Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2014.. Phương hướng hoạt động năm 2015.. Báo cáo kết quả kiểm tốn.. - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT.. Chủ tọa ĐH ghi nhận và giải trình.
Trang 1
TP HCM, Ngày 10 tháng 4 năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2015 ( Thứ bảy, ngày 25/4/2015 tại phịng họp Nhà máy SX Nhựa Đơ Thành )
-oOo -
1 Tiếp đĩn đại biểu, đăng ký tham dự, nhận tài liệu 8g00 – 8g30
2
Tuyên bố lý do , giới thiệu thành phần tham dự
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đơng
3
Giới thiệu và thơng qua:
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm
2015 Thành phần Chủ tọa đồn, Ban thư ký,
Ban kiểm phiếu
8g35 – 8g45 Biểu quyết bằng phiếu BQ
5
Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động SXKD
năm 2014 và kế hoạch SXKD 2015
Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm
2014 Phương hướng hoạt động năm 2015
Báo cáo kết quả kiểm tốn
9g00 – 9g30
6
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm sốt năm
7
Thơng qua Tờ trình các nội dung :
- Báo cáo kết quả SXKD 2014, kế hoạch
SXKD 2015
- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT
- Báo cáo của Ban kiểm sốt 2014
- Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm tốn 2014
- Phê duyệt Kế hoạch thù lao của HĐQT và
Ban KS năm 2015
- Lựa chọn cơng ty kiểm tốn năm 2015
- Phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm
2015
- Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm
2014
9g35 – 9g45
9
Thảo luận các mục 5,6,7
Chủ tọa ĐH ghi nhận và giải trình
Biểu quyết các mục 5,6,7 10g00 –10g45
Biểu quyết bằng phiếu BQ
10 Thơng qua Biên bản , Nghị quyết Đại hội 10g45 – 11g00
11 Phát biểu tổng kết Đại Hội và tuyên bố bế mạc 11g00 – 11g30
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH
59 - 65 HUỲNH MẨN ĐẠT P5 - Q5 - TP.HCM
ĐT : 3.9236238 - Fax : 3.9235360
Email : info@dothanhtech.com – Website : www.dothanhtech.com
DT
T