CHUONG TRINH DHDCD NAM 2014

CHUONG TRINH DHDCD NAM 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ

CHI

- -CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI

7h30 – 8h Đón tiếp Cổ đông, khách mời Tổ đón khách

8h – 8h10 PHẦN NGHI THỨC:

Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội

Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

8h10 – 8h40

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm

2013 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 của HĐQT Công ty

Ông Nguyễn Văn Tâm

8h40 – 8h50 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2013 Bà Nguyễn Thị

Tiến

8h50 – 9h00 Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2013

của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt

Ông Nguyễn Thanh Sang

9h00 – 9h05 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tứcnăm 2013; Đặng Ngọc Thành 9h05 – 9h10 Tờ trình về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao HĐQT

và quỹ xã hội năm 2013;

9h10 – 9h15 Tờ trình trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị

Công ty năm 2014;

9h15 – 9h20 Tờ trình v/v phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng

quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty;

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014

9h20 – 10h00 Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017) Ban bầu cử - kiểm

Trang 1

Tờ trình về việc giới thiệu ứng cử viên bầu thay thế thành viên HĐQT;

Tờ trình thông qua thể lệ bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty;

Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT Công ty

10h00 – 10h30 Nghỉ giải lao

10h30 – 11h05

Phát biểu thảo luận của Đại biểu về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013, Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 và nội dung các tờ trình

Ông Phan Văn Tới

11h05 – 11h15 Đại hội biểu quyết các nội dung trên. Ông Phan Văn Tới

11h15 – 11h30 Công bố kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng

11h30 – 11h40 Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội. Bà Liêu Minh Hiền 11h40 – 12h00 Đại hội biểu quyết nội dung Nghị quyết, Chủ tịch Hội

đồng quản trị phát biểu và bế mạc Đại hội

Ông Phan Văn Tới

Trang 2