7..Mau To trinh_DTW2 2013

7..Mau To trinh_DTW2 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...

Trang 1

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2

Căn cứ:

- Các quy định pháp luật hiện hành,

- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 sửa đổi bổ sung lần 4 đã được Đại hội cổ đông ngày 03/11/2012 thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (như đính kèm)

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận :

− Như trên;

− Lưu VT, VP HĐQT

TP HCM, ngày 22 tháng 7 năm 2013

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH (Đã ký) TRẦN THỊ NGÀ HUẾ

Trang 2

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2012, phân phối lợi nhuận để trích lập các quỹ và mức cổ tức dự kiến năm 2013 Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2

Căn cứ:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

- Theo báo cáo kiểm toán hợp nhất toàn Công ty năm 2012 lỗ 820.665.113 đồng

- Công ty đã thực hiện việc tạm ứng thanh toán cổ tức cho cổ đông là 10% với số tiền là 4.200.000.000 đồng

Nay Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thông qua mức cổ tức năm 2012 là 10% được lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế từ thời điểm 31/12/2011 trở về trước

Trình Đại hội thông qua mức cổ tức dự kiến cho năm 2013 là 15%

Nơi nhận :

− Như trên;

Trang 3

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012

và phương hướng hoạt động năm 2013

Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2

Căn cứ:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 (như đính kèm)

Nơi nhận :

− Như trên;

Trang 4

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2012

và phương hướng hoạt động năm 2013

Căn cứ:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 (như đính kèm)

Nơi nhận :

− Như trên;

Trang 5

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

Căn cứ:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm toán đối với các Công ty đại chúng và niêm yết

Nơi nhận :

− Như trên;

Trang 6

TỜ TRÌNH

Về việc xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Thành Lây

Căn cứ:

- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Thành Lây gửi HĐQT ngày 27/2/2013.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Thành Lây

Nơi nhận :

− Như trên;

Trang 7

Số 7

TỜ TRÌNH

Về việc chốt lại số lượng thành viên HĐQT sau khi Đại hội thông qua

đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

Căn cứ:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc chốt lại số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2010-2015) là

6 thành viên sau khi Đại hội thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Thành Lây

Nơi nhận :

− Như trên;

Trang 8

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh

nghiệp và quy định áp dụng đối với các Công ty đại chúng Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh Nghiệp;

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

- Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương II;

Kính thưa Quý cổ đông!

Hiện tại, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương II được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 03/11/2012 có một số nội dung chưa phù hợp với Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005

Do đó, nhằm đảm bảo việc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành cũng như tạo cơ

sở vững chắc cho hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đã tiến hành xem xét và điều chỉnh một số nội dung trong Điều lệ Công ty theo đúng quy định tại Luật doanh

nghiệp số 60/2005/QH11 (đính kèm chi tiết nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung).

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

cổ phần Dược liệu Trung Ương II bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi nhằm đảm bảo cơ sở cho việc tổ chức và hoạt động của Công ty trong thời gian tới tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

Trân trọng kính trình

Nơi nhận :

− Như trên;

Trang 9

MỘT SỐ THAY ĐỔI BẢN DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG II NĂM 2013

THAY ĐỔI

NỘI DUNG ĐIỂU LỆ HIỆN HÀNH

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỒI 2013

GIẢI THÍCH (Lý do, mục đích thay đổi, cơ sở pháp lý)

01

Danh sách

cổ đông có

quyền dự

họp Đại hội

đông

Khoản 2a, Điều 18 Điều lệ Công ty:

Danh sách cổ đông

có quyền dự họp ĐHĐCĐ lập dựa trên

Sổ đăng ký cổ đông của công ty Danh sách này sẽ được lập khi có quyết định triệu tập và phải lập

xong chậm nhất 20

ngày trước ngày

khai mạc Đại hội

Khoản 2a, Điều 18 Điều lệ Công ty:

Danh sách cổ đông

có quyền dự họp ĐHĐCĐ lập dựa trên Sổ đăng ký cổ đông của công ty

Danh sách này sẽ được lập khi có quyết định triệu tập

và phải lập xong

chậm nhất 30 ngày trước ngày khai

mạc Đại hội

Sửa đổi cho phù hợp với

quy định tại Khoản 1

Điều 98 Luật doanh

60/2005/QH11.

02

Chương trình

và nội dung họp

Đại hội đồng cổ

đông

Khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty:

Cổ đông hoặc nhóm

cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ Kiến nghị

phải được lập bằng văn bản và được gửi

đến Công ty chậm

nhất là 07 ngày

trước ngày khai mạc

…

Cổ đông hoặc nhóm

cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn

đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ

Kiến nghị phải được lập bằng văn bản và được gửi đến Công

ty chậm nhất là 03

ngày trước ngày khai mạc …

Điều 99 Luật doanh

60/2005/QH11.

03 Mời họp Đại hội

đồng cổ đông

Người triệu tập họp

quy định về Công bố

thông tin của Công ty

Trang 10

STT VẤN ĐỀ

HIỆN HÀNH

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỒI 2013

(Lý do, mục đích thay đổi, cơ sở pháp lý)

ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có

quyền dự họp chậm

nhất 10 ngày trước

ngày khai mạc…

ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông

có quyền dự họp

chậm nhất 15 ngày

trước ngày khai mạc…

đại chúng theo Thông tư 52/2012/TT-BTC.

04 Số lượng thành

viên HĐQT

Khoản 2, Điều 33 Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị có

07 thành viên -Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm, thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội cổ đông bầu ra

Số thành viên của Hội đồng quản trị có thể tăng hoặc giảm

do Đại hội cổ đông quyết định, nhưng không ít hơn ba người và không quá

11 người

Khoản 2, Điều 33 Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị có

từ 3 đến 11 thành viên Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là

05 năm, thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội cổ đông bầu ra

Số thành viên của Hội đồng quản trị có thể tăng hoặc giảm

do Đại hội cổ đông quyết định

Điều 109 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11

Định dạng
Số trang	10
Dung lượng	106 KB