8.Mau To trinh_DTW2 2012

TỜ TRÌNH Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 - Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phầ

Trang 1

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu TW2

- Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 đã được sửa đổi bổ sung lần 3 ngày 08/8/2009 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (như đính kèm)

Nơi nhận :

− Như trên;

− Lưu VT, VP HĐQT

TP HCM, ngày… tháng……năm 2012

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHẠM ANH KIỆT

Trang 2

Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TPHCM - Điện thoại: (08) 3832 3058 Fax: (08) 3832 3012

Số 2

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2011, phân phối lợi nhuận để trích lập các quỹ và mức cổ tức dự kiến năm 2012 Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đơng Cơng ty Cổ phần Dược liệu TW2

- Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 33 Điều lệ Cơng ty Cổ phần Dược liệu TW2 đã được sửa đổi bổ sung lần 3 ngày 08/8/2009 quy định về việc HĐQT trình phương án phân phối lợi nhuận

và trích lập các quỹ

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 22 Điều lệ Cơng ty Cổ phần Dược liệu TW2 đã được sửa đổi bổ sung lần 3 ngày 08/8/2009 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đơng về việc thơng qua mức chi trả cổ tức hằng năm của Cơng ty

- Căn cứ kết quả SXKD năm 2011 trên báo cáo tài chính đã được kiểm tốn

1 Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Dược liệu TW2 kính trình Đại hội đồng cổ đơng biểu quyết thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

Đơn vị tính : đồng

lệä /LNST

Số tiền

Lợi nhuận sau thuế năm 2011 chưa

1 Chi trả cổ tức năm 2011 là 20% 25.66% 8,400,000,0

00 Trả thêm 5% cổ tức/Vốn Điều lệ 42 tỷ

575

23

27

6 Qũy Hđ Quản Trị Và Ban Kiểm

6

8 Quỹ thương HĐQT, BKS và Ban điều

hành 10% lợi nhuận sau thuế trên

phần vượt kế hoạch

0.38% 123,925,65

3

2 Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đơng thơng qua mức chi trả cổ tức dự kiến cho năm

2012 là 20%

Trân trọng kính trình !

Trang 3

Nơi nhận :

− Như trên;

CHỦ TỊCH

Trang 4

Số 3

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011

và phương hướng hoạt động năm 2012

Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu TW2

- Căn cứ khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 đã được sửa đổi bổ sung lần

3 ngày 08/8/2009 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 (như đính kèm)

Nơi nhận :

− Như trên;

CHỦ TỊCH

Trang 5

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2011

và phương hướng hoạt động năm 2012

3 ngày 08/8/2009 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 (như đính kèm)

Nơi nhận :

− Như trên;

CHỦ TỊCH

Trang 6

Số 5

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua bản Điều lệ mới Công ty

3 ngày 08/8/2009 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua bản sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bản Điều lệ mới của Công ty CP Dược liệu TW2

Nơi nhận :

− Như trên;

CHỦ TỊCH

Định dạng
Số trang	6
Dung lượng	93,5 KB