4.Mau To trinh_DTW2 2011

4.Mau To trinh_DTW2 2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kin...

Trang 1

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu TW2

- Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 đã được sửa đổi bổ sung lần 3 ngày 08/8/2009 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán (như đính kèm)

Nơi nhận :

− Như trên;

− Lưu VT, VP HĐQT

TP HCM, ngày… tháng……năm 2011

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHẠM ANH KIỆT

Trang 2

Số 2

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2010, phân phối lợi nhuận để trích lập các quỹ và mức cổ tức dự kiến năm 2011 Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đơng Cơng ty Cổ phần Dược liệu TW2

- Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 33 Điều lệ Cơng ty Cổ phần Dược liệu TW2 đã được sửa đổi bổ sung lần 3 ngày 08/8/2009 quy định về việc HĐQT trình phương án phân phối lợi nhuận

và trích lập các quỹ

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 22 Điều lệ Cơng ty Cổ phần Dược liệu TW2 đã được sửa đổi bổ sung lần 3 ngày 08/8/2009 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đơng về việc thơng qua mức chi trả cổ tức hằng năm của Cơng ty

- Căn cứ kết quả SXKD năm 2010 trên báo cáo tài chính đã được kiểm tốn

Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Dược liệu TW2 kính trình Đại hội đồng cổ đơng biểu quyết thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 để trích lập các quỹ và chi trả cổ tức

dự kiến 2011 như sau :

Đơn vị tính : đồng

Thơng qua mức chi trả cổ tức cho năm 2010 là 20%

Thơng qua mức chi trả cổ tức dự kiến cho năm 2011 là 20%.

Trân trọng kính trình !

ST

Lợi nhuận sau thuế năm

0

14

7

1

9

Trang 3

Nơi nhận :

− Như trên;

CHỦ TỊCH

Trang 4

Số 3

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm Soát

từ năm 2010 cho đến nay

Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu TW2

- Căn cứ khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 đã được sửa đổi bổ sung lần

3 ngày 08/8/2009 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm Soát

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm Soát từ năm 2010 cho đến nay (như đính kèm)

Nơi nhận :

− Như trên;

CHỦ TỊCH

Trang 5

TỜ TRÌNH Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu TW2

• Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

• Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Dược Liệu Trung ương 2

1 Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 3:1:

• Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách hương quyền nhận cổ phiếu thương tại ngày chốt danh sách

• Tỷ lệ thực hiện 3:1: mỗi cổ đông sơ hữu 3 cổ phiếu cũ sẽ được chia thêm 1 cổ phiếu mới Số cổ phiếu nhận được chỉ được tính đến hàng đơn vị, phần lẽ thập phân sẽ không được tính

• Ví dụ: Cổ đông A sơ hữu 179 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, khi đó số lượng cổ phần phát hành thêm cho ông A: (179/3)x1 = 59,67cổ phần Theo quy định

về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 59 cổ phần

• Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 933.330 cổ phần

• Nguồn vốn thực hiện: Được trích từ quỹ đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật

• Người sơ hữu quyền nhận cổ phiếu thương trong đợt phát hành này không được chuyển nhượng quyền

• Cổ phiếu phát hành thêm từ thương cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng

Trang 6

2 Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Dược Liệu Trung ương 2:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên

3 Chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi

cổ phiếu thực tế phát hành được.

4 Triển khai thực hiện

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty

và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để hoàn tất việc phát hành và niêm yết

bổ sung theo phương án nêu trên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Trân trọng kính chào

Nơi nhận :

− Như trên;

CHỦ TỊCH

Định dạng
Số trang	6
Dung lượng	96,5 KB