BAO CAO HDQT TRINH DHCD NAM 2011

BAO CAO HDQT TRINH DHCD NAM 2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...

Trang 1

Báo cáo Báo cáo

kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010,

phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 Kính thưa các Quý vị!

Năm 2010 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ lần thứ hai (2010 - 2015), đồng thời cũng là năm mang dấu ấn đậm nét trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong Với lòng tự hào 50 năm truyền thống, tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đE đoàn kết, năng

động, sáng tạo vượt qua những điều kiện khó khăn chung để gặt hái được những thành công vượt bậc, thể hiện ở các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2010 (sẽ

được đề cập trong Báo cáo do Tổng Giám đốc trình bày)

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đE luôn bám sát thực tiễn sản xuất; đánh giá đúng tình hình; kiên định những mục tiêu, chủ trương lớn đE đề ra; đồng thời giám sát và chỉ đạo một cách chặt chẽ, sát sao Những kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2010 được thể hiện cụ thể qua các Phiên họp, các Nghị quyết và các Quyết định sau đây:

1 Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 18 tháng 01 năm 2010:

* Thành phần: Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng Hành chính quản trị, Trưởng Phòng Kinh doanh, và Thư ký Công ty

* Nội dung:

Trong phiên họp này, Hội đồng quản trị đE xem xét một số nội dung sau:

- Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh - doanh, kết quả công tác đầu tư năm 2009; Đồng thời dự kiến kế hoạch sản xuất - kinh doanh và

kế hoạch đầu tư năm 2010

- Hội đồng quản trị cũng cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010; tiến hành thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức; Xây dựng nội dung, chương trình Đại hội; Đề xuất phương án sử dụng lợi nhuận năm 2009

Trang 2

- Hội đồng quản trị cũng cho ý kiến về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty (19/05/1960 - 19/05/2010); tiến hành thành lập Ban chỉ

đạo, Ban Tổ chức và một số Tiểu ban phục vụ cho Lễ kỷ niệm

- Căn cứ Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng quản trị - Ban điều hành - Ban kiểm soát, và căn cứ ý kiến đề nghị của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị

đE cho ý kiến về công tác cán bộ đối với một số đơn vị trong Công ty, cụ thể như sau:

+ Bổ nhiệm 01 đ/c làm Phó Trưởng Phòng Tổ chức lao động

+ Bổ nhiệm 01 đ/c làm Phó Trưởng Phòng Hành chính quản trị

+ Bổ nhiệm 01 đ/c làm Phó Quản đốc Phân xưởng 5

* Thành phần: Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng Hành chính quản trị, Trưởng Phòng Kinh doanh, Trưởng Phòng Kiến thiết cơ bản và Thư ký Công ty

* Nội dung:

Trong phiên họp này, Hội đồng quản trị đE thảo luận và cho ý kiến một số vấn

đề sau đây:

- Thống nhất các nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 và chương trình tiếp xúc một số cổ đông lớn

- Thống nhất các nội dung, chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng 3

- Về công tác quy hoạch mặt bằng số 2 An Đà (sau khi hoàn thành việc di chuyển Nhà máy sang mặt bằng mới tại quận Dương Kinh) do Thành phố có một số điều chỉnh trong công tác quy hoạch

3 Phiên họp HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2010:

* Thành phần: Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng Hành chính quản trị, Trưởng Phòng Kinh doanh và Thư ký Công ty

* Nội dung:

đề sau đây:

Trang 3

- Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh quý 1 năm 2010,

đồng thời đề xuất một số giải pháp tăng cường sản lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường đang có xu hướng tăng mạnh trong khi Công ty chưa

đầu tư bổ sung máy móc thiết bị

- Hội đồng quản trị cũng kiểm tra lại lần cuối các nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty và đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty TNHH Liên doanh Nhựa Tiền phong - SMP

* Thành phần: Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng Hành chính quản trị, Trưởng Phòng Kinh doanh và Thư ký Công ty

* Nội dung:

đề sau đây:

- Nghe báo cáo kết quả cuộc họp với ủy ban nhân dân Thành phố và các đơn

vị chức năng liên quan trong việc quy hoạch địa điểm mở rộng 3.000 m2 giữa phần tiếp giáp với Công ty và nút giao thông Quán Mau Sau khi thảo luận, Hội

đồng quản trị quyết định lựa chọn phương thức đầu tư như sau: Nhựa Tiền phong đóng góp kinh phí cho đơn vị được ủy ban nhân dân Thành phố chỉ định thực hiện công tác đền bù và thu xếp tái định cư

- Bổ sung ngành nghề Kinh doanh Bất động sản trong Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty

5 Phiên họp HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2010:

* Thành phần: Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, và Thư ký Công ty

* Nội dung:

Đây là phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ hai (2010 - 2015) do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 bầu ra (Đại hội ngày 29/04/2010) Phiên họp đầu tiên đE tiến hành bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị, kết quả cụ thể như sau:

Trang 4

- Ông Trần Bá Phúc trúng cử chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ hai với 5/5 phiếu bầu

- Ông Ngô Viết Sơn trúng cử chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ hai với 5/5 phiếu bầu

* Nội dung:

đề sau đây:

- Xem xét, phê duyệt phương án thiết kế, hình thức thi công xây dựng 02 nhà xưởng sản xuất cho Phân xưởng 3A, Phân xưởng 3B tại mặt bằng mới của Công

ty (quận Dương Kinh)

- Thống nhất chủ trương cho phép đơn vị tư vấn thiết kế thể hiện ý tưởng thiết

kế quy hoạch tổng thể mặt bằng số 2 An Đà (bao gồm cả phần diện tích mở rộng)

- Thống nhất phương án di chuyển mặt bằng cho Công ty cổ phần Bao bì Tiền phong (nằm trong mặt bằng quy hoạch số 2 An Đà hiện nay)

- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2010 là Công ty kiểm toán Ernst & Young

- Nghe Tổng Giám đốc (kiêm chức Chủ tịch HĐQT Công ty Liên doanh) báo cáo tình hình sản xuất của Công ty TNHH Liên doanh Nhựa Tiền phong - SMP

Đồng thời Hội đồng quản trị cũng cho ý kiến về một số biện pháp quản lý đối với Công ty Liên doanh

- Giao cho Ban điều hành chỉ đạo thực hiện việc nâng cấp hệ thống thông tin của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu mới trong công tác quản lý

Trang 5

* Nội dung:

- Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh của Công ty trong thời gian 7 tháng đầu năm 2010 Cũng như một số biện pháp khắc phục tình trạng thiếu hàng cung ứng ra thị trường (do nhu cầu thị trường tăng quá nhanh dẫn tới năng lực sản xuất của Công ty không đáp ứng kịp) Đồng thời cũng nêu phương hướng sản xuất kinh doanh cho những tháng cuối năm

- Kế toán trưởng báo cáo tình hình tài chính của Công ty, trong đó một số chỉ tiêu cơ bản như sau: tổng tài sản lên đến trên 1.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên

700 tỷ đồng (trong đó vốn điều lệ 216 tỷ đồng)

- Nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Nhựa TNTP phía Nam Đại hội cổ đông của Nhựa TNTP phía Nam đE nhất trí tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng, đồng thời Hội đồng quản trị Công

ty cũng có Nghị quyết v/v không tham gia góp vốn trong đợt tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa TNTP phía Nam

- Nghe báo cáo về kết quả chấm thầu các gói thầu xây dựng nhà xưởng Phân xưởng 3A, Phân xưởng 3B

- Trên cơ sở báo cáo tình hình tài chính của Công ty và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên (ngày 29/04/2011), Hội đồng quản trị đE thảo luận và thống nhất ban hành Nghị quyết về việc:

+ Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để tăng vốn điều lệ Công ty theo hình thức thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 60% vốn điều lệ

+ Trả cổ tức đợt 1 năm 2010 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ

- Về công tác tổ chức sản xuất và tổ chức cán bộ, Hội đồng quản trị đE thông qua phương án như sau:

+ Thành lập Phòng Kỹ thuật sản xuất trên cơ sở sáp nhập Phòng Kỹ thuật cơ

điện và bộ phận công nghệ của Phòng Quản lý chất lượng

+ Điều chuyển chức năng thực nghiệm từ Phòng Nghiên cứu thiết kế sang Phòng Quản lý chất lượng

+ Ông Đồng Xuân Việt - Phó Tổng giám đốc kỹ thuật thôi kiêm nhiệm chức

vụ Quản đốc Phân xưởng 3

+ Bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Thủy nguyên trưởng Phòng Quản lý chất lượng

Trang 6

+ Bổ nhiệm ông Lương Phúc Thọ nguyên Trưởng Phòng Kỹ thuật cơ điện giữ chức Trưởng Phòng Quản lý chất lượng

+ Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Cường - Phó Quản đốc Phân xưởng 3 làm Phụ trách Phân xưởng 3

+ Bổ nhiệm 03 cán bộ giữ chức Phó Trưởng phòng, gồm Phòng Kế toán tài chính, Phòng Kiến thiết cơ bản và Phòng Kinh doanh

* Thành phần: Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng Kinh doanh, và Thư ký Công ty

* Nội dung:

- Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh 9 tháng; phương hướng sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2010 Qua báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đE giao nhiệm vụ cho Ban điều hành xây dựng kế hoạch đầu tư cho năm 2011 để tăng năng lực sản xuất ống và phụ tùng u.PVC đáp ứng tốt nhu cầu thị trường

- Tổng Giám đốc cũng báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Liên doanh Nhựa Tiền phong - SMP Về vấn đề này, Hội đồng quản trị

có ý kiến như sau:

+ Yêu cầu xác định rõ phần góp vốn của các bên trong Công ty Liên doanh (thông qua đơn vị kiểm toán Ernst & Young)

+ Yêu cầu Công ty Liên doanh xây dựng, hoàn thiện các quy chế quản lý và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đối với Công ty cổ phần Nhựa TNTP

- Thông qua Phương án hỗ trợ của Công ty đối với Công ty cổ phần Bao bì Tiền phong trong việc di chuyển mặt bằng sang địa điểm mới

* Thành phần: Bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng Kinh doanh, và Thư ký Công ty

* Nội dung:

- Tổng Giám đốc báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2010 với một số chỉ tiêu cơ bản đều đạt mức tăng trưởng cao từ 20 đến 30% sơ với thực

Trang 7

hiện năm 2009: doanh thu 1.960 tỷ đồng (tăng 30%), giá trị tổng sản lượng 907

tỷ đồng (tăng 25%), sản lượng sản phẩm đạt 54.000 tấn (tăng 29%)

- Tổng Giám đốc trình bày Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2011 Căn cứ vào tình hình kinh tế xE hội của đất nước, mức độ cạnh tranh trên thị trường cũng như xu thế tiêu dùng, Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch - sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu cơ bản đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên so với thực hiện năm 2010, riêng chỉ tiêu lợi nhuận đạt mức tăng trưởng là 3% Đồng thời Hội đồng quản trị cũng lưu ý một số định hướng lớn cho năm kế hoạch 2011

- Về tình hình Công ty TNHH Liên doanh Nhựa Tiền phong - SMP, Hội đồng quản trị yêu cầu Công ty liên doanh phải chứng minh rõ phần góp vốn của mỗi bên (được kiểm toán chấp thuận)

ii phương hướng hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2011:

- Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm sau đây: + Tiếp tục đầu tư chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí trong sản xuất, khắc phục bằng được tình trạng thiếu hàng cung cấp ra thị trường

+ Thực hiện các biện pháp giữ vững và mở rộng thị phần, tăng cường năng lực cạnh tranh của sản phẩm Nhựa Tiền phong trên thị trường, phấn đấu mức tăng trưởng trong năm 2011 đạt mức từ 10% trở lên so với thực hiện năm

2010

+ Sớm hoàn thiện việc di chuyển và đưa vào sản xuất ổn định đối với hai phân xưởng sản xuất phụ tùng ép phun tại mặt bằng mới của Công ty

- Đối với các dự án đầu tư lớn:

+ Tiếp tục có các biện pháp hỗ trợ đối với Công ty cổ phần Nhựa TNTP phía Nam và Công ty TNHH Liên doanh Tiền phong - SMP để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hai cơ sở này

+ Nghiên cứu khả thi và tiến hành đầu tư cơ sở sản xuất sản phẩm tại khu vực miền Trung nhằm tận dụng những lợi thế của khu vực này

Trang 8

- Về công tác quản lý cán bộ: đổi mới công tác tuyển chọn, đánh giá, bổ nhiệm và quản lý cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý Công ty Kính thưa các Quý vị!

Bước sang năm 2011, với phương châm hoạt động: năng động, bám sát thực tiễn và kiên định những chủ trương, mục tiêu lớn đE đề ra, tập thể Hội đồng quản trị xin hứa trước Đại hội, trước các vị cổ đông là tiếp tục phát huy những thành quả tốt đẹp của năm 2010, trên cơ sở đó sẽ đề ra được những chủ trương

đúng đắn, tập trung chỉ đạo những giải pháp mang tính chiến lược đồng thời làm tốt công tác Giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

đem lại quyền lợi cao nhất cho toàn thể cổ đông, CBCNV Công ty và sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong các năm tới

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn!

tm/ hội đồng quản trị

chủ tịch

trần bá phúc

Trang 9

Phụ lục báo cáo của hđqt

trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

(Giải trình về quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty)

Thay mặt cho Hội đồng quản trị xin được giải trình về quá trình tăng vốn điều

lệ của Công ty như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 (ngày 29/04/2010) đE có Nghị quyết v/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc tăng vốn điều

lệ sau khi lấy ý kiến cổ đông băng văn bản, thời gian thực hiện vào quý 3, quý 4 năm 2010

- Ngày 20/08/2010, Hội đồng quản trị đE có Nghị quyết và tờ trình gửi xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ theo hình thức thưởng

cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 60% vốn điều lệ Đồng thời cũng có văn bản gửi Trung tâm Lu ký chứng khoán Việt Nam để chốt danh sách cổ đông (đăng ký cuối cùng ngày 09/09/2010) để gửi phiếu biểu quyết Để tránh phải xin ý kiến nhiều lần, trong phiếu biểu quyết gửi cổ đông có ghi rõ “Sau thời hạn 17h ngày 06/10/2010 mà Công ty chưa nhận được phiếu biểu quyết thì xem như

cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ”

- Ngày 12/10/2010 Công ty có biên bản về kết quả kiểm phiếu biểu quyết với

tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%, trong đó tỷ lệ gửi phiếu biểu quyết tới Công

ty chiếm 59,04% vốn điều lệ

- Ngày 21/10/2010 Công ty đE hoàn thiện hồ sơ tăng vốn điều lệ và gửi lên ủy ban chứng khoán nhà nước Đồng thời Công ty cũng nhận được văn bản số 3170/UBCK-QLPH đề ngày 05/10/2010 của ủy ban chứng khoán nhà nước trong đó có nội dung “Nếu điều lệ Công ty không có quy định khác thì cổ

đông không gửi phiếu phản hồi không được coi là phiếu tán thành”

- Ngày 15/11/2010 ủy ban chứng khoán nhà nước đE chính thức có văn bản số 3695/UBCK-QLPH về việc không chấp thuận hồ sơ tăng vốn điều lệ của Công

ty

- Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, sau khi thống nhất trong Hội đồng quản trị, Ngày 24/11/2010 Hội đồng quản trị Công ty đE có Nghị quyết và Tờ trình xin ý kiến cổ đông (lần thứ hai) để tăng vốn điều lệ theo hình thức thưởng cổ

Trang 10

phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 100% vốn điều lệ Đồng thời có văn bản gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam để chốt danh sách cổ đông xin ý kiến (đăng

ký cuối cùng ngày 08/12/2010)

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu (ngày 31/12/2010) với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty là 75,97%, Ngày 04/01/2011 Hội đồng quản trị đE có Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCĐ về việc thông qua phương

án tăng vốn điều lệ Công ty Đồng thời hoàn thiện hồ sơ tăng vốn gửi lên ủy ban chứng khoán nhà nước

- Ngày 10/01/2011 ủy ban chứng khoán nhà nước đE chấp thuận hồ sơ tăng vốn điều lệ Công ty Công ty đE có văn bản gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam xin chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền thưởng cổ phiếu (đăng

ký cuối cùng ngày 28/01/2011)

- Trong quá trình xin niêm yết bổ sung và đưa vào giao dịch số cổ phiếu mới,

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng chưa cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới cho Công ty với lý do trong một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty là ngành kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài (cụ thể ngành nghề: đầu tư tài chính, cho thuê tài chính, dịch vụ tài chính, hoạt

động trung gian tiền tệ)

- Ngày 19/03/2011, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đE thống nhất tạm thời bỏ các nội dung ngành nghề kinh doanh có điều kiện này trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Ngày 25/03/2011 Sở kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đE cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ bảy cho Công ty

- Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc lưu ký

và đăng ký giao dịch số cổ phiếu bổ sung trong thời gian sớm nhất theo quy

định (dự kiến số cổ phiếu bổ sung sẽ được giao dịch trong tháng 4 hoặc tháng 5/2011)

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2011

tm/ hội đồng quản trị

chủ tịch

trần bá phúc

Định dạng
Số trang	10
Dung lượng	132,95 KB