Kiểm tra tư cách, lập danh sách các cổ đông có mặt tham dự cuộc họp; Lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.. Phát tài liệu và thẻ biểu quyết cho cổ đông Lãnh đạo Công ty ÔngTrần Văn Thắn
Trang 1TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày … tháng … năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
Thời gian tổ chức : Từ 9h00 đến 12h00 ngày 17 tháng 4 năm 2015
Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
Xã Xuân Sơn – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh
Từ 9h0 – 9h30: ĐÓN KHÁCH & KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
1 Đón tiếp đại biểu, khách mời, cổ đông
2 Kiểm tra tư cách, lập danh sách các cổ đông có mặt tham dự cuộc
họp; Lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
3 Phát tài liệu và thẻ biểu quyết cho cổ đông
Lãnh đạo Công ty ÔngTrần Văn Thắng
Bà Phạm Thị Minh Thu
CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI HỘI
Từ 9h30 – 9h50: KHAI MẠC ĐẠI HỘI
1 Ổn định tổ chức, khai mạc, giới thiệu đại biểu, khách mời, cổ đông Ông Trần Văn Thắng
2 Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện
tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Ông Trần Văn Thắng
3 Giới thiệu Đoàn chủ tịch và chủ tọa cuộc họp, xin ý kiến đại hội về:
Đoàn chủ tọa
Ban thư ký
Ban kiểm phiếu
Ông Trần Văn Thắng
Từ 9h50 – 10h00: THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC
Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch
HĐQT
Từ 10h00 – 11h00: TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT
1 Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2014, định hướng
năm 2015 Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịchHĐQT
2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế
hoạch SXKD, đầu tư năm 2015 của Ban Giám đốc Ông Trần Thành – Giám đốc Côngty
3 Báo cáo của Ban Kiểm soát Bà Ngô Thị Reo – Trưởng ban kiểm
soát Công ty
1
Trang 2Nội dung Người thực hiện
4 Tờ trình của Chủ tịch HĐQT thông qua các nội dung trình Đại hội để
lấy ý kiến biểu quyết thông qua Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịchHĐQT
Từ 11h00 – 11h30: THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG
Chương trình thảo luận và giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông Đoàn chủ toạ
Từ 11h30 – 11h50: LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG
1 Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty
Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT chủ trì xin ý kiến biểu quyết các nội dung;
Ban Kiểm phiếu kiểm tra tỷ lệ các phiếu biểu quyết theo quy định
2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2014 và kế hoạch
SXKD, đầu tư năm 2015 của Ban Tổng giám đốc
3 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
4 Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
5 Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD 2015
- Doanh thu: 185 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : Lãi 6 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân :5.042.000 đ/người/tháng
- Khấu hao cơ bản : 9,835 tỷ đồng
6 Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2015
7 Thông qua dự toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2015
8 Thông qua vệc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm
2015
Từ 11h50 – 12h00: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI
1 Trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm
2015
Ban thư ký trình bày
2 Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm
2015
3 Lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2015
Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty
4 Tuyên bố bế mạc Đại hội Ông Trần Thành - Giám đốc Công ty
BAN TỔ CHỨC
2