7.Mau To trinh_DTW2 2014

7.Mau To trinh_DTW2 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kin...

Trang 1

Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013

Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2

Căn cứ:

- Các quy định pháp luật hiện hành,

- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 đã được Đại hội cổ đông thông qua

ngày 23/9/2013

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ

đông biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu như sau:

 Doanh thu: 5.634.955.787.911 đồng

 Lợi nhuận trước thuế: 29.960.425.659 đồng

 Lợi nhuận sau thuế: 20.904.415.920 đồng

 EPS: :4.977 đồng

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận :

 Như trên;

 Lưu VT, VP HĐQT

TP HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2014

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH (Đã ký)

TRẦN THỊ NGÀ HUẾ

Trang 2

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2

Căn cứ:

ngày 23/9/2013

đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (như đính kèm)

Nơi nhận :

 Như trên;

Trang 3

Về việc Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014

Căn cứ:

ngày 23/9/2013

đông biểu quyết thông qua Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:

Đvt: 1.000 đồng

Nơi nhận :

 Như trên;

Trang 4

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013

và phương hướng hoạt động năm 2014

Căn cứ:

ngày 23/9/2013

đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 (như đính kèm)

Nơi nhận :

 Như trên;

Trang 5

Về việc thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2013

và phương hướng hoạt động năm 2014

Căn cứ:

ngày 23/9/2013

đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 (như đính kèm)

Nơi nhận :

 Như trên;

Trang 6

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

Căn cứ:

ngày 23/9/2013

đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm toán đối với các Công ty đại chúng và niêm yết

Nơi nhận :

 Như trên;

Trang 7

Về việc chi trả cổ tức năm 2013, phân phối lợi nhuận để trích lập các quỹ và mức cổ tức dự kiến năm 2014 Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2

Căn cứ:

ngày 23/9/2013

đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Tổng số Lợi nhuận sau thuế: 20.904.415.920 đồng

 Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.500.000.000 đồng

 Quỹ hoạt động HĐQT, BKS (năm 2012 và 2013): 3.000.000.000 đồng

Trình Đại hội thông qua mức cổ tức dự kiến cho năm 2014 là 20%

Nơi nhận :

 Như trên;

Trang 8

TỜ TRÌNH

Về việc chốt lại số lượng thành viên HĐQT sau khi báo cáo Đại hội

việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phạm Anh Kiệt

Căn cứ:

ngày 23/9/2013

Căn cứ báo cáo xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phạm Anh Kiệt, Hội đồng Quản

trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc chốt lại số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2010-2015) là 5 thành viên

Nơi nhận :

 Như trên;

Trang 9

Về việc thông qua phương án đầu tư xây dựng tại địa chỉ 24 Nguyễn Thị Nghĩa

và ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện

Căn cứ:

ngày 23/9/2013

đông biểu quyết thông qua phương án đầu tư dự án xây dựng khu cao ốc văn phòng và khách sạn tại địa chỉ 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1 Tp HCM và ủy quyền HĐQT tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý về xây dựng cơ bản để triển khai đầu tư xây dựng dự án theo đúng quy định hiện hành

Nơi nhận :

 Như trên;

Trang 10

TỜ TRÌNH V/v Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 42 tỷ lên 85 tỷ đồng

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

- Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành V/v Hướng dẫn

hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu Trung Ương 2;

- Phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty trong các năm tiếp theo và tình hình kinh doanh thực tế hiện nay

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ

đông thông qua phương án cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014 như sau:

1 Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ từ 42 tỷ lên 85 tỷ do Hội đồng quản trị trình

(Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ được đính kèm theo Tờ trình này)

2 Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ nêu trên;

- Triển khai các công việc liên quan theo quy định của pháp luật

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Trân trọng kính trình

Định dạng
Số trang	10
Dung lượng	194,64 KB