08 Mau To trinh_DTW2 2014

08 Mau To trinh_DTW2 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...

Trang 1

TỜ TRÌNH Thông qua số lƣợng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

nhiệm kỳ (2015 – 2020) Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dƣợc liệu Trung ƣơng 2

Căn ứ:

Căn cứ:

- Các quy định pháp luật hiện hành,

- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2;

T eo quy đ nh t ều l Công ty Cổ phần Dược li u trung ương 2, nhi m kỳ H QT và BKS

(2010 – 2015) đã kết thúc Nhằm đảm bảo các công tác quản tr đ ều hành củ H QT và sự

giám sát củ BKS đối với ho t động kinh doanh của Công ty, Hộ đồng quản tr Công ty Cổ

phần Dược li u trung ương 2 kín tr n i hộ đồng cổ đông p ê uẩn thông qua số lượng

thành viên Hộ đồng quản tr và Ban kiểm soát nhi m kỳ (2015 – 2020) n ư s u

 Số lượng t àn v ên H QT : 05 thành viên

 Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

Hộ đồng quản tr kín tr n i hộ đồng cổ đông t ông qu nội dung trên

Trân trọng kín tr n !

Nơi nhận :

 N ư trên;

 Lưu VT, VP H QT

TP HCM, ngày 2 t ng 3 năm 2 15

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH (Đã ký) TRẦN THỊ NGÀ HUẾ

Trang 2

M u t tr n www.phytopharma.vn Trang 2

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dƣợc liệu Trung ƣơng 2

Căn cứ:

Hộ đồng Quản tr Công ty Cổ p ần Dượ l u trung ương 2 kín tr n ộ đồng ổ

đông b ểu quyết t ông qua B o o kết quả o t động k n do n năm 2 14 vớ t êu n ư

sau:

 Doanh thu: 6.107.573.186.006 đồng

 Lợ n uận trướ t uế 35.740.976.881 đồng

 Lợ n uận s u t uế 27.731.832.920 đồng

 EPS: 3.498 đồng

Nơi nhận :

 N ư trên;

Trang 3

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dƣợc liệu Trung ƣơng 2

Căn cứ:

đông b ểu quyết t ông qu B o o tà ín năm 2014 đã đượ k ểm to n bở Công ty TNHH

Ernst & Young Vi t N m(n ư đín kèm)

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận :

 N ư trên;

Trang 4

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dƣợc liệu Trung ƣơng 2

Căn cứ:

đông b ểu quyết t ông qua T ông qu Kế o k n do n năm 2 15 vớ t êu n ư s u

vt 1 đồng

Nơi nhận :

 N ư trên;

Trang 5

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014

và phương hướng hoạt động năm 2015

Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2

Căn cứ:

đông b ểu quyết thông qua Báo cáo o t động ủ H QT năm 2 14 và p ương ướng o t động

năm 2 15 (n ư đín kèm)

Nơi nhận :

 N ư trên;

Trang 6

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ (2010 – 2015)

và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2015 – 2020)

Căn cứ:

đông b ểu quyết thông qua B o o tổng kết o t động ủ H QT n m kỳ (2 10 – 2015) và

đ n ướng o t động n m kỳ (2 15 – 2020) (như đính kèm)

Nơi nhận :

 N ư trên;

Trang 7

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2014

và phương hướng hoạt động năm 2015

Căn cứ:

đông b ểu quyết thông qua Báo cáo o t động ủ B n K ểm So t năm 2 14 và p ương ướng

o t động năm 2 15 (n ư đín kèm)

Trân trọng kín trình !

Nơi nhận :

 N ư trên;

Trang 8

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ (2010 – 2015)

và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2015 – 2020)

Căn cứ:

đông b ểu quyết thông qua B o o tổng kết o t động ủ BKST n m kỳ (2 1 – 2015) và

p ương ướng o t động n m kỳ (2 15 – 2020) (như đính kèm)

Nơi nhận :

 N ư trên;

Trang 9

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2014, phân phối lợi nhuận để trích lập các quỹ và mức cổ tức dự kiến năm 2015 Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dƣợc liệu Trung ƣơng 2

Căn cứ:

đông b ểu quyết t ông qu p ương n p ân p ố lợ n uận năm 2 14 n ư s u

Tổng số Lợi nhuận sau thuế: 27.731.832.920 đồng

Trong đó t n to n

- Tỷ l 2 % trên Vốn 42 tỷ ủ 8 tháng đầu năm 2014

- Tỷ l 2 % trên Vốn 95 tỷ ủ 4 tháng uố năm 2 14

 Quỹ k en t ưởng p ú lợ 1.5 đồng

 Quỹ k en t ưởng b n đ ều àn 5 đồng

Tr n ộ t ông qu mứ ổ tứ dự k ến o năm 2 15 là 15%

Nơi nhận :

 N ư trên;

Trang 10

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dƣợc liệu Trung ƣơng 2

Căn cứ:

đông b ểu quyết t ông qu v ủy quyền H QT lự ọn Công ty k ểm to n B o o tà ín

năm 2 15 trong d n s Công ty đượ UBCKNN ấp t uận o v k ểm to n đố vớ

các Công ty đ úng và n êm yết

Nơi nhận :

 N ư trên;

Định dạng
Số trang	10
Dung lượng	301,27 KB