s6IUmg thanh vien HDQT va Thanh vien BKS {iLwc biLU S6 luqng thanh vien HDQT dugc b~u la 01 thanh vien.. S6 lugng thanh vien BKS dugc b~u la 01 thanh vien... Ban ki~rn phi~u phai dam bao
Trang 1QUYCHE BAu b6 sung Thanh viCn HDQT, BKS nhi~m ky 05 nam (2013-2018)
t~i DHDCD thmrng nien nam 2016 clla Cong ty c6 ph An Ban hi~m lIang khong
Di~u 1: Dai tU'C}'ngth\fc hi~n bAu cli'
C6 dong sa huu c6 ph~n va d~i di~n theo uy quy~n co quy~n bi6u quy~t tham
dlJ D~i hQi theo Danh sach c6 dong ch6t ngay 27/4/2016 cua Cong ty C6 ph~n Bao
hi€m Hang khong
Di~u 2: Tieu chuAn, di~u ki~n d~ cli', u'ng Clf thanh vien H{)i d6ng quan trj, Ban
ki~m soat
Theo di~u di€m a-khoan 2- di~u 114, di~u 151, di~u 164 Lu~t doanh nghi~p s6
68/2014/QH13 ngay 26/11/2014; Thong tu s6 124/2012/TT-BTC ngay 30/07/2012,
Thong tu s6 121/2012/TT-BTC ngay 26/07/2012 cua BQ Tai chinh va Di~u l~ Cong ty
C6 ph~n Bao hi€m Hang khong thong qua ngay 28/6/2013
Di~u 3: D~ Clf ifng cli' vien HDQT, BKS va sa thanh vien dmlC bAu
1 D€ dr, LrngcU'thanh vien HDQT, BKS
Can cu theo Thong bao s6 41 /TB-HDQT ngay 06/ 5 /2016 Clla HDQT VNI v~
vi~c d~ cu, ung cu b~u b6 sung thanh vien HDQT va BKS nhi~m ky 2013-2018
2 s6IU(mg thanh vien HDQT va Thanh vien BKS {iLwc biLU
S6 luqng thanh vien HDQT dugc b~u la 01 thanh vien
S6 lugng thanh vien BKS dugc b~u la 01 thanh vien
Di~u 4: Phi~u bAu, ghi phi~u bAu
Danh sach ung vien HDQT va BKS dugc s~p x~p theo thu tv ABC theo ten, ghi
d~y du h9 va ten tren phi~u b~u;
Phi~u b~u dugc in th6ng nh~t, dugc dong d~u cua VNI, do Ban t6 chuc phat cho
cac c6 dong co t6ng s6 quy~n bi€u quy6t theo rna s6 tham dv;
Phi~u b~u Cll cua m6i c6 dong ghi r5 ten c6 dong, rna s6 c6 dong, rna s6 dlJ h9P,
t6ng s6 c6 ph~n rna c6 dong do n~m giu, t6ng s6 phi~u bi€u quy6t va ten ngmJi
trong danh sach d~ cu ho~c ung cu;
C6 dong ho~c d~i di~n uy quy~n dugc phat d6ng thai phi6li b~u HDQT va phi~u
b~u BKS theo rna s6 tham dlJ;
Truang hQ'Pghi sai, c6 dong d~ ngh! Ban ki€m phi~u d6i phi6u b~u khac;
C6 dong phai W minh ghi s6 quy~n bi6u quy6t b~u cho tungung Clf vien van a
tr6ng cua ung cu vien do tren phi~u b~u Trang truang hQ'P uy quy~n hgp l~ (co
gi6y uy quy€n), nguai dugc llYquy~n co d~y du quy~n bi6u quy6t.
Di~u 5: Th~ thu'c bAu CU'
Vi~c bi6u quy~t bfiu thanh vien HQi d6ng quan tri va Ban Ki6m soat thlJc hi~n b6
phi~u kin theo phuang thuc bfiu d6n phi~u;
M6i c6 dong co t6ng s6 quy~n bi€u quy~t tuang lrng vai t6ng s6 c6 ph~n co quy~n
bi€u quy~t (bao g6m sa hC'ruva dugc llY quy~n) nhan vai s6 thanh vien dugc b~u
Clla HQi d6ng quan tri ho~c Ban Ki~m soat;
Trang 2C6 dong co th~ d6n h~t t6ng s6 quy6n bi~u quy~t cho mOt ho~c mOt s6 ilng cu
vien;
M6i c6 dong tham dV D~i hOi duQ'c quy~n b~u d6n phi~u cho cac trng Clf vien
trong ph~m vi t6ng s6 phi~u bi~u quy~t Clla minh
f)i~u 6: Phi~u bAu cu' hgp I~va khong hgp I~
a Phi~u bAu hgp I~
Phai 1a phi~u do Ban t6 chuc phat, khong dy xoa nOi dung;
Phi~u b~u dll s6 1uqng thanh vien HDQT, Thanh vi en BKS thuOc danh sach d~ cu
va trng cu duQ'c D~i hOi thong qua;
T6ng s6 phi~u bi~u quy~t nh6 han ho~c b~ng t6ng s6 phi~u bi~u quy~t Clla m6i c6
dong
Phi~u b~u d~ tr6ng;
Phi~u b~u co chu ky clla c6 dong/d~i di~n duQ'c uy quy~n;
b Phi~u bAu khong hgp I~
Phi~u khong phai do Ban t6 chuc phat;
Phi~u co t~y, sua chua nOi dung, ho~c g~ch ten cu ung vien;
B~u qua s6 1uQ'ngthanh vien HDQT, Thanh vien BKS do D~i hOi thong qua;
C6 dong khong ghi ro s6 phi~u bi~u quy~t rna ghi b~ng ph~n trarn(%) s6 phi~u;
C6 dong ghi qua s6 1uQ'ngphi~u bi~u quy~t Clla rninh sa hCm ho~c d~i di~n;
Phi~u b~u khong co chfr ky Clla c6 dong/d~i di~n c6 dong dU9'Cuy quy~n
f)i~u 7: Ban Ki~m phi~u, nguyen t~c bo phi~u va ki~m phi~u
7.1 Ban Ki~rn phi~u do Chll t9a d~i hOi giai thi~u va duQ'c D~i hOi d6ng c6 dong thong
qua
7.2 Trach nhi~rn clla Ban ki~rn phi~u:
- Thong qua Quy ch~ b~u cu;
- Giai thi~u phi~u va phat phi~u b~u;
- Ti~n hanh ki~rn phi~u;
- Cong b6 k~t qua b~u Cll tnrac D~i hOi
Ban ki~rn phi~u phai dam bao tinh trung thvc clla vi~c b~u Clf va ki~m phi~u phai dam
bao bi m~t; n~u sai ph~I? Ban ki~rn phi~u p~ai chiu trach nhi~rn Sau khi ki~rn phi~u,
niern phong cac phieu baOllcu giao cho Ban to chilc d~i hOi
7.3 Nguyen t~c b6 phi~u va ki~rn phi~u
Ban Ki~rn phi~u ti~n hanh ki~rn tra thtmg phi~u tnrac sv chtrng ki~n clla cac c6
dong;
Vi~c b6 phi~u duQ'c b~t d~u khi vi~c phat phi~u b~u cu dU9'Choan tAt va k~t thuc
khi c6 dong cu6i cung b6 phi~u b&uvao thtmg phi~u;
Vi~c ki~rn phi~u phai dU9'Cti~n h~mhngay sau khi vi~c b6 phi~u k~t thuc;
K~t qua ki~m phi~u duQ'c l?p thanh van ban va duQ'c Tnr6'ng Ban ki~rn phi~u cong
b6 tnrac D~i hQi
f)i~u 8: Nguyen t~c trung cu'
Nguai trung cu thanh vien HOi d6ng Quan tri ho~c thinh vien Ban Ki~rn soat
duQ'c xac dinh theo s6 phi~u b&u cao nhAt, khong ph1,lthuOc vio ty 1~ s6 phi~u b&u
ella ung vien d~ co dll s6 1uQ'ngb6 sung thanh vien HOi d6ng Quan tri, Ban Ki~rn
2
-:= 49
.-;ON( :O'PI
~O'"
J@KI
~
=>4=
~
Trang 3soat
TruOng h9P co nhung (mg Clr vien d?t s6 phi~u b<1ungang nhau thi se t6 ch(rc b<1u l?i rieng cac ling vien co s6 phi~u ngang nhau d~ chQn ngLfc)'ico s6 phi~u cao han
N~u k~t qua b<1ul<1nthu nh~t khong chQn dUQ"cho?c khong chQn dll s6 IUQ"ngthanh
vien HDQT, thanh vien Ban ki~m soM thi D?i hQi co th~ ti~n hanh b<1uCll b6 sung
l<1nthu hai d€ It,rachQn ho?c chQn dll s6 IUQ"llg.TruOng hQ"pchua chQn dll s6 IUQ"ng thi khi b<1uCll l<1nhai chi ti~n hanh b<1ul?i d6i vai cac (mg vien chua d?t al<1nmQt N~u sau hai l<1nb<1uCll rna v~n khong chQn dli s6 thanh vi en HDQT va BKS theo yeu c<iuthi D?i hQi d6ng c6 dong co th€ quy~t dinh vi~c co b<1uti~p ml'a hay khong Di~u 9: L~p va cong b6 bien ban ki~m phi~u
Sau Lilliki€m phi~u, Ban ki€m phi~u phai l?p bien ban ki~m phi~u;
NQi dung bien ban ki€m phi~u bao g6m: T6ng s6 c6 dong tham dlJ hQp; T6ng s6 c6 dong tham gia be phi~u; ty l~ phi~u bi~u quy~t cua c6 dong tham gia be phi~u so
vai t6ng s6 phi~u bi~u quy~t ClLac6 dong tham dlJ hQp (Theo phuang th(rc b<1ud6n
phi~u); s6 va tY l~ phi~u hQ"pl~; phi~u khong hQ"p1~; s6 va ty l~ phi~u bi~u quy~t cho tung (mg vi en tinh tren t6ng s6 c6 ph<1nco quy6n bi~u quy~t tham dlJ D?i hQi; Cong b6 bien ban ki€m phi~u truac d?i hQi
Di~u 10: Khi~u n~i
MQi khi~u n?i v€ vi~c b<1uva ki~m phi~u se chi dUQ"cxem xet ngay t?i d?i hQi va do Chu to? D?i hQi quy~t dinh, c6 dong khong dUQ"cphan d6i tinh hQ"pl~ nay b~t ky 1(IC nao khac Truang hQ"pco b~t d6ng v€ thll tl,lCb<1uCll ho?c k~t qua b<1uCll',Ban ki~m phi~u se ki~m tra l?i va xin y ki~nD?i hQi quy~t dinh Cac nQi dung khac lien quan d~n HDQT va BKS se dugc th~fChi9n theo Lu?t doanh nghi~p nam 2014 Vel ])i~u l~ Cong
ty thong qua ngay 28/6/2013
Di~u 11: Quy ch~ nay g6m co 11 di~u, dUQ"cdQc cong khai truac D?i hQi d6ng c6 dong thuang nien nam 20 16 d~ bi~u quy~t va co hi~u IlJc ngay sau LillidUQ"cD?i hQi
dangca dongbiJuquyJtthOng qr
Lc Thj Ha Thanh
3