CHUONG TRINH DHDCD NAM 2015(phan cong gio)

Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội.. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.. - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cidico.. Ông Đặng Ngọ

CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ

CHI

- -CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI

Ngày 18 tháng 4 năm 2015

7h30 – 8h Đón tiếp Cổ đông, khách mời Tổ đón khách

8h – 8h15 PHẦN NGHI THỨC:

Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội

Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

8h15 – 8h45

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm

2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015 của HĐQT Công ty

Ông Nguyễn Văn Tâm

8h45 – 8h55 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014 Bà Nguyễn Thị

Tiến

8h55 – 9h00 Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty Cidico

chọn Công ty kiểm toán năm 2015

Bà Nguyễn Thị Tiến

9h00 – 9h10 Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2014

của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt

Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt

09h10 – 09h35 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức

- Tờ trình về kế hoạch sử dụng số tiền của lần phát hành cổ phiếu năm 2012 của Công ty

- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cidico

9h35 – 9h40 Tờ trình trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, BKSCông ty năm 2015. Ông Đặng NgọcThành

Trang 1

09h40 – 9h45 Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệCông ty Ông Đặng NgọcThành 09h45 – 9h50 Tờ trình v/v phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồngquản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty; Ông Đặng NgọcThành 9h50 – 9h55 Tờ trình về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao HĐQT

09h55 – 10h25 Nghỉ giải lao

10h25 – 11h00

Phát biểu thảo luận của Đại biểu về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014, Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015 và nội dung các tờ trình

Ông Phan Văn Tới

11h00 – 11h10 Đại hội biểu quyết các nội dung trên. Ông Phan Văn Tới

11h10 – 11h20 Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội. Ông Đặng Văn

Xương

11h20 – 11h40 Đại hội biểu quyết nội dung Nghị quyết, Chủ tịch Hội

đồng quản trị phát biểu và bế mạc Đại hội

Ông Phan Văn Tới

Trang 2