Thủ tục khai mạc 1 Từ 7h30 đến 9h00 Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết Lễ tân/ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông 2 Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phầntham dự MC Ông: Lê Đình Lịch 3 G
Trang 1CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA
Địa chỉ: Nhà máy Đông lạnh Thủy sản I - Quốc lộ 80 - Cụm CN Vàm Cống -
Xã Bình Thành - Huyện Lấp Vò - Tỉnh Đồng Tháp - Việt Nam.
Điện thoại: (84.067) 3680383 Fax: (84.067) 3680382 Website: idiseafood.com Email: thuansaomai@hotmail.com
NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA (I.D.I)
- Thời gian: Từ 07 giờ 30’ ngày 10 tháng 05 năm 2015.
- Địa điểm: Khách sạn Hòa Bình 1, số 130 đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình,
thành phố Long Xuyên, An Giang
- Nội dung:
I Thủ tục khai mạc
1
Từ
7h30
đến
9h00
Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết Lễ tân/ Ban Kiểm tra tư cách
Cổ đông
2 Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phầntham dự
MC ( Ông: Lê Đình Lịch) 3
Giới thiệu và thông qua:
- Quy chế làm việc của Đại hội Cổ đông
- Chương trình phiên họp Đại hội cổ đông
- Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư
ký, Ban kiểm phiếu
4 Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông Trưởng Ban kiểm tra tư cáchCổ đông
( Ông: Phạm Văn Toản )
II Nội dung Đại hội
1 9h00Từ
đến
11h25
Diễn văn khai mạc phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2015 (Ông Nguyễn Văn Hung)Phó Chủ tịch HĐQT
2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm
2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015
Tổng giám đốc (Ông: Lê Văn Chung)
3 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt độngnăm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm
2015
Trưởng Ban Kiểm soát ( Ông: Lê Hoàng Cương ) 4
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và
(Ông Lê Xuân Quế)
5 Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2015 và kế
hoạch chi trả cổ tức năm 2015
6 Tờ trình miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ
2012-2017
Trang 27 Tờ trình về việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
Phó Chủ tịch HĐQT (Ông Nguyễn Văn Hung)
8 Tờ trình về việc bầu Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015-2020
9 Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban kiểm soátnăm 2015.
10 Tờ trình danh mục Công ty kiểm toán năm
2015
TV.HĐQT (Ông Phạm Đình Nam)
11 Tờ trình về việc phát hành trái phiếu
12 Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ.
13 Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinhdoanh.
14 Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty:
15
Đại hội cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến
- Đại biểu phát biểu ý kiến
- Đại diện Công ty phát biểu đáp từ
- Cổ đông đóng góp ý kiến về các vấn đề khác (nếu có)
Đại biểu, Cổ đông, Chủ Tịch HĐQT
16 Thông qua thể thức biểu quyết
Trưởng Ban kiểm phiếu ( Ông: Lê Xuân Định)
18 - Báo cáo kết quả biểu quyết
III Tổng kết bế mạc
1 Thông qua Nghị quyết và biên bản của Đạihội. Ban thư ký
2 Tuyên bố bế mạc Đại hội (Ông Lê Thanh Thuấn)Chủ tọa đoàn
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
LÊ THANH THUẤN