CHƯƠNG TRèNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐễNG THƯỜNG NIấN NĂM 2015 Thời gian tổ chức từ 7h30 đến 11h30 ngày 23 thỏng 04 năm 2015 1 7h 30 - 8h00 Văn nghệ chào mừng đại hội Đoàn TN Cty Đún khỏc
Trang 1CHƯƠNG TRèNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐễNG THƯỜNG NIấN NĂM 2015
Thời gian tổ chức từ 7h30 đến 11h30 ngày 23 thỏng 04 năm 2015
1 7h 30 - 8h00
Văn nghệ chào mừng đại hội Đoàn TN Cty
Đún khỏch và kiểm tra tư cỏch cổ đụng:
- Đún tiếp đại biểu, cổ đụng
- Kiểm tra tư cỏch cổ đụng, lập danh sỏch cổ đụng cú mặt
- Bỏo cỏo kiểm tra tư cỏch cổ đụng, tuyờn bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Phỏp luật và Điều lệ cụng ty
Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Tổ chức
2 8h00 - 11h30 Khai mạc ĐHĐCĐ:
- Chào cờ
- Tuyờn bố lý do và Giới thiệu đại biểu tham dự
- Giới thiệu Chủ toạ điều khiển đại hội
- Chủ toạ cử thư ký
- Thụng qua nội dung chương trỡnh ĐHĐCĐ
Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Tổ chức Chủ toạ Chủ toạ
Đọc cỏc bỏo cỏo, thảo luận, bầu ban kiểm phiếu:
- Bỏo cỏo của Hội đồng quản trị cụng ty
- Bỏo cỏo của Giỏm đốc cụng ty
- Bỏo cỏo Kế hoạch tài chớnh; Phương ỏn phõn chia lợi nhuận; Phương ỏn chi trả thự lao
- Bỏo cỏo của Ban kiểm soỏt
- Tờ trỡnh về việc đề nghị lựa chọn Cụng ty Kiểm toỏn
- Tờ trỡnh bổ sung sửa đổi Điều lệ cụng ty CP482
- Tờ trỡnh Phương ỏn tăng vốn Điều lệ Cụng ty CP 482
- Thảo luận cỏc bỏo cỏo
Chủ tịch HĐQT Giỏm đốc KTTr
Trưởng BKS Trưởng BKS Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT
Cụng tỏc bầu cử
- Đọc quy chế bầu cử
- Chủ tọa giới thiệu nhõn sự cho đại hội
- Chủ tọa giới thiệu ban kiểm phiếu đại hội biểu quyết
- Tiến hành cỏc thủ tục bầu cử HĐQT, BKS
- Tiếp tục thảo luận cỏc Bỏo cỏo
- Ban kiểm phiếu bỏo kết quả bầu cử HĐQT,BKS
- Giải đỏp ý kiến của cổ đụng
- Trỡnh Đại hội đồng cổ đụng cỏc vấn đề cần thụng qua
- Biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết cỏc vấn đề trỡnh ĐHCĐ thụng qua
Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Ban kiểm phiếu Chủ tọa
Ban kiểm phiếu Chủ tọa
Chủ tọa Chủ tọa
Kết thỳc họp ĐHĐCĐ:
- Ban kiểm phiếu bỏo kết quả kiểm phiếu cỏc vấn đề trỡnh ĐHCĐ thụng qua
- Thụng qua Biờn bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đụng
Ban kiểm phiếu Thư ký
Trang 2- Tổng kết, Tuyên bố bế mạc Đại hội.
2