41 thong bao de cu ung cu09 08 2017 04 12 21

kinh nghi~m trong quim 1y kinh doanh ella cong ty va khong nhat thiet phai 1a co don£!.cua cong tv trtl'truc'Do hun Dibul.- •.... cono tv quvb.J .,I dinh kMc... Khong phai la nguo-i dii

CONG TY CO PHA.N

BAO HIEM HANG KIIONG

S6 ~ A /TB-HDQT

CONG BOA XA HOI CUl; NGIIIA VI~=T NAM

DOc I~p - T""do - H~nh phllc

Ha l'-/(3i,ngay 06 thang 5 nam 2016

THONGBA.O

Vt 1'ic?cling Cll',a~ cil' h6u b6 sunf{ thanh l'icn H(3i a6ng Qucm trf, Ban Kidm soat

Cong ty Co ph6n Baa hie'm Hang khong nhic?mkj;2013-2018

Kinh gll'i: Quy C6 dong Cong ty C6 ph~n Bao hi~m Hang khong

- Can dl' Lu(tt doanh nghic?ps6 68/2014/QH13 ngay 26/11/2014 va cac W1.n hcm huong ddn thi hcmh Lu(tt doanh nf{hifP;

- Can cU'Lu(tt kinh doanh hao hidm s6 24/2000/QH10 va cae W1.n han hu'ong ddn thi hanh Lu(tt kinh doanh hao hidm;

- Can eLl'vao Thong tll' s6 124/2012/TT-BTC han hanh ngay 30/07/2012 hu'ong ddn thi hanh m(3ts6aitu eua Lu(tt kinh doanh baa hidm;

- Can cU' vao Thong tll's6 121/2012/TT-BTC han himh ngay 26/07/2012 quy dfnh v~ quan trf cong ty ap d~lI1gvo'i cong ty dt;lichung:

- Ciin ell' kit qua b6u thanh l'ih1 HDQT Ban KS nhi?m kj; 2013 - 2018 tt;li DHDCD thuang nien ngay 28'6'2013;b6u b6 sung ft;li DHDCD b6f thucmg ngay 19/11/2014;b6u b6 sung tt;liDHDCD {huong nien ngay 24/11/2015;

- Can cu vao Di~u If ~~\'1SLm d6i b6 sung aii du'(J'cDt;li H(3i d6ng c6 dong thong qua ngay 28/6/2013;

- Can cU'vJ vifC c6 dong Cong ty C6ph6n }\Tam Vi?t dii chuydn nlnwng toan b(3 ph6n v6n gop va tidn hanh rut nh6n s~{'tham gia HDQT, BKS;

- Ciin ell'Nghf quyit HDQT T~\7s6 31 /2016/NQ-HDQT ngay 06/5/2016 v~ l'i?c them nQi dung miin nhi?m va b6u b6 sung thanh l'ien HDQT, BKS tt;likj; h9P DHDCD thuong nien ngay 12/5/2016;

- Nh6m ki?n toan nh6n SI;< HDQT BKS nhi?m k)"2013-2018.

Thea nghi guySt DHDCD ngay 24/11/2015 thi HDQT nhi~m ky 2013-2018

g6m 5 thanh vien, BKS g6m 3 thanh vien Ngay 06 /5/2016, Cong ty CP Nam Vi~t eo van bi'm s6 473/CV- NAV xin rut nhan sv tham gia HDQT, BKS; nlm V?y HDQT eon l<;tila 04 thanh vien, BKS eon l<;ti02 thanh vien,

D~ dam baa s6 luQTIgthanh vien HDQT, BKS nhi~m ky 2013-2018 theo Nghi guy~t DHDCD thuong nien nam 2015 eling nhu thea guy dinh eua Di~u 1~Cong ty C6

ph~n Baa hi~m Hang khong (VNI) va eae guy dinh eua phap lu?t, HQi d6ng Quan tri

se trinh D<;tihQi d6ng c6 dong thuo'ng nien nam 20 16 v~ vi~e b~u b6 sung thanh vi en

HQi d6ng Quan tri va Ban Ki~m soat nhi~m ky 2013-2018.

HQi d6ng Quan trj xin trfm tn;mg thong baa d6n Quy e6 dong v~ tieu ehu~n,

di~u ki~n, thu t\le d~ ell va ling eu d~ b~u b6 sung thanh vien 11Qid6ng Quan trj, Ban Ki~l11saat VNI nhi~m ky 2013-2018 nhu sau:

I QUY DINH VE DE CD'/TV t'NG cO' DE BAU BO SUNG TnANH V[EN

nOI DONG QUAN TRI (IIDQT)

1 Sa IUQ'ng: 01 thanh vien

2 Nhi~m k)': 2013-2018

3 Ticu chu~n, di~u ki~n dt)i n,'i thanh vicn IIDQT

Thea them a, 17- khacll1 1- diJu 151- LUi;7! Doanh nghi9p s6 68/201 4/QH 13 ngclY

2611 /2014

3.1 Co nang h,rc h:'mh vi dan S\Xd~y du, khong thuQc d6i tUQ'ngkhong duQ'c

qUEmI)'doanh nghi~p theo quy dinh t;;tikhoEm2 Di~u 18 cua Lu?t nay;

3.2.C? trin~ dQ ChUYC~1man kinh nghi~m trong quim 1y kinh doanh ella cong ty

va khong nhat thiet phai 1a co don£!.cua cong tv trtl'truc)'Do hun Dibul.- • ~ ~ b 1-' Ie. cono tv quvb.J .,I

dinh kMc

Thea ilitu 23 - Thong fu' 124/2012TT-B1'C ngay 30/07/2012 cua B(J Tai chinh

3.2.Khong phai 1a nguo'i dil ttmg bi truy clm tnich nhi9111hinh S\X,bi p1Wttu nhung

chua duQ'c xoa an tich ho~c dang bi truy clm trach nhi~111hinh S\X,bi ph;;tt tu ho~c bi

toa an tuac quy~n h::mh ngh~ theo quy dinh cua phap 1u?t;

3.3.Chua ttmg 1a nguo'i d;;tidi~n theo phap 1u?t cua doanh nghi~p bao hi~m dil bi

pha san (trll' truemg hQ1JpM SEll1vi 1y do b~t kha khang), chi nhanh nuac ngoai dil bi

m~t kha nang thanh toan, ho~c 1anguo'i quan 1y di6u hanh cua doanh nghi9p bao hi~111,

chi nhanh nuac ngoai bi thu h6i Gi~y phep ho;;ttdQng do vi ph;;tm trong ho;;tt dQng kinh

doanh bao hi~111;

3.4.Co d~y du nang l\Xc hanh vi dan S\X:

3.5.Trong ba (03) nam 1icn t\lC truac tho'i di6m dUQ'cbE>nhi91111a ngu6'i quan tri,

di~u hanh:

3.5.1.Kh6ng bi xu ph;;tt vi ph;;tm hanh chinh trong 11nh V\XCkinh doanh bao hi~m

vai hinh thuc bi bUQc bili nhi~m chuc danh quan trio di~u hanh dft duQ'c BQ Tai

chinh phe chu~n ho~c bUQc dinh chi chlrc danh dil dUQ'cdoanh nghi9p bao hi~111,

chi nhanh nuac ngoai bE>nhi9m;

3.5.2.Khong bi xu 1y k)' 1u~t duai hinh thuc sa thai do vi ph:;tm quy t1'inh nQi bQ v~

khai thac, gia111dinh, b6i thu6'ng, ki~m soat nQi bQ, quan 1y tai chinh va d~u tu,

quan 1y chuO"l1gtrinh tai bao hi~111trong doanh nghi~p kinh doanh bao hi6m, doanh

nghi~p tai bao hi~m, chi nMnh nuo'c ngoai ho~c quy trinh nghi9p V\l moi giai bao

hi~111,ki~111soat nQi bQ, quy t~c d;;toduc ngh~ nghi9p trong doanh nghi9p 1110igiai

bao hi~m;

3.5.3T;;ti th6'i di~111duQ'c bE>nhi~m 1a nguo'i quan tri, di~u h~mh doanh nghi~p bao

hi~m, chi nhanh nuac ngoai khong tNc ti~p lien quan d~n V\! an dil bi co quan co

th~m quy~n khai t6 theo quy dinh cua phap 1u~t

Thea ilitu 25 - Thong tU' 124/'2012/TT-BTC ngay 30/07/2012 cLla B(J Tai chinh

3.6.CO b~ng dq.ihQc ho~c tren d;;tihQc:

3.7.Tr\Xc ti~p 1a111vi~c trong lInh v\Xc,bao hi~m, t~i chinh, ngan hang t6i thi~u b~

(03) nam ho~c co kinh nghi9m quan 1y dieu hanh tll' cap phong (ho~c tuong dUffi1g)tm

len thuQc tr\! sa chinh t6i thi~u hai (02) nam t;;tidoanh nghi9p ho:;tt dQng trong lInh vvc

bao hi~m, tai chinh, ngan hang:

Thea ditu 29 - Thong tU' 124/201 2/TT-131'C ngclY 30/07/2012 CLla13(3 Tai chinh

3.8.Thanh vien HQi d6ng quan trio thanh vien HQi d6ng, thanh vien cua do~nh

nghi~p bao hi~m kh6ng duQ'c d6ng tho'i lam thanh vicn HQi dong quan tri, thanh Vlen

2

if

~

~

~

~

HQi d6ng thanh vien cua doanh nghi~p hO(;itdQng trong clmg lInh VlJC(bao hi~m phi

nhan thQ, bao hi~m nhan thQ, tai bao hi~m ho~c 1110igi6'i bao hi0111

4.Quy~n e6 dong d~ eli' ho~e tl,r u:ng ell: ehu:c danh HDQT

Thea khaan 3 - Di ~u 25 - Di ~u I? VNI va Thong he 121/2012/TT-13TC ngay 26/07/2012 ella B(5 Tai ehinh

Cac c6 dong n~m giG:c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t trong thcJi lwn lien tl,lCit nhit sau (06) thang co quy~n gQP s6 quy~n bi~u quy~t cua tung nguai li;iiv6'i nhau d~ d~

Cll cac ung vien HQi d6ng quan trio

4.1.C6 dong hoiftcnho111c6 dong n~m giG:tu 5% d~n du6"i 10% t6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy6t duQ'c d~ CLr111Qt(01) ung vien;

4.2.C6 dong hoi;ic nh6m c6 dong n~m giu tu 10% d6n du6'i 30% duQ'c d~ cll t6i

da hai (02) ung vien;

4.3.C6 dong hoi;ic nh6m c6 dong n~m giu tu 30% d~n duo'i 40% dUQ'cd~ cD:t6i

da ba (03) ung vien;

4.4.C6 dong hoi;ic nh6m c6 dong n~m giu tu 40% d~n du6'i 50% duQ'c d~ cD:t6i

da b6n (04) ling vien

4.5.C6 dong hoi;ic nh6m c6 dong n~m giu tu 50% d~n du6"i 60% duQ'c d~ cD:t6i

da nihn (05) ung vien

4.6.C6 dong hoi;ic nh6m c6 dong n~m giu tu 60% d6n du6'i 70% dUQ'cd~ cD:t6i

da sau (06) ung vien

4.7.C6 dong hoi;ic nh6m c6 dong n~m giu' tu 70% d~n 80% dUQ'cd~ cll t6i da bay (07) ung vien

4.8.C6 dong hoi;ic nh6m c6 dong n~m giu tu 80% d~n duo'i 90% duQ'c d~ cll t6i

da tam (08) ling vien

II QUY DlNH VE DE elY/ TV UNG cO' Dl~ BAu BO SUNG THANH Vn1N

BAN KIEM SOA.T (BKS)

1 s6lu~mg: 01 thanh vien,

2 Nhi~m ky: 2013-2018

3 Tieu ehu~n, di~u ki~n d6i vo'i thanh vien BKS

Thea khaan 1, dieu 164- Lu(tt Doanh'nghi?p s6 68/2014/QH13 ngclY 26/11/2014

3.1.CO nang h,rc hanh vi dan SlJ d~y du va kh6ng thuQc d6i tUQ'ngbi d111 thanh l~p

va quan ly doanh nghi~p theo quy dinh cua Lu~t nay;

3,2 Kh6ng phai la VQ'hoiftcch6ng, cha de, cha nuoi, 111~dc, 111~nuoi, con dc, con nu6i, anh ruQt, chi ruQt, em ruQt cua thanh vien HQi d6ng quan trio Giam d6c hoi;ic T6ng giam d6c va nguai quan ly khac;

3.3 Kh6ng dUQ'cgiu cae chuc V1,1quan ly c6ng ty; kh6ng nh~t thi6t phai la c6 d6ng ho~e nguai lao dQng cua c6ng ty, tru tnrong hQ'PDi~u 1~cong ty co quy dinh Id1ac;

Thea di~u 23- Thong hI' 124/2012/TT-13TC ngclY 30/07/2012 ella 13(5 Tid ehinh

3

ff

-Al

.6 :;6

3;" ,Nl

-~I

~

3.1 Khong phai la nguo-i dii ttrng bi truy cuu tntch nhi~m hinh S\X, bi ph?-t tu nlmng

chua dUQ"cxoa an tich ho~c dang bi truy clm trach nhi~m hinh S\I, bi p1Wt tu

ho~c bi toa an tu6"c quy~n hanh ngh~ theo quy dinh cua phap lu~t;

3.2 Chua tung la nguo-i d?-i di~n theo philp lu~t cua doanh nghi~p bao hi~m dii bi

pha san (tru truol1g hQ'Pphil san vi I)' do b~t kha khang); chi nhanh nu6"c ngoai

dii bi m~t kha nang thanh toan, ho~c la nguo-i qu<'m ly di~u h~U1hctm doanh

nghi~p baa hibm, chi nhilnh nu6"c ngoai bi tIm h6i Gifty ph6p ho?-t dQng do vi

ph?-m trang ho?-t dQng kinh doanh bao hibm;

3.3 Co d~y du nang h,rc hanh vi dan S1,I;

3.4 Trang ba (03) nam lien t\lC tru6"c tho'i ditm duQ'c b6 nhi~m lit nguo-i quan tri,

di~u hanh:

3.4.1 Khong bi xu ph?-t vi pl19-mhanh chinh trong lInh V\XCkinh doanh bao

hibm v6"i hinh thlfc bi bUQc bai nhi~m chuc danh qu<'mtri, di~u hanh da

dUQ"cBQ Tai chinh phe chu~n ho~c bUQcdinh chi chuc danh dii dUQ'cdoanh

nghi~p bao hibm, chi nhilnh nu6"c ngoai b6 nhi9m;

3.4.2 Khong bi xu ly k5' lu~t du6"i hinh thuc sa thai do vi pl19-mquy trinh nQi

bQ v~ khai thac, giam dinh, b6i tlmo'ng,kibm soat nQi bQ, quan ly tai chinh

va d~u tu, quan ly chuang trinh tai bao hibm trong daanh nghi~p kinh

doanh baa hibm, doanh nghi~p tai baa hi~m, chi nhanh nu6"c ngoai hoi[tc

quy trinh nghi~p V\l moi gi6"ibao hi~m, ki~m saat nQi bQ, quy tic d?-o duc

ngh~ nghi~p trong doanh nghi~p moi gi6"ibaa hi~m;

3.4.3 T?-i tho-i dibm dUQ"cb6 nhi~m la nguo'i quan tri, di~u hanh doanh nghi~p

bao hibm, chi nhanh nu6"c ngoai khong tf\XCti6p lien quan d6n V\-lan da bi

Co'quan co th~m quy~n kh6"it6 theo quy dinh cua phap lu~t

Thea tli~it:;2)- Thong tu 124/2012/TT-BTC ngay 30/07/2012 cua B(J Ted chinh

3.5 Co b~ng d?-ihQc hai[tctren d?-ihQc;

3.6 Tr\Xcti~p lam vi~c trang lInh v\Xebao hitm, tai chinh,ngan hang t6i thi~u ba

(03) nam hai[tc co kinh nghi9m quan ly ditu hanh ttl' cAp phong (ho~le tUffi1g

duO'ng) tr6" len thuQc tr\l sO-chinh t6i thitu hai (02) nam t?-i doanh nghi~p ho?-t

dQng trang lInh V\XCbao hibm, tai chinh, ngan hang

4 Quy~n cfi dong d~ CITho~c h}-' u:ng ell' chil'c danh BKS

Thea khaan 2 - Di~u 35 - Di~u If VNI va 1710ng hl' 121/2012/TT-BTC ngay

26/07/2012 cua B(J Tai chinh

Cac e6 dong co quytn gQP s6 phi~u bibu quy~t eua tung nguo-i l?-iv6"i nhau d~&

cu cac ung vien Ban kitm soat

4.1 C6 dong hoi[tenhom c6 dong nim giu' tu 5% d~n du6"i 10<10t6ng s6 c6 ph~n co

quy~n bibu quy~t duQ'c d~ eu mQt (01) ung vien;

4.2 C6 dong hai[tc nhom c6 dong nim giu tu 10% d6n du6"i 30% dUQ'cd6 cu t6i da

hai (02) ling vien;

4.3 C6 dong hai[te nhom c6 dong nim giu tu 30% d~n du6"i 40% duQ'c d~ cu t6i da

ba (03) ling vien;

4.4 C6 dong hai[tc nhom c6 dong nim giu tu 40% d6n du6"i 50% duQ'c d6 dr t6i da

b6n (04) ling vien;

4.5 C6 dong hai[tc nhom c6 dong nim giu tu 50% d6n du6"i 60% dUQ'cd6 cu t6i da

nam (05) ling vien

4

~/

=

! - t

-.

'lGT

PHA

) HIE , I<H(

-=""""

;1\ ;

~

III HO sa THAM GIAUNG CD 1])]1CU'DE BAu vAn HDQT vA BKS

1 DOl1ling cu hoi),cd~Clf d~ biu VaGHDQT va BKS (theo rn~u);

2 So y~u 1y1ich do ung vien W 1d1ai(theo miu);

3 Ban sao chtmg thlJc CMND va cac b~ng dp, van b~ng chtrng chi chtrng nh~n trinh

dQ chuyen man

Thai di~m ch6t danh sach cac h6 sO'W trngl d~ Clf vao I-IDQT va BKS ch~m

nh~t truac 10hOO,ngay 12/5/2016, va gu:i 02 (hai) bQ h6 sO'theo dia chi sau:

Ban Thtl' ky TBng h(;rp- Cong ty CB phAn IHo hi~m Hang khong (VNI) TAng 15 - Toa nha Gcleximco - 36 Hoang cAu -Qu~n D5ng ])a, Ha NQi

])i~n tho~i: (84-4) 6276 5555 Fax: (84-8) 39 555 282

Ngoai phong bi hi>so'dn ghi ro "Hi> SO' ":ngcu'/d~ cu' vao HDQT, BKS"

(Niufax thi phiIi n(3p l(li bim g6c khi aang kj; tham d~t tru'CYccu(3c h9P)

Sau thai h~n ch6t danh sach h6 sO'neu tren, c6 dong khong d~ cu du s6 1uC)'nghoi),c ling vien khong dam bao du tieu chu~n, di~u ki~n theo quy dinh thi I-IDQT va;ha~c BKS duang nhi~m theo th~m quy~n se d~Clf ling vien thea Di6u 19Cong ty

Tran tr9ng thong bao.! ~

5