Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội.. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.. Ông Đặng Ngọc Thành Trang 1.
Trang 1CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ
CHI
- -CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI
Ngày 26 tháng 3 năm 2016
7h30 – 8h Đón tiếp Cổ đông, khách mời Tổ đón khách
8h – 8h15 PHẦN NGHI THỨC:
Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội
NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
8h15 – 8h45
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và
Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 của HĐQT Công ty
Ông Nguyễn Văn Tâm
8h45 – 8h55 Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động
8h55 – 9h00 Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty Cidico
chọn Công ty kiểm toán năm 2016
Bà Nguyễn Thị Tiến
9h00 – 9h10 Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2015
của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt
Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt
9h10 – 9h15 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức
9h15 – 9h20 Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao HĐQT,
9h20 – 9h25 Tờ trình trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, BKS
Công ty năm 2016
Ông Nguyễn Văn Tâm
9h25 – 9h40 Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty. Ông Đặng Ngọc
Thành
Trang 1
Trang 29h40 – 9h50 Tờ trình về việc thành lập Công ty cổ phần thực hiện
9h50 – 9h55 Tờ trình v/v phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng
quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty
Ông Đặng Ngọc Thành
09h55 – 10h25 Nghỉ giải lao.
10h25 – 11h00
Phát biểu thảo luận của Đại biểu về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 và nội dung các tờ trình
Ông Phan Văn Tới
11h00 – 11h10 Đại hội biểu quyết các nội dung trên. Ông Phan Văn Tới
11h10 – 11h20 Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội. Ông Đặng Văn
Xương
11h20 – 11h40 Đại hội biểu quyết nội dung Nghị quyết, Chủ tịch Hội
Trang 2