dieu le vni 201609 08 2017 04 12 25

dieu le vni 201609 08 2017 04 12 25 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các l...

DIEU LE CONG TY CO PHAN BAO HIENI

HANG 'CHONG (VNI)

(Siva dôi Mn the' ba)

Thang 5 mini 2016

rxe241

MIJC LçC

TEN, HINH THOC, TRV SO, CHI NHANII, VAN PRONG DAI DIEN VA THOI HAN

Dthu lé Cling ty di (than Bith hthin hag khong

PHAN MO DAU

Dieu le nay dugc thong qua theo quyet dint' hap le cfia Dai hi clang ca d'Onu tó chirc chinh tithe vao ngdy 12 thang 5 nam 2016

I DINH NGIIIA VA CAC THU31' NCO' THONG DIEU LE,

Diu 1 Dinh nghia

1 Trong Dieu le' nay, nhting thuat ngfr dutifi day se &Arc hien nhu sau:

"Van dieu IC la tang gia tr menh gia ca' phAn da ban hoc da dugc clang k9 mua khi thành lap doanh nghiep Mi vei cang ty ea' phan va du•gc quy dinh tai Dieu 5 cda Dieu le nay

"Von c6 quyen bieu quyet" la phan von g6p hoc ca phan, thco de nguai ser hau cO quyen bieu quyet ve nhfing van de thuac tham quyen quyet dinh dui Hai dOng quan tri hoac Dai hOi clang ca &mg

Luat Doanh nghiep" c6 ngliaa la Luat Doanh nghiep sa 68/2014/Q1413 dugc Quac hai thong qua ngay 26 thang 11 nam 2014

"Ngay thanh lap" la ngay COng ty &nye BO Tai chinh cap Clay phap thanh lap va hoat clang Ian data: ngay 23 than 4 nam 2008

"Ngtrai quan 19 doanh nghiep baa gam: Chit tich 140i thing qutin td, thanh vien HOi clang quail tri, T6ng giant doe va cá nhan gift tic danh quan 19 Bac c6 tham quyen nhan dant' ding

ty k9 ket giao dich ciia cong ty thee quy dinh tai Dieu l cong ty"

U "Nguai c6 lien quan" la cá nhan hoac to elide dugc quy clinh tai khoan 17 Dieu 4 caa Luat Doanh nghiep

"Thai han hoat Tang" la thoi han hoat Tang cua Cang ty chrgc quy dinh tai Khoan 7 Dieu 2

dm Dieu le nay

"Viet Nam" la nutc Cang hoa Xà hOi Chi) nghla Viet Nam

"Ca clang" la ngued so him it nhat 01 (mat) ca phAn da phat hanh cUa COng ty cô phan Bao hiem Hang khong

"Co tang sang lap" la ca &mg tham gia xiay dung, thong qua va kp ten vao ban Dieu le dau lien cOa Cong ty ca phAn Bao hiem Hang khong

DiJIl Ie COUP tvc6olt611Baa Itidm Itilllg kltfmg

k) "C6 tlrc" la khoan Igi rimg dugc tra cho mili c6 dong b~ng ti6n m(\t ho(\c b~ng tai san kMc tir nr;llf,n 1<:ri nhll~n con I~i C\l~ C6ng ty S~\l khi ail th\re hi~n nghia V\1 v6 tai ehinh va trich l~p cae quy theo quy djnh clla phap lu?!.

1)"Cong ty" la Cong ty c6 phin Bao hi~m Hang khong.

2 Trang Di6u 1~nay, cae tham chi~u t&i mQt ho(\c mQt s6 quy din.h ho(\c van ban khac se bao g6m ca nhUng sua d6i ho(\c van bim thay th~ chung.

3 Cac tieu d6 (Chuang, Di~u Clla Di6u I~ nay) dugc su d\mg nh~m thU?ll ti~n cho vi~c hi~u nQi dung va kh6ng imh huang t&i nQi dung CllaDi6u 1~nay.

4 Cac ill ho(\c tlm?t ngfr da dugc dinh nghia trong Lu?t Doanh nghi~p (n~u khong mau thuful v&iChllth~ ho(\c ngfr canh) se co nghia tuang l\I'trang Di6u l~ nay.

II TEN, HINH TRUC, TRV SO, CHI NHANH, VAN PHONG D~I DIJ):NvA THaI

Di~u 2 Ten, hinh thu'c, trl) sir, chi nhanh, van phOng dl,li di~n va thir; hl,ln hOl,ltd{lng clla Cong ty

1 Ten Cong ty

- Ten giao dich ti~ng Vi~t: Cong ty c6 phin Bao hi~m Hang khong

- Ten giao dich ti~ng Anh: Vietnam National Aviation Insurance Company

- Ten vi~t t~t ti~ng Vi~t: Bao hi~m Himg khong

- Ten vi~t t~t ti~ng Anh: VNI

2 Cong ty thuQc hinh thUc Cong ty c6 phin, hOllt dQng theo Lu?t Doanh nghi~p va cac quy dinh hi~n hanh khac Cllanu&c CHXHCN Vi~t Nam.

3 Tn,!sa dang ky clla Cong ty:

- Dia chi: Ting 15, Tita nha Geleximco, s6 36 Hoang ciu, Qu?n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi, Vi~t NaIll.

DMIt M Cent ty cop/au Boo Nam hang kkong

Da ban hoat Ong dm Cling ty hen pham vi cã ntrOc va ntrac nuoai, phi) hop vai mut lieu hoat dOng kinh doanh cita Cling ty va cac quy dinh cüa phap Mat

COng ty cep the thanh lap Hi sa, Chi nhanh, Van pilot:1g dai dien, dia diem kinh doanh tai tinh, thanh phé trong cd nuot dE thgc hien cac muc lieu boat Ong eCta COng ty phil hop vai Nghi guy'et cita Ilei clang Quan tri va tone pham vi phap lual cho phep

Thai han boat Ong cUa COng ty IA v8 hart ke tir ngay COng ty dugc cap GiAy phep thanh 15p \TA hoat dOng Vic ch'Am dirt hoat dOng trtrot thai han se' do Diti hi clang cO (king quyet dinh

va phai theo dung trinh tu, thit tuc va eac guy clInh °ha Lua11 Doanh nglilep va Dieu l'e nay

"MAT DQNG CIJA CONG TV

Diu 3 Myc hem yk linh nye hot di)ng cita Cling ty,

WC tieu boat dOng cita COng ty: Mang lai Igi ich tai da cho cac c thing, bac) toan va phat trien von, tao viec lam on dinh, Wang cao thu nh5p cho ngtrai lao dOng VA dap (mg tot nhat nhu can Gila nn kinh te - xa hOi

Linh \rut kinh doanh cUa Cong ty la:

a) Float deng kinh doanh bao him gOc:

al Bao him sirc kb& va bao hiem tai nan con nguai;

Bao him tai sari VA bao hiem thiet hai;

Bao hiem hang boa v5n chuyen duang be?, du:ang sOng, &rang bin, throng sin va throng hang kliong;

Bao hiem hang khonu;

Bao him xe ca

Bao him chay, nO;

Bao hiem than tau va trach nhiem clan sr cUa chit tau;

Bao hiem trach nhiem chung;

Bao hiem tin dung va rUi ro tai chinh;

al0 Bao him thiet hai kinh doanh;

all Bao hien) khac

4

Didu lé Ging ip ca pain Brio hign: hang klsông

Kinh doanh tai bao bin: Win va nhugng tai bao hi 'em dei veri tt ca cac nghi'ep \Ty bao him phi nhan thp

[Tau tu von theo guy dinh cita phap luAt: Mua trai phieu Chinh phU, mua ce phieu, trai phieu doanh nghiep, kinh doanh bat Ong san

Giam dinh ton that: giant dinh, di'eu tra, tinh loan, phan be ton that, dai giam dinh ten that, you eau nguai Hid ba bed boat)

e) Cac hoat Ong kinh doanh k.hac theo quy dinh cna phdp luAt

Diu 4 Pham vi kinh doanh vii hoat (lag

COng ty dugc phep lap ke hoach va tien hanh tat ca cac hoat dOng kinh doanh theo guy dinh caa GiAy phep thanh lap va hoat d'Ong cüa COng ty, Dieu le nay phn hop voci guy dinh cfla phap luat hien hanh va thyc hien cac bin phap thich hgp de dat dupe cac nuic tieu cna COng ty Cong ty c6 the lien hãnh hoat deng kinh doanh, Mu tu• vao cite linh vie kirk dirge phap luat cho phop va dugc Hi deng guan tri phe chuan

IV VON DIEU 14, CO PHAN, CO DONG SANG LAP

Diu 5 Va diet' I, di plan, ed (long sang lp

1 Vein dieu le ctia Cong ty la: 500.000.000.000 demg Vie't Nam (narn tram t.S., Clang Viet Nam) Tang s6 yen dieu le dm Cong ty dtrgc chia thanh 50.000.000 ca phlin (nam ntuai trieu ce phAn).1\481 ca phan c6 menh gia la 10.000 deng Viet Nam ontr6i nghin (leing Viet Nam)

Trong d6:

Ca phan pile) thong: 50.000.000 (narn muoi trieu) ea phAn

CO phAn tru dai hoan lai: tY lë cu the se do Dal hei deng CO &Mg quyet dinh tai ky hop thuOng nien

2 Ca (long sang 1A'p va l'e gOp van

Tag eon ty Hang khong Vi6t Nam (Vietnam Airlines Corporation)

Dia chi in se; chinh: 200 Neuyen Son, Quan Long Bien, Ha N6i;

Da chuyen nhugng toan bO phan von Rep

Tag ding ty Lem may Vit Nam — Cling ty TNH11 MOt thanh via (12ilama)

Dia chi try set chinh: 124 Minh Khai, Quail Hai 13a Trung, Ha Nei;

- Da chuyn nhugng loan ho phAn yen e6p

Tap doan ding nghia Than - KIioing min WO Nam (VinaComin)

5

ts-

Mb le calm tv cô phan Rho hiens hang killing

- Dia chi till so chinh: 226 Le Duan, Quart D'emg Da, Ha NOi;

Da chuy'en nhugng toan be phAn yen g6p

Cling ty cO Ohl Xutit nhctp khan 'fling bop Ha Mil (Gcleximco)

- Dia chi op sar chinh: Sei 36 Hoang CAu, Quail Being Da, Ha NOi;

- Da chuy'en nhugng toan b0 phAn \len g6p

Cong ty co phan Nam Viel (Navico)

Dia chi Oki ser chinh: So 19D TrAn I-lung Dao, P.1\45', Quy, Thad) he Long Xuyen, Tinh An

Giang

Da chuyen nhugng toan be phAn vn gem

Cong ty c6 the tang ven dieu lé khi dupe Dai hei dOne cô dong thong qua va phil hop vei

cac quy clinh caa phap lu'At

3.1 Cong ty aa the phat hành cac loai cô phAn in dai sau khi c6 su chap thuan tha Dal 110i

deng ca Ching va phU hop yeti cac quy dinh tha phap Mat

3.2 Co phAn ph th6ng phai dugc in lien char) ban cho cac cei (long hien hitu theo tY l tuang

(mg voi le so him ceip phAn pM thong cüa ho trong Cone ty, tra throne hop Dal hal deng c6

'long quy dinh khac Cong ty phai thong bac) viee chao ban cepphn, trong thong bao phai nett r6

s6 cei phan &roc chao ban va thai han clang k9 mua phi) hop trong Mai gian lei thieu la 20 (hai

muoi) ngay lam viec de e6 dOng co the dang k mua S6 c6 phan c6 (long khong clang ky mua het

do Hei &Mg quan tri ciaa Ging ty quyet dinh I-10i ding quan tri en the phan phei so co phan do

cho the cleii tugng theo cac dieu kin va each Mire ma 1101 deng quan tri !hay la phi' hop, nhung

khong &roc ban s6 c6 phAn dO theo the dieu kien thuan lgi bon so veil nhOng dieu kin da chao

ban cho the ce thing hien hilt, trir twang hgp twang hop e6 phan dirge ban qua SO giao dich

chung khoan theo phuang tithe cletu gia

Cac c6 phAn elm Cong ty vao ngay thong qua Dieu le nay chi Om cot phan 06 thong Cac

quyen va nghia vu kern theo tang loai e6 phAn dugc quy clinh tai Dieu 12 Dieu le nay

Cong ty e6 the mua ce phAn do chinh Congt),Tda Oat hanh thco nhimu each tithe dupe quy

dint' trong Dieu le nay va phap Mat hien hanh C6 phAn 06 thong do Cling ty niva lai la cei phieu

qu9 và Hei deng quart tri c6 the chao ban theo nhfing each Mire phit hgp vOl quy dinh caa Dieu le

nay, Luat Chung khoan va van ban hutng clan lien quan

•

6

Min m Conk tv co phan Brio hithn hang !thong

6 Cong ty co the phat hanh cac loai chirng khoan khac kin dugc Dai hi deng co Ming nhAt tri thong qua bang van ban va phü hgp von quy dinh cüa phap Mat ye chirng khoan va thi truang chirng khodn:

Ditu 6 Chting nh4n et phitu

Cci thing cüa Cong ty dugc chirng nhan c phieu Wong (mg vai se 06 phan va loai ce phan ser Ulr truang hap quy dinh tai Ithoan 7 ctia Dieu nay

Chung than ea phieu phái c6 Mau cUa COng ty va chit ky cita Cliii tich Hi deng quail tri hoac Ngued clai din theo phop mat ciia COne ty theo cac quy dinh tai Luat Doanh nghiep Chirng nhan co phieu phai ghi re so lugng va loai cia phieu ma ce deng nam pia, hp va ten nguai nam gift (neu la c6 phieu ghi danh) va cac themg tin khac theo quy dinh cOa Luat Doanh nghiep Mei chimg nhan ce phieu ghi danh chi dai din cho met loai ce phan

Trong thai ban 30 (ha mtroi) ngay ke lit ngay nOp day MI he so de ngbi chuyen quyen him co phan theo quy dinh ciia Ceng ty hoac tong then Ilan 02 (hai) thang ke tin ngay thanh man day du tien mua ce phan theo nhtr quy dinh tai phucmg in phat bath phieu cUa Cong ty, uguai

sa him se cO phan dugc cap chirng nhan cO phieu Nguai ser lieu co phan khOng phai tra cho Cong ty chi phi in chimg nhan co phieu hoac bat 103, met khoan phi nao

Truang hop chi chuyen throng met se phan ghi danh trona met chring nhan ea phieu ghi danh, chimg nhan di së bi hq be va chirng nhan mOi ghi nhan CO phan con lai dupe cap mien phi

Truang hop chung nhan co phieu ghi danh bj Wing hoac hj tay xoá hoac bi danh mat, mat cap hoac N tieu hut, nguai sit hitu co phieu ghi danh do c6 the you cau dugc clip chttrig than c6 phieu mei yen dieu kien phai dua ra bang chang ye yiec sit co' phan va thanh toan mpi chi phi lien quan cho Cema ty

Nguai sit hitu chimg nhan ce phieu ve danh phai tu chiu trach nhiem ve viec bao quail chi:mg than va CEng ty se khOng chit] trach nhiem trong ode twang hop °hung than nay bi mat cap hoac bi sir dung voi mpc dich lira dao

Cong ty co the phat hanh co phan ghi danh khOng thco hinh thirc chimg nhan Hei thing quail tri c6 the ban hanh van ban quy dinh cho phep cac cc') phan ghi danh theo hinh thirc chirng nhan dirge chuy6'n nhugng ma khOng bat buec phai 06 van ban chuyen nhugng Hai deng quail tri ban bath cac quy dinh ye chimg nhan va chuyen nhugng et; phan thco cac quy dinh cila Luat Doanh nghiep, phap luat ye cl-Mng khoan và thi tmang chUng khoan WI Dieu le nay

7

Dian M Cling Iy co phan Hilo Nem hang kiting

Dieu 7 Cluing chi chiing khofin khac

Chimg chi trai phieu hoc cac chanu chi chtmg khoan kbac cita Cong ty (air cac thtr chao ban, cac chUng chi tam theri va cac tai lieu Mong Clugc pluit hanh c6 du va chit ky matt cua dai dien theo phap lust cUa COng ty, trir truena hop ma cac dien khoan va dieu kin phat hanh quy dinh khac

A

Dieu 8 Chuyen nhulyng cô phAn

TAt ca cac ce phan du c6 the duot tu do chuyen nhugng lift c phan cOa car; ce &mg sang lap han the chuyen nhugng trong yang 03 (ba) Main Ice tir khi Gang ty co Giay phep thanh lap va hog Ong Ce phieu niem yet tren SO Giao dich ChOng khoan dirge chuyen nhugng theo cite quy dinh cUa phap luat vE chimg khoan va thi truang chimg khoan cUa Sir Gino dich Ching khodn C6 phAn chin dugc thanh toan day du khOng dugc chuyen nhugng va huemg cat quyen lgi lien quan nhu quyen nhan co Mc, quyen nhan cO phial phat hanh de tang von co phan iii nguen von Ghia se him, quyen mua c6 phieu mai chat) ban

Dieu 9 Thu hen c4 plan

Trueng hop ce dOng khonu thanh toan day dO va dUng ban se tin phai tra mua c6 phieu,

Hi ding Quan tr thông bap \fa c6 quyen you cau ce dong do thanh toan se tien cOn lai cling voi

Mi suAt tren lchoan tien de va nhang chi phi phat sinh do viec khong thanh toan day dU gay ra cho COng ty theo quy dinh

Thong bao thanh toan neu trtiln phai ghi re cac nOi dung gem: thai han thanh toan rnOi trong vOng 10 (mtrai) ngdy lc tir ngay gni thong bar), dia diem thanh loan cu the Truinag hgp khong thanh loan theo ding Thong bao, se ca phan chin thanh Loan het se bi thu

HOU deng quan trI co quyen thu hei cac ce phan chin thanh wan dAy dO va ding han trong twang hgp cac yen cAu trong thong bao neu nen khong dugc time hien

CO phAn bj thu het dircyc coi la cac ce phAn duct (my& chao ban Tit), timg twang hop,

Hi dong quail tri có the tmc tip hoac Ay quyen ban, thi phan phoi hoc giai quyet cho natal da

se hUt ce phan bj thu hei hoac the di tuipg khac theo nhang dieu kin va each thirc ma Hei deng quan tri thAy la phi) hop

CO &mg nam gift ce phOn bj thu hM phai tO be ta cach co clang di vai nhang ce phAn do, nhung van phai thanh toan cho COng ty tAt ca the khoan lien c6 lien quan Ong vai tin Mi theo t5/

le, theo mu° liii suat hien hanh elm Ngan hang nai Cong ty iO tai kboan phong t6a, nhung kluing qua 150% !Ai silk co: ban do Ngan hang Nha nuec Gong be vao the" diem thu hOi theo quyet dinh

8

!Edit I'd Cling ty cif phial Boo hien' hdng khang

cña Hei clang Quart tri k tir ngay thu hi cho den ngay thirty hien thanh tont Hai darn quan In c6 toan quyen quyet clinh viec cuing che thank loan toan be gia tri cô phieu vao thin diem thu hai hoAc c6 the mian giam thanh toan met phan hoac toan b se tian do

6 Thong bac thu Wei dugc gin dan ngtrii nam gli ce phAn bi thu hi trait/ thai diem thu hi Viec thu hi van cO hieu lire keeá trong truing hop ci sai sot hoac bat can trong viec giri thong bao

Diu 10 Thin Ict ca pilau

I Trong truing hop mOt ce dong chat hi*: mat tich theo quy dinh cüa Phap luât, viec thin

ke ca phAn se' Man the° cac quy dinh cilia Dieu It nay va phap luat c6 lien quan

Sau khi xualt trinh moi giay to' chirng minh quyen thita ke hop pin') co phan, nguiiii thin ke

se clang ky ten minh la chit so him hop phap ca phan da neu va trix thanh ce &mg dm Corm ty vã

se c6 cac quyan va main vu ma ce ding chat hoac mitt tich truic day dugc huenc, thco quy dinh caa Phap luat va plua hop vii Diau le nay In phap luat co lien quan

Ce phAn cita thanh vien Hai deng quan tri, Ban kiem soat cac can be quan 1i khac cita Cong ty c6 the" duot thin kal han che nhung nguisi thin ka se klion2 throng nhien duet thira k quy6n trar thanh thanh vien Hei ding quan [ii, thanh vien I3an kiam soat hoac can be dieu hanh khac cita Cong ty

Ditu 11 Co cacti t chat quart It

Co c'Au quan IY eUa Cling ty bao gem:

Dai hei clang ca dong;

HOi ding quan tri;

Ban Kim soat;

Tang Giam (lac

VI CO -BONG VA RAI HQ! BONG CO BONG

Diu 12 Quytn ciia c0 thing

9

Dail M Ging to phats Bdo Him hang Mien,:

1 C6 (long la ngueri chU so hint Cong ty, c6 cac quyan va nghia v9 ttumg img theo sa CO phAn

va loai ca phAn ma ho set ham Ca &Ong chi chili trach nhiem ve cac khoan ng va cac nghia vp tai

san khac caa Cong ty trong pham vi s6 van da gap vao Cong ty

2 Nguen nim gal ca phan ph'a thong c6 cac quyen sau:

Than) chr va phat biau hong cac Dai hal clang ca (long va thuc hien quyen bieu quyet tryt

ti6p ho4c thOng qua dai din theo fly quyen hoc theo hinh thirc khac do phap ILO, Dieu le cong

ty quy dinh.M6i c phAn ph6 thong c6 mat phial.' biau quyet,

Nhan c6 tirc veri mirc theo guy& dinh cüa Dai h(.i d'ang c6 &nig,

Tv do chuyan nhugng c6 phAn c6 phan caa minh cho ngtrai khtic, tit trutng hgp quy dinh

tai khoan 3 Dieu 119 va khoan 1 Dieu 126 cna Luat Doanh nehiep,

Dugc tru hen mua ca phieu mari chao ban arcing &rig yen tjt lé ca phAn ph6 thong ma 119 ser

halt;

Xem xet, tra ciru va trich Inc cac thong tin hong Danh sach ca done c6 quyan bleu quyet va

ye'u cAu sfra dai cac th6ng tin khong chinh xac;

Xem xet, tra dm, trich luc hoac sao ch9p Dieu le' COng ty, sa bien ban hop Dai hen dOng ca

Tong va cac nghj quyat cUa Dai hi clang ca &Ong;

g) Twang help Cong ty giai the hoac pha san dugc nhan mat phAn tai san cOn !al tuong Ung

veti tj, le sO• hfm ca phAn tai cOng ty sau khi Cone ty dil thanh toan cho chü ng va cac c dong

lopi khac theo quy dinh cüa phap luAt;

11) Yeu cAu Cong ty mua Lai ca phAn elm h9 tramg cac twang hgp quy dinh cUa Luat Doanh

nghiep;

i) Cac quyen khac theo quy dinh cua Diati le nay va phap luat

3 CO d'Ong hoc nhOm cO dOng nam git lit 5% trey len tang sacë OAT] Oa theme càa Cong ty

trong then han lien tpc lit 6 (sau) thane trar len c6 cac quyen sau:

Da dr cac thanh vien Hai ding quan tri hoc Ban kiam sok thco quy dinh arcing Ung tai

cac Khoan 2 "a Khoan 3 Dieu 25 va Khoan 2 Dieu 35 dm Dieu le nay,

You eau I-10i clang quan tri fruit hien viec trieu tap DO 110i done ca dong theo cac quy dinh

tai Dieu 114 va Dieu 136 Luat Doanh nghiep,

Kim tra va nh'an ban sao hoc ban trich dAn danh sach cac c6 dong c6 quyan tham du va

b6 phicu tai Dai hi clang e6 dOng,

10

4

„t-

min m Cang fp cô phan h jIm h Ong khon2

d) You cau Ban kiem soat kiem tra timg Van de cy the lien quan den quan ly; dieu hanh boat dOng cda Cong ty khi xet thAy can thiet You cAu phai the hien bang van ban; phai có hp, ten, dia chi Hurting nit, (Mc tich, se GiAy chüng minh nhan clan He chieu hoc chime thirc ca nhan hop phap khac Clei veri c6 &mg IA ca nhan; ten, dia chi thueng trd, quec tich, se Quyet dinh thanh ldp hoc se Dang kY kinh doanh Clei &mg la ta chic; se Iturng cit.) phAn va thin diem &mg k9

co phan cüa timg GO dong, tong s8 c6 phan cfla ca nhom c8 (long va ty le se had Yong tong s6 co ph'an cda COng ty; van de can kiem Ira, muc dich kiem tra;

c) Cdc quyen khac dirge quy dinh cda Dieu le nay va phap ludt

Dieu 13 Nghia vy elm ea Ching

C6 &Ong co nghia vu sau:

Than did Dieu le Gong ty va cac quy che cda COng ty; chap hanh cac nein quyet, quyet dinh ala Dal hi erring c6 Clang quail tri;

Tham gia cdc cuec hpp Dai hei deng c6 dime va thgc hien quyen bieu guy& true nap hoc thong qua di din dirge lay quyen hoc [lyre hien be phieu tir xa done ce the fly quyen cho thanh 'ien ]-Iei dong quan tri lam di din cho minh tai Dai hi deng co done

Thanh loan lien mua cia phan da clang mua Oleo quy dinh;

Cung cap dia chi chinh xac khi Clang ky mua phan;

Hoan thanh cac nglna vu khac theo quy dinh cda 014 kat hien hank

Chili trach nhiem ca nhan khi nhan danh (Tong ty dutri mpi hinh thirc de Owe hien met trong cac hanh vi sau day:

a) Vi pham phap ludt;

I) Tien hanh kinh doanh vã cac eiao dich khac de tir Ici hoac phpc vp lgi ich cUa to chUc, ca nhan khac;

cychanh loan cac khoan ng chtra den ban truec nguy CO tai chinh co the xay ra den veri Cone

ty

Dieu 14 Di hi dang ea deng

1 Bpi Wei &mg ca done gem tAt ca ale co dema cre quyen bieu quyet, la co quan c6 thAm quyen cao nhat cüa Ging ty Dui hei ce eking Hwang ilia]) duet tO that m6i nam mOt 16n aj hei dEng cO dong phai hgp thuerng Men gong thin ban 04 (ben) thang, Ice hr neay ket thin: na'm tai chinh

Did,, COnE (y cã pain Boo It hake khOng

2 Heti (long quart tri t6 chirc trieu tap hop Dai h'ei deng c6 dOng thuemg nien va Iva chçn dia diem ph6 hop Dai hei &Mg c6 (long thtremg nien guy& dinh.nhang vA'n de theo quy dinh cUa phap luat va Dieu le Cong ty, dc bit la thong qua cac bao cao tai chinh hang nam vã ngan sach tai chinh cho nam tai chinh tiep theo Cac kiem toan vien dee lap co the dugc men tham clg dai hei de lir van cho viec thong qua cac bao cao tai chinh hang nam

3 Hen deng quail tri phai trieu tap Dai hei deng c6 dOng bat thuerng trong cac tnrong hgp sau: 1-10i Clang quail tri xet thay can thiet vi Igi ich cna Cong ty;

Bang can dei ke' toan hang nam, cac bac) cao quy hoac nem nam hoac bao cao kiem toan cüa nam tat chinh pilau anh von di9u 19 cla 61 mat 50% tre len;

Khi se thanh vien cent 1-10i d'eng quail tri it km sO thanh vien ma luat phap quy dinh hoac it Ilan met nth se thanh vien quy dinh trong Dieu le;

d Ce dOng hoac nhemn c6 dOng quy dinh tai 1Choan 3 Dieu 11 Dieu le nay yeti eau trieu tap Dai hei d6ng ce dOng bang van ban Y'eu cAu tri9'u tap DS hOi clang c6 dOng phai neu re 19 do va nwc dich cuec hop, có del cher k9 càa cac c6 dOng lien quan hoac van ban yeti cAu dugc lap thanh nhieu ban, trong do mei ban piled có eh& k9 cUa tett thieu mOt c6 Tang c6 lien van;

e) Ban kiem soat you cau tri9u tap cuOc hop neu Ban kiem soat c6 19 do tin tuemg rang cac thanh vienOi deng quart tri hoac can 60 quail 19 cap cao vi pham nghiem trong cac nglica Iry dm

hp theo Dieu 160 Ltia't Doanh nghi'ep hoac 1-10i dann quart trt hanh Ong hoac c6 dinh hanh dOng ngoai pharn vi quyen han cUa minh;

Cac truang hgp khac theo quy dinh dm Dieu le nay va phap luat

4 Trieu tap hop Dal hen deng c6 dOng bat thtramg

HOi deng quail tri phai trieu tap h9p Dai hi deing el) (long trong then han 30 (ba mucri)

.ngay ke ngay se thanh vien 1-1'6i (long quan tri con lai nhu quy dinh tai Diem c Khoan 3 Dieu nay; hoac ke tir ngay phat hien ra Bang can dei k'e toan hang nam, cac bao cao qu9 hoac nira narn hoac bao cao kiem than cOa nam tài chinh phan anti yen di'eu l'e da bi mat 50% trer len nhtr quy dinh tai diem b Khoem 3 Dieu nay; hoac nhan dtrgc yeti eau quy dinh tai Diem d va Diem e Khotin 3 Di'eu nay

Trtreing hop Hi clang quart tri khOng trieu tap hop Dal hen Clang ce dOng theo quy dinh tai diem a Khoan 4 Dieu nay thi trong then Ilan 30 (ba muoi) ngay tiep theo, Ban kiem soat phai thay the Nei deng quan tri trieu tap Dai hen deng c6 dOng theo quy dinh tai 1Choan 5 Dieu 136 Luat Doanh nghiep;

12

Dun le Conz tv co phan Btio Sin hang khonft

Truang hop Ban kiem soat kheng trieu tap hop Dai b6i clang ca d'Ong theo quy dinh tai

diem b Khoan 4 Dieu nay thi trong thai him 30 (ha mtrai) nay tiep theo, cE &mg, nhOm ce &Ong

c6 yeu cau quy dinh tai diem d Khoan 3 Dieu nay co quyen thay the EIgi dEng quail tri, Ban kiem

soat trieu tap hpp Dai hei dieng cE Tong theo quy dinh tai Khoirin 6 Dieu 136 latiat Doanh nghiep

Trong truang hap nay, co &mg boac nhom c6 (long trieu tAp hop Dai hei ding ce &mg có

quyen de nghi ca quan clang ky kinh doanh giam sat trinh tij, thU tuc trieu tap, lien hanh hop vá ra

quyet dinh cUa Dai hEi dEng ca clang

TAt cã chi phi cho viec trieu tap va Oen hanh hop Dal hei ding GO de:mg dugc CEng ty hoan

lai Chi phi nay khong bao gm nhil-mg chi phi do CO deing chi lieu khi tham du Dili hEi clang ce

dong, kê cã chi phi an ô va di lai

Dieu 15 Quyen ciia Dui hi)i deng ea thing

1 Dal hEi clang ce1/2 (long thuang Men \fa bAt thmang Meng qua cac vAn de sau:

Dinh huang Alt trien cUa Cling ty;

Quyet dinh loai eLi phan va tong s6 c6 phan cOa Urn loai dime quyen chao ban;

MUc cei tac thanh toan hang nam cho m6i loai co' phan phit hop voi brat Doanh nghiep va

cac quyen gan lien voi loai ca phAn do Mirc co tire nay khong cao bon mac ma I-10i &mg quan tri

de nghi san khi cla tham kid° y kien cac ea thing tai Dai hei dOng ce dong;

BAu, bai mien thanh vienEi dieing quan tri, thanh vien Ban Kiem soat;

BE sung va sin dai Dieu le Gong ty;

I) Bao cao tai chinh harm nam;

Quyet dinh dau tu hoac ban sei tãi san c6 gia tri hang hoac lan han 35% tEng gia In tai san

davit glil trong bao cao tai chInh gLin nhat da dugc kiem loan;

Quyet dinh mua lai tr'en 10% tEng se) ce) phlin C35 ban cda mei loai;

Mem tra va xfr 132 cac vi pham ciiia 146i &Ong quan tri, Ban Kient soat gay thiet hai cho

CEng ty va ca don dm CEng by;

Chia, tach, hop nhat, sap nhap hoc chuyen dLii ang ty;

TE chat lai vã giai the Cong by va chi dinh nuuai thanh 1S,;

1) C8ng ty hoac cac Chi nhanh cUa CEng by k k'et hop Sing vài nhang nguti dugc quy dinh

tai Khoa.n 1 Dieu 162 dm Luat Doanh nghi4 vai gia In bang hoac iOn han 20%tEng gia tri tai

3

1

A

Diau hg conE ty ca phan Ron hthn hang khan

san cUa Cong ty va cac chi nhanh ctia Cone, ty dugc ghi trong bao cao tai chin]) da duct kiem toan gãn nhat;

m) Tong se tin thu lao cüa cac thanh vien 1-101 &Ong quan in va ]3áo cao lien thu lao cCia 110i deng quan tit

n).1_,%ra chgn hoc ity quyen cho HOi &Ong quail trj loa chon Cong ty kiem loan dee lop;

S Itrong thanh vien cüa Hei deng quail trj;

Teng Giam doe deng thoi la cha tjch thing quan trj;

Cac van de 'cf.& theo quy dinh caa Dieu le nay va cac quy die khac cua Cong ty va lauOt Doanh nghiep

2 DO hei deng c6 &mg thuang Men thao luan va themg qua cac van d sau day:

Ke hoach kinh &pan]) hAng nam ctla ding ty;

Bao cao tai chinh hang nam;

c)13do cao cOa HOi deng quan br ve quail in va ket qua hoot dong càa Flea cinng quail trj va timg than') vier' Frei deng quan trj;

d) Bao cao oh Ban kiem soat v ket qua kinh doanh cita cong ty, ve ket qua hoat clOng cãa Hei &mg quail trj, Giam chic hoc 'Dine giam Mc;

Bab cao to danh gia ket qua hot Ong clia Ban kiem soat và cUa timg Kiem soat vien; Mire ce tat dei yeti In& o6 phan cüa tima loai;

g) Cac vAn de khac thuec tham quyen

3 C6 dong khong &roc tham gia be phieu trong cac twang hop sau day:

Cac hop den quy dinh tai diem I Khoan 1 Dieu nay khi cA clang do hoac ngtrai c6 lien quan den c6 &Ong do la met ben cfia hop Clang;

Viec mua ce phan cüa ce eking do hoc nguei c6 lien quan 101 CO don dO trir twang hop viec mua lai co phan dtroc that hien theo t9 l set him dm tat di cac co &mg, hoAc viec mua lai duct thoc hien thong qua khop lenh hoAc chao mua cemg khai tren SO giao dich chang khoan

4 Tat ca cac Nghj quyet va cac van de da &roc duu vao chuong trinh hop phai Clap dua ra thao luan va bieu quyet tai Doi hi:a Cleng ce done

1 Cac co &mg co quyen tham du Dai hei Tang cO dent theo luat phap c6 the trkrc tip tham

do hoc u9 quyen cho dai din cüa minh tham do TO chat la co dong ding ty cC phan c6 sef hiru

14

Dieu le ('n2 ty co phfin Bfin hi/Ins hang killing

it nhat 10% teng se ce phAn ph6 thong có the fly guy& t6i da 03 net.thi dai dien.Truang hop co nhieu hem inet ngutri dai din theo fly quyen Clugc cfr thi phai xac dinh cal the s6 c6 phan va s6 phial] bau cfla m6i nguixi dai diem

2 Vic uS, quyen cho neueri dai din du hop Dai 110i deng ct &mg phai lap thanh van ban theo mkt cUa Cong ty va phai ci5 chit thco quy dinh sau day:

Twang hop ce dong ca nhan la nguai quyen thi phiti c6 chi? 1:9 dm et; clang do Nth ngutri dugc u9 quyen du hop;

Tnremg hop neuai dai dien thco fly quyen cfla ca clang la tri elide la ngutri Uy quyen thi phai co chit: k9 cfla ngueri dal din theo fly quy'en, nguai dai din theo phap luat cfla c6 Ching vá ngutri dugc fly quy'en du hop;

Trong truemg hop khac thi phai co chit ky càa nguen dai din thco phap luat cna ce (long vã ngute dugc u9 quyen du hop;

d)Ngued dugc quyen hop Dai hei &Ong ce done phai nOp van ban u9 quy'en trubc khi vao phOng hop

3 Tutting hop luat str thay mat cho ngtrai quyen k9 giciy chi dinh dai dien, vie'c chi dinh

dai dien trong trueng hop nay chi dugc coi là co hieu luc nett giay chi dinh dai din d6 dugc xuat trinh cang vori thu quyen cho luat su hoc ban sao hop lé cUa Mu- quyen de (neu truck do chua Clang k9 vOi Cong ty)

4 Trir twang hop quy djnh tai Khoan 3 Dieu nay dm Dieu le nay, phieu bieu quyet cfla ngtrai dirge u9 quyen du hop trong phain vi &roc quyen vi-in co hieu luc khi c6 met trong cac trutmg hop sau day:

a) Ngutri quyen da chet; hi han che nane rc hanh vi clan si,r hoc bj mat !tang 19c hanh vi dan sir;

b)Ngtreri 119 quyen da huy be viec chi dinh quyen;

c) Ngueri 119 quyen da hu9 be thilm quyen cüa nguti tlurc hien viec u9 quyen

Dieu khoan nay se khong áp dung trong twang hop ang ty nhan dirge thong bao v inOt trong cac su kin tren tarot giä khai mac cuec h9p Dai hi deng el) &me hoc (mac khi ctiOc hop dirge trieu tap Jai

Dieu 17 Thay dai Sc quytn

1 Vic thay dOl hoc hu9 b6 Sc quyen Ole biet gai lien voi met loai c phan tru dai co hieu lye khi duoc c6 &Ong nam gi& it nhat 65% di phan pho thong tham du hop theme qua dem! theri

15 25-

Diet, IC COng iy co plthn Ráo blau, hail 1, Wag

duet co °long narn gib' it nhat 75% quyen hieu quyet cOa loai c6 phAn uu däi nei tren Neu quyet thong qua

Vic t chirc met cu'ec hop nhu tren chi co gia trj khi co t6i thieu 02 (hai) ca (long, hoac dai dien duet ay quye'n cua hp va ntim gift lei thieu 1/3 (met phAn ba) gia tri menh gia cita cac ce phAn logi do da phat hanh Truang hop Icheng ce du se dai bieu ram neu tren thi së te chirc hop lai trong vemg 30 (ba muai) ngay sau do va nhftng ngtrai nam gift ce phAn thuec loai de (khong phu thuec vao se lugng ngueri va se ce phAn) c6 mat true tiep hoac thong qua dai din dtrcyc quyen oleu dirge coi la da sO itryna dai bieu yeu cu Tai cac cuec hap riena biet nêu tren, nhimg nguifyi n'am gift ce phAn thuec loai de c6 mat trgc tiep Mac qua nguat dai din deu c6 the yeu cau

be phieu kin va mei ngtrei mu be phieu kin du c6 met lá phieu cho m6i 0t phAn ser hitu thuec loai do

The ttic lien hanh cac cuec hop rieng biet nhu vay dugc thgc hien tuang tij voi cac (my dinh tai Dieu 19 va Dieu 21 dm Dieu le nay

Trix khi cac dieu khoan phat hanh ce phan quy dinh khac, cac quyen dac bit gait lien vet cac loai c6 phAn có quy'en un dai del veri met sr') hoac tat ca cac vAn de lien quan den cilia se lgi nhuan hoac tai san cua Cong ty kitting bi thay di khi Cong ty phat hanh them cac c6 phAn ciang logi

Mtn 18 TriOu tOp Di hOi (long c6 thing, chtifing trinh hop va thong ban hop DO hOi tiling co dong

1 Frei Tong quan tri trieu tap Dai hi (long ce dong, hoac Dai hei Eng ce) (long dirge trieu tap theo cac truang hop quy dinh On Khoan 2, 3 va Khoan 4 Dieu 14 Dieu le nay

2 Ngtrai trieu tap Dai hi demg cli &Mg phai time hien nhang nhiem vu sau day:

Chuan hi danh sach cac co clang chi dieu kien thain gia va bieu quyet tai dal hi kheng sem han 05 ngay truerc ngay gUi GiAy mei hop Dai hei deng cli &mg; chuang trinh hap, va cite tai lieu theo quy dinh phia hop trail* phap va cac quy dinh cUa Ong ty;

Xac dinh thai gian Nth dia di6m t6 chat D?i Wei;

Thong bao va giri thong bao hop Dai hi clang co (long cho tat cá cac ce &ma co quyen du hop

3 Th8ng bao hpp Dai hi clang ce thing duot gUi cho tat ea cac cP dontt deng thoi cella be tren phtrong tin thong tin cita SO Qiao dich chUng khoan (dei veri cac Cana ty niern yet hoac dang giao dich), tren hang thong tin din tO (website) cOa ceng ty Thong bao hop Dai hei deng ce

16

Dam IC COng ty cO phan Blip hi'dm hanz khang

dOng phai dirge girl it nhat mini lam (15) ngay [mac ngay hop Din hOi Tong co (long, (tinh tir ngay ma thong bao dugc gin hoac chuyen di mOt each hap la; du•gc tra mac phi Mac dirot bO vao horn thir) Chuang trinh hop Dai hOi dOng c Eng, cac tai liau lien quan den cac van da se du.gc bieu quy'et tai dal hOi dugc gin cho cac co dorm hoaciva dang tren [rang thong tin din tir

dm Ong ty Trong trireng hop tai liau khOng dupe gui kern thong &to hop Din hOi elOng c (long, theng bao mai hop phai neu ri3 dia chi trang thong tin dien tir d& cac cëi clang co the ti'ap can

4 a &mg hoac nhom c dong dupe de cap tai Khoan 3 Mau 12 cna Dieu l'e nay c6 quyan de xuAt cac vAn da dua vao chuang trinh hop Dal hOi (tang di thing De xuat phai due lam bang van ban va phai dirge gin cho Cong ty it nhat 03 (ba) ngay lam viac tar& nuay khai mac Dai hOi (long co (long D xuAt phai bao gm hp và ten ce thing, s6 lugng va loai cO phan liven do nam gia va nOi dung de nghi dua vao throng trinh hop

5 Nguti triau tap hop Din hi)" &Ong cO &Ong co quyen ta chin nhang de xuat quan den Khoan 4 Diau nay trong cac truong hop sau:

De xuat dirge gni dan khting dUng thei ban hoac khone dO, khong dung nei dung;

Vao thin diem da xuat, cO dong hoac nhOm cO &Mu Miami co du it nhat 5% ce phan phi; thong trong theri gian lien the it nhAt 06 (sau) thang

Van de de xuat khong thuac pham vi tham quyen cOa Dai hOi clang cá dOng ban bac vilt thong qua

Cac trirernu hap khac

6 Hen diing quail tri phai chain bj dv thao Ngh4 quyet cho timg van de trong chircing trinh hop

7 Cac quy•at dinh dirge thong qua tai cuOc hop DO hOi dOng ea &mg vai s6 cO along trim tip

va fly quyen tham dp dai dien 100% tong so co phan c6 quyen bieu quyet la hop phap va c6 hiau lye ngay ca khi trinh ty va thU tc triau tap hop, nen dung bieu quyet khting c6 trong chuang trinh hop va tha tilde tin hanh hop killing dirge thirc hien dung nhu quy dinh

Dai hen dung co &mg dupe lien hanh khi c6 soc clang du hop (Jai din cho it nhat 51% co phan c6 quyan bleu quyat

Truong hap kitting c6 elU sO lupng dal bieu can thiet trong Wing 30 (ba mai) phOt ke tir thai diam An dinh khai mac di hen, di hOi phai dupe trieu tap lai Pang vOng 30 (ba mita° ngay

kt tir ngay dy dinh to chile Ni hOi clang di dom Ian thir nEAt Da( hen dOng cut (Jona triau tap lai

17

Didu le Cling at ce; phan Boo ham !thug khiing

chi dirge tin hanh khi co thanh vien thaw do la cac ce thing va dai din dugc u9 quyen do hop dai din cho it nhAt 33% ce phAn c6 quyen bieu quyet

Truerng hop Dal hei 1An WU- hai khong dugc tien hanh do kluing co dfi so dai bieu can thiet trong vOng 30 (ba nnrai) phat keICr Mei diem An dinh khai mac Dai hi, Dai hei thing cO (long Ian tint, ba co the dugc trieu t'ap trong vOng 20 (hai murri) ngay ke lit ngay thy dinh tin halm f)i hei Ian hai, va trong truemg hop nay Dai hei dirge tien hanh khan pho thuec vao s6 luprng cô

&mg hay dal din quyen tham do va &roc coi la hop Jé va co quyen quyet dinh tAt cã cac vAn

de ma Dai hi (long c6 &mg l'An thir nhAt c6 the phe

Theo de nghi cüa Chu tpa, Dai hi clang ce (long cO quyen thay dei chtrang trinh hop da dugc girl kern theo thong bao meri hop thco quy dinh tai Khoan 3 Dieu 18 Dieu Iê nay

DIM] 20 Th'e.' that tin Fatah hap sit bit;u guy& Oi DO hat ding ea thing

I Vao ngay tO chirc Dai hi della ce dong Cong ty phai time hien thU toc &Ana k9 ce (long

va phai thoc hien viec thing k9 cho den khi cac ca /tong c6 quyen do hop 06 mat dana k9 het

KW tien hanh dang k c6 &mg, Cong ty dip cho timg c6 &Mg hoac dai din &roc quyen

cO quyen bieu quyet met the bieu quyet, tren do cO ehi se dang kY, ho va ten dm ea (long, ho va ten dal din dirge uY quyen va so phieu bieu quyet elm c Ming do Khi Wen hanh bieu quyet tai Dai Mi se the Ong ho Nghi quyet duot thu truerc, se the phan dei Nahi guy& duet thu sau, °Wei cling dem teng so phieu tan thanh hay phan del de quyet dinh

Teng s6 phieu Ong he, phan Cloi hoc b6 phieu trAng dei \Jeri fling \tit11 de bieu quyet duet Chil toa thong bao ngay sau khi tien hanh bieu quyet vAn de de Dai hei bAu nhung nguai chiu oath nhiem kiem phieu hoAc giain set kiem phial thco de nghi clia Chil tow 86 thanh vien dm ban kiem phieu do Dal hei &Ong co dong quyet dinh can dr de nghi cOa Chu to nhung khena vuot qua se ngueri theo quy dinh cQa phap luat hien hank

a dong den clo Dai hi (long co eking muen co quyen dang ngay va sau d6 06 quyen tham gia vá bieu quyet ngay tai Dai hei ChO to? khong cO wadi nhiem thing DM hei de cho c6 dong den muen Clang ky va hieu lot cCia cac dot bieu guy& cid tiEn hanh truck kW ea dorm den muen tham do se khong hi anh "luting

Chir tich deng quail tri lam che toa cac cuec hop do I-lei thing quan tri trieu tap Trugng hop ChO tich vAna m5t hoc tam theri mAt kha nAng lam viéc thI cac thanh vi'en con Jai bAu met ngtreri trong se ho lam chi' toa ctiec hop Truthig hop kliena cc') naWri cO the lam clni toa

18

473

oidu le Cling ly ph/In Mo hitrin hang Wag

thanh via Hei ding quail tri ce) chile vu cao nhAt diAu khien de DM hôi dOng cei Sing bau chit toa cthc hop trong so nhang ngued do hop va nguoi co phieu bau cao nhat lam chit tog cue hop Trong cac muting hop khac, nguai k9 ten trieu tap hop Dai hOi demg ce (long dieu khien Dal hOi (tang c6 Tang bAu chit top cuec hop va nguel cO phieu bau cao nhat &roc cir lam thU toa cu.& hop

5 Cho toa la ngtred c6 guyen guyat djnh ve trinh to, thil tue va cac sir kien phat sinh ngodi chucrng trinh tha Dai hOi clOng c6 thing

6 owl toa Dai hOi clang cO Ching c6 the hoan hop Dai hi ngay cà trong tnrang hop da th dU

so dai bieu can thiet den mOt Iliad diem khac và tai mOt da diem do Chit to? quye't djnh ma kitting can lay Y kien tha dal hOi nth nhan thAy rang:

Cake thanh vien tham dy khone the' c6 ch5 ngOi thulan tin 6 dja diem t6 chirc dai

Hanh vi eUa nhang nguti co mat lam mat trat tv hoac có kha nang lam mat Mit to cila cthc hop hoac;

So tri hoan la cAn thiet dA cac cling viec cua Dai doge tin hanh rnOt each hop le Ngoai ra, Chit toa dal hi c6 the hoan dai hOi kin co sty nhat tri hoac you cau tha Dai hôi dOng

co clang da co dill so lacing dal bieu do hop can thiet Thai gian hoan ti da khOng qua 03 (ha) ngay k tCr ngay dv dinh khai mac Dai hi Dai hOi hop lai se chi xem xet cac cong vie 10 ra da

dugc giai guy& hop phap tai Bat hOi bj tri hat trutc do

7 Truerng hop Chu toa hoAn hoac tarn Ming Dal hôi thing co' &mg trai vai guy dinh tai Khoan

6 Dieu nay, DM het deng cO &Mg bAu met ngual khac trong s nhang thanh vien tham dçr de thay the Chu toa dieu hanh cthc hop cho den lOc ket thirc va hieu Mc the bleu guyet tai cuOc hop

do khong bj anh twang

8 Chit toa cüa Dai hi hoac Thu ky c6 the' tien hanh cac boat dOng ma ho thay can thiet (lieu khien Dal hOi dAng dOng mOt each hop le va c6 trat to; hoac d Dai hi phan anh dirge mong muOn caa da s tham dv

9 Hi ang quail trj cO the you cau cac cO dOng hoac dal din dirge u9 quyen tham do Dai hei demg c6 demg chju sty kiem tra hoac cac bien phap an ninh ma demg quan tri cho la thich hop Trutng hop co cO (long hoac dai din dirge u9 guyen Idiong chin than thn thane, quy djnh ye kiem tra hoac the bin phap an ninh nói Iron, Iii Tema quan In sau khi xem xet Mgt cacti can trong c6 the tir choi hoac true xuat co' clong hoc d4i din nOi iron tham gia Dal hOi

19

Dthu ii an tv ci plain Btio hien: hang khong

10 Hi deing quan tri, sau khi da xem xet mOt each can trong, c6 the tin hanh the bien phap dugc Hi (tang quail tri cho IA thich hgp de:

H6 tri ch6 nggi tai dia diem hop Dal hi dang cè dong;

Bao dam an toan cho mgi nguai co mat tai dia diem do;

c) Tao dieu kin cho cO &Ong tham dr (Ileac tip lye tham dv) Di hOi

Hoi dOng quan In c6 wan quyen thay dot nhirng bien phap neu tren va áp dung tat cà cac bien phap neu HQi cleng quan tri May can MIL Cite bin phap áp dung c6 the IA cap giay vAo eira hoac sir dung nhiing hinh thirc lua chyn khac

11 Trong truang hop tai Dai hOi ding c6 dong cO áp dung cac bien phap nói tren, Hi ding .quan tri khi xac dinh dia diem Dal hOi co the:

ThOng bao rang Dai hOi se duvc tien hanh tai dia diem ghi trong theng bao va chit toa dai hOi se co mat tai de (Dia diem chinh cita Din hOi);

136 In t6 chine dC nhilng c6 clang hoac dai din dugc quyen kheng du hop dirge theo Dieu khoan nay hoac nhang nguari mulm tham gia 6 d a diem khac vgi Da diem chinh ciaa Dai hOi co the &Ong thin tham du dal hOi

Thong bao v viec 1.6 chirc Dal hOi khong can neu chi tiet nhang bin phap t6 chtic theo Dieu khoan nay

12 Trong Dieu le' nay (trills khi hoan canh you cam khac), mgi c6 dong s dugc coi IA tham gia dai hOi &Dia diem chinh ciaa Dai hOi

13 Hang nam COng ty phài t6 chirc Dai hOi Sing ca (tong it nhAt 01 (mot) Ian Dai hOi deng

ce &Mg thugng nien khong dugc t6 chirc clued hinh thirc lay Y kin bang van ban

Dieu 21 Thong qua quyet dinh et, -Dal hi dng e6 dong

I WI hi tieing c6 &Ong theng qua cac quyet dinh thuOc tham quye'n bang hinh thirc biu guy& tai cutic hop hoac lay kin bang van ban

2 Quyet dinh ella Dai höi deing ceidOng dugc th8ng qua tai cuOc hgp khi c6 dIn cac dieu kin sau day:

Dugc s6 c6 dong dai din it nhat 51% tng so cei phan co quyen bi6u guy& eta tAt ca c6 (long dv hgp chap thuan;

Cac quy6t dinh cna Dai hi (long c6 &mg lien quan den vie‘c situ d6i vâ b6 sung Dieu le, loai c6 phieu va s6 lacing ce phieu dirge chao ban, viec t6 chirc lai hay giai the doanh nghiep,

20

toz-

M Conk tv cd oho n Brio hien' hang Miring

giao dick' mua, ban tai san COng ty hoac cac chi nhanh time hian co gia tri bane hoac Ian hcin 35% trer len tang gid tri tai san ciaa (long ty tinh theo 3áo cao tai chinh gan nhat dirge kiam than dirge thong qua khi co it 'That 65% tra len tong sO phieu bau cac co &mg co quyen biau quyet c6 mat trAc tip hoac thong qua dai dian dupe quyen co mat tai Dal hi dang ce thing chap thuan; c) Viec bleu guy& bAu thanh vien Hi dang quart tri va Ban Kim 'seat phai duoc time hien theo phuang thirc bau dan phiau, theo do mei Ca dong c6 tong se phieu bieu quy at tuang Crng voi tong so co phan sat him nhan veri s thanh vien dirge bau cOa 1-)i dOna quan tri hoac Ban Kiem scat va e6 &mg c6 quyen clan hat tang se phieu bau cna minh cho met hoac met se Cmg cir vien Cac quyet dinh dugc thong qua tai cuac hop Dai hi Tong ct demg yen se c8 clang true tiep

va fly quyen than du dai din 100% tong sO co phan c6 quyen bleu quyet la hop phap va co' hieu lire ngay ca khi trinh ttr va the toc trieu tap, nal dung chuong trinh hop va the thirc Men hanh cuec hop khOng &rye thug hien dung nhu quy dinh

Truane hop thong qua guy& dinh dual hinh Mire lAy 9 kian bang van ban thi quyet clinh cna Dal hei deng ca &mg dirgc th8ng qua nett dirge se ea) demg dai dia'n it nhAt 51% tang so phieu bieu quyet chap thuan

Nghi quyet cUa Dai hei della ea) Tang phai dirge thong bao den ea' demg co quyen du hop Bait hi &Ong co d8ng trong thai han 15 ngay, ke tin ngay ngln quyet dirge thong qua; truang hop ding ty c6 trang thong tin dian tin, viac gin i nghi quyet c6 the' thay the bang viac dring tai len trang thong tin din tin cila ding ty

Di'6'u 22 Tham quytn va the' thire 14 I(itn cI dong bang van ban de thang qua quyilt dinh ella Dai hi Ching co dong

Tham quyen va the thirc lay 9 kien co demg bang van ban de Meng qua quyet dinh cna Dai

hi clang ca clang (ke ca nhitng van de' neu tai diem a, b, c d Khoan 2 Dieu 143 Dial Doanh nghiep) dirge thirc hien theo quy dinh sau day:

Hei (long quan tn co quyen lay 9 kien ca thing bang van ban de thong qua quyet dinh cOa Dai hi Clang c6 (Tong bat dr lee nao neu xet day can thiet vi lgi lob dui Cams- ty

Hi dong quan tri phai chudn bi phieu lay 9 kien, dtr thao nghl quyet ella Dai hi diing ce dong va cac tai lieu giai trinh chr than nghi quyet Phieu lay 9 kian kern theo du Mao nghi quy'et

va tai lieu giai trinh phai dime giri bang plurong thAc bao dam den dirge dia chi clang k9 cna Mpg

co dOng 1-101 clang quart tri phai dam bar) gin, clang be) tal cho cac co (long trong mot thai gian hap 19 de xem xat bieu quy & va phat gni it nhat mini lam (15) ngay Auk imay het ban nhan phieu lay 9 kien

21

Di& le Cong 4 co phOn Belo helm bring khong

3 Phieu My Y kien phai co cac nei dung the yEu sau day:

Ten, dia chi tru s chinh, sê va ngay cap Giay phep thanh lap va hoat dOng ciia Cling ty, nai clang k9 kinh doanh cüa Cong ty;

Mac dich thy 9 kian;

ten, dia chi thuerng ha, (mac tich, s Only cluing minh nhan dam Ile chieu hoc chUng that cá nhan hap phap khac cUa cA Tong la ca nhan; ten, dia chi thirang tru, quer; tich, sé guy& dinh thanh lap hoc se clang ky kinh doanh cha c6 deng hoac dai din thco u9 quyen coa ce dong

la te &Ire; so lugng c phan cUa tirng loai va se phieu bleu quyet cUa ce &mg;

Van de can My 9 kien de thong qua qu),Tet dinh;

Phuang an bleu quyet bao gam tan thanh, khting tan thanh va khOng co y kin;

Thei ban pladi gui v Cong ty phieu My 9 kin dã dirge tra

HQ, ten, chit ky cüa Chu tich Hei demg quan trj va nguiri dai din thco phap that dm Cong ty;

4 Phieu My y kin da dugc tra läi phai co chit k9 cna c don lit ca than, cOa liguiri dal dien theo uy quyen hoc ngtrei dal din thco phap luat cOa co dong la to chine

Phieu lay 9 kien gui ye Conti ty phai dirge dung irong phomt bi clan kin vit killing ai dugc quven ma tank khi kiem phieu Cac phieu My Y kien airi ve Cong ty sau thOi hail da xac djnh tai net dung phieu lay Y kien hoac da bj ma dell khemg hop le

5 Hi clong quan tri kiem phieu va lp bien ban kiem phieu duel Sl,T chUng kin dm Ban Kim soat hoc cua c d8ng khong nam giü chirc vij (wan 19 Cong ty Bien ban kiEm phieu phai

có cac net dung chit yen sau day:

Ten, dia chi tra sO chinh, s và ngay cap GiAy phep thanh lap va boat demi, nai clang k9 kinh doanh ctia Cong ty;

Mac dich và cac van de can lay y kien de thong qua quyet

SA ce don veri tong so phieu bleu quye( da tham gia bieu quyet, trong do phan bit

phieu bleu quyet hop 1 va so phieu bleu quyet khong hop le, kern thco phi Itic danh stick cA clang tham gia bleu quyet;

Tang se phieu tan thanh, khong tan thanh va kitting co 9 kin del vol tirmi van de;

Cac quyet dinh da duet thong qua;

7")

;5-

Dieu Pe Con plat' n Rao lien: being killing

1) flo, ten, chit k9 ella Cho tich I-I0i Clone quAn tri, ngtrai dai dien theo phap luat caa C8ng ty

va coa nguoi giam sat kiern phieu

Cac thanh vi'en Idei dang quan tri va ngtthi giam sat kiem phieu phai lion dal chlu trach nhiem ye tinh trung Mac, chinh xac cña bien ban kiem phieu; lien dai chiu trach nhiem ye cac thiet hal phat sinh lir cac quyet dinh dirge thong qua do kiem phieu kiting trung thtm, khone chinh xac;

Bien ban kiem phieu phai dupe gfri den cac ca dong trong thai han 15 ngay, ketfr ngay ket thee kiem phieu Tnrerng hop ding ty có trang thong tin din tfr viec Qin bien ban kiem phieu co the thay the bang viec dang tai len trang thane tin din tfr cea ding ty;

Phieu lAy 9 kin da dupe tra 16i, Nen ban kiem phieu, toan van nghl quyet da dupe Mang qua va tai lieu cep lien quan gild kern theo phieu lay 9 kin deu phai dirge km gilt tai Try s& chinh cea Cone ty

Nghi guy& dupe th'ang qua theo hinh thee lay 9 kien ca dong bane van ban phai dirge se, c8 clang dai din it nhAt 51% tong sa c phan c6 quyen bieu quyet chap thuan va co gia tri nhu guy& dinh dupe thOng qua tai cuOc hop DM hei clang ca clang

1 CuOc hop Dai hei dem et done phai dupe ghi vao sa bien ban dm Cane ty va c6 the ghi

am hoac ghi va km gill duai hinh thee di'en tIn khac Bien ban Dai Iii dang ca Clang dirge coi là bang chi:mg xac thtrc ve nhCrng cang vie'c da dupe tien hanh tai Dal hi &mg c8 &mu trü khi co y kin phan del v nei dung bien ban dirge din rat thco dung the toe quy OM trong yang mtrai (10) ngay ke tin khi giri bien ban Bien ban phai dime lap thanh tieng Viet va co the ca tieng nutc ngoai, va phai co cac nOi dung chi] you sau day:

Ten, dia chi try ser chinh, se) va ngay cap GiAy pH]) thanh lap va hoat Clang, nai dang k9 kinh doanh ella Cling ty;

Thai gian va dia diem hop Dai hei d'Ang cei done;

Chuang trinh va nOi dung cuOc hop;

Chit tpa va this ky;

Tom tat din bin al& hap va cac 9 kin phtht bieu tai Dai hi Clang ea Clang ve tang van trong Mei dung chucmg trinh hop;

se MA clang va t6ng s6 phieu bieu quyet cea die cA done dir hop, pho lac danh sach Clang ky

co dong, dai din co dang dir hop vài se cA phan va sa phieu bau arcing Crne,;

23

Dieu le Conz ty cô phan Belo hien: hake khong

I-Ong sA phieu Neu quyet del v6i term van de bieu quyet, Yong do ghi re teng se phieu tan thanh, klaing tan thanh va khong cO kiew, tY 1 tuong 1mg tren teng so phieu bieu quyet cna cA deng dtr h9p;

Cac guy& dinh da duct thong qua;

Hg va ten, chit 14 dm CH tpa va Tim k

Bien ban hop Dai hi deng ce (long phai lam xong va thong qua truec khi be' mac GLIOC hop

Chi' tea va Thu k cuec hop phai lien den chili trach nhiem v tinh trunn thttc, chinh xac cüa nei dung bien ban

Bien ban hap Dai hi thing co demg phai dirge gin den tat ca c6 dOng trong thei han 15 ngay, k tir ngay kat fink cuec hop; vi'ac gin hien ban kiem phieu c6 the thay the bang viec dang tal len trang thong tin din tir ctia cong ty (nu co)

Bien ban hop Dai hei dong co dong, phy lye danh sach co &mg dang ky dy hop, nghi quyet dugc themg qua va tai lieu ce lien quan gfri kern thee thong bao mei hop phai dirge km gill tai trn se chinh cña ding ty

Nnudi chit tri Dai hi &mg ce dong chiu trach nhiem tA clerc luu tat the bien ban Dal hei demg ce deng Bien ban h9p Dai hei demn co (long, pile iuc danh sach ce) dong clang dy hem toan van nghl quyet duct thong qua vã tai 1iu ce lien quail gfr.i ken] then therm bao mei hop phai duce tun gift tai Try se chinh cna COng ty

DiLlu 24 Yeu du hity bii quyet dinh tin DO hi dtmg cfl thing

Trong Mai han 90 nnay, ke te ngay than dirge hien ban hap Dal hei (lona ce &mg hoac bien ban ket qua kiem phieu lay Y kin Dai hei deng cA deng, cA don, nhem cA dong quy dinh nam girt tir 5% teng sA cA phAn pho thong trong then hail lien tpc tü sau (06) Mann tre len c6 quyen yeu can T6a an hoac Trpng tai xem xet, hay be ngln quyet hoac met phan Ilan dung nghi quyet cüa Dai hei deng c'e &Ong trong the truonn hgp sau day:

Trinh ty va thu tyc Irian tap hop va ra guy& dinh cüa Dai hei deng ce dong kiiOng thyc hien dung theo quy dinh coa Luat nay vii Dieu le' Gong ty, trir trirenn kip quy dinh tai khoan 2 Dieu 148 ctia Lot Doanh nghiep;

Nei dung nghi quyet vi pham phap luat hoac Dieu le cong ty

Truenn hap quiet dinh elm Dai hei deng ce dong bi huy be theo quyet dinh elm Toa An hoac Trpng tai, ngutri trieu tap cuec hop Dai hi clang cA dong bj huy be co the' xcm xat te chirc lai Dai

24

Dieu re co w; phtin Boo mem hang killing

hai dang c6 &mg trong veng 30 ngay thco trinh lr thU tpc quy dinh tAi Luca Doanh nghiep va

Dieu le nay,

VII DPI DONG QUAN

Ditu 25 St nhitm kST vã 'hen chuAn thanh vien Hifi 'Laing quail trj

Hai dtng gnat) tr cila Cong ty c6 tir 5 (nam) den 11 (main mat) thanh vien S6 lugng thanh

vian Hai dong quan trj cita mai nhiem Icy do Dal hen (long cO dang quyet dinh Nhiem IcY cUa Hai

dang quan tri va thanh vian Hai clang quan trj la 05 (nam) nam Thanh vien Hai deing quith trj cO

tha dugc bau lai vari s6 nhiem khon2 hon che

Tang so thanh vien Hai clang quart trj khong dieu hanh hoc thanh vien Hai clang quan trj d'ac

lAp (dot vai ding ty dal chUng quy ma lOn va can2 ty niem yet) phai chiam it nhat mat phan ba

(1/3) tang sa thanh vien Hai dang quan trj S6 lugng ié,i thi6u thanh vien Hai clang quart trj khOng

diau hanh/dac lAp dugc xac dinh theo phuong Mire lam tram xuang

Thanh vien Hai dang quail tri phai có (IQ die lieu chuan vã dieu kien quy dinh tai Litat Doanh

nghiep vã LuAt lcinh doanh Bao him

Cac ca clang nAm gi& ca phAn cO quyen bleu guy& trong thin hp lion We it nhAt sau (06)

thang cO quyan gap sa quyan biau guy& caa tirng nguiri 10i vai nhau d da Cfr cac Ong vian

Sang quan trj C6 &mg hoac nhom cé dang nam giU tir 5% dan dual 10% tang sO ea' phan co

given biau guy& dugc de cir man (01) Ong vien; tir 10% den duai 30% ducyc da cfr tai da hai (02)

img vien; tir 30% den clued 40% dirge da cir tin da ha (03) ling vien; ter 40% dan duai 50% dugc

da cir tin da ban (04) img vien; tir 50% den dirOi 60% dugc de air tin da narn (05) Ong vien; tit

60% dan dual 70% &rem da elm lOi da sau (06) (mg vien; tilt 70% clan 80% ducyc cla elm ten da bay

(07) img vien; vã tilt 80% den direi 90% Mtge dt elm tai da tam (08) Ung vien

Truaing hop s6 lugng cac Una vien dang quan trj thong qua da elm va Irma cif vAn acing

dli sa Imyng can thiet Hai diang quan tri throng nhiem co th d dr them (mg elm vien hoac

chirc dO cif theo mat co the do Gong ty quy dinh Co cha da dr hay each thirc de Hen &mg quan

trj ducmg nhi'am da cir vien Hai clang quan trj phai ducrc con2 b'a re rang va phai dirge DM

hal clang ca dong thong qua trtroc khi den hanh d cit

Thanh vien Hai clang quan tri khOng can ttr each thanh vier) Hai clang quail trj trong cac

truerng hop sau:

25

/a