CTY CP TĐ CONTAINER VIỆT NAM

CTY CP TĐ CONTAINER VIỆT NAM I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP nhiệm kỳ 2014 – 2017 gồm có 5 thành viên do Đại hội đồng cổ[.]

I - HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP nhiệm kỳ 2014 – 2017 gồm có 5 thành viên do Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu ra Năm 2016 không có sự thay đổi về nhân sự HĐQT

HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2017 gồm 5 thành viên, cụ thể như sau:

1 Ông Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT

2 Ông Chang, Cheng Yung - Thành viên

3 Ông Trần Xuân Bạo - Thành viên

4 Ông Nguyễn Việt Trung - Thành viên

5 Ông Cáp Trọng Cường - Thành viên

2 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trước bối cảnh tình hình thế giới 2016 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm so với dự báo Ngành vận tải biển tiếp tục gặp nhiều khó khăn do dư thừa về công suất, kết quả tài chính của ngành vận tải biển tụt dốc mạnh, thấp hơn nhiều so với dự kiến, đã ảnh hưởng không nhỏ đến các đơn vị kinh doanh cảng Áp lực cạnh tranh giữa các cảng, ngày càng gay gắt, quyết liệt với nhiều hình thức khác nhau

Đánh giá đúng tình hình, HĐQT cùng tập thể ban lãnh đạo Công ty đã đoàn kết, tập trung trí tuệ, đề ra những chủ trương chính sách sát với thực tiễn, chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm

2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua

Trong năm 2016, HĐQT Công ty tổ chức nhiều cuộc họp thường kỳ trực tiếp hoặc bằng hình thức qua thư điện tử để đề ra các các quyết định quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tuân thủ định hướng của nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty

Năm 2016 HĐQT Công ty đã có những cuộc họp quan trọng và thông qua các Nghị quyết cụ thể như sau:

TT Số, ngày Nghị

1 21/NQ – HDQT,

ngày 12/4/2016 - Thông qua kết quả sxkd và đầu tư 2015, kế hoạch 2016

- Chuẩn bị họp ĐHĐCĐ VGP 2016

2 23B/NQ – HDQT,

ngày 24/5/2016 - Thông qua kết quả hoạt động 3 tháng đầu năm 2016

- Kế hoạch quý II/2016

3 42B/NQ – HDQT,

ngày 19/8/2016

- Thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016

- Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016

- Thông qua dự thảo tài chính năm 2016

- Thông qua hỗ trợ chi phí đi lại cho người lao động

- Thông qua sử dụng lợi nhuận 2016 để trả nợ cho Vietcombank

TT Số, ngày Nghị

4 58D/NQ – HDQT, ngày 28/10/2016

- Thông qua kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2016;

- Thông qua kế hoạch sxkd quý IV và dự kiến cả năm 2016

- Thông qua đề xuất sửa đổi ngân sách 2016

- Thông qua kế hoạch tiếp thị 2017

5

NQ 59/NQ – HDQT, ngày 21/11/2016

Đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Cảng Xanh VIP tại thị trường giao dịch CK của các CT đại chúng chưa niêm yết (UPCOM)

3 Một số kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1 Kế hoạch kinh doanh năm 2016 Hoàn thành vượt mức theo Báo cáo sản

xuất kinh doanh

2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm

2016

Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm 2016

4 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và các cấp quản lý

HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua

Trong năm 2016, Ban điều hành Công ty đã chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách, nghị quyết của HĐQT

Trong năm 2016, HĐQT luôn sát cánh cùng Ban điều hành, kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp, linh hoạt nhằm giữ vững thị trường, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả

Với sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, năm 2016 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đề ra

II - THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT CHI TRONG NĂM 2016

Căn cứ Nghị quyết ngày 26/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP, do hoạt động của Công ty còn gặp nhiều khó khăn nên không chi thù lao cho HĐQT và Ban

Kiểm soát trong năm 2016

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký và đóng dấu)

NGUYỄN VĂN TIẾN

Phần 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, Công ty CP Cảng Xanh VIP xin báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017

I Tình hình thuận lợi khó khăn:

1 Thuận lợi:

- Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban TGD

& tiếp thu ý kiến góp ý của khách hàng, VGP đã xây dựng các quy trình phục vụ, khai thác phù hợp với những yêu cầu ngày càng khắt khe và nghiêm ngặt của khách hàng, qua đó được niềm tin và sự ủng hộ của khách hàng, khiến cho lượng hàng hóa nhập – xuất qua Cảng ngày càng tăng

- Cơ sở vật chất đã hoàn thiện, được đầu tư hiện đại, bài bản, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động kinh doanh và môi trường sạch đẹp, an toàn

- Công ty mới hoạt động 50% công suất thiết kế, chính vì vậy còn có nhiều cơ hội để mở rộng sản xuất

- Công ty chủ động rà soát, sắp xếp nhân lực, phương tiện để nâng cao hiệu quả công việc, cắt giảm chi phí

2 Khó khăn:

- Năm 2016 là một năm VGP vừa SX vừa hoàn thiện cơ sở hạ tầng của dự án Tới tháng 11, với việc đưa cần trục KE vào khai thác, dự án về cơ bản hoàn tất

- Năm 2016 là một năm rất khó khăn của các hãng tàu, các Cảng tại HP chịu sức ép mạnh mẽ

từ việc giảm chi phí của các hãng tàu, dẫn tới tình trạng cạnh tranh không lành mạnh về giá dịch

vụ

II Kế hoạch giao năm 2016:

- Doanh thu : 265,00 tỉ đồng

- Lợi nhuận : -9,00 tỉ đồng III Thực hiện năm 2016:

1 Các chỉ tiêu về tài chính:

- Doanh thu: 335 tỉ đồng đạt 126,4% so với kế hoạch được giao

- Lợi nhuận: 28,64 tỉ

2 Chỉ tiêu về lao động, tiền lương:

- Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2016: 118 lao động

- Tổng quỹ lương (bao gồm thưởng, BHYT, BHXH…): 23 tỉ đồng

- Lương bình quân: 9,4 triệu đồng

3 Công tác đầu tư năm 2016

Tổng đầu tư năm 2016: 447,7 tỉ đồng trong đó: cầu tầu số 2, bãi Cảng giai đoạn 2, checking point số 01, hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc, QC 03, KE 01, Hyster 11, giàn tự động,

xe nâng nhỏ…

4 Công tác đào tào cán bộ đã thực hiện trong năm 2016

STT Ngành nghề đào tạo (Hoặc

hạng mục đào tạo)

Số người đào tạo Đối tượng đào tạo

4 Bốc xếp cơ giới 25 Lái QC, Lái RTG, RTK, xe nâng nhỏ

7 Đào tạo sử dụng phần mềm QL,

8

Tập huấn về quan hệ lao động trong lĩnh vực lao động - tiền lương và bảo hiểm xã hộ

9

Tập huấn phổ biến văn bản pháp luật mới về an toàn lao động, vệ sinh lao động

4 P.TCTH, P.KT, P.BVQS, P.TBXD

10

Huấn luyện nghiệp vụ phòng, chống khủng bố trong ngành Hàng hải

11

Kỹ thuật vận hành,khai thác hệ thống thủy lực xe nâng cần cẩu Libherr

12 Đào tạo sĩ quan ANCB 1 Chỉ đạo & Trưởng ca BV

IV Kế hoạch SXKD 2017:

1 Chỉ tiêu sản lượng:

2 Chỉ tiêu tài chính:

3 Đầu tư:

- Đề xuất đầu tư 01 thiết bị xếp dỡ tuyến cầu tầu: 01 QC 14 rows hoặc 01 MHC 14 rows

4 Chỉ tiêu lao động tiền lương:

5 Chỉ tiêu đào tạo cán bộ năm 2017:

STT Ngành nghề đào tạo (Hoặc hạng

mục đào tạo)

Số người cần đào tạo

Đối tượng đào tạo Hình thức đào tạo

1.2 Giám định container IICL 3 Giao nhận Tập trung 1.3 Hệ thống pháp luật về lao động 1 P.TCTH Tập trung

2.1 Quản lý và khai thác Cảng biển 4 MNG & key

2.2 Đào tạo cán bộ quản lý doanh

Các trưởng

2.3 Đào tạo quản lý khai thác cảng

2.4 Kỹ năng quản lý cho tổ trưởng,

Các tổ trưởng, trưởng ca Tập trung 2.5

Kế toán thanh toán, công nợ, vật tư, tài sản cố định, phân tích BCTC, thuế TNCN, GTGT

2 Phòng TCTH Tập trung

cầu sử dụng

Tập trung sau ca làm việc

cầu sử dụng

Tập trung sau ca làm việc

4.1 Nghiệp vụ Log, thống kê, KTT,

4.2 Nghiệp vụ kế toán, văn thư 1

NV làm công tác lao động tiền lương, BHXH

Ngoài giờ

4.3 Nghiệp vụ Lao động tiền lương,

5.1 Huấn luyện An toàn phòng

Bảo vệ, giao nhận, thợ điện, chỉ đạo,

Tập trung

5.2 An toàn lao động cho các ngành

Toàn CBNV

6 Lãi vay và nợ gốc phải trả 2017: Tỷ đồng

7 Phương án tăng hiệu quả SXKD năm 2017:

- Thực hiện nghiêm túc cắt giảm chi phí, như chi phí thủ tục hải quan, chi phí tiền lương, chi

phí điện nước, vật tư, sửa chữa phương tiện, các chi phí VPP, tiếp khách…

- Giữ các khách hàng hiện có

- Tiếp thị và có thêm khách hàng mới

- Tăng cường tiếp thị người gửi hàng/ người nhận hàng/ Fwd…

+ Tăng lượng hàng chỉ định của người nhận hàng về VGP + Tăng lượng hàng xuất đóng hàng tại CY

+ Gia tăng giá trị cho các khách hàng, hãng tàu

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Công ty CP Cảng Xanh VIP xin gửi đến Chủ tịch HĐQT, HĐQT xem xét và cho ý kiến chỉ đạo

Trân trọng kính chào!

CÔNG TY CP CẢNG XANH VIP

(đã ký và đóng dấu)

Cáp Trọng Cường