Thảo luận và biểu quyết - Ban điều hành - Chủ tọa Đại hội 2.. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.. Thảo luận và biểu quyết - Kế toán trưởng - Chủ tọa Đại hội 3.. Thôn
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
Địa chỉ: Tổ 1B, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: (84.281) 387 1779 - Fax: (84.281) 387 1837 - Website:www.backanco.com Giấy chứng nhận ĐKKD số 470014959 5 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
cấp ngày 29/03/2006, thay đổi lần thứ 09 ngày 31/12/2014
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201 5
Thời gian: Khai mạc lúc 08h00 ngày 28 tháng 5 năm 2015 Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Nhà máy CBRQ-NGK Bắc Kạn
(Địa chỉ: Tổ 1, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn)
TT THỜI
01
07h30
–
08h00
Cổ đông đăng ký danh sách, nhận tài liệu, phiếu biểu
02
08h00
–
10h00
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đ ông của Đại hội BTC
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội BTC
- Chủ tịch HĐQT lên khai mạc, điều hành Đại hội và Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội Chủ tọa Đại hội
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI :
1 Thông qua Tờ trình đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 201 5
Thảo luận và biểu quyết
- Ban điều hành
- Chủ tọa Đại hội
2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán Thảo luận và biểu quyết
- Kế toán trưởng
- Chủ tọa Đại hội
3 Thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT năm
2014 Thảo luận và biểu quyết
- Đại diện HĐQT
- Chủ tọa Đại hội
4 Thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động của BKS năm
2014 Thảo luận và biểu quyết
- Trưởng BKS
- Chủ tọa Đại hội
5 Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm
04
10h15
–
11h15
6 Thông qua tờ trình về chế độ thù lao HĐQT, BKS năm
2015 Thảo luận và biểu quyết
- Kế toán trưởng
- Chủ tọa Đại hội
7 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 201 5
Thảo luận và biểu quyết
- Trưởng BKS
- Chủ tọa Đại hội
- Các nội dung khác do Đại hội quyết định - Chủ tọa Đại hội
05
11h15
–
11h30
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
- Thảo luận và biểu quyết thông qua
- Ban Thư ký
- Chủ tọa Đại hội