bao cao quan tri Q3 nam 2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...
Trang 1Công ty CP Cơ khí Lắp máy LILAMA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: /CT-HĐQT
Ninh Bình, ngày 26 tháng 10 năm 2011
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
QUÝ 3 NĂM 2011
Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Các cuộc họp của HĐQT:
STT Thành viên
HĐQT
Chức vụ Số buổi
họp tham dự
Tỷ lệ Lý do không tham dự
1 Ông Lê Hữu
Điều
Chủ tịch HĐQT
2 Ông Phùng
Quang Minh
Phó Chủ tịch HĐQT
3 Ông Bùi Sỹ
Chiến
Thành viên HĐQT
4 Ông Nguyễn
Văn Huân Thành viênHĐQT 1 33% Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-HĐQT ngày 29/8/2011 miễn
nhiệm ông Nguyễn Văn Huân thôi làm thành viên HĐQT
5 Ông Trần
Văn Hùng
Thành viên HĐQT
6 Ông Nguyễn
Văn Triều
Thành viên HĐQT
2 66% Nghị quyết HĐQT số
25/NQ-HĐQT ngày 29/8/2011 bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Triều làm thành viên HĐQT
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội
cổ đông và HĐQT
Quý 3 năm 2011, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu
Trang 2tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc mà phân công cho các uỷ viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực và tham gia trực tiếp vào các Hội đồng của công ty như: Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng bảo hộ lao động, Hội đồng giao khoán…
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản trị và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, tuân thủ điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
II CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
STT Số nghị
quyết
1
23NQ/-HĐQT/2011
4/8/2011 3 Thông qua báo cáo kết quả SXKD Quý 2 năm
2011 và Kế hoạch SXKD Quý 3 năm 2011
2
24/NQ-HĐQT/2011
29/8/2011 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Triều thay thế Ông
Nguyễn Văn Huân làm thành viên HĐQT
3
25/NQ-HĐQT/2011
29/8/2011 1/ Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với
ông Lê Hữu Điều kể từ ngày 1/9/2011 2/ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Triều – thành viên Hội đồng quản trị giữ Chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 1/9/2011
III THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ngày 25/8/2011 Ông Nguyễn Văn Huân – thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày 29/8/2011 Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp và ra Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT-2011 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Triều làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Văn Huân
IV GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
- Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) Không có giao dịch
V CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC
CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trang 3Phó Chủ tịch HĐQT Phùng Quang Minh (Đã ký)