03. CHUONG TRINH DAI HOI NAM 2016

03. CHUONG TRINH DAI HOI NAM 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩn...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA

Địa chỉ: Nhà máy Đông lạnh Thủy sản I - Quốc lộ 80 - Cụm CN Vàm Cống -

Xã Bình Thành - Huyện Lấp Vò - Tỉnh Đồng Tháp - Việt Nam.

Điện thoại: (84.067) 3680383 Fax: (84.067) 3680382 Website: www idiseafood.com

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA (I.D.I)

- Thời gian: Từ 08 giờ 00’ ngày 11 tháng 06 năm 2016.

- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Đa Quốc Gia IDI tại Quốc lộ 80,

Cụm CN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Nội dung:

I Thủ tục khai mạc

1

Từ

8h00

đến

9h30

Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết Lễ tân/ Ban Kiểm tra tư cách

Cổ đông

2 Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phầntham dự

MC ( Bà: Trần Thị Huyền Điểu) 3

Giới thiệu và thông qua:

- Quy chế làm việc của Đại hội Cổ đông

- Chương trình phiên họp Đại hội cổ đông

- Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư

ký, Ban kiểm phiếu

4 Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông Trưởng Ban kiểm tra tư cáchCổ đông

( Ông: Trần Phước Minh )

II Nội dung Đại hội

1 9h00Từ

đến

11h00

Diễn văn khai mạc phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2016 (Ông Nguyễn Văn Hung)Phó Chủ tịch HĐQT

2 Báo cáo HĐQT năm 2015, phương hướng

nhiệm vụ năm 2016

TV.HĐQT (Ông Lê Xuân Quế)

3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban.TGĐ. (Ông: Lê Văn Chung)Tổng giám đốc

4 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm

2016

Trưởng Ban Kiểm soát ( Ông: Lê Hoàng Cương )

5 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015. Phó Chủ tịch HĐQT

(Ông Nguyễn Văn Hung)

4 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015

5 Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2016 và kế

hoạch chi trả cổ tức năm 2016

6 Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

năm 2016

TV.HĐQT (Ông Trương Vĩnh Thành)

7 Tờ trình danh mục Công ty kiểm toán BCTC năm 2016.

8 Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ

9

Tờ trình về việc tăng tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và chấp thuận cho cổ đông nước ngoài sở hữu chi phối 100% vốn điều lệ

TV.HĐQT (Ông Lê Xuân Quế)

9 Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty

10

Đại hội cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến

- Đại biểu phát biểu ý kiến

- Đại diện Công ty phát biểu đáp từ

- Cổ đông đóng góp ý kiến về các vấn đề khác (nếu có)

Đại biểu, Cổ đông, Chủ Tịch HĐQT

11 Thông qua thể thức biểu quyết

Trưởng Ban kiểm phiếu ( Ông: Lê Xuân Định)

13 - Báo cáo kết quả biểu quyết

III Tổng kết bế mạc

1 Từ 11h 00

đến 11h 30

Thông qua Nghị quyết và biên bản của Đại

(Ông Lê Thanh Thuấn)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

LÊ THANH THUẤN