70CBTT SMBD Bao cao tinh hinh quan tri cong tyK 1 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn v...
Trang 1TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DICH VU KY THUAT DAU KHI Doc ip — Tw do — Hanh phic
VIET NAM
mu CÔNG TY CỎ PHÀN ĐẦU TƯ
PVSB DAU KHi SAO MAI - BEN DINH
Sé:<ÌÓ./CBTT - SMBD Vũng Tàu, ngày? tháng 01 năm 2014 V/v: Công bố thông tin trên TTCK
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY
(Nam 2013 )
Kinh gtri: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội é
- Téncéng ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
- Địachitrusởchính : Tầng 16, số 9, đường Hoàng Diệu, phường 1, TP Vũng Tàu
- - Điện thoại :064.6253375_ Fax: 064.6253374
- Mã chứng khoán : PSB
I Hoạt động của Hội đồng quản trị :
1 Các cuộc họp của Hội đồng quản frị: Trong năm 2013 HĐQT Công ty PVSB đã
hợp 4 kỳ, cụ thê như sau:
Số buôi
1 | Trần Hải Bình Chủ tịch HĐQT 04 100%
Thành viên HĐQT
kiêm Giám đôc Công ty
3 | Nguyễn Tấn Hòa | Thành viên HĐQT 04 100%
4 | Nguyễn Viết Đạt | Thành viên HĐQT 04 100%
5_ | Lê Triêu Thanh | Thành viên HĐQT 03 75% | Đi công tác
Trang 2
H
2 Hoạt động giám sát của Hội đông quản trị đôi với Giám đốc:
Trong năm 2013 Hội đồng quản trị đã phối hợp, giám sát, hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản và các lĩnh vực hoạt động khác,
cụ thể:
Giám sát việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm: tài sản, vật tư hàng hóa, tiền vốn, lao động, doanh thu, lợi nhuận, phân phối kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và các nguồn lực khác trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp
Giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và thực hiện các chế độ với người lao động
Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra độ tin cậy của số liệu Báo cáo Tài chính, báo
cáo khác và các thông tin kinh tế - tài chính theo quy định hiện hành
Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tập đoàn Dầu khí, Tổng Công ty PTSC; Quy chế đo HĐQT Tổng Công ty ban hành; Quyết định, Chỉ thị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Điều lệ tô chức và hoạt động của don vi; Quy chế nội bộ của đơn vị; Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của người quản lý, điều hành đơn vị
Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư, các hoạt động đầu tư, xây dựng, đấu thầu
Nhìn chung năm 2013 công tác giám sát, phối hợp và hỗ trợ cho Ban điều hành
trong các hoạt động SXKD và Đầu tư XDCB đã được thực hiện tốt và có hiệu quả
2 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiêu ban
Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):
Nghị quyêt cuộc họp ngày 21/01/2013 của
1 | 01/NQ-HDQT 21/01/2013 | HĐQT - Họp HĐQT quý 4/2012 và cả năm
2012
01ANG- Cuộc họp định kỳ quý I⁄2013 của Hội đông quản
Nghị quyết đại hội đồng cô đông thường niên
3 |02/NQ-HĐQT 28/03/2013
năm 2013
4 |03NQ-HĐQT | 26/07/2013 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 26/07/2013
s | 05/NQ-HDQT 25/10/2013 |Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 3 ngày
25/10/2013 06NQ-HĐQT | 13/12/2013 | Nghị quyết về việc quyết toán vốn đầu tư xây
nghiệp Dầu khí Vân Phong
Trang 3
21/QD-HDQT 05/02/2013 Quyét dinh vé quyết toán Quỹ lương 2012 của
Công ty PVSB
24/QD-HDQT 18/02/2013 Quyết định tô chức Đại hội đồng cô đông thường
niên năm 2013
30/QD-HDQT 05/03/2013
Quyết định chấm dứt hoạt động đâu tư Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu cảng 20.000 DWT thuộc căn cứ Dịch vụ dầu khí Sao Mai —
Bến Đình
10 40/QD-HDQT 27/03/2013
Quyét dinh thanh lap Ban kiểm tra tư cách cô đông tai Đại hội đồng cô đông thường niên năm
2013
11 41/QD-HDQT 27/03/2013 Quyết định thông qua quy chế làm việc tai Dai
hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
12
84/QD-HDQT 13/05/2013 Quyết định thành lập tổ thâm định thiết kế ban
vẽ thi công và dự toán các công trình thuộc Dự
án đầu tư xây dựng 35 ha
13 85/QD-HDQT 13/05/2013 Quyết định thành lập tổ thấm định Kế hoạch đâu
thầu điều chỉnh Dự án 35 ha
14 86/QD-HDQT 13/05/2013 Quyết định phê duyệt chương trình hành động thực hành tiết kiện chống lãng phí năm 2013 của
Công ty PVSB
15 91/QD-HDQT 28/05/2013 Quyết định sửa đổi, bỗổ sung quy chế trả lương
(kèm quy chế trả lương)
16 92/QD-HDQT
30/05/2013 Quyết định chỉ định Công ty kiểm toán thực hiện
soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013
17 112/QĐ-HĐQT 13/08/2013 Quyết định phân phối Quỹ khen thưởng Ban
điều hành năm 2012
18
124/QD-HDQT 26/08/2013 Quyết định thành lập tổ thấm tra quyết toán vốn
đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Công trình cầu cảng 20.000DWT và Dự án Đầu tư xây dựng Căn cứ dịch vụ Công nghiệp đầu khí Vân Phong
19 149/QD-HDQT 04/11/2013 Quyét dinh phé duyét va ban hanh quy ché vé
định mức trang bị điện thoại — Internet, cước
Trang 4
điện thoại — Internet và thẻ taxi đôi với cán bộ công nhân viên Công ty PVSB
150/QĐ-HĐQT | 04/11/2013 | Quyết định phê duyệt và ban hành quy chế về
trong nước của Công ty PVSB
91 | 151/QD-HDQT | 04/11/2013 Quyét dinh phé duyét va ban hanh quy ché quan
trị Công ty của Công ty PVSB 152/QĐ-HĐQT | 04/11/2013 | Quyết định phê duyệt và ban hành quy chế phối
của Công ty PVSB
23 | 166/QD-HDQT 13/12/2013 | Quyết định phê duyệt và ban hành quy chế tra
lương của Công ty PVSB 168/QD-HDQT | 17/12/2013 Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây
24 dựng công trình hạng mục ĐT xây dựng công
trình cầu cảng 20.000DWT căn cứ DV hàng hải
III Thay đỗi danh sách về người có lién quan cia cong ty dai chúng theo quy định tại
khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013):
Tân tả | khoản | Chức | Số | Ngà điểm | điểm
chức/ | 820 | vụ tại CMN a Ÿ | Nơi cấp Địa bắt | không | ¡
Không có sự thay đôi
IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người có liên quan (báo cáo năm 2013):
1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan (căn cứ trên danh sách chất tại
kỳ họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2013 và các báo cáo của cỗ đông):
Trang 5
sự | Tên _— ey eee _ one ve, | CMND/ | CMND/ | CMND/ Dia chi Di | sở hữu ch
Roe: D3 ~ | 34GI1 Trung Tâm Thương mại,
1 | Trần Hải Bình 006c060584 | CT.HĐQT | 273159738 | 03/08/2000 | Vũng Tàu Phường 7, TP.Vũng Tàu ¬_ 34.792 | 0,07%
2 | Phùng Như Dũng 045¢560015 | Ty por | 273424579 | 26/11/2007 | Vang Tau | rạu 108.300 | 0,216%
3 |NguyễnTấnHòa | 021C0007750 | TVHĐQT | 011190857 | 09/01/2002 | Hà Nội nee KH Mai, Đồng 975 | 0,002%
4 Nguyên Việt Dat TVHĐQT | 273049012 VŨNG TÀU 975 0,002%
5 | Lé Triéu Thanh TV HDOT | 011453923 | 31/12/2003 | HàNội | °° 24, ngõ 4, phô Dang Van Ngữ, Hà Nội 0 0%
6 | Đặng Đức Hồi PhóGĐÐ_ | 273387779 | 21/03/2007 | Vũng Tàu | Ì2 Nguyên Trung Trực, phường | 2 so2 | 0,005% 9, TP Ving Tau
7 | Tran Dire Hanh 045c100490 | Pho GD 171700809 | 19/01/2009 | Thanh | So 02 Han Thuyén P/Thong Hóa Nhat Ving Tau 35.407 | 0,071%
8 | Trin Chi Ding 045C101469 | Phé GD 273445107 | 29/03/2008 | Vang Tau | [59/1/11 Lé Hong Phong, Phuong 8, Viing Tau 975 | 0,002%
Kế toán 131 Mac Dinh Chi, P 4,
9 | Pham Minh Vi trưởng | 011830392 | 02/02/2009 | HàNội | Tp.Vũng Tàu, tỉnh Ba Ria— ~ 5 0 0
Vũng Tàu
10 | Ngô Văn Lập 0306000131 | trưởng BKS 273314669 | 20/09/2005 | Vũng Tàu | 20 Phan Đăng Lưu, phường 3, Vũng Tàu 0 0%
Phòng 117, nhà E2, Phố Phương
11 | Phạm Thúy Nga TVBKS | 911129279 | 2/2/2007 | HàNội | mai, Phường Phương mai, Quận 0 0%
Đồng Đa, Hà nội
12 | Châu Hoài Thanh 271308858 | 24/07/2009 | Đồng Nai | phường 5, quận Phú Nhuận, TP 0 0%
Hồ Chí Minh
14 | Đỗ Thị Tuyết 273038626 | 22/3/2010 | Vũng Tàu vàn 4G] — TTTMai — P7— TP ung tau 0 0%
15 | Trần Thị Lý 150834936 | 24/5/2008 | Thai Binh | S° 109 ~ Hai Bà Trưng — TP Thai binh 0 0%
16 | Tran Van Minh 273432513 | 27/11/2007 | Vang Tau | 2/2E2/9A~ Neuyen Hau Canh - PThắng nhất - TP Vũng tàu 0 0%
Trang 6
31-10- 29 ngách 41/42 phô Đông Tác,
Đa, Hà Nội
18 | Nguyén Thi Tan 010039218 | 28-2-2005 Hà Nội Đống Đa, Hà Nội 0 0%
19 | Trần Huyền Linh 011701701 | 15-7-2010 | HàNội | Hà, Phường Trung Liệt, Đống 0 0%
Đa, Ha Nội
20 | Phing Bao Tâm 011844691 | 23-8-2011 | HaNội | Lộ É1 Phường Kim Liên, Quận Đông Đa, Hà Nội 0 0%
21 | Phạm Bá Nông 010411508 | 30/06/2005 | HaNội | SỐ 6 Ngõ Đa, Hà Nội 72 Thái Thịnh, Dong 0 0%
22 | Luu Thi Tuyết 010273582 | 07/07/2005 | HaNoi | SỐ 6; Ngõ Đa, Hà Nội 79 Thái Thịnh, Dong 0 0%
23 | Pham Thu Huong 273610144 | 24/05/2012 | Vũng Tàu | 21 Lô R, Lương Thể Vinh, P2, TP Vũng tàu 0 0%
24 | Phạm Lưu Bình 011691074 | 23/04/2011 | Hà Nội Vũng tàn Trưng Trực, P2, TP 0 0%
^ : ~ ~ A 0
2s | Nguyen Thi Hong Thu 7 010230773 | 25/08/2008 | HaNội | 71 ngõ 2.Phương Mai, Đông Đa, Hà Nội 0 0%
x 1n ` A? ~ A 9
26 | Nguyễn Hong Nhung 018C106042 012149096 | 11/09/2002 | HàNội [71 ngõ 2,Phương Mai, Đông Đa, Hà Nội 0 0%
~ # 2 Ai oO j A
9
27 | Nguyễn Tắn Đức 012869945 | 19/05/2006 | HàNội HÀ 2 Phuone Mai, Đông Đa, 0 0%
^ * z ` A: * x 0
ag | Nguyen Thi Bich 18C103915 010107792 | 27/01/200s | HàNội | 375A Trường Chỉnh, Thanh 0 0%
Vũng Tà &
33 | Ngô Thị Ngọc 273278040 | 02/11/2004 g lâu | 12 Nguyên Trung Trực, P.9, Ving Tau 3.453 | 0,007%
Lee 273 145 107/7A Bình Giã, phường 8, Tp
35 | Trần thị Cảm Khuê | 25273489 143 25/1/2000 | Vũng Tàu | vy Vũng Tàu +; 930 | 0,002%
Trang 7CA Đông
37 | Pham Thị Tý 270245067 CA Dong Long Thành Đồng Nai
40 | Châu Hoài Vũ 271035193 CA Bong Long Thanh Đồng Nai
42 | Châu Thị Thu Vân 194157037 CA Đông Nai Long Thành Đồng Nai
Trang 8
2 Giao dịch cỗ phiếu:
Người thực | Quan hệ với vA Ran ns Sô cô phiêu sơ hữu | Sô cô phiêu s° hữu dau ky cudi ky Ly do tang, „ x
? Dữ Như pp or TV | 104.300 | 0,208% | 108.300 | 0,216% so lta cd nhận
3) Tran Duc) Hanh PGD Cty 34.907 | 0,069% | 35.407 | 0,071% | Tầng sô lượng sở hữu cô phân
3 Các giao dịch khác (các giao dịch của cỗ đông nội bộ/ cỗ đông lớn và người có liên quan với chính Công (ty): Không có giao dịch
V _ Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo năm 2013): Không có
TM HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nip
- Như trên;
- HĐQT (dé b/c);
- TBKS Cty (dé b/c);
- Ban GD Cty;
- Ban BTT Website;