Bính Thân tôi xin thay mặt cho tập thể lãnh đạo Công ty gửi tới toàn thể các quí vị khách quý, quý cổ đông cùng gia đình một năm mới với sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thịnh vượng

Xin chân thành cảm ơn!

Vũng Tàu, ngày … tháng… năm 2016

KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC NHIỆM KỲ III

CỦA HĐQT CÔNG TY

Kính thưa : - Các Quý vị Đại Biểu

- Kính Thưa các quý vị Cổ đông

Tôi xin thay mặt cho HĐQT Công ty trình bày với Đại hội đồng Cổ đông bản kiểm điểm nhiệm kỳ III của HĐQT

Ngày 29 tháng 03 năm 2011 Đại hội cổ đông Công Ty CP Phát Triển Nhà đã họp và đã bầu ra HĐQT Công ty gồm 07 thành viên

1/ Ông Đoàn Hữu Thuận

2/ Ong Lâm Hoàng Lộc

3/ Ông Trần Quốc tạo

4/ Ông Phan Văn Minh

5/ Ông Lê Viết Liên

6/ Ông Dương Ngọc Thanh

7/ Bà Bùi Thị Thịnh

Trong Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/04/2012 do Red River đề xuất các cổ đổng đã thống nhất bầu thêm 01 thành viên HĐQT và kết quả đã bầu bổ sung bà Tô Thuỳ Trang

Ngày 5/6/2015 Ông Phan Văn Minh từ nhiệm và HDQT và đề cử Ông Đoàn Hữu Hà Vinh, HĐQT đã thống nhất cử bổ sung Ông Đoàn Hữu Hà vinh vào HĐQT Ngày 8/6/2015 Ong Lâm Hoàng Lộc từ nhiệm Đề xuất Bà Nguyễn Thị Thanh Vân thay thế; HĐQT thống nhất cử bổ sung Bà Nguyễn Thị Thanh Vân vào HĐQT Ngày 07/12/2015 Bà Nguyễn Thị Thanh Vân Từ nhiệm và đề xuất ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc thay thế; HĐQT thống nhất cử ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc bổ sung vào HĐQT

Đặc điểm , hoàn cảnh trong 5 năm qua:

Trong 5 năm qua thị trường BĐS, ngành nghề hoạt động chính của Công ty, diễn biến hết sức phức tạp và khó khăn:

- Năm 2010 thị trường BĐS đi xuống Bước vào năm 2011 thị trường bất động sản tiếp tục khó khăn, đặc biệt là tại các đô thị lớn Các sản phẩm BĐS dòng căn hộ chung cư các thành phố lớn nói chung và ở Vũng tàu nói riêng thị trường rất ảm

2

đạm Các loại căn hộ có giá thành trung bình trở xuống, các lô đất nền dự án vẫn

có giao dịch nhưng chưa cũng không đáng kể, ở khu đô thị Phú Mỹ việc kinh doanh căn hộ càng khó khăn hơn càng về cuối năm thì các giao dịch thành công càng ít

- Bước vào năm 2013 thị trường bất động sản vẫn đóng băng, thị trường rất ảm đạm trên toàn quốc Hàng tồn kho cao nhưng do triển khai chậm các giải pháp của Chính Phủ nên cơ bản không giải phóng được bao nhiêu Do hàng hóa kém tiêu thụ nên dòng tiền quay chậm dẫn đến nợ xấu ở các ngân hàng tăng cao Khả năng hấp thụ tín dụng các doanh nghiệp kém do nợ xấu và hàng tồn kho nhiều dẫn đến sản xuất bị đình đốn

- Sang năm 2014, thị trường bất động sản vẫn khó khăn Việc hỗ trợ cho sự phục hồi thị trường BĐS vẫn còn chậm chạp Nhà nước đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường BĐS tuy vậy các chủ trương này đi vào thực tế còn phụ thuộc vào việc triển khai các văn bản hướng dẫn và hiệu quả thực thi của

bộ máy hành chính nhà nước

- Sang năm 2015 mặc dầu có sự khởi sắc của thị trường BĐS, tuy vậy là năm vẫn còn nhiều khó khăn của các DN, việc hỗ trợ cho sự phục hồi thị trường BĐS vẫn còn chậm chạp Nhà nước đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường BĐS Gói tín dụng hỗ trợ 30 ngàn tỷ của chính phủ là chính sách tốt cho thị trường BĐS tuy vậy có nhiều vướng mắc khi giải ngân cho nên hiệu quả bị hạn chế Hạn giải ngân gói 30.000 tỷ hết hạn vào 31/05/2016 đang là nỗi lo lắng, bức xúc cho người mua nhà Việc ngân hàng NN đưa ra dự kiến sửa đổi thông tư 36 của Ngân hàng nhà nước cũng anh hưởng rất lớn đến hoạt động của thị trường bất động sản

- Giá các nguyên vật liệu mà cụ thể là giá thép và giá gạch cũng như giá các mặt hàng tiêu dùng khác trong các năm 2010,2011,2012 không ngừng tăng, giá các nguyên vật liệu đầu vào phục vụ xây lắp khác cũng có xu hướng tăng là yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xây lắp nói chung và hoạt động kinh doanh nhà của Cty nói riêng

- Những tháng cuối năm 2010 do thực hiện NQ11 của Chính phủ với chính sách thắt chặt tiền tệ, nhất là đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, đẩy lãi suất cho vay tại các ngân hàng thương mại tăng lên 16% -18% , có lúc lên trên 20% và đến đầu năm 2011 vẫn chưa có xu hướng hạ nhiệt, các hợp đồng tín dụng đều để lãi suất thả nổi cùng với tình hình lạm phát có xu hướng bùng phát trong những tháng đầu năm đã gây nên áp lực lớn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Đặc biệt có năm công ty đã phải trả khoản lãi vay ngân hàng lên 68

tỷ đồng, ảnh hửơng nghiêm trọng đến lợi nhuận của công ty Đến cuối năm 2013 sang năm 2014 lãi suất ngân hàng và các room dành cho bất động sản mở, đến đầu năm 2015 dư nợ ngân hàng dần dần được cải thiện

- Thị trường chứng khoán trong những năm 2011, 2012, 2013 hết sức bi đát, thiếu sự quan tâm và hổ trợ nhiều mặt ở tầm vĩ mô Tâm lý các nhà đầu tư vẫn mong chờ các định hướng của nhà nước nhưng vẫn chưa có động thái nào mới có

3

tác động tích cực lên thị trường này Tâm lý các nhà đầu tư sau thời gian dài mong chờ đã xuất hiện không khí chán nản muốn rời sàn Cho nên kênh huy động vốn qua thị trường chứng khoán và phát hành trái phiếu trở nên khó cho kết quả như mong muốn

- Thủ tục đầu tư, các quy định pháp luật về đất đai, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, phương pháp tính giá sử dụng đất và cho thuê đất bất hợp lý, thiếu thực tế là vướng mắc kéo dài đã được phản ánh nhiều nhưng chưa có hướng tháo gỡ dẫn đến việc triển khai các dự án đầu tư chậm Nghị định 71 cuả Chính phủ hướng dẫn về luật nhà ở và Nghị định 69, 120, 121 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đai vẫn gây ra nhiều tác động tiêu cực đến các hoạt động của Doanh nghiệp

- Luật đất đai sửa đổi đã được thông qua năm 2013 ngày càng thắt chặt các thủ tục trong đầu tư xây dựng và bất động sản và liên quan đến giá đất Nhìn chung bộ luật mới vẫn cơ bản chưa có thay đổi gì lớn trong chính sách về đất đai, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng Thêm vào đó việc thực hiện luật đất đai còn phải kéo dài do chờ các văn bản hướng dẫn dưới luật dẫn đến việc triển khai các dự án đầu

tư chậm, gây ra nhiều tác động tiêu cực đến các hoạt động của Doanh nghiệp Với luật kinh doanh BĐD và luật Đất đai mới yêu cầu cao về lượng vốn của các Cty kinh doanh BĐS

Trong các năm qua HĐQT Công ty trên cơ sở nhiệm vụ phân công, các thành viên trong hội đồng đã thực hiện trách nhiệm theo điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Cụ thể HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau :

1.Về công tác tổ chức bộ máy hoạt động của công ty:

Với nhiệm vụ được phân công các thành viên, HĐQT đã họp và quyết định các vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển sản xuất, cơ cấu tổ chức bộ máy sản xuất của Công ty qua từng thời kỳ cho phù hợp quy mô và điều kiện thực tế, bổ nhiệm các chức danh của công ty theo quy định

Trong nhiệm kỳ 05 năm HĐQT Công ty đã họp tổng công 43 phiên, cụ thể: Năm 2011 : có 10 phiên họp

Năm 2012 : có 8 phiên họp

Năm 2013 : có 6 phiên họp

Năm 2014 : có 6 phiên họp

Năm 2015 : có 13 phiên họp

Trong các cuộc họp các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty được đưa

ra thảo luận một cách nghiêm túc, có kết luận và biểu quyết theo quy định Đa số các cuộc họp được triệu tập theo quy trình thông thường Một số cuộc họp mang tính đột xuất, có tính chất như hội ý nhưng vẫn được triệu tập đầy đủ thành phần và đều được lập thành biên bản và có giá trị như các cuộc họp khác

4

2 Các nội dung chính của các cuộc họp HĐQT công ty:

Qua các cuộc họp HĐQT đã họp bàn bạc và thông qua các Nội dung tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau:

A Chiến lược phát triển sản xuất của C.ty

- HĐQT đã tập trung đi sâu vào xây dựng kế hoạch phát triển của Công ty trong các năm 2011-2015 và kế hoạch dài hạn cho những năm tiếp theo Xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận từ năm 2016 đến 2018 thể hiện trong tầm nhìn của HĐQT và được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc

- Công tác lãnh đạo tìm kiếm, xây dựng các dự án phát triển, kinh doanh nhà, đất cũng được HĐQT đánh giá và xác định trong từng giai đoạn, những khó khăn vướng mắc trong môi trường đầu tư nhằm đưa ra các quyết sách cho phù hợp HĐQT đã quyết định triển khai xây dựng khu siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng cụm Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đã cơ cấu lại căn hộ cho phù hợp với thị trường Công ty đã xin phép và triển khai tổ chức thiết kế lại các căn hộ ở khu vực này nhằm sử dụng tốt gói 30.000 tỷ, vì vậy trong hoàn cảnh thị trường khó khăn nhưng hàng hoá của công ty vẫn tiêu thụ tốt

- Tổ chức tham gia đấu giá mua đất để liên kết lập dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh BR-VT như dự án chung cư đường Thống nhất mới Nghiên cứu áp dụng

mô hình Condo hotel tại số 2 Trương Công Định và khu căn hộ du lịch tại đường Thi Sách,

- Hoàn thành thủ tục chuẩn bi đầu tư và khởi công xây dựng khu chung cư Bình An tại phường 10 và chung cư Bình Giã Resident tại phường 8 TP Vũng tàu,

- HĐQT đã quyết định các vấn đề liên quan đến giá bán các sản phẩm của công ty để giao cho phòng kinh doanh thực hiện; thông qua các phương án bán nhà, các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, các dự án do công ty làm chủ đầu tư theo quy định

- HĐQT đã thành công trong việc chuyển đổi dự án khu chung cư Phú Mỹ sang nhà ở xã hội và đã bàn giao 342 căn cùng toàn bộ hệ thống đi kèm cho Trung tâm Quản lý nhà thuộc UBND Tỉnh quản lý với khoản thanh toán 248 tỷ đồng Đây là một cố gắng nổ lực của tập thể lãnh đạo để cải thiện dòng tiền cho hoạt động của Công ty

- HĐQT cũng đã quyết định đầu tư củng cố các đơn vị, phòng ban trực thuộc, công ty con ( Công ty Xây dựng và bất động sản HODECO)

- HĐQT cũng đã quyết định củng cố lại XN Dịch vụ du lịch, cơ cấu lại tổ chức và bộ máy của Công ty, giảm phòng Đầu tư tài chính, cơ cấu lại phòng dự án đầu tư, phòng khinh doanh Bổ mhiệm thêm chức danh Phó tổng giám đốc

- HĐQT đã Ổn định tư tưởng cho CB,CNV trong công ty, phát huy tinh thần sáng tạo của mọi thành viên HĐQT và Ban Giám đốc Năm năm qua là những năm có nhiều biến cố lớn ảnh hưởng tới kế hoạch SXKD của đơn vị như: Lạm phát

có lúc tăng cao, tác động của khủng khoảng kinh tế toàn cầu; thị trường BĐS đóng băng trong thời gian dài, hàng tồn kho lớn, tuy vậy tập thể lãnh đạo đơn vị đã sớm

5

dự đoán và đưa ra chiến lược mới, kịp thời điều chỉnh kế hoạch và biện pháp phù hợp với xu hướng thực tiễn cho nên trong điều kiện khó khăn như vậy nhưng hoạt động của Công ty vẫn được duy trì ổn định

B Tăng vốn và quy mô hoạt động công ty

Trong nhiệm kỳ HĐQT Cty đã lập phương án và đề xuất với Đại hội đồng

cổ đông tăng vốn điều lệ công ty lên 02 đợt

Qua các đợt tăng vốn đến cuối năm 2015 vốn điều lệ của Công ty là 411,132

tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 634,388 tỷ

C Các chỉ tiêu đạt được trong 05 năm :

Trong 5 năm qua với các chỉ tiêu kế hoạch do Đại Hội đồng cổ đông giao , trong điều kiện đầy khó khăn và thách thức như đã nêu trên, HĐQT Cty đã luôn năng động, cố gắng vượt qua trở ngại, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, đưa doanh thu và lợi nhuận bị giảm sút do khủng khoảng kinh tế dần phục hồi Hàng năm có

cổ tức chia cho các cổ đông

Chỉ tiêu cụ thể như sau:

Stt A Nội dung \ năm 2011 2012 2013 2014 2015

480 290,9 54,4 18,9 815

400

275 30,3

25

850

450

396 30,4 35,7

950

492

428 60,68

30

814

Đánh giá chung hoạt động của HĐQT: bám sát nghị quyết của Đại Hội

Đồng cổ đông, triển khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra theo đúng các quy định hiện hành Nhạy bén và năng động trong công tác điều hành Hàng năm công ty triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh cơ bản hoàn thành mục tiêu và chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đề ra (ngoài 2 năm 2012 và 2013 do phải gánh chí phí lãi suất ngân hàng quá lớn)

3 Vai Trò Lãnh Đạo Của Từng Cá Nhân Trong HĐQT:

- Các thành viên HĐQT nhưng cũng là người kiêm nhiệm các chức vụ Lãnh đạo , Quản lý trong Công ty nên các thành viên ý thức được trách nhiệm của mình

để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các cổ đông tin tưởng và giao phó

- Trong công tác Lãnh đạo, vai trò cá nhân của từng người là rất quan trọng, không những biết lắng nghe ý kiến, sàng lọc các đề xuất để đưa ra chiến lược của C.ty, mà còn là đầu mối của sự thống nhất quan điểm

- Các thành viên HĐQT khóa III trong 05 năm qua đã tham gia đầy đủ các cuộc họp được triệu tập Tích cực học hỏi để nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ Nhiều thành viên năng động sáng tạo trong công việc, luôn đưa ra

6

các ý kiến tranh luận có tính xây dựng cao Chính vì vậy các cuộc họp HĐQT tuy tranh luận với rất nhiều ý kiến song khi kết luận và biểu quyết tương đối thống nhất Sự đồng thuận cao , tính thống nhất qua tranh luận thực tiễn đã tạo nên sức mạch cho một tập thể HĐQT năng động, sáng tạo

sự cao cấp và xây dựng lực lượng cán bộ có trình độ đang là vấn đề cần phải hết sức quan tâm

- Chưa quyết liệt trong công tác triển khai công tác sàng lọc, sắp xếp nhân sự; chậm đổi mới trong công tác điều hành mà đặc biệt là công tác bán hàng, tiếp thị quảng bá thương hiệu và sản phẩm

- Một số danh mục dự án đầu tư còn hơi dàn trải

HĐQT Công ty đã nhận thức được và đó là bài học cần phải khắc phục giúp cho việc xây dựng các chính sách và Chiến lược bền vững và đúng hướng trong việc tổ chức điều hành và phát triển lâu dài của Công Ty

D Kế hoạch 5 năm 2016-2020 tiếp theo

HĐQT Công ty đã xây dựng kế hoạch cho 05 năm tiếp theo với các mục tiêu

ở mức chấp nhận được và ổn định trong các năm qua cho các cổ đông Nâng tầm hoạt động, quy mô, uy tín và thương hiệu của Công ty tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiết theo Đáp ứng được phần nào nguyện vọng của

Cổ đông và Chỉ tiêu Đại hội đồng Cổ đông đề ra

Tôi cũng xin thay mặt cho tất cả các anh em trong HĐQT khóa III gửi lời cảm

ơn đến tất cả anh em CBCNV trong công ty đã tận tình cộng tác với chúng tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, cảm ơn các quý vị cổ đông đã đóng

7

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐOÀN HỮU THUẬN

ĐOÀN HỮU THUẬN

góp ý kiến cho chúng tôi trong quá trình lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, giúp

chúng tôi hòan thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao cho

Cuối cùng, nhân dịp đầu Năm mới Bính thân, Tôi thay mặt cho các thành viên

trong HĐQT Công ty xin chúc các quý vị Đại biểu và cùng toàn thể các quý vị Cổ

đông có mặt hôm nay cùng gia đình các quý vị : Một Năm Mới với đầy Sức Khỏe -

hạnh phúc – thành công và thịnh vượng

Xin chân thành cảm ơn !

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Phát triển nhà BR-VT

- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của các ông/bà: Phan Văn Minh, Lâm Hoàng Lộc, Nguyễn Thị Thanh Vân, Tô Thuỳ Trang

- Căn cứ nghị quyết số 39 NQ.HĐQT ngày 16/6/2015; nghị quyết số 55NQ.HĐQT ngày 19/8/2015; nghị quyết số 83 NQ.HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển nhà BR – VT

Năm 2015 vừa qua, nhân sự của HĐQT đã có một số thay đổi do các thành viên từ nhiệm vì các lý do các nhân Nhằm thuận tiện cho công tác quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT công ty đã tiến hành miễn nhiệm và bổ nhiệm một số thành viên Tuy nhiên, để việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh đúng theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011 -2015 đối với

ông Phan Văn Minh (đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do các nhân) kể từ ngày 05/6/2015

2 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 -2015 đối với

ông Lâm Hoàng Lộc (đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do các nhân) kể từ ngày 08/6/2015

3 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 -2015 đối với bà

Tô Thuỳ Trang (đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do các nhân) kể từ ngày 04/12/2015

4 Thông qua việc ông Đoàn Hữu Hà Vinh giữ chức vụ thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 -2015 kể từ ngày 16/6/2015

2

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐOÀN HỮU THUẬN

5 Thông qua việc ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc giữ chức vụ thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 -2015 kể từ ngày 16/12/2015

6 Riêng trường hợp của bà Nguyễn Thị Thanh Vân, HĐQT công ty kính đề nghị đại hội cổ đông xem xét thông qua việc bà Nguyễn Thị Thanh Vân giữ chức vụ thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 từ ngày 19/8/2015 đến ngày 06/12/2015 đồng thời miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty của bà Nguyễn Thị Thanh Vân kể từ ngày 07/12/2015

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

THỰC HIỆN NĂM 2016

- Căn cứ mục 1 và 2 điều 158 “ Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc” và mục1 và 2 điều 167 “Tiền lương

và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát ” tại luật Doanh nghiệp năm 2014

- Căn cứ mục 7,8 và 9 điều 24 “ Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT” và mục 4 điều 35 “ Ban kiểm soát ” tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HODECO) được sửa đổi bổ sung lần thứ năm tại đại hội

cổ đông thương niên năm 2014 ngày 27/04/2014

- Căn cứ điều 16 “Thù lao của Hội đồng quản trị” và điều 22 “ Thù lao của Ban kiểm soát” tại thông tư Số: 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/07/2012

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 4 năm 2015 của công ty

CP Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, V/v chi trả thù lao (Phụ cấp) cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo cụ thể mức thù lao (phụ cấp) của HĐQT, BKS; tiền thưởng của HĐQT năm 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016 Cụ thể như sau:

1 Kế hoạch năm 2015:

 Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả không quá 1,4 tỷ đồng

 Tiền thưởng của HĐQT:

- Không được thưởng nếu không hoàn thành kế hoạch

- Nếu hoàn thành kế hoạch được thưởng 1% trên lợi nhuận sau thuế

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐOÀN HỮU THUẬN

- Nếu hoàn thành vượt kế hoạch sẽ được thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế

2 Kết quả thực hiện năm 2015:

Thù lao HĐQT và BKS:1,4 tỷ đồng, bằng 100 % kế hoạch năm Trong đó:

- Thù lao của HĐQT: 1,16 tỷ đồng

- Thù lao của BKS là: 240 triệu đồng

- Tiền thưởng HĐQT: 473.566.450 đồng (được lấy ý kiến tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

3 Kế hoạch năm 2016 :

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016; HĐQT kính trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT năm

2016 như sau:

 Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả không quá 1,4 tỷ đồng

 Tiền thưởng của HĐQT:

- Không được thưởng nếu không hoàn thành kế hoạch

- Nếu hoàn thành kế hoạch được thưởng 1% trên lợi nhuận sau thuế kế hoạch

- Nếu hoàn thành vượt kế hoạch sẽ được thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế

Kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu

- Căn cứ vào tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT trong năm 2016 theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty một cách thuận tiện Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua!

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Rịa Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty

Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2016 đồng thời thực hiện đầy đủ về quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty năm tài khoá 2016

Kính trình đại hội phê duyệt!

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Nghị định 60/2015/NĐ – CP ngày 26/6/2015 của chính phủ

- Công văn 1183/UBCK – QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước

về việc một số vấn đề lưu ý khi tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu

- Căn cứ vào tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty

Hiện nay, do danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có giới hạn sở hữu nước

ngoài chưa được ban hành, nên tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hiện hành là 49% sẽ được

tạm thời áp dụng cho tất cả các ngành, nghề có điều kiện mà chưa có quy định cụ thể về

giới hạn sở hữu nước ngoài (ngành: kinh doanh bất động sản thuộc nhóm ngành kinh

nước ngoài tối đa 49% theo đúng quy định

Việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật và

tình hình thực tiễn tại công ty

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua!

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐOÀN HỮU THUẬN

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà

Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát triển nhà Bà

Rịa-Vũng Tàu

- Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty

Hôm nay ngày 16/4/2016 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty

Cổ phần phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, HĐQT Công ty xin báo cáo và thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng tinh thần luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, cụ thể như sau:(file đính kèm)

Kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt

1

ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Đính kèm tờ trình báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

1 Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng

12 năm 2015

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014

"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật

Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được

Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005

"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số

68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng

-Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

-Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật

về chứng khoán có quy định khác:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó

- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công

ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

Điều

151 Luật Doanh nghiệp

2

công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;

-Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;

- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;

- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất

-Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi,

mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công

ty hoặc công ty con của công ty;

-Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó

được sửa theo hướng “Vốn điều lệ sẽ được HĐQT sửa

theo đúng giá trị đăng ký kinh doanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2016”

6 Khoản 5, điều 5

Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại phụ lục đính kèm (Phụ lục này là một phần của Điều lệ này )

Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ

đông sáng lậptheo quy định của Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại phụ lục 1 đính kèm (Phụ lục này là một phần của Điều lệ này )

theo điều lệ mẫu

3

7 Điểm h khoản 2

điều 11

Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ

trong các trường hợp quy định tại Điều

90 của Luật Doanh Nghiệp

Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường

hợp quy định tại Điều 129 của Luật Doanh Nghiệp

8

Điểm b Khoản 3

Điều 11 (Quyền

của cổ đông)

Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định

tại điều 114 và điều 136 luật doanh nghiệp

Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội

cđồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các

nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc

Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh

nghiệp

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đông theo

quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp

định tại điểm 4 Khoản 4 Điều 13 thì

trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo

quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh

nghiệp

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội

đồng cổ đông theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 13

thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm

cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều 13

có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu

tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6

Điều 136 Luật Doanh nghiệp

giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản

của Công ty và các chi nhánh của Công

ty được ghi trong báo cáo tài chính đó được kiểm toán gần nhất;

Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh

hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị

tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đó được kiểm toán gần nhất;

Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty

ký kết hợp đồng với những người được

quy định tại khoản 1 Điều 120 của Luật

Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty

và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đó được kiểm toán gần nhất

Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng

với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 của

Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20%

tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công

ty được ghi trong báo cáo tài chính đó được kiểm toán gần nhất

5

14 Khoản 4 điều 15

Trừ trường hợp quy định tại khoản 4

điều 101 Luật doanh nghiệp, phiếu biểu

quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây

Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 15, phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây

trong vòng ba mươi ngày trước ngày

bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và

biểu quyết tại đại hội trong vòng bốn mươi lăm ngày

trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông

cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán, trên website

của công ty, 01 tờ báo trung ương hoặc

01 tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính Đối với các cổ đông chưa

thực hiện việc lưu ký cổ phiếu Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được

gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước

ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển

đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm:

Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp,

dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp, phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện theo

uỷ quyền dự họp (tuy nhiên đối với công ty đã có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu mời họp theo thông báo mời họp theo quy định có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty) Đối với các

cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán, trên website của công ty Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, Thông báo họp Đại hội đồng cổ

đông phải được gửi trước ít nhất mười ngày trước ngày

họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)

Điều 139 Luật DN

Đề xuất phải được làm bằng văn bản và

phải được gửi cho Công ty ít nhất (ba)

ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông…

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 3 điều

11 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông Đề xuất phải

được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít

nhất (bảy) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội

đồng cổ đông…

Công ty được phép đề xuất

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi

có số cổ đông dự họp đại diện cho ít

nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự

họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu

quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51%

cổ phần có quyền biểu quyết

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những

đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33%

cổ phần có quyền biểu quyết

Điều

141 luật

DN