Điều lệ Công ty Điều lệ Cong ty

"Thanh vi6n HQi ddng quan tri khdng didu hdnh" ld thdnh vi6n Hdi ddngquin tri kh6ng phii ld Gi6m d6c didu hanh, Ph6 gi6m d6c, 16 toan trudng vinhiing can bQ quan |li k}ric dugc Hgi diing

@ cONc ry cd puAN xAY DrNc vA EAu ru +sz

CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY NO 492

Dia chi: s6 198 - duo,ng Ttudng Chinh - Tp Vinh - Nghe An Dier thoai: 03 8.3853804 - 38s4370 Faxr 038.3854494 Websits www.c92.con.\,Il Enail c92@c92.con.n ,

EIEU LE CONG TY

7 - ^

M U C L l C

N€u Dinh nghia cdc thudr ngt 4

TOn, tru $&, chi nh6nh, vnn phdng d?i dien vd thiri gian hoet along c i a c 6 o g t y , ' : 5

TOn, trq so, Vdn phdng dai diCn vd thdi gian hoat dong cia cdng ty 5

Mgc (i6u, pham vi kinh doanh vi hoqt tlQng cfra cdng ty 6

Muc tieu hoat dong cta c6ng 1y 6

Ph4m vi kinh doanh vd ho?t dong : - '7

T6 chric Eri'ng vd t6 chric chinl t4 - Xa h6i hong o6ng ty '7

vi6n t Gu lQ c6 phin, c6 d6ng s6ng lip '7

ViSn didu lQ, c6 phia c6 d6ng sang 14p '1

Chrmg chi cri phi6u 8

Chtng chi chr.ing kho6n kh4c 10

Chuy6n nlugng c6 ph6r 10

I nu nor co pnan

Co cAu t6 chric, quin li vd ki6m so6t I I C o c 6 u t 6 c h r ? c , q u a n 1 i 1 1 C6.I6ngvn d4i hoi c6 a6og ll Quydn cira c6 d6ng 11

Nghia vq cta c6 ddng 12

tr?r ngr oong co oong Quyen va nnrem w cua ual nQr oong co oong 14

C6c d4i di9n duo c ui quy0n 16

Thay doi cdc qu)en 16

Trieu tap h9p d4i hoi ddng c6 d6ng, chuong tinh ho p vd thdng b6o ho p d?i hoi ddng c6 dong r'1 c6c diau kien tii5n hanh hqp d?i hoi ddng c6 d0ng 19

Th6 thtc ti6n hdnl ho.p vd bi6u quy6t t4i tl4i hoi c6 d6ng 19

Th6ng qua quy6t dinh cta dai hQi ddng c6 d6ng 21

ThAm quyAn vd th6 thrlc l6y f kii5n c6 d6ng bang vdn ban d6 th6ng qua nghi quyet cia d?i h9i ddng co dong 2:

BiCn ban hap E?i hoi ddng c6 d6ng 24

YOu cAu huf bd quy6t dbh cna Dai hoi ddng c6 d0ng 24

HQi ddng qunn tri 24

Thdntr phdn vd nhiQm ki cr.ia thdnh vien HDQT 24

Qu) en h?n v,r nhigm W cia HDQ I 26

Chri tlch 29

Clic cuoc hep cua HDQT

(,lam ooc oleu natln, can Dq quan ry rurac va tnu Ky cong ry

Td chic b0 m6y quan li

C d n b Q q u d n 1 i

Bo nhidm mien nhiem nhiem q quydn han ctia gi6m d6c didu hdnh.

M6i quan hA gi*a IIEQT vA girim d6c rong didu hdnh vd quan t! cong

Didu 1

Di6u 2

Didu 3

Didu 4

Di6u 5

Didu 6

Didu 7

Didu 8

Didu 9

Didu 10

Didu 11

Didu 12

Didu 13

Didu 14

Didu 15

Didu 16

Didu 17

Didu 18

Didu 19

Didu 20

Didu 2l

EiAu22

Didu 23

Didu 24

Didu 25

Didu 26

Eidu 27

Didu 28

Di6u 29

Didu 30

Didu 31

Didu 32

Didu 33

3 0

3 3

3 3 34 34

XI

IX

XII

xvr

xIx

Didu 34

Didu 35

Didu 36

Diiru 37

Didu 38

Didu 39

Eidu 40

Didu 41

Didu 42

Ei6u 43

Di6u 44

Didu 45

Didu 46

Didu 47

Didu 48

Di6u 49

Didu 50

Di6u 51

Di6u 52

Didu s3

Didu 54

Di6u ss

NhiQm vq cia thinh yien HDQT, Gi6; d6c tlidu hirnh vir c6n bQ

Tr6ch nhiQm cAn trgng cua thdnh vi6n IDQT, gi6m d6c didu haah vd

crin b0 quar 1f .-' 37

Trdch nhiem rung rhr,rc va trdni cdc xung dQt ri quyin Iuc ,., 31

Tr6ch nhiem vd thiCt h?i vd bdi thuorlg - 38

Ban ki6m soit 39

fhdnh vi€n Ban kiem soar 39

Ban ki6m sodt 4l Quydn <Iidu tra s6 s6ch vir hd so c6ng ty 4l Quydn didu tra s6 s6ch vd hi; so 4l C6ng nhin vi6n vd c6ng tIoin , 42

Cdng nhdn vi€n vd c6ng dodn 42

Phan chia lqi nhuan 42 Phan phdi lqj nhudn 42

cac vdn oi llac li€n quan d6n phan pho' lqi nhu4n 43

Tai khoen ngan hing, rim tii c-hinh vi hC th6ng k6 to6n 43

Tdi khoan ngan hdng 43 Ndm tai chinh 43

HO th6ng ki5 tolin : 44

86o c6o thudrg ni6m, tr6ch nhiQm c6ng bii thdng tin, th6ng b6o ra c6ng ching 44

B6o c6o hang ndm, s6u th6ng vi hang quX? 44 B60 c6o thudng nien 45 Ki6m to6n c6ng ty 45

Ki6m tor1n 45

Con d5u 45

C o n d d u 4 5 ChSm dfl ho4t tlQng vir thanh f : 46

ChAm dut hoat dQng 46 Gia han hoqt dong 46

Thanh 1i 46

Giii quy6t tranh ch6p nQi bQ 4':'

ciai quyiit tmnh chiip n6i b0 4'7 - A B o s u n g v e s u a d 6 i d i a u 1 C , 4 7 B6 sung vd sta d6i diAu 10 47

Ngiry hiQu 1qc 48

Ngdy hiQu 11tc 48

Cht kj cua c6c thdnh vi€n IDQT 48

xv

Cin cir Ludt chimg khoar s6 7 0l2006lQHII, ngiry 2916/2006;

vin tai vd viOc chuyiin DDNN: C6ng ty c6ng trinh giao th6ng 492 tryc thudc Tongc6ng ty xdy dgng cdng trinh giao thdng 4 thdnh Cong ty c6 phdn x6y dlrng c6ng

Tdi chinh quy dinh vd quAn trl c6ng ty 6p dpng cho c6c cdng ty d4i chtng;

EiAu lQ ndy duoc C6ng ty c6 phdn x6y dpng vd dAu tu 492 th6ng qua theo'

04 ninn 2015

I DINH NGHiA CAC THUAT NGIJ TRONG DITU L].0

Didu 1 Dlnh nghia

a "V6n didu 16" ld vi5n do t6t c6 c6c c6 d6ng tt6ng g6p vd quy dinh t4i Di€u6.1 cria Didu lQ niy

duqc Qu6c hQi th6ng qua ngay 29 thtu g 12 ndm 2005

c "Ngdy thinh l6p" ld ngdy Cdng ty duoc c6,p Gidy chung nh4n ddng kykinh doanh

vd c6c vl tri quin lj kh6c trong Cong ty duqc Hoi d6ng quan tri ph6 chuAn

e "Nguoi c6 liOn quan" ld c6 nh6n ho{c tii chirc ndo du;c quy tllnh tqi Didu4.17 cia Luat Doarh nghiep

f "Thanh vi6n HQi ddng quan tri khdng didu hdnh" ld thdnh vi6n Hdi ddngquin tri kh6ng phii ld Gi6m d6c didu hanh, Ph6 gi6m d6c, 16 toan trudng vinhiing can bQ quan |li k}ric dugc Hgi diing qu6n hi bd nhiem

g Thdnh vi€n HQi ddng quin tri dQc l6p ld ttrdnh

, - Ld tharh viCn HQi ddng quan tri khOng didu hdnh vd kh6ng ph6i ld ngudic6 1i6n quan v6i Gi6m di5c didu htuh, Ph6 gi5m di5c, Kii toan huorig vd nhfrng ian

- Kh6ng ph6i ld thdnh vi€n HQi ddng quan tri, Gi6m d5c didu hanh, Ph6Gi6m d5c cria c6c c6ng ty con, c6ng ty li€n k6t, c6ng ty do c6ng ty dai chtqg n6m

- Khdng phai ld c6 ddng l6n hodc ngudi dai diCn cia c6 dong l6n hoic ngudi:c6 li€n quan cria c6 d6ng l6n cria cdng ty;

tai Didu 2 cta DiAu lQ ndy vd thdi gian gia han (ni!u c6) tlu;c D4i hQi ddng c0 d6ngcta C6ng ty thOng qua bdng irghi quy{5t

i "ViQt Nam" li nu6c CQng hod Xd hQi Chri nghia ViCt Narn

2 Trong Didu 16 ndy, c6c tham chi6u t6i m6t hodc mQt sd quy dinh hodc

3 C6c ti6u dd (chuong, didu cria ttidu l0 nny) tlugc sri dpng nhim thudn ti€n

khong mdu thudn v6i chri thi: hoac ngt cinh) s€ c6 nghia tuong tg trong Didu 1€nay

rr rtN, HiNH rnfc, rnv sd, cHI NrrANH, vAN PHONG E+r

Diilu 2 T6n, hinh thric, trg s6', chi nh6nh, vin phdng tlli diQn vi thli

" - T6n ti5ng ViQt: C6ng ty C6 phin Xiy ttgng vi Diu tu 492

- T€n viiit tit ld: c92

- M5'c6 phi6u giao dich: C92

vi6n HQi d6ng quan tri

- Logo:

2 C6ng ly ld c6ng ty c6 ph6n c6 tu c6ch ph6p nhdn phr) h.p v6i p!r6p luit

- St5 194, duong Trudng Chinh, Phudng L€ Lqi- TP Vinh, NChe An

danh c6ng ty d6 quy6t dinh, thuc hiQn c6c quy6n vd nghia vq cria c6ng ty kh6ng

6 Cdng ty c6 th6 thdnh lap chi nh6nh vd vdn phdng d4i di6n trong vd ngodi

7 Trir khi chfun dut hoat ddng tru6c thdi han theo DiAu 50 vi khoan 2 Didu

phin duoc thirnh ldp

III MUC TITU, PHAM VI KINH DOANII VA HOAT DONG CUACONGTY

1 Linh vgc kinh doanh cria c6ng ty li:

' Xay dung c6ng trinh giao th6ng, thuj lgi, c6ng nghiQp, dan dqng, b6n

' DAu tu xAy dung c6c cdng trinh giao th6ng theo hinh thric BOT, BT;

' Kinh doanh xuAt nh{p khAu vit tu thii5t bi giao thdng van tei;

Kinh doanh dfch vg, thuong mpi

Theo quy dinh cria ph6p luet vd hoet dQng kinh doanh cia cdc c6ng ty cdphan, Dai hQi c6 d6ng c6 th6 b6 sung hodc thay d6i nginh nghe kinh doanh cho

Cong ty c6 phan Xdy drmg vir Diu tu 492 duoc thirnh l6p nhim huy tlQng vdsri dpng v6n c6 hipu qu6 trong viQc ph6t tri6n san xu6t kinh doanh vA xiy dlmg

Didu 4 Phlm vi kinh ttoanh vir ho4t tlQng

i C6ng ty tlugc phdp lip kii hoach vd tii5n hdnh tdt c6 c6c hoat ddng kinhdoanh theo quy dinh cia Gi6y chrmg nhin ddng ky kinh doanh vd Didu l€ ndy phirhqp v6i quy dinh cia ph6p lu{t hi$n hanh vd thgc hipn c6c bi6n phrip thich hqp '16dat dugc c6c muc ti6u cria c6ng ty

2 C6ng ty c6 th6 tii5n henh hoat dOng kinh doa* trong c6c linh vgc kh6c

1 T6 chuc Dang trong c6ng ty chiu sg lSnh dao cria D6ng bQ T6ng cong tyxdy drmg c0ng trinh giao th6ng 4 1T6ng cdng ty), ho?t ddng theo quy dinh criaHi6n ph6p, Ph6p ludt vd Di€u lQ Dang C6ng s6n Vi$t Nam

2 C6c 16 chric chinh tri - xd hQi trong cdng ty chiu su lSnh dao cria cdc tochric chinh tri - xa hQi T6ng c6ng ty, ho4t dQng theo Hiiln ph6p, ph6p ludt vir Didu

lQ cria c6c t6 chirc chinh tri - xd hQi phi hqp v6i quy dinh cria ph6p luAt

tren hopt dQng theo dring tOn chi, mpc dich cria t6 chirc vd phir hqp v6i tinh hinh

rv Y6NDI]OU LE, c0 pnAx, c0 DONG SANG LAP

Didu 6 v6n aliilu l€, c6 phin, c6 o6ng sing lip

trdm hai muoi chin triQu, hai trdm ngin ddng) T6ng s6 v5n di6u lQ oia Cdng ty

qua vd phr) hgp v6i c6c quy dinh cta ph6p luit

3 Circ c6 phdn cria C6ng ty vdo ngdy th0ng qua Didu lQ nny ld c6 phdnptrd th6ng C6c quydn vd nghia v.u kdm theo c6 ph6n duqc quy dinh tai Di€u 12 vd

D i d u l 3 c d a D i e u l Q n d y

4- C6ng ty c6 th6 ph5t hdnh c6c 1o4i c6 phan uu dai kh6c sau khi co su chdp

5 T€n, dia chi, s5 luqng c6 phAn vd c6c chi tiiit kh6c vA c6 d6ng sang 16ptheo quy dinh cta Lu6t Doanh nghi6p sd duqc n€u tai s6 dAng ky-c6 d6+g dinh

6 C6 phdn phi5 th6ng phii <luoc uu ti6n chiro b6n cho cdc c6 d6ng hiQn htu:theo fj' lQ tuong img voi d 1€ sd htu c6 phdn ph6 th6ng cria hg trong C0ng ty, trutruong hqp Dai hOi ddng c6 d6ng quy dinh kh6c Si5 c6 phan c6 d6ng kh6ng ddng

hf mua hlit sE do HQi dOng quan tr! cta Cong ty quytit dinh H6i dong quan tri c6thil ph6n phi5i sti c6 phdn d6 cho c6c d6i tugng theo cdc didu kiQn vd c6ch thrirc mdLHQi ddng qu6n tri th6y ld phr) hqp, nhung kh6ng duoc b6n s5 c6 phAn d6 theo cecdidu kiOn thudn lgi hon so v6i nhfing didu kiQn dd chdo br{n cho c6c c6 tl6ng hifnhftr, tru truong hqp dai hQi ddng c6 ddng ch6p thuan kh6c hoic trong trudng hgpc6 phAn ttugc ban qua Sd Giao dich Chimg kho6n

7 Cdng ty c6 th6 mua cO phdn do chinh c6ng ty da ph6t hanh theo nh{lngc6ch thirc du.,c quy dinh trong Di6u 16 ndy vi ph6p lu{t hiQn hdnl' C6 phin ph6th6ng do c6ng ty mua l4i ld c6 phiiiu qu! vd HQi ddng quan tri c6 th6 chdo b6n theonhtng c6ch thric phn hqp v6i quy dinh cria Didu 16 ndy, Luit Chimg kho6n vd vinban huorrg dAn fien quan

8 C6ng ty c6 th6 ph6t hinh c6c loai chimg kho6n kh6c khi duoc Dqi hdiddng c6 dong nhAt tri thong qua bing vdn bdn vd phn hqp v6i quy tlinh cira ph6p

luaL

Didu 7 Chring chi c6 phi6u

tuong ring v6i si5 c5 ph6n vd loai c6 phin s6 hfru, trir trudng hqp quy dinh t4ikhoan E cua ljteu nav.

htu c6 phan Mdi ci5 d6ng dugc nhdn mOt s6 chimg nhQn sd htu c6 phAn CO phi6uph6i c6 c6c nQi dung chri yii:u sau diy:

a) T6n, dia chi tru s6 chinh cta cdng ty;

b) 56 vd ngdy c6p Gi6y chimg nh6n dang (y' kinh doanh;

c) 56 luong c6 phAn vd loai c6 phdn (trong d6 phan dinh ro si5 c6 ph6n

d) MQnh gi6 m5i c6 phdn vd t6ng mQnh gie s5 c6 phar ghi tr6n c6 phi6u;

H0 chii5u ho{c chimg thgc c6 nhdn hqp ph6p khSc cria c6 ddng li cri

st5 ddng kf kinh doanh cria c6 d6ng ld 6 chrlc d5i v6i c6 phi6u ghit6n;

0 T6m tfu vd thri tuc chuy6n nhu ng c6 phAn;

h) 56 ding kj tai sd tl6ng ky ci5 ddng cria c6ng ty vd ngdy phat henh c6pn1eu,

3 Chimg chi c6 phiilu phei c6 d6u cira C6ng ty vd cht hf cria Chu tich Hqiddng quan tri cOng ty M6i chimg chi c6 phiilu ghi danh chi dai di-6n cho m6t loai

co pnan

4 Trong thdi han 02 (hai) th6ng k6 tir ngdy thanh toan dAy dir ddn mua c6phdn theo nhu quy ttinl t4i phuong 6n phdt hirnh cd phi6u cia C6ng ty, ngudi sdhtu si5 c6 ph6n sE dugc c6p chimg chi c6 phi6u Ngudi sd hiru c6 phAn khtng phditri cho c6ng ty chi phi in chimg chi c6 phiiiu ho[c bAt kj'mQt khoan phi gi

5 Trudng hqp chi chuy6n nhuong mdt si5 c6 phnn ghi danh hong m6J

6 Trudng hqp chimg chi c6 phi6u ghi danli bi h6ng hodc bi dy xo6 hoic bi

cAu dugc c6p chimg chi c6 phi6u m6i vdi didu kiQn phii dua ra bing chimg vd vi€cs6 htu c6 ph6n vd thanh to6n moi chi phi li€n quan cho C6ng ty'

7 Ngudi sd htu chimg chi c6 phi6u v6 danh phii tu chiu trdch nhi$m veviQc bio quin chirng chi vi c6ng ty s€ kh6ng chiu tr6ch nhi6m trong c6c trudnghqp chimg chi ndy bi m6t cip hoic bi sri dqng v6i mgc dich lira d6o

8 C6ng ty c6 th6 ph6t hdnh c6 phan ghi danh kh6ng theo hinh thtc chring

kh6ng bit bu$c phii c6 vdn ban chuy6n nhuqng HQi ddng quan tri co th6 ban h rhc6c quy dinh vd churg chi vd chuy6n nhugng c6 phdn theo c6c quy dinh oia Luit

Di6u 8 Chring chi chring kho6n kh{c

' Ching chi tr6i phiiSu ho{c c6c chimg chi chimg khorln kh6c cta C6ng ty (trirc6c thu chdo b6n, c6c chimg chi tam thdi vd c6c tdi liQu tuong tu), s€ du.'c phdthanh c6 d6u vd cha ky mAu crla dai di6n theo ph6p luit cria C0ng ty, tru hTdng hqp

md c6c dirlu kho6n vd di€u ki6n phat hdnh quy dlnh kh6c

Didu 9 Chuy6n nhuqng c6 PhAn

1 TAt ci c6c c6 phdn ddu dugc tv do chuy6n nhuong trir khi Di€u 16 ndy vdph6p ludt c6 quy tlinh kh6c C6 phi6u ni6m y6t trdn Sd Giao dich Chirng kho6n Hd

trudng chirng kho6n

2 C6 phan chua du,,c thanh to6n dAy dri sE kh6ng dugc chuy6n nhugng vd

ngudn v5n chti sd hau, quydn mua c6 phiilu m6i chio brin

Didu 10 Thu hdi c6 phln

1 Trudng hqp c6 dOng kh6ng thanh toan ddy di vd dring han s6 tidn ph6itri mua c6 phi6u, HQi ddng quan tri thdng b6o vi c6 quydn y6u cdu c6 d6ng tl6'

thanh toan s6 tidn cdn l4i cirng v6i ldi sudt tten khoan tiin do vir nhftng chi phi ph6tsinh do viQc khdng thanh toSri ddy dtr gAy ra cho C6ng ty

2 Th6ng b6o thanh to6n n€u tr6n phii ghi rd thdi h?JI thanh toan m6i (t6ithi6u ln bay (07) ngdy k6 tir ngdy gui th6ng b6o), ttia di6m thanh torin vi thdng b6oph6i ghi 16 htdng hqp kh6ng thanh to6n theo dirng y€u cAu, s5 c6 phdn chua thanhtodn hdt sc bi rhu h6i

3 Trudng hqp c6c y6u cdu trong th6ng b6o n6u tr€n kh0ng dugc thlrc hiQn,tru6c khi thanh to6n ddy dir tAt ca c6c khoin ph6i n6p, c6c kho6n 16i viL c6c chi phili6n quan, HOi ddng quan tri c6 quyAn thu hdi s6 c6 pnan ao Hdi dilng quan tri c6thii ch6p nh6n vi€c giao nop c6c c6 phat ti thu ttiii theo quy dinh tai c6c khoan 4, 5

vd 6 crla Didu 10 vd trong c6c trtdng hgp kh6c dugc quy dinh tai DiAu l€ nay'

4 C6 phdn bi thu hdi dugc coi ld c6c c6 phAn tlugc quvdn chdo br{n' HQiddng quan trf c6 th6 tryc ti6p ho[c riy quyan ban, t6i phan ph5i hoqc giAi quy6t chonguoi dd s0 hiru c5 phAn b! thu hdi ho{c c6c d6i tuqng kh6c theo nlimg didu kiQn

vi c6ch thric md HQi ddng quan tri thAy ld phn hqp

nlrtng c6 pnan d6, nlung v6n phii thanh torin t6t cit cdc khoan ti€n c6 1i6n quan

ty dang giao dlch chinh vdo thdi di6m thu hdi theo quyilt dinh cria Hoi ddng qudtr

l 0

tri k6 tir ngdy thu hdi cho d6n ngdy thgc hiQn thanh todn' Hdi ddng quan tri c6

6 Th6ng b6o thu hdi sE du;c gii d6n ngudi n6m git c6 ptrin Ui ttru trOi

v co- cAu 16 cHtlc, QUAN LV vA KrfM soAr

Ei6u 11 Co cAu t6 chric quin lf

Co cdu 16 chric qudn ly cia C6ng ty bao gdm:

a, fJar ngl oong co oong;

b HOi d6ng quin tri;

, i , ; ! 1

c- (ilam doc oleu nann:

d Ban ki6m so6t

vr cei DONG vA DAI HOI ofiNc cd ooNc

Didu 12 Quydn cria c6 tl6ng

1 C6 d6ng (5 chric, c5 nh6n) li ngudi chit sd hiru Cdng ty, c6 cdc quydn virngliia 4r tuong ring theo sii c6 phAn vd lo4i c6 phdn md hg sd hiru C6 d6ng chichiu tr6ch nhiQm vd ng vd ciic nghia vr; tdi sdn kh6c cria C6ng ty trong pham vi s6v5n dd gop viro Cong ty

a Tham gia cric Dai hQi ddng c6 ddng va thUc hiQn quy€n bi6u quyi5t tryc

b NhQn c6 tuc v6i mric theo quy6t dlnh cira Dqi h6i diing c6 ddng;

c Tu do chuydn nhuqng c6 phin tl6 duo;c thanh toan diy tli theo quy dinh

d Du;c rru ti€n mua c6 phi6u m6i chdo b6n tuong img v6i t! lQ cd phinph6 thdng mi ho sO hiru;

e Ki6m tra c6c th6ng tin li6n quan tliin c6 d6ng trong danh srich c6 d6ng dri

tu c6ch tham gia Dei hoi ddng c6 dong vd ydu cdu sua d6i c6c thdng tin khongchinh x6c;

f Xem xet, fia c!lu, trich lgc ho[c sao chup Didu lQ c6ng ty, s5 biCn ban

".iu oli hqi ddng "6 dong;

"

ring voi s5 c6 phdn g6p v6n vdo c6ng ty sau khi COng ty da tha to6n cho chri ng

vd c6c c6 d6ng nim git lo4i c6 pnan khac cira C6ng ty theo quy ttinh cta ph6pludt:

h Y6u cAu C6ng ty mua lai c5 phdn cta hg trong c6c trudng hqp quydinh tai kho6n I Didu 90 cria Ludt Doanh nghiQp;

, i C6c quydn kh6c theo quy dinh cira Di6u 16 ndy vd ph6p luit

3 C6 d6ng ho6c nh6m c6 ddng nim git tr6n 5% t6ng sii c6 phan ph6 th6ng

b Ki6m tra vd nhdn ban sao hoflc bdn trich dhn danh s6ch cdc c6 dong co

vdn ban; phii c6 hg, t6n, dia chi thudng tni, quilc tich, si5 Gi6y chimg minh nhdn

t6n, dia chi thudng ru, qu6c tich, s6 quy6t ainft thenh l{p hoac sii dang ky kinhdoanh diSi v6i c6 d6ng ld t6 chirc; s5 lugng c6 phdn vd thdi di6m deng hi c6 phencria tlng c6 ddng, t6ng s6 c6 ph6n cria ci nh6m c6 d6ng vd fj' 16 so hrlu hong tongs6 c6 phAn cria c6ng ty; v6n ed can kiiim tra, mqc dich ki6m tra;

'

4 C6 ddng ho{c nh6m c6 d6ng n6m git rcn 10% t6ng sii c6 phan ph6 thongtrong thdi han 1i6n tgc tu s6u (06) thang trd ldn c6 cdc quyen nhu quy dinh taikhoan 3, Didu ndy cdn c6 quydn y€u cdu tri6u tip Dai hOi ddng c6 d0ng trong c6c

DiAu 13 Ngbia vg cla c6 tl6ng

C6 d6ng c6 nghia vu sau:

1 Tuen thi Didu lQ Cdng ty vir c5c quy cht! cria C6ng ty; ch6p hinh quyi5t

2 Thanh torin tidn mua c6 phan da dang Qi mua theo quy tlinh;

4 Hodn thdnh c6c nghia vg kh6c theo quy tllnh cria ph6p luat hiqn hAnh;

5 Tham gia c6c cu6c hgp Dai hQi ddng c6 ddng vd thuc hiQn quydn bi6uquy6t tryc tiiip hoec th6ng qua d4i di€n dugc riy quydn ho{c thgc hi€n bo phi6u tu

xa C6 ddng c6 ttr6 ty quydn cho thanh vi6n H6i ddng quin tri ldm d4i diQn chominh tei Eai hOi c0 d6ng

6 Chiu tr6ch nhi€m c6 nhdn khi nhen danh c6ng ty du6i mqi hinh thric d€thuc hiCn m6t trong c6c hdnh vi sau ddy:

b Tii5n hdnh kinh doanh vd c6c giao dich kh6c d6 tu lgi hodc phUc vu lqi

, c Thanh to6n c6c kho6n ng chua d6n h4n tru6c nguy co tdi chinh c6 th6x6y ra ddi voi cong g

7 C6 dong lirm viQc trong cdng ty n6u sai pham inh huong ddn ho4t dQng

xrl lj, kh6ng ngimg hoc tAp chuy6n m6n nghiOp qr, nAng cao tay nghd, phrit huytinh sring ki5n, c6i ti6n ky thuat, tiCt ki-6m vit tu chi phi, nAng cao hiQu qud timvifc

8 Tr6ch nhi€m cria c6 d6ng lon: C6 d6ng l6n kh6ng dugc loi dgng uu th€cta minh g6y t5n h4i d6n c6c quydn, lqi ich cria c6ng ty vd cira c6c c6 d6ng khric'C6 dong lon c6 nghia vp c6ng bi5 th6ng tin theo quy dfnh ph6p luit

Didu 14 Dai hQi ttdng c6 a6ng

1 Eai hQi ddng c6 ddng ld co quan-c6 thAm quydn cao nh6t cta COng ty'

hQi ddng c6 d6ng ph6i d trdn l6nh th6 Viet Nam Dai hQi dilng c6 d6ng phii hqpthudng nien trong thdi hqn b6n (04) thang, k6 tii ngey t6t thic n6m tdi chinh'

'

2 HOi ddng quan tri to chuc triQu tap hqp D?i hOi ditng cd d6ng thudng ni6n

vd lga chgn dia di6m phn hqp Dai hQi ddng c6 dOng thudng ni6n quyet dinhnhtng v6n dd theo quy tlinh cria ph6p luit vd Di€u lQ C6ng ty, d{c biQt thdng quac6c b6o c6o tdi chinh hang ndm vd dU toar cho ndm tdi chinh ti6p theo' C6c ki€mtoan vi6n dQc lip dugc moi tham dq dai hOi de tu van cho viQc th6ng qua c|cb|oc6o tdi chinh nim

3 HQi difng qudn ni phdi triQu tap Dai hdi diing cd tldng b6t thudng trongc6c trudng hqp sau:

a H6i ddng quin tri x6t th6y can thi6t vi lgi ich cta C6ng ty,

b Bing cdn d6i t<6 toan nam, c6c b6o c6o quj ho4c nira ndm ho{c b6o c6oki6m to6n crla ndm tdi chinh phan dnh vdn chu sc hriu dd bi mit mQt nta (1/2) so, , ( a l r

v01 so oau KV:

c Khi s5 thanh vi6n cira Hdi ddng quan tri it tr<m s6 thenh vi6n md lu{tph6p quy dinh ho{c it hon mOt nta s5 thanh vi€n quy dinh trong Didu l9;

d C6 dOng ho6c nh6m c6 d6ng quy tlinh tai khoan 4 DiAu 12 cia DiAu lQ

kiiin ngh! triQu tAp ph6i n€u 16 lj do vd mqc dich cu6c hqp, c6 dri cht lqy' cia c6cc5 dOng li6n quan (vdn ban ki6n nghi c6 thii lip thanh nhidu bin d6 c6 dri cht lcicia ti;t ce cec c6 d6ng c6 li6n quan);

13

e Ban ki6m so6t y€u cAu tripu tdp cu6c hgp n6u Ban ki€m so6t c6 llf dotin tu&ng rdng c6c thdnh vi6n HQi ddng qu6n tri ho6c c6n bQ quin lj cdp cao vi

HQi ddng quin tri hdnl dQng ho[c c6 j dinh hdnh dQng ngoai ph4m vi quydn h4n

b Trudng hgp H6i ddng quan tri khdng triQu tip hqp D4i hQi d6ng cri <tdngtheo quy dinh tai Khodn 4a Didu 14 thi trong thdi hqn ba muoi (30) ngdy ti€p theo,Ban ki6m so6t phai thay thii HOi ddng quan tri triQu t{p hqp D4i hQi ddng c6 d6ngtheo quy dinl Khoin 5 DiAu 97 Luit Doanh nghiQp

c .Trudng hqp Ban ki6m so6t kh6ng trieu tap hqp Dai hdi d6ng cd dongtheo quy tlinh t4i khoan 4b Didu 14 thi trong thdi hqll ba muoi (30) ngdy ti6p theo,

cd chi phi cho vi€c triQu tip vd ti6n ldnh hqp D4i hQi ddngt5 d6ng sE dugc c6ng tvhoan lai Chi phi ndy khdng bao gdm nhtng chi phi do c0 d6ng chi ti€u khi tham

du Eai hQi ddng c6 d6ng, kii c6 chi phi dn d vd tli l4i

1 Eai hQi ddng c6 d6ng thudng nien c6 quy6n thio luin vd th6ng qua:

b 86o c6o crla Ban ki6m so6t;

, " ^ ' i

d K6 ho4ch ph6t tri6n ngin h4n vd dii h4n cira C6ng ty

2 Dai hoi ddng c6 dong thudng ni€n vd b6t thudng th6ng qua quy6t eioft

a Th6ng qua c6c b6o c6o tdi chinh n6m;

b Mirc c6 tirc thanh toan hang ndm cho m6i loai c6 phdn phi hqp voi Luit

t 4

cao hon mlic md HQi ddng quin tri dd nghi sau khi dA tham khao y ki6n cdc cdd6ng tai E4i h6i ddng cO ddng;

, c 56 luong thdnh vi6n crla Hdi d6ng qu6n tri;

e Biu, bdi mi6n vd thay thii thinh vi6n HQi ddng quin tri,vi Ban kiem so6t;

h Lo4i c6 phdn vd si5 luong c5 ph6n m6i s€ dugc ph6t harh cho mdi lo4i c6phdn, vd viQc chuy6n nhuong c6 ph6n cia thdnh vi6n s6ng lQp trong vdng ba n6mddu ti€n k6 tir ngdy thenh l6p;

j T6 chric lai vd giai th6 (thanh li) COng ry va chi dinh ngudi thanh li;

g6y thiQt h4i cho C6ng ty vd c6c c6 dong crla C6ng ty;

l Quyi5t dinh giao dich b6n tai s6n Cdng ty ho{c chi nhrinh hoic giao dlchmua c6 gi6 tri tu 50% trd l6n t6ng gi6 tri tdi s6n ciia C6ng ty vd c6c chi nh6nh cuaC6ng ty dugc ghi trong b6o g6o tdi chinh d6 tluqc ki€m to6n gan nhet;

n ViQc Gi6m dtic diAu hdnh ddng thdi ldm Chi tich H6i tlong quan tri;

o COng ty hodc c6c chi nhrinh cria COng ty hi t<6t trqp Adng v6i nhfrng

ho4c lon hon 20% t6ng gi6 tri tdi sin cria C6ng ty vd cdc chi nh6nh cta Cdng tydugc glri trong bdo cdo tdi cbini dd dugc ki€m todn gin n-hrit:

3 C6 d6ng kh6ng duoc tham gia b6 phi6u trong c6c trudng hgp sau ddy:

a C6c hgp d6ng quy dlnh tai khoin 2 Didu 15 Di€u 16 ndy khi c6 d6ng d6hoic nguoi c6 li6n quan toi c6 ddng do ld mOt bdn cua hgp ditng;

b Vi4c mua c6 phdn c,ia c6 ddng tl6 ho{c cria ngudi c6 li€n quan toi cdd6ng tl6 trt trudng hgp viQc mua lpi c0 phdn du;c thuc hiQn theo t! lQ s6 htu ctiat6t ce cac c6 ddng hodc vipc mua lai dugc thUc hiQn th6ng qua khop lQnh ho{cchdo mua cdng khai ir€n Sd giao dich chring khoan

4 Tfu ce c6c nghi quyilt vi c6c v6n ttA dd duoc dua viro chuong trinh hgpph6i dugc dua ra th6o luQn vi bi6u quy6t t4i Dai hQi ddng c6 ddng

Di6u 16 Cic il4i diQn tluqc iy quy6n

1 C6c c6 d6ng c6 quyAn tham du Dai hOi ddng c6 dOng theo luit ph6p c6th6 truc ti6p tham du hoAc uj' quydn cho dpi di6n cta minh tham du Trudng hqp

c6 phan vd s5 phitiu bdu c,ia m6i ngudi d4i diQn

a Trudng hqp co dong cd nhin ld nguoi uy quydn thi phdi c6 chri lc-i cua c6

b Trudng hqp nggdi dai diQn theo u! quyAn cria c6 d6ng lir t6 chuc ldngudi uf quy6t thi ph6i c6 cht hj cria ngudi dai diQn theo u! quydn, nguoi d4i

c Trong trudng hqp kh6c thi ph6i c6 cht (i cta ngudi dai diQn theo ph6p

luit cira c6 d6ng vd ngudi dugc u! quyAn du hqp.

Ngudi dugc ui quyAn dg hop D4i hQi d6ng c6

quy6n truoc klri vdo Phong hgP

3 Trudng hgp lu{t su thay mpt cho ngudi ui quy6n \f gidy chi dlnh d4idi€n, vi€c chi dinh tl4i dien trong trudng hqp ndy chi duo''c coi 1d c6 hifu lgc n6ugi6y chi dinh dai diQn tt6 du'gc xu6t trinh cung vdi thu u! quydn cho lu6t su hoic

4 Tru trudng hqp quy dlnh t4i khoan 3 Eidu 16, phi6u bi6u quytit crla ngudiduoc u! quydn d{ hqp trong ph4m vi duoc uf quydn v6n c6 hieu lgc khi c6 mQtuong cdc trudng hgp sau dSLY:

ning luc hdnh vi dAn su;

quyen

Didu khoan ndy s6 kh6ng 6p dung trong trudng hgp C6ng ty nh{n dugcthdng b6o vd mQt trong c5c su ki6n tr6n tru6c gid khai m4c cuQc hgp E4i hQi d6ng

Didu 17 Thay tl6i c6c quydn

" 1 C6c quyiit di.nh cria Dai hQi ddng c5 ddng (trong c6c trudng hqp quy dinht4i khoan 2 Didu 15 li€n quan diln v5n c6 phdn cria Cdng ty dugc chia thanh c6cloai c6 phin kh6c nhau) viQc thay d6i ho{c hriy b6 c6c quydn d6c biQt gdn fidn v6imQt lo4i c6 phAn uu ddi c6 hieu luc khi tlu;c c6 ddng ndm git it nh6t 65% c6 phan

tldng phii nQp v6n b6n uj

1 6

ph5 thdng tham du hop th6ng qua ddng thdi du c c6 dong n6m giit it nhlt 75%quydn bi6u quy6t cria loai c6 ph6n uu ddi n6i tr6n bi6u quyiit thong q,ru.

c6 d6ng (hoic dai diQn duoc riy quydn crla hq) vd n6m git tl5i ttri6u mQt ph6n ba

tl6 vi nhang ngudi n6m git c6 phan thuQc lo4i d6 (khdng phq thudc vdo s5 lugngngudi vd s5 c6 pniinl c6 m4t tnrc tiilp hodc th0ng qua d4i di6n dugc uf quyAn ddu

drang ngudi nim git c5 phdn thuQc lo4i tl6 c6 m{t truc ti6p hoic qua ngudi dai' diQn ddu c6 th6 y6u cdu b6 phi6u kin Mdi c6 phan cing loai c6 quyAn bi6u quy6t

tu v6i c6c quy dinh t4i Eidu 1 9 vi Didu 2 I

-4 Tnr khi c6c didu kho6n ph6t hdnh c6 phAn qriy dinh kh6c, c6c quvAn dicbiQt g6n lidn v6i c6c lo4i c6 phdn c6 quydn uu dai d5i v6i mOt s5 ho[c t6t ci c6cv6n Ad li6n quan d6n chia s6 loi nhufln ho{c tdi san cia C6ng ty sE khOng bi thay

Didu 18 TriQu t{p D4i hQi Adng c6 Adng, chuong trinh hqp, vi th6ngb6o hqp D4i hQi tldng c6 d6og

b Xric dlnh rhdi gian vd dia di6m td chtic dai hgi:

c Th6ng b6o vd giri thOng brio hqp Dai hqi diing cd dong cho t6t c6 c6c c5d6ng c6 quyAn du hgp

3 Thdng b6o hqp oai hQi ddng c6 d6ng phai bao g6m chuong trinh hop vdcac thong tin li6n quan vd c6c v6n dA sE duoc thAo lu{n vd bi6u q"y6t tai dai ttQi'

t 7

th6ng tin cta Sd giao dich chimg kho6n, tr€n website cta c6ng ty D6i voi cdc cdd6ng chua thuc hiQn viQc lrru ky c6 phitiu, thdng b6o hqp D4i hQi ddng c6 tt6ng c6th6, duqc gti cho c6 d6ng bing c6ch chuy6n tin tay hobc grli qua buu diQn biingphuorrg thric bio d6m t6i dia chi dd tldng kj cria c6 d6ng, ho4c tdi dia.chi do c6ddng d6 cung c6p d6 phpc 4r vi€c grli thdng tin Trudng hgp c6 dong dA'thong beocho C6ng ty bing vin ban vA s6 fax ho[c dia chi thu diCn tir, thOng bdo ho.p Dqih6i ddng c6 tt6ng c6 thiS duqc gui t6i s5 fax hodc dia chi thu dien tri d6 Truonghqp c6 d6ng la nguoi ldm vifc trong C6ng ry th6ng bdo co the dqng trong phong

bi drln kin gui tan tay hg tai noi ldm vi€c Thdng b6o ho.p Dai hQi ddng c6 d6ngph6i duqc grii tru6c it nh5t mudi ldm (15) ngdy tru6c ngAy hqp Dai h6i ddng cod6ng, (tinh tir ngdy md thOng b5o duoc gr?i hodc chuytin di mQt c6ch hqp 16, <tugc

hq vd tcn c6 d6ng, si5 lu$g.vd lo4i c6 phdn ngudi d6 n6m git, vd nQi dung dd nghi

5 Ngudi trieu tap hap Dpi hQi ddng c6 d6ng c6 quydn tii ctr6l nlmg eexu5t li6n quan diin khoan 4 Di6u l8 trong c6c trudng hqp sau:

nhfing quy6t dinh dugc Dai hQi ddng c6 d6ng nh6t tri thong qua dAu du.c coi 1dLhqp lQ k6 c6 trong trudng hqp viec trifu tap Dai hQi diing c6 dong kh6ng theo diing thri tuc hodc noi dung bi6u quy6t kh6ng c6 trong chuong trinh

1 8

EiAu 19 Cic didu kiQn ti6n hnnh hqp D4i hQi ddng c6 ddng

1 Dai hQi ddng c6 d6ng dugc til5n hanh khi c6 si5 c6 dOng du hop dai dien

2 Trudng hgp khdng c6 dri si5 luqng dai biiSu can thiilt trong vdng'ba muoi

trong vdng ba muoi (30) ngey kii tu ngey dy dinh 6 chirc D4i hQi ddng i6 tl6ng ldn

tham du ld c6c c0 tl6ng vd nhirng dai diQn tluoc ui quy6n d1r hqp d4i diQn cho itnh6t s t % c6 phdn c6 quydn bi6u quyilt

3 Trucmg hqp d4i h6i lAn thri hai khdng duoc ti6n hdnh do kh6ng c6 tlti s6aai biiiu c6n ttri6t trong vdng ba muoi (30) phit k6 tir thdi di6m 6n dinh khai m4cdai hQi, Dai hQi ddng c6 dOng l6n thLi ba c6 th6 ttu;c tri6u t{p trong vdng hai muoi(02) ngey k6 tt ngdy drr dinh ti6n hdnh dai hOi l6n hai vd trong trtdng hqp ndy d4i

4 Theo dd nghi cria c6 d6ng ho[c nh6m c6 ddng duoc dd cAp tai khoan 4' Didu 12 cria Di6u lQ ndy, Chi toa D4i h6i ddng c6 d6ng c6 quvAn thay d5i chuongtrinh hap da duqc grii kdm theo th6ng b6o mdi hgp theo quy dinh tqi khodn 3 Di6u

l 8 c u a D i d u 1 € n d y

Di6u 20 Th6 thfc ti5n hirnh hgp vn bi6u quy6t t?i D?i hoi c6 d6ng

1 Vdo ngdy t6 chirc D4i hQi ddng c6 d6ng, C6ng tv phii thuc hiQn thri tuc

du hop c6 m{t d6ng lcj h6t

2 Khi ti6n hdnh deng hi c6 d6ng, C6ng ty s€ c5p cho timg c6 d6ng ho{c dai

diQn du.c ui quydn vd s6 phiiiu bi6u quytit cria c6 dong d6), cac v6n dd can bi6uquy6t trong chuong trinh hgp vd phuong an bi6u quytit Khi ti6n hanh bi6u quyilttei dai hQi, thuc hiQn thu th6 bi6u quyilt, ki6m phii5u bi6u quy6t tan thinh, kh6ngtan thdnh, khOng c6 j ki6n cria timg v6n Ad fn6 tntc ti6n hdnh bi6u quyi5t cu th6thqc hiQn theo quy chi! bi6u quy6t cria c6ng ty Kiit qu6 ki6m phii5u dugc ghi vdobi€n b6n vd tlugc Chri toa c6ng bii ngay truoc khi bd mqc cu0c hqp Eai hOi s€ t.uchqi trong s6 d4i bi6" nhtng ngudi chiu tr6ch nhiQm ki6m phii5u hodc girim s6t

1 9

: C6 dOng diin du D4i hQi ddng c6 d6ng muQn c6 quy€n ddng ki ngay vdsau d6 c6 quydn tham gia vd bi6u quy6t ngay t4i dai hdi Chrl toq kh6ng c6 tr6ch

hqp Chir tich HOi ddng quan tri veng m{t thi Ph6 Cht tich HOi ddng quan tri hoQc

s6 ti5 chric hqp d6 bdu ra Chri tqa cta D?i hdi ddng c6 d6ng, Chri toa khong nhdtthiit phai ld thanh vi6n H6i ddng qu6n tri Chri t!ch, Ph6 Cht tich ho{c Chri tqaduoc D4i hQi ddng c6 ddng bAu ra ttd cu mQt ihu lqt dd lap bi€n b6n dai hQiTruong hqp bdu Chri tga, tCn Cht tqa du;c dd cu vd s5 phiiiu bdu cho Chri tga phiitlugc cdng b6

5 Quy6t dinh cria Chri to4 vd trinh,ttr, thri tvc hoac c6c su kiQn ph6t sinhngodi chuong trinh cria Dai h6i ddng c6 d6ng s6 mang tinh ph6n quy6t cao nhdt

trudng hqp da c6 dri s6 dai bi6u can thiiit diin mQt thdi di6m kh6c vd t4i m6t dia, di6m do chri to4 quy6t dinh md khdng can t6y y ki6n cta d4i hOi n6u nhan thdyrang:

chirc dai h0i;

sE chi xem xdt c6c c6ng viQc l€ ra dd tluoc gidi quy5t hqp phap tai dpr hQi bi trihoan ffu6c d6

7 Trudng hgp chir tqa hodn hoic tam dimg D4i hQi ddng c6 d6ng tr6i v6i

nhfng thinh vi€n tham du d6 thay thii chri tqa diAu hdnh cuQc hgp cho d6n lirc kilt

8 Chri to4 cria d4i hdi hoqc Thu hi dai hdi c6 thd ti6n hdnh c6c hopt dQng

20

9 HQi ddng quan tri c6 th6 y€u cdu c6c c6 d6ng ho{c <lai diQn du;c u}

uj quydn kh6ng chiu tu6n thri nhflng quy dinh vd ki6m tra hodc c6c bi6n ph5p alninh n6i tren, HQi ddng quan tri sau khi xem x6t mot cach cdn trqng c6 thi:i tir ch6i

10 H6i ddng quin trl, sau khi dd xem x6t mQt c6ch c6n trqng, c6 th6 tiiln

a 86 ti ch5 ngdi tai dia di6m hqp D?i hdi ddng co dOng;

c Tao didu kiQn cho c6 d6ng tham du (hoic ti6p tuc tham dq) dai hQi

Hdi ddng quan tri c6 toall quyAn thay d6i nhtmg biQn ph6p n6u tr6n vd 6pdvry th ciL cdc biQn ph6p n6u HQi ttdng quan tri th6y cdn ttri6t C6c biQn ph6p 6pdrng c6 th6 ld c6p gi6y vdo cria ho[c st dung nhirng hinh thric lua chgn kh6c

a Th6ng b6o rdng dqi h6i sE tlugc ti6n hinh tai dia tli6m ghi trong th6ng'b6o

vd chir to? dai hQi sE c6 mbt tai d6 ['Dia tfi6m chinh cua dai h6i");

b B5 hi, tO chirc d6 nhirng c6 d6ng ho{c dai dign duoc uf quydn kh6ng duhop du;c theo Didu klo6n ndy ho6c nhftng ngudi muiin tham gia 6 dia di6m kh6cv6i Dia di6m chinh ola d4i h6i c6 th6 ddng thdi tham du dai hOi;

12 Trong Eidu lQ ndy (trt khi hodn canh y6u cdu kh5c), moi c6 tl6ng s€

Hdng n6m Cong ty ph6i t6 chric D4i hQi ddng c6 d6ng it nh6t mot (01) lan.Dgi hQi ddng c6 d6ng thudng ni6n kh6ng duqc t6 chfc du6i hinh thuc ldy j ki6n

Eidu 21 Th6ng qua quy6t dinh cira D4i hQi tfdng c6 ddng

Dai hQi ddng

l€n t6ng s6 phi6u bAu cria c6c c6 d6ng c6 quydn bi6u quy6t c6 m{t tryc tii5p ho[cth6ng qua d?i di6n dugc riy quyAn c6 mat tai Dai hdi ddne c6 dong

a Thdng qua b6o c6o tdi chinh ndm;

b Ki5 hoach ph6t tri6n ngin vd ddi han cria c6ng ty

2t

c Bdu, bdi mi6n vd thay thii thenh viCn HOi tl6ng quin tri vir Ban ki€msoet vd b6o c6o vi6c H6i ddng quan tri b6 nhiem Gi6m d5c diAu hdnh.

sung Didu 10, loai cd phiilu vd s6 luqng c6 phiitu dugc chdo b6n, s6p nh{p, t5i tdchLic vd giai th6 C6ng ty, giao dich mua, brin tdi san C6ng ty ho{c chi nh6nh hg[cgiao dich mua do cdng ty ho{c c6c chi nhanh thuc hiCn c6 gi6 tri tit 50% trd l6n

to6n dd dugc ki6m torin gan nh6t se chi dugc th6ng qua khi c6 tu 75% tro len tongs6 phi6u bdu c5c cil d6ng c6 quydn bi6u quyilt c6 m{t trqc tiiip hoic thdng qua tlai;diQn tlu c uj quydn c6 m{t t?i Epi hQi ddng c6 d6ng ho4c n nhN ISN t6ng s5

y kiiin c6 d6ng Uang vdn ban)

Didu 22 Thim quydn vir th6 thfc l6y f kitln c6 d6ng bing vin bin d6th6ng qua quy6t dinh ciia D4i hQi ddng c5 d6og

1 HQi ddng quan trl c6 quydn l5y 1i kiiln c6 d6ng bdng van ban de thdng' qua quy6t dhh cria Dai hQi ddng c6 d6ng b6t cri hic ndo n6u xdt th6y can thii5t vllgi ich cria c6ng ty;

2 HQi ddng quan tri phai chuan bi phi6u l6y f ki6n, du thio quy6t dinhtira

kdm theo du th6o quyi5t dinh vd tai liQu giii trinh phii duqc grii bdng phuong thucb6o dim <t6n dugc dia chi thuong tru cia timg c6 tlong HQi ddng quan tri phiid6m b6o grii, c6ng bt5 tdi liQu cho c6c cti d6ng trong mQt thdi gian hqp l1/ dd xemx6t bi6u quy6t vd phni gii it nh6t mudi 16m (15) ngdy tru6c ngay h6t han nnan

, i , a , , 4

pnleu ray y Kren

a T€n, dia chi tn-r sd chinh, s6 vi ngdy c6p Gi6y chimg nh{n ddnC ky kinhdoanh, noi d6ng kf kinh doanh cia c6ng ty;

c Hq, ten, dia chi thudng tni, qu6c tich, s6 Gi6y chimg minh nhdn d6n, H0chi6u ho{c chimg thgc c6 nhAn hqp ph6p kh6c cria c6 d6ng li c6 nh6n; t6n, tlia chithuong tru, qu5c tich,.s6 quy6t dinh thdnh lip ho{c si5 ddng ky kinh doanh cria c6

<t6n! ho6c d4i diQn theo u! quydn cria cii d6ng ld t6 chirc; st5 lugtrg c6 phdn cria

e Phuorig rin bi6u quyiit bao gdm t6n thanh, kh6ng rirl thdnh vd kh6ng

co y Kren;

, f Thdi hgn ph6i gii vd c0ng ty phi6u l6y jki6ndadu.ctrildi;

g Hg, t6n, cht kf cria Chri tich HQi ddng quan tri vd nguoi dai di6n theo

4 Phi6u lAy f kiiin da duqc tri ldi phii c6 cht kf cria c6 d6ng ld c6 nhAn,cria nguoi dai diQn theo uj quydn ho{c ngudi dai diQn theo ph6p luat cia-c6 d6ng

ta to cnuc.

Phi6u l6y j kiiin gr?i vO c6ng ty phii tlugc tllmg trong phong bi drin kin vi

sau thdi h4n dd x6c tlinh tai n6i dung phiiiu l6y 1; ki6n hoic dd bi md ddu khonghsp lQ;

5 HQi ddng qu6n tri ki6m phi6u vd lip bi6n bin ki6m phi6u duoi su chimgki6n cria Ban ki6m so6t hoic cta c5 d6ng kh6ng n6m git chric vq quin l;y' c6ng ty

a T€n, dia chi hu sd chinh, si5 vd ng ity cdp Gi6y chimg nhdn tl6ng ki kinh

'

phdn biQt s5 phi6u bi6u quy6t hgp tc va si5 biiiu quy5t khdng hgp lQ, kdm theophglqc danh s6ch c6 ddng tham gia bi6u quylit;

d Tdng s6 phi6u t6n thdnl, kh6ng rtn thanh vd kh6ng c6 i ki6n d6i voituns van oe:

luat cda cdng ry v,r cua nguoi girim sdt kiem phi6u

C6c thdnh vi6n HQi ddng quan tri vA ngudi gi6m s6t ki6m phi6u phii lien doichlu tr6ch nhiQm vA tinh trung thuc, chinh x6c cria bi6n b6n ki6m phi6u; li6n doichiu tr6ch nhi6m vd c6c thiQt h4i ph6t sinh tir c6c quy€t dinh dugc th6ng qua do

6 Bi6n ban ki6m phiilu ph6i duqc c6ng b6 trdn website cua C6ng ty trongthdi han hai muoi tu (24) gid vd gui d6n cdc cd dong trong vdng mudi l6m (15)ngdy, kii tii ngdy kiit thfc ki6m phiiiu.;

phii dugc Juu git tai tru sd chinh cria c6ng ty;

8 Quyiit dinh du.c th6ng qua theo hinh thirc l6y i kii5n c6 d6ng bangvin ban phdi du;c s6 c6 ddng dai diQn it nh6t 75% t6ng s6 c6 phan c6 quy6n bi6u

ddng co d6ng

tr6n website cria C0ng ty trong thdi hgn hai muoi b6n (24) gid vd gui cho tAt ci c6cci5 d6ng tong vdng mudi ldm (15) ngdy khi DAi hQi ddng c6 ttdng kiSt thtic' Bi6nbin Eai hQi ddng c6 d6ng du,,c coi ld bing chimg x6c thgc vd nhftng c6ng viQc dddugc ti6n hdnh tai Eai hQi ddng c6 d6ng tru khi c6 1i ki6n phan d5i vA nQi dungbi6n ban dugc dua ra theo dung thri tgc quy dinh trong vdng mudi ngdy ke tu kiigti bi6n bar Bi6n bin ph6i <lu.c lip bing ti6ng Viqt, c6 cht Ig; x6c nh{n cta Chritqa dai hOi vd Thu h-i, vd dugc l{p theo quy dinh cia Lu{t Doanh nghiQp vd t4i

ban uj quy€n tham dg phii dugc luu git tai tru s6 chinh cira C6ng ty

Didu 24 YGu ciu hfry b6 quy6t tlinh cria D4i hQi tliing c6 tl6ng

d6ng, c6 d6ng, thdnh vi€n HOi ddng quan tri, Gi6m d6c, Ban ki6m so6t c6 quydny€u ciu Tod r!.r ho{c Trgng tdi xem xdt, hu! bo quy6t dlnh cria D4i hQi ddng c6d6ng trong c6c trudng hqp sau ddy:

1 Trinh t.u vd thri tqc triCu tap hop Dqi hQi ddng cd ddng kh6ng thuc hign

2 Trinh tu, thri tuc ra q.,y6t dinh vd n6i dung quy6t dinh vi ph4m ph6p ludt

- ^ i , ^ ^

c6 th6 xem x6t t6 chric lqi Dai h6i ddng c6 d6ng trong vdng 30 ngey theo trinh qr,

VII HOI DONG QUAN TRI

HQi ddng quan tr! ld nim (05) ndm Nhi6m k' cta thdnh vi€n HQi d6ng quan tri

i - ^ i , ^ , , ^ - l