Ho so 14 bai ky nang tu van quan tri noi bo DN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần X tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022 theo các nội dung dưới đây: Điều 1: Đối tư

Trang 1

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

HỒ SƠ TÌNH HUỐNG

(Dùng cho các lớp đào tạo nghề Luật sư)

QUẢN TRỊ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

LS.TV

014 B8 - TH

- Hồ sơ chỉ dùng để giảng dạy và học tập trong các Lớp đào tạo của Học viện Tư pháp;

- Người nào sử dụng vào mục đích khác phải hoàn toàn chịu trách nhiệm

HÀ NỘI 2018

Trang 2

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HỒ SƠ TÌNH HUỐNG

QUẢN TRỊ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP (Mã số hồ sơ: LS.TV-014.TH)

1 Đối với học viên

1.1 Công tác chuẩn bị trước khi tiến hành buổi thực hành tình huống trên lớp

Học viên nghiên cứu hồ sơ tình huống tập trung theo các nội dung sau :

- Nắm được các qui định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác

liên quan đến quản trị điều hành doanh nghiệp

- Áp dụng các qui định của pháp luật vào tình huống cụ thể trong hồ sơ để tư

vấn cho khách hàng các vấn đề về hủy Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Phân tích, bình luận các qui định của pháp luật về quản lý nội bộ doanh nghiệp, biết cách vận dụng các qui định này sao cho có lợi nhất cho khách

hàng và đảm bảo đúng qui định của pháp luật

1.2 Thực hành hồ sơ tình huống tại lớp

1.2.1 Thảo luận các tình huống

- Giảng viên và học viên tiến hành thảo luận trên lớp về yêu cầu của khách hàng, học viên đặt ra các câu hỏi để làm rõ tình huống

1.2.2 Thực hành tình huống

Học viên căn cứ vào Lý thuyết kỹ năng và hồ sơ đã được cung cấp để thực hành theo yêu cầu của giảng viên đặt ra, tiến hành việc tư vấn cho khách hàng (làm việc nhóm, làm việc cá nhân, đóng vai …)

2 Đối với giảng viên

2.1 Công tác chuẩn bị trước khi lên lớp

- Nghiên cứu hồ sơ tình huống và các vấn đề pháp lý có liên quan

- Chuẩn bị kế hoạch chi tiết để hướng dẫn thực hành tình huống cho học viên

2.2 Triển khai tại lớp

2.2.1 Thảo luận tình huống

- Yêu cầu học viên báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ, trình bày sơ bộ kế hoạch

tư vấn cho khách hàng

- Xác định yêu cầu của khách hàng, những vấn đề pháp lý mấu chốt

- Đặt ra các câu hỏi để học viên cùng thảo luận, trao đổi các tình huống và tình tiết có liên quan

2.2.2 Thực hành tình huống

Trang 3

- Giảng viên chia nhóm để thực hành tình huống theo hướng dẫn

- Theo dõi việc thực hành tình huống của học viên, giúp học viên khai thác thông tin từ khách hàng, tư vấn cho khách hàng để được phương án tốt nhất

- Đưa ra kết luận, chốt lại phương án được lựa chọn Trường hợp chưa thống nhất được phương án giải quyết thì giảng viên ghi chép lại và thống nhất tại buổi họp tổ chuyên môn gần nhất Kết luận của tổ chuyên môn sẽ được thông báo tới học viên

BỐI CẢNH TƯ VẤN :

Điều lệ công ty quy định về các vấn đề liên quan đến triệu tập họp và tỷ lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông không khác với quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành Theo Bà Vũ Thùy Linh, đến ngày 11/8/2017, bà Linh vẫn không nhận được Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Qua một cổ đông khác, Bà Linh biết được Thông báo mời họp và giấy ủy quyền và đã cung cấp cho luật sư Bà Linh cung cấp thông tin thêm cho luật sư là công ty chưa tiến hành họp Hội đồng quản trị trước khi tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Câu hỏi tình huống :

Cổ đông Vũ Thùy Linh – đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, là khách hàng của Luật sư Bà Vũ Thùy Linh phản đối cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

và có mong muốn hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Luật sư hãy tìm các căn cứ và lập luận để bảo vệ khách hàng trong tình huống này ?

Trang 4

DANH MỤC TÀI LIỆU HỒ SƠ TÌNH HUỐNG

QUẢN TRỊ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

(Mã số: LS.TV-014.TH)

1 Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP X nhiệm kỳ 2012-2016 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 4

2 Thông báo về việc Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần X 6

3 Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 8

4 Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP X 9

5 Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP X 13

7 Phiếu đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cổ đông Nguyễn Hoàng L 14

8 Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 15

9 Quy chế làm việc cuả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

10 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD từ năm 2012 đến 2016 20

11 Báo cáo kết quả thực hiện Dự án chung cư A2, A3 đã được kiểm

toán và công nợ phải thu phải trả của Công ty CP X 22

12 Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty trong hoạt động SXKD từ năm 2012-2016 và phương hướng hoạt động

các năm tiếp theo

25

13 Báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD 2012-2016 và phương hướng SXKD năm tiếp theo của Công ty CP X 29

14 Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 39

Trang 5

CÔNG TY CỔ PHẦN X

Số: 01/BC BKS/X

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN X

NHIỆM KỲ 2012-2016 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ vào luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần X đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ họp thường niên ngày 10/11/2012;

Căn cứ vào Quy chế làm việc của Ban Kiểm sát, Ban kiểm soát công ty cổ phần X xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về các mặt hoạt động của Ban kiểm sóa trong năm 2012 đến nay như sau:

I Tình hình chung

Hiện nay Ban kiểm soát có 3 thành viên (3 thành viên đều kiêm nhiệm, không có thành viên chuyên trách)

- Bà Nguyễn Hải Thanh : Trưởng ban;

- Bà Khuất Anh T: Thành viên;

- Bà Lê Thu Thuỷ: Thành viên

Từ năm 2012 đến tháng 1 năm 2017, Ban kiểm soát không nhận được thông báo tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần X

Tháng 12/2014: Tiếp nhận 1 yêu cầu của cổ đông nắm giữ 5% cổ phần (cổ đông

ty

1 Tình hình hoạt động của Công ty

Trang 6

Về tổ chức bộ máy Công ty: Phá dỡ toàn bộ khu sản xuất và trụ sở làm việc Minh Khai Hoàn thiện tổ chức bộ máy và chuyển đổi mô hình hoạt động tại công ty, các thiết

bị, tài sản phục vụ ngành may thanh lý hết chỉ còn lại rất ít công nhân may làm việc tại nhà máy

Về hoạt động sản xuất: Vì con người và tài sản của Công ty còn lại quá ít, công nhân và số ít máy móc thiết bị không đủ tầm và thương hiệu trong 60 năm qua nên việc tìm kiếm đơn hàng ở khách hàng lớn và muôn bàn khó khăn, tuy nhiên đội ngũ cán bộ lãnh đạo và các cán bộ nhận viên toàn Công ty vẫn quyết tâm tìm kiếm và mở rộng mối quan hệ nhằm kiến tạo việc làm, đảm bảo đời sống mức tối thiểu cho các cán bộ nhân viên trong toàn Công ty cổ phần X

Về hoạt động đầu tư xây dựng: đã bàn giao 2 tòa nhà chung cư và đưa vào hoạt động từ tháng 2/2015

2 Về báo cáo tài chính của Công ty cổ phần X

Báo cáo tài chính năm 2012 do Công ty kiểm toán AAA kiểm toán theo đúng quy định Phương pháp lập báo cáo đúng chế độ tài chính – kế toán hiện hành, được trình bày theo Quyết định 15 phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam;

Báo cáo tài chính từ năm 2013, 2014, 2015, 2016 Ban điều hành công ty tự lựa chọn đơn vị Kiểm toán, không có sự tham gia thẩm định Báo cáo tài chính của Ban kiểm soát vì vậy Ban kiểm soát không đủ cơ sở đưa ra ý kiến, Công ty kiểm toán độc lập và Ban điều hành chịu trách nhiệm về các số liệu của các báo cáo nêu trên trước các cổ đông

và pháp luật

3 Về công tác quản lý của Hội đồng quản trị

Từ năm 2012 đến năm 2017, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty dã thay đổi liên tục về nhân sự, gây ra không ít khó khăn trong công tác định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng nhiều đến tôn chỉ mục đích theo theo điều lệ Công ty cổ phần X Ban kiểm soát chưa được tham gia và nhận nội dung, kết quả của tất

cả các cuộc họp Hội đồng quản trị từ năm 2012 đến năm 2017 Vì vậy Ban kiểm soát không đưa ra ý kiến về các hoạt động của Hội đồng quản trị trước các cổ đông, trách nhiệm thuộc Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty cổ phần X

Trên đây là toàn bộ hoạt động của Ban kiểm soát công ty cổ phần X nhiệm kỳ 2112-2017 được trình bày trước Đại hội

Trang 7

Địa chỉ: Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần X

Thông tin ty:

Tên công ty: Công ty cổ phần X

Mã số doanh nghiệp: 0xxxxxxxx

Địa chỉ trụ sở chính: Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Căn cứ Nghị quyết: 01/NQ-HĐQT ngày 01/06/2017 của Hội đồng quản trị Công

ty cổ phần X

Kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đòng cổ đông thường niên năm

2017 của Công ty:

Thời gian: 08h30 này 18 tháng 08 năm 2017 (thứ Sáu)

Địa điểm: số xx Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố

Hà Nội

Nội dung Đại hội:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2012-2016 và kế hoạch kinh doanh các năm tới

Báo cáo tài chính từ năm 2012-2016 và Báo cáo kiểm toán Dự án tòa nhà chung cư HH2, HH3 của Công ty

Báo cáo của Hội đồng quản trị từ năm 2012-2016 và kế hoạch các năm tới

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát từ năm 2012-2016

Tờ trình về việc điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với quy định mới

Bầu thành viên Hội đồng quản trị bằng thể thức bỏ phiếu kín

Bầu thành viên Ban kiểm soát bằng thể thức bỏ phiếu kín

Thời gian đăng ký tham dự Đại hội:

Trang 8

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ động gửi xác nhận việc tham

dự hoặc không tham dự Đại hội (theo mẫu Đăng ký dự họp kèm theo Thư mời) và hồ sơ

đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có) về Công ty trước ngày 08/08/2017 Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội thì phải lập Giấy ủy quyền (theo mẫu kèm theo Thư mời) và xuất trình khi đến tham dự cuộc họp

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/ Hộ chiếu, Thư mời họp Đại hội, Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2017

Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Toàn bộ thông tin, tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đều được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty, đề nghị Quý Cổ đông truy cập địa chỉ: www.congtycophanx.vn để cập nhật thông tin và các tài liệu

Hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại họip

Trang 9

CÔNG TY CỔ PHẦN X CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

8h00 – 8h30: Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông

8h30: Khai mạc đại hội

Chào cờ giới thiệu đại biểu

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự

Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội

Thông qua Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu

Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội

9h00: Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2012-2016 và kế hoạch kinh doanh các năm tới

Báo cáo tài chính từ năm 2012-2016 và Báo cáo kiểm toán Dự án tòa nhà chung cư tòa HH2, HH3 của Công ty

Báo cáo của Hội đồng quản trị từ năm 2012-2016 và kế hoạch các năm tới Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát từ năm 2012-2016

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

10h00-10h30: Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

và Ban kiểm soát

10h30-10h45: Tổng kết Đại hội, thông qua Nghị quyết và nội dung Biên bản họp

của Đại hội

10h45-11h00: Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN X BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

(đã ký, đóng dấu)

Hoàng Văn Thành – Phó Tổng giám đốc

Trang 10

QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN X

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hoọi chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần X

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần X tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 31/12/2016)

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

a Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014;

b Là cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS)

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

và người quản lý khác

- Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý công ty Thành viên BKS phải nắm giữ hoặc là đại diện sở hữu 0,49% vốn điều lệ của công ty (1.142 cổ phần)

Điều 3: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

3.1 Ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

a Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) thành viên với nhiệm kỳ 05 (năm) năm

b Điều kiện để được ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị

Trang 11

- Cổ đông cá nhân/đại diện hợp pháp nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương từ 10% vốn điều lệ trở lên trong vòng 06 (sáu) tháng liên tiếp có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị

- Số lượng ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử tại Đại hội là không hạn chế tối

đa

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT được thông qua không đủ số lượng cần thiết (03 người) thì cổ đông/ nhóm cổ đông nắm giữ có phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng với số lượng cổ phần lớn nhất có quyền đề cử thêm cho đủ số lượng thành viên HĐQT Ứng

cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu

- Người ứng cử và người được đề cử vào HĐQT không phải là người ứng cử hoặc được đề cử vào BKS

3.2 Ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát

a Số lượng thành viên BKS là 03 (ba) thành viên với nhiệm kỳ 05 (năm) năm Trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp

và phải làm việc chuyên trách tại công ty

b Điều kiện được ứng cử, đề cử người vào BKS:

- Cổ công cá nhân/ đại diện hợp pháp nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương từ 10% vốn điều lệ trở lên trong vòng 06 (sáu) tháng liên tiếp có quyền ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát Ứng cử viên được

đề cử hoặc ứng cử phải nắm giữ hoặc là đại diện 0,49% vốn điều lệ của công

- Người ứng cử và người được đề cử vào BKS không phải là người ứng cử hoặc được đề cử vào HĐQT

Điều 4: Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKD phải được gửi đến Công ty

ít nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội, bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu đăng trên trang web của Công ty: www.congtycophanx.vn );

Trang 12

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đăng trên trang web của Công

- Bản sao có chứng thực: hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn) CMND/ Hộ chiếu đối với người Việt Nam và Hộ chiếu nếu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài;

4.2 Trường hợp thành viên được ứng cử, đề cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải cung cấp hồ sơ ứng cử, đề cử tại cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1 Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu

4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham

dự

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT, phiếu bầu BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền)

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác

- Cổ đông tiến hành bầu các thành viên HĐQT, thành viên BKS cho số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS tối đa được Đại hội đồng coỏ đông thông quan tại Đại hội

Điều 6: Phương thức bầu cử

- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS Cổ công có quyền dồn một phần hoặc toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ

- Cổ công không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu của người đó

Điều 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty

- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu

- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS đã được Đại hội thông qua

Điều 8: Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1 Ban bầu cử

- Ban bầu cử được Đại hồi đồng cổ đông thông qua

Trang 13

- Ban bầu cử có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử, giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội

- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

8.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội

Điều 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 03 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS

- Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì người nào sở hữu hoặc đại diện

sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện

sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn

Điều 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội

Điều 11: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và bỏ phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quy chế này gồm có 11 Điều và được độc công khai trước Đại hội đồng cổ đông

để biểu quyết thông qua

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRƯỞNG BAN BẦU CỬ

Hoàng Văn Thành – Phó Tổng giám đốc

Trang 14

TỜ TRÌNH

Về việc: sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần X

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hoọi

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần X;

- Xét tình hình hoạt động của Công ty

Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bản Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần X được xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty ( đính kèm bản Dự thảo Điều lệ)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua để Hội đồng quản trị Công ty

cổ phần X có cơ sở hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật

Trang 15

Website:www.congtycophanx.vn Email: xltd@gmail.com

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần X

1 Thông tin cổ đông

Tên cổ đông: Nguyễn Thị Hoài Thu Mã cổ đông:……… Địa chỉ: ……… Điện thoại: ………

2.2 Ủy quyền cho người khác tham dự (gửi thèm Giấy ủy quyền theo mẫu):

a Ủy quyền cho một trong những người có tên dưới đây

- Ông Nguyễn Đình Toàn – Chủ tịch HĐQT – Số CMND:

- Bà Vũ Thuỳ Linh – Thành viên HĐQT – số CMND:

- Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên HĐQT- Số CMND:

b Ủy quyền cho người khác:

Người được ủy quyền:………

Số CMND/ Hộ chiếu:……….Ngày cấp:………… Nơi cấp: Hà Nội

Số cổ phần ủy quyền:……….cổ phần

………, ngày tháng năm 2017

NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Nguyễn Thị Hoài Thu

Trang 16

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X

Tôi tên là: Nguyễn Thị Hoài Thu

Số CMND số:……… cấp ngày:……….tại:…………

Địa chỉ: ……… Điện thoại: ……… Hiện đang sở hữu:……….cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần X

(Bằng chữ:………cổ phần)

(Sau đây gọi là Người ủy quyền)

Ủy quyền cho:

1 Ông/bà: Nguyễn Đình Long

Địa chỉ: ……… Điện thoại: ………

Số cổ phần được đại diện:……….cổ phần

2 Ông/bà: ………

3 Ông/bà: ………

Trang 17

(Sau đâu gọi là Người được ủy quyền)

Thay mặt tôi và đại diện cho số cổ phần tương ứng như trên mà tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với sổ cổ phần đại diện Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền

Tôi cam kết việc ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện và chịu trách nhhiệm trước pháp luật về mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc ủy quyền này

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Trang 18

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2017 (Cuộc họp ngày 18 tháng 8 năm 2017) Mục tiêu:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần X thành công tốt đẹp;

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ

Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

II QUY ĐỊNH CHUNG

1 Tất cả các cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự;

2 Cổ đông khi vào phòng đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định Tuân theo theo đúng nội quy, quy định của Đại hội;

3 Không hút thuốc lá, không uống rượu bia khi tham dự đại hội và giữ gìn vệ sinh chung trong Đại hội;

4 Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội (tất cả các máy điện thoại di động để chế độ rung hoặc tắt)

II PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

2 Cách thức phát biểu

- Để đảm bảo chương trình của Đại hội, cổ đông phát biểu cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua

- Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, khi trình bày không lan man và thời gian phát biểu không quá 3 phút/ một lần

- Nếu trường hợp nhiều ý kiến phát biểu không đủ thời gian dự kiến đại hội thì xin gửi nội dung về Ban tổ chức sẽ được trả lời bằng văn bản

Trang 19

III BIỂU QUYÉT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1 Nguyên tắc biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo

số cổ phần sở hữu và được ủy quyền đại diện;

- Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết và một phiếu biểu quyết bằng một hình thức bỏ phiếu kín, trong đó ghi

mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền đại diện) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần X

về vấn đề cần biểu quyết thông qua;

- Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kién cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng với ý kiến của mình về vấn đề cần biểu quyết thông qua vào thùng phiếu để Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu theo quy định

IV TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1 Điều hành Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ về quyết định theo đa số;

2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội;

3 Giải quyết các vấn đề nay sinh trong suốt quá trình đại hội;

V TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

1 Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn

đề đã được cổ đông thông qua còn lưu ý tại đại hội;

2 Soạn thảo biên bản họp đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại đại hội cổ đông của Công ty

VI TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1 Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp

2 Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết

3 Xem xét và báo cáo với Đại hội cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm quy chế bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử

Trang 20

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần

X

Kính trình Đại hội thông qua

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nguyễn Hải Thanh – Phó Tổng giám đốc

Trang 21

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TỪ NĂM 2012 ĐẾN 2016 Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X

Căn cứ vào kết quả kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2012 đến 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và định giá AAA kiểm toán, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2012 đến năm 2016 cụ thể như sau:

Trang 22

10 Lợi nhuận thuần từ

hoạt động kinh doanh

17 Lợi nhuận sau thuế

thu nhập doanh nghiệp

Trang 23

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN TÒA CHUNG CƯ HH2+HH3 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÀ CÔNG

NỢ PHẢI THU PHẢI TRẢ CỦA CÔNG TY Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X

Căn cứ Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và định giá HH, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện dự án chung cư cao tầng HH2, HH3 đã được kiểm toán như sau:

BẢNG TỔNG HỢP CHUNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN

Đơn vị tính: VNĐ

1 Doanh thu Nhà chung cư (cả thuế GTGT) 402.295.082.982

2 Doanh thu Nhà chung cư (không thúe GTGT) 371.158.423.800

3 Doanh thu cho thuê lô DV đã cho thuê (cả thuế GTGT) 21/237.859.400

4 Doanh thu cho thuê lô DV đã cho thuê (không thuế GTGT) 19.307.144.910

Tổng cộng DT (Không thuế GTGT) 390.465.568.710

Trang 24

Tổng hợp chi phí của X:

- Chi phí đầu tư thực hiện (không thuế GTGT) 330.194.808.965 đồng

- Lãi vay trái phiếu: 24.150.952.132 đồng

- Lãi vay Econ: 24.078.611.285 đồng

- Chi phí môi giới: 3.202.063.693 đồng

- Phí xác nhận qua sàn: 285.000.000 đồng

Báo cáo sơ bộ về dự án:

- Tổng số căn hộ của toàn bộ dự án: 436 căn

- Số lượng căn hộ chủ đầu tư đã làm sổ đỏ: 312 căn

- Số lượng căn hộ còn lại CĐT chưa làm sổ đỏ: 124 căn

- Diện tích cho thuê của X là: 2.051 m2

- Diện tích đã cho thuê là: 1.566m2

- Giá trị cho thuê đã thu được tiền là: 19.307.144.910 đồng

- Diện tích còn lại chưa cho thuê: 485m2

- Giá trị chưa cho thuê và còn thu được tiền là: 28.203.960.000 đồng

- Phần tầng hầm X còn sở hữu: 5.790m2

- Giá trị tầng hầm (tạm tính): 28.950.000.000 đồng

Như vậy sau khi tổng hợp số liệu ta có hiệu quả của dự án như sau:

Doanh thu đã thu: 390.465.568.710 đồng Doanh thu còn phải thu: 28.203.960.000 đồng Giá trị tầng hầm: 28.950.000.000 đồng Tòa văn phòng A1: 43.000.000.000 đồng

BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU, PHẢI TRẢ CỦA CÔNG TY

1 Giai đoạn từ T5/2011 trở về trước (HĐQT cũ):

Công nợ phải thu của các cá nhân, công ty

- Công ty CP công trình GT 246: 300.000.000 đồng

- Công ty CP Hoàng Hải: 4.575.004.000 đồng

- Công nợ tạm ứng của các cá nhân: 5.622.103.000 đồng

Trang 25

Tổng công nợ phải thu là: 10.497.107.000 đồng

Công nợ phải trả khách hàng

- Công ty nhà TP Hồ Chí Minh: 12.000.000.000 đồng

- Công ty CP đầu tư xây dựng Econ: 50.000.000.000 đồng

- Công ty mua bán nợ (tổng cty dệt chuyển sang): 1.181.170.900 đồng

2 Giai đoạn từ T6/2011 đến 31/12/2016 (HĐQT mới):

Công nợ phải thu của các cá nhân, công ty:

- Công ty cổ phần Tân Hiệp: 2.612.071.276 đồng

- Công ty cổ phần may Hoàng Hải (lãi vay): 4.314.874.799 đồng

- Công ty cổ phần xây dựng Econ: 5.973.847.640 đồng

- Công nợ tạm ứng của các cá nhân: 1.117.085.000 đồng

Tổng hợp số liệu công nợ cụ thể như sau:

- Hiệu quả của dự án (lãi): 45.708.092.635 đồng

- Công nợ phải thu (cũ + mới): 24.514.985.715 đồng

- Công nợ phải trả (cũ + mới): 150.508.348.386 đồng Như vậy, sau khi tổng hợp số liệu, hiệu quả của dự án (lãi) cộng với công nợ phải thu là: 70.233.078.350 đồng không đủ để trả các khoản công nợ của các khách hàng là: 150.508.348.386 đồng còn bị âm (80.258.270.036 đồng)

Các khoản mà công ty phải trả ngay với số tiền khoảng từ 60 đến 70 tỷ đồng (trong đó giá trị tầng hầm thì chưa thể bán ngay được, các công nợ phải thu còn kéo dài)

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả thực hiện dự án chung cư (tòa A2+ A3) xin được gửi tới các quý vị cổ đông

Trân trọng

PHỤ TRÁCH P KẾ TOÁN TC

(đã ký)

Trần Mạnh Tuấn

Trang 26

Số: 01/BC-HĐQT

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về công tác quản lý Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh

từ năm 2012 đến năm 2016 và phương hướng hoạt động của các năm tiếp theo

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X (HĐQT) báo cáo về công tác quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2012 đến năm 2016 và phương hướng hoạt động các năm tiếp theo như sau:

I Đánh giá tình hình chung

Giai đoạn năm 2012-2016 là giai đoạn kinh tế thế giới chưa phục hồi như dự báo, lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng tăng lên 2 con số, thị trường chứng khoàn liên tục giảm điểm gây khó khăn về huy động vốn cho nền kinh tế Do vậy, hoạt động của Công ty cũng bị ảnh hưởng về việc huy động vốn cũng như vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV), Công ty đã vượt qua những khó khăn đó

II Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT từ năm 2012 đến năm 2016

- Đã hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định của nhà nước về chung cư cao tầng Đã hoàn thành công tác kiểm toán quyết toán dự án giai đoạn I hạng mục nhà HH2, HH3

- Tòa nhà Trung tâm thương mại văn phòng do HĐQT cũ vay của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON 50 tỷ đồng (số lãi vay đã thanh toán là 23 tỷ đồng) Trước tình hình đó HĐQT quyết định nhượng quyền sử dụng tòa nhà này do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON Công ty cổ phần X được khấu trừ tiền vay 34 tỷ đồng tương đương với 50% giá trị để giảm thiểu lãi khoản vay này

- Chỉ đạo xử lý khiếu kiện vụ Công ty nhà TP Hồ Chí Minh đạt kết quả

- Hoàn thành việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước và công ty

Trang 27

- HĐQT đã tiến hành họp để quyết định các vấn đề của Công ty, với sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT và tinh thần thống nhất cao Các cuộc họp

có sự tham gia của Ban điều hành và các bộ phận chủ chốt của Công ty Các văn bản liên quan đến cuộc họp được gửi cho các bộ phận để biết và thực hiện theo quy định

- Giám sát chỉ đạo Ban quản lý dự án hoàn thành về tiến độ Dự án nhà chung cư cao tầng Minh Khai

Ngoài các nội dung HĐQT đã làm được từ năm 2012 đến năm 2016, HĐQT còn các tồn tại sau:

- Về quy định họp định kỳ của HĐQT vẫn chưa tổ chức đều đặn đúng giờ

- Các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ năm 2012 cơ bản được HĐQT hoàn thành chỉ tồn tại mục thu hồi công nợ Mặc dù theo Nghị quyết số 07/NQ –HĐQT ngày 24 /8/2012 HĐQT đã thành lập Ban thu hồi công nợ để khẩn trương thu hồi công nợ của các cá nhân và tập thể nhưng Ban thu hồi công nợ hoạt động chưa thật hiệu quả Tính đến nay mới thu hồi công nợ được của Công ty cổ phần Tân Hiệp và Công ty cổ phần may Hoàng Hải vẫn tồn tại chưa trả nợ

- Theo Nghị quyết 07/NQ –HĐQT ngày 26/9/2013, HĐQT đã thống nhất cử ccs đồng chí trong HĐQT mới đại diện vốn góp của Công ty cổ phần X tại 2 công

ty Tân Hiệp và Hoàng Hải Cho đến nay chỉ có Tân Hiệp là hoàn thành thủ tục này, còn Hoàng Hải vẫn chưa làm

- HĐQT chưa thực sự đoàn kết thống nhất còn có các thành viên HĐQT chưa nghiêm túc thực hiện Nghị quyết HĐQT làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty

- Chưa có biện pháp hữu hiệu và sâu sát với Ban quản lý dự án dẫn đến khiếu kiện của cư dân, hộ dân làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty

- HĐQT chưa sâu sát kiểm tra tình hình góp vốn vào 2 công ty, Công ty cổ phần Tân Hiệp góp 10% cổ phần, Công ty cổ phần Hoàng Hải góp 20% cổ phần cho đến nay chưa có số liệu, kết quả hoạt động kinh doanh của 2 công ty này từ ngày góp vốn đến nay

- Chưa làm rõ cụ thể và yêu cầu các nhà thầu giải trình về công trình nhà 7 tầng

252 Minh Khai khi công nhân có kiến nghị

- Về công tác tổ chức của HĐQT: trong 4 năm qua HĐQT có những thay đổi sau:

§ Đ/c Nguyễn Văn Hoàn thôi làm Phó chủ tịch HĐQT, thôi làm UVHĐQT;

§ Đ/c Vũ Văn Tính, đ/c Nguyễn Hoài An đã chuyển nhượng hết cổ phần và xin rút khỏi HĐQT

§ Bổ sung đ/c Nguyễn Thị Hạnh làm thành viên HĐQT

§ Ban kiểm soát: đ/c Nguyễn Hải Thanh – trưởng ban xin chuyển công tác

Trang 28

2 Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS từ năm 2012 đến năm 2015

Căn cứ theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2012, từ tháng 11/2012 đến hết năm 2016 thù lao HĐQT và BKS như sau:

Hội đồng quản trị: 1.004.850.000 đồng (I)

Ban kiểm soát 238.300.000 đồng (II)

2 Về công tác tổ chức

- Tổ chức chỉ đạo Công ty tiếp tục củng cố và phát triển mạnh công tác marketing, đặc biệt là thị trường trong nước nhằm tìm kiếm Hợp đồng sản xuất kinh doanh và thương mại

- Làm rõ kết quả trong việc góp vốn vào hai công ty Hải Nam và Tân Hiệp

- Cần nhượng bán các tài sản khu dịch vụ tại Hà Nội, Nam Định, Hà Nam,…đủ

để làm trong sạch tài chính làm cơ sở vững chắc để phát triển

- Các tồn tại: tập trung xử lý dứt điểm tồn tại các lĩnh vực của công ty

IV Một số đề xuất kiến nghị của HĐQT

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch các năm tiếp theo, HĐQT xin có một số đề xuất kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

- Cần làm rõ về hiệu quả việc góp vốn vào 2 công ty và hoàn tất thủ tục cử người đại diện góp vốn của Công ty cổ phần X tại Công ty cổ phần Tân Hiệp

và Công ty cổ phần Hải Nam Yêu cầu hai công ty có báo cáo tài chính hàng năm gửi về Công ty cổ phần X để đủ điều kiện báo cáo tài chính chính xác tới các cổ đông

- Cần làm rõ các tồn tại của công ty như công trình Minh Khai…

- Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền nhượng bán các tài sản công ty để trả nợ làm trong sạch tài chính Công ty

- Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT kiện toàn bộ máy HĐQT, ban điều hành công ty chọn những người có tài, có đức vào các vị trí quan trọng

Định dạng
Số trang	57
Dung lượng	1,06 MB