thong bao de cu ung cu bo sung thanh vien hdqt bks nhiem ky 2013201809 08 2017 04 12 21

Khong phiii la ngum da:timg bi troy cUu trach OOi~mhiOO S\I, bi ph~t tti OOung chua duqc xoa an tich ho~c dang bi truy CUu trach nhi~m hinh S\I, bi ph~t tti ho~c bi toa an tu6'c quy~n ha

CONG TV CO pHAN

BAo IDEM HANG KHONG

S6 47fTB-HDQT

CQNG HOA xA HQI COO NGHiA vq:T NAM

Dqc I,p - TVdo - H~nh phuc

Ha N(>i,ngay 09 thang 11 nam 2015

THONGBAo

vJ vi~cu-ng CU-,dJ Clf bdu b6 sung thanh vien H(>id6ng Quan tri, Ban Kidm soat

Cong ty C6phdn Bao hiJm Hang khong nhi~m kj; 2013-2018

Kinh gfri: Quy cA dong Cong ty cA phAnBao hi~m Hang khong

- Can Clf Lugt doanh nghi~p s6 68120141QH13 ngay 2611112014 va cac van ban huang dan thi hanh Lurjt doanh nghi~p;

- Can elf LUljt kinh doanh bao hidm s6 2412000lQH10 va cac van bim huang dan thi hanh Lugt kinh doanh bao hidm;

- Can CU-VaG ThOng tu s6 12412012/TT-BTC ban hanh ngay 3010712012 huang dan thi hanh m(>ts6 diJu cua Lugt kinh doanh bao hiJm;

- Can CU-vao Thong tu s6 121/2012/TT-BTC ban hanh ngay 2610712012 quy ainh

vJ quan tri cong ty rip d',mg vm cong ty d{li chUng;

- Can Cll Mt qua b6u thanh vien HDQT, Ban KS nhifm leY2013 - 2018 t{li DHDCD thmrng nibl ngay 281612013va b6u b6 sung t(li DHDCD bdt thuang ngay 19/11/2014;

- Can cu- vao DiJu l~ VNI slfa a6i b6 sung dil du(1'c D{li Hpi a6ng C6 aong thOng qua ngay 281612013;

- Can cu- vi~c miln nhi~m 04 thanh vien HDQT,03 thanh vien BKS se du(1'c th1fc hi~n t{li DHDCD thuang nien ngay 24/11/2015 do c6 dong T6ng Cong ty Hang khOng Vi~t Nam (Vietnam Airlines), Cong aoan T6ng Cong ty Hang khong Vi~t Nam Vietnam Airlines, Cong ty CP Xudt nMp khdu T6ng h(T]JHa N(H (GELEXIMCO) dil hoan thanh vi~cthoai v6n; hen c{lnh do Cong ty TNHH Dich Vll Thu01lg m{li Ha Npi rut nhiin S1f tham gia BKS.

- Can CllNghi quyh HDQT VNl s6 23 12015INQ-HDQT ngay 30 11012015 vJ vifc t6 ChllCh9P DHDCD thuang nien nam 2015 trong ao co n(Ji dung b6u b6 sung thanh vien HDQT, BKS;

- NhJm kifn toannhiin S1! HDQT, BKS nhi?m leY2013-2018

Theo Nghi quy€t DOOCD thm'mg nien thOng qua ngay 28/6/2013 thi OOQT nhi~m

kY 2013-2018 gam 07 thanh vien, BKS gam 04 thanh vien Sau khi T6ng Cong ty Hang khong Vi~t Nam (Vietnam Airlines), Cong doan T6ng Cong ty Hang khong Vi~t Nam, Cong ty C6 phfm Xu&t nh~p khAu T6ng hqp Ha NQi (GELEXIMCO) hoan thanh vi~c thmli v6n va se ti~n hanh rut nhan sg tham gia OOQT, BKS VNI Ben c(lllh do, Cong ty TNHH Djch Vl,I Thuang m~i Ha NQi cling se ti~n hanh rut nhan sg tham gia BKS T~i DOOCD thuemg nien ngay 24/11/2015 se thgc hi~n vi~c mi~n nhi~m 04 thanh vien OOQT, 03 thanh vien BKS (cac nhan sg nay do Vietnam Airlines, Cong doan Vietnam Airlines, GELEXIMCO, C6ng ty nlHH Dich V\l Thuang m~i Hit NQi gim thi~u) va s6 IUQTIgthanh vien HDQT 11k do se la 03 ngum, thanh vien BKS la 0 ngum

1

D~ dam bao s6 IUQ'llgthanh vien OOQT, BKS OOi~m kY 2013-2018 theo Nghi quy~t DOOCD thucrng nien nam 2013 cung OOutheo quy diOOcua Di~u I~ Cong ty C6 phftn Bao hi~m Hang khong (VNI) va cac quy diOO cua pMp I~t, HQi d6ng Quan tri

se trinh D~i hQi d6ng c6 dong thucrng men nam 2015 v~ vi~c bau b6 sung thanh vien HQi d6ng Quan tri va Ban Ki~m smit OOi~mkY 2013-2018

HQi d6ng Qulin tri xin tran trQng thong bao d~n Quy cd dong v~ tieu chuan, di~u ki~n, thu tvc d~ cu va (mg cu d~ bau bd sung thaOO vien HQi d6ng Quan tri, Ban Ki~m soat VNI OOi~m kY 2013-2018 OOusau:

I QUY DlNH VE DE cimv UNG eu DE BAu BO SUNG THANH VlEN HQI DONG QUAN TRJ (HDQT)

1. S8 IUQ11g:02 thanh vien

2 Nhi~m ky:2013-2018

3 Tieu chuAn, di€u ki~n d8i vOi thiinh vien HDQT

26/11/2014

3.1 Co nang l\Ic hanh vi dan S\I ddy du, khong thuQc d6i tuQ'llg khong duqc quan Iy doanh nghi~p theo quy diOOt~i khoan 2 f)i~u 18 cua Lu~t nay;

3.2 Co triOO dQ chuyen mon, kiOOnghi~m trong quan Iy kiOOdoanh ctia cong ty va khong ooAt thi~t phai la cd dong Clla cong ty, trfr truOng hqp Di~u I~ cong ty quy diOOkhac

Thea aiJu 23 - ThOngtu 124/2012/TT-BTC ngay 30/07/2012 eua Bi) Tai ehinh

3.3 Khong phiii la ngum da:timg bi troy cUu trach OOi~mhiOO S\I, bi ph~t tti OOung chua duqc xoa an tich ho~c dang bi truy CUu trach nhi~m hinh S\I, bi ph~t tti ho~c bi toa an tu6'c quy~n haOOngh~ theo quy diOOcua pMp lu~t;

3.4 Chua timg la ngum d~i di~n theo pMp lu~t ctia doanh nghi~ bao hi~m da: bi

pM sfm (trfr truOng hqp pM san vi Iy do bAt khii khling), chi OOiiOOnu6'c ngoiii da: bi mAt kha nang thanh toiin, ho~c Iii ngum quan Iy di~u haOO cua doanh nghi~p bao hi~m, chi OOanh nu6'c ngoiii bi thu hOi GiAy phep ho~t dQng do vi ph~m trong ho~t dQng kinh doanh boo hi~m;

3.5 Co day dti nang l\Ic hanh vi dan S\I;

3.6 Trong ba (03) nam lien tvc tru6'c thai di~m duqc b6 OOi~m la ngum quan tri, di~u hanh:

3.6.1 Khong bi xu ph~t vi ph~m hanh chiOO trong linh V\IC kiOO doanh bao hi~m vm hiOO thuc bi bUQc bili OOi~m chuc danh quan tri, di~u hiiOOda: duqc BQ Tai chinh pM chuftn ho~c bUQc diOO chi chuc danh da duqc doanh nghi~p bao hi~m, chi OOiiOOnu6'c ngoai b6 OOi~m;

3.6.2 Khong bi xu Iy ky I~t dum hiOO thuc sa thai do vi p~m quy trioo nQi

bQ v~ khai thac, giiim diOO, b6i thuOng, ki~m soat nQi bQ, qulin Iy tiii chiOO va dau tu, quan Iy chuang triOO tiii bao hi~m trong doaOO nghi~p kinh doaOO biio hi~m, doanh nghi~p tiii biio hibm, chi OOiinhnu6'c ngoai ho~c quy trinh nghi~p V\l moi gi6'i bao hi~m, ki~m soiit nQi bQ, quy t~c d~o duc ngh~ nghi~p trong doaOO nghi~p moi gim bao hi~m;

2

3.6.3 Tl:li thai di~m duQ'c b6 nhi~m la nguai quan tri, di~u himh doanh nghi~p

bao hi~m, chi nhanh nuac ngoai khong trl,rc ti€p lien quan den Vl,lan dil

bi C<Jquan co thfun quy~n khai t6 theo quy dinh cua phap lu~t

Theo aiJu 25 - Thong tu124/2012/TT-BTC ngay 30/07/2012 eua Br TiJi ehfnh

3.7 Co bfulg d(li hQc ho~c tren dl:lihQc;

3.8 Tn.rc tiep lam vi~c trong linh V1!Cbao hi~m, tai chinh, ngan hang t6i thi~u ba (03) nam ho~c co kinh nghi~m quan Iy di~u himh til clip phOng (ho~c Wong duong) tr6" len thu(lc trl,lsa chinh t6i thi~u hai (02) mm t':li doanh nghi~p hOl:lt d(lng trong linh Vl!Cbao hi~m, tai chinh, ngan hang;

Theo aiJu 29 - Thong tu 124/2012/TT-BTC ngay 30/07/2012 eua Br Tai eh£nh

3.9 Thimh vien H(li d6ng quan tri, thimh vien H(li d6ng thanh vien Clla doanh nghi~p bao hi~m khong duQ'c d6ng thai lam thimh vien H(li d6ng quan tri, thimh vien H(li d6ng Thanh vien cua doanh nghi~p hOl:ltd(lng trong Ctrng linh V1!C(hilO hi~m phi nhan thQ, bao hi~m nhan thQ, tai hilo hi~m ho~c moi gi6'i bao hi~m

4 Quyin c6 dong di Ctf ho~c tv U'ngCtf chllc danh HDQT

Theo khaan 3 - fJiJu 25 - fJiJu I? VNI va Thong tu 121/2012/TT-BTC ngay 26/07/2012 eua Br Tai eh£nh

Cac c6 dong nfun giu c6 phfut co quy~n bi~u quy~t trong thm hl:ln lien tl,lc it nhAt sau (06) thang co quy~n g(ip s6 quy~n bi~u quyet Clla timg ngum Il:liv6'i nhau d~ d~ cu cac irng vien H(ii d5ng quan trio

4.1 C6 dong ho~c nhom c6 dong nfun gift tlr 5% d~n dum 10% t6ng s6 c6 phAn co quy~n bi~u quy~t duQ'c d~ cu m(it (01) irng vien;

4.2 C6 dong ho~c nhom c6 dong nfun gift tlr 10% d~n dum 30% duQ'Cd~ cu t6i da hai (02) irng vien;

4.3 C6 dong ho~c nhom c6 dong nfun giu tlr 30% den dum 40% duQ'c d~ cu t6i da

ba (03) irng vien;

4.4 C6 dong ho~c nhom c6 dong nAm giu tlr 40% den dum 50% duQ'c d~ cu t6i da b6n (04) irng vien

4.5 C6 dong ho~c nhom c6 dong nfun giu tlr 50% den duai 60% duQ'c d~ cu t6i da nam (05) irng vien

4.6 C6 dong ho~c nhom c6 dong nAm gift tu 60% den duai 70% duQ'c d~ cu tdi da sau (06) irng vien

4.7 Cd dong ho~c nhom cd dong nfun giu tu 70% den 80% duQ'c d~ cu tdi da bay (07) irng vien

4.8 C6 dong ho~c nhom c6 dong nfun giu tlr 80% den duai 90% duQ'c d~ cu t6i da tam (08) trng vien

II QUY DJNH vE DE CUI TV UNG CU DE BAu BO SUNG rHANH VrEN BAN KIEM soAr (BKS)

1. sA luqng: 03 thimh vien

2 Nhi~m ky: 2013-2018

3 rieu chuin, diSu ki~n dAi voo thanh vien BKS

Thea khoan 1, aiJu 164- LUljJ Daanh nghi?p s6 68/2014/QHl3 ngay 26/11/2014

3

3.1 Co nang l\lc himh vi dan S\l dAydu vil khong thuQc d6i tuQ'llgbi dm thimh I~p

vil quan 19doanh nghi~p theo quy dinh CllaLu~t nily;

3.2 Khong phili lil vq ho~c ch6ng, cha de, cha nuoi, m~ de, m~ nuoi, con de, con

nuoi, anh ruQt, chi ruQt, em ruQt Cllathilnh vien HQi d6ng quiln tri, Gifun d6c

ho~c T6ng gifun d6c vil ngum quan 19khac;

3.3 Khong duqc giu cac chUc Y\lqulm 19cong ty; khong nhat thiSt phili lil c6 dong

ho~c ngum lao dQng cua cong ty, trir trui'mg hqp £li~u I~ cong ty co quy dinh

khac;

Thea ai€u 23-Thong tu 124/2012/TT-BTC ngay 30/07/2012 ella B(J Tai ehinh

3.4 Khong phili lil ngum dii timg bi troy cUu trach nhi~m hinh S\I,bi phi,ttill nhung

chua duqc xoa an tich ho~c dang bi troy cUu trach nhi~m hinh S\I, bi phi,ttill

ho~c bi tea iln tuoc quySn himh nghS theo quy dinh cua phap lu~t;

3.5 Chua timg lil ngum di,tidi~n theo philp lu~t cua doanh nghi~p bao hiem dii bi

phil siln (trir trui'mg hqp phil siln vi 19do bat kha khang), chi nhanh nuoc ngoili

dii bi mat kha nang thanh toan, ho~c lil ngum q:uan 19 diSu hilnh cua doanh

nghi~p bao hiem, chi nhilnh nuoc ngoai bi thu hoi Giay phep hoi,ttdQng do vi

ph\tffitrong hoi,ttdQngkinh doanh bao hiem;

3.6 Co dAydu nang l\Ic hilnh vi dan S\I;

3.7 Trong ba (03) nam lien tl,lctruoc thai diem dugc b6 nhi~m lil nguai quiln tri,

diSuhimh:

3.7.1 Khong bi xu phi,ttvi phi,tmhilnh chinh trong 11'nhV\ICkinh doanh bao

hiem vm hinh thuc bi bUQcbiii nhi~m chUc danh quiln tri, diSu hilnh dii

dugc BQ Tili chinh pM chu&n ho~c bUQcdinh chi chuc danh dii duqc

doanh nghi~p bao hiem, chi nhanh nuoc ngoai be,nhi~m;

3.7.2 Khong bi xu 19kY I~t dum hinh thuc sa thai do vi phi,tmquy trinh nQi

bQ vS khai thilc, giam dinh, b6i thui'mg, kiem soat nQi bQ, quiln 19 tai

chinh va dAutu, quiln 19 chuang trinh tai bao hiem trong doanh nghi~p

kinh doanh bao hiem, doanh nghi~p tai bao hiem, chi nhilnh nuoc ngoili

ho~c quy trinh nghi~p Y\l moi gioi bao hiem, kiem soat nQi bQ, quy tic

di,toduc nghS nghi~p trong doanh nghi~p moi gioi bao hiem; va

3.7.3 Ti,tithm diem duqc be, nhi~m la ngum quiln trj, diSu himh doanh nghi~p

bao hiem, chi nhanh nuoc ngoai khong trvc tiep lien quan dSn V\!an dii

bi ca quan co th&mquySn khm t6 theo quy djnh Cllaphap lu~t.

Thea ai€u 25 - ThOng tu 124/2012/TT-BTC ngay 30/07/2012 ella B(J Tai ehinh

3.8 Co bfulg di,tihQcho~c tren di,tihQc;

3.9 Tf\Ic tiSp lilm vi~c trong linh V\ICbao hiem, tili chinh, ngan hilng t6i thieu ba

(03) nam ho~c co kinh nghi~m quan 19 diSu hilnh fu cap pheng (ho~c tuang

duang) tn] len thuQc tr\! sa chinh t6i thieu hai (02) wm ti,tidoanh nghi~p hoi,tt

dQngtrong linh V\ICbao hiem, tai chinh, ngan hilng

Thea khaim 2 - Di€u 35 - Di€u l~ VNI va Thong tu 121/2012/TT-BTC ngay

26/07/2012 ella B(J Tai ehinh

4

)

Cae e6 dong co quy~n gQP s6 phi~u bi~u quy~t eua timg nguai l(li vm nhau d~ d~ ell cae frng vien Ban ki~m soat

4.1 C6 dong h~e nhom e6 dong n~m gift til 5% d~n du6i 10% t6ng sa e6 phfuI co quy~n bi~u quy~t dUQ"ed~ ell mQt (01) frng vien;

4.2 Cd dong ho(ie nhom e6 dong n~m giu til 10% d~n dum 30% dUQ"ed~ ell tai da hai (02) frng vien;

4.3 C6 dong h~e nhom e6 dong nk gift til 30% d~n duoi 40% dUQ"ed~ ell tai da

ba (03) frng vien;

4.4 C6 dong ho(ie nhom e6 dong n~m giu t\1 40% d~n dum 50% dUQ"ed~ ell t6i da b6n (04) frng vien;

4.5 C6 dong ho(ie nhom e6 dong nk gift til 50% d~n dum 60% dUQ"ed~ ell t6i da nam (05) lmg vien

m. HO SO THAM GIA UNG CU 1Dt CU Dt BAu V Ao HDQT vA BKS

1 Don frng eli ho(ie d~ eli d~ bAu VaGlIDQT va BKS (theo m~u);

2 Sa y~u ly lieh dD frng vien l\I khai (theo m~u);

3 Ban sao ehfrng th\Ie CMND va cae bfulg e~p, van bfulg ehfrng chi ehfrng nh~ trinh

dQ ehuyen mono

IV THOI GIAN Gill HO SO

ONGQuANTRJ

• TICH

ThOi di~m chat danh saeh cae h6 sa l\I frngt d~ eli VaGlIDQT va BKS eh~ oMt truoe 15hOO, ngay 19/11/2015, t(li dia chi sau:

Ban Thu ky TAng hlfP - Cong ty cA phAn Bao hi~m Hang khong (VNI) TAng 15 - Toa nba Geleximeo - 36 Hoang cAu - Qu~n Dang Da, Ha Nqi Di~n thO\li: (84-4) 6276 5555 Fax: (84-8) 6276 5556

Ngoai phong bi hAsO'cAn ghi ro "HA sO'tlng ell/ili ell vao HDQT, BKS"

(Niufax thi phtii nQP 19i ban g6c khi dang kY tham dl!trwYc cUQc h9P)

H6 sad~ eli/l\I frng eli giri v~ Cong ty sau thOi h(lll tren se khong co gia trio Sau thai h(lll chat danh sach h6 sa neu tren, cd dong khong d~ eli du s6 lUQ"llgho(ic frng vien khong dam bao du tieu chufuI, di~u ki~n theo quy djnh thi lIDQT valho(ic BKS duong nhi~m theo thAm quy~n se d~ eli frng vien theo Di~u l~ Cong ty

Tnln tr(;mg thong bao.~

5

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~;T NAM

Dqc I~p - Til do - H!Jnb pbuc

-000 -DON DE CU, uNG cu BAu BO SUNG THANH VIEN HOI -000 -DONG QuliN TRI

CONG TY CO pHAN BAo mEM HANG }(HONG (VNI)

NHIE:M KY 2013-2018

Kinb gtii: Hqi dAng ~uan trj

H'om nay, ngay, , taO.L •.• ••.•• ,C ung to! ah' " I' nh'tmg co" d'ong cua C'ong ty C"0

phful Bao hi~m Hang khoilg (VNI), cl'mg nhau nfun gill cB phful phB thong trong

thOi h\U1lien !\Ic it nh~t 6 thang tinh d~n ngay chBt dailh sach cB dong d\I hQp ( 06 /11/2015) ,

c~i~m tY I~ % s6 cB phful c6 quy~n bi~u quy~t cua VNI, c6 ten trong Dailh sach dum diiy

~om:

sA cel phin Ky

slY hfru

ddu 1

2

3

4

Sau khi nghien CUllcac quy dinh v~ quyen Clla c6 dong va cac tieu chuful thilnh vien HQi

dang quan tri nhi~m kY2013-2018, chUng toi cUn¥ nh~t tri de Cll'irng Cll'vien tham gia irng Cll'd~

biil bB sung vao HQi dang quan tri Cong ty CB phan Bao hiem Hang khong nhi~rn kY 2013-2018,

C\lth~ nhu sau:

TT Hq ten frog cir vien Dja chi thtrimg tru v~n,chuyen

nm c~p

neanh 1

2

3

4

De nghi HDQT Cong ty CB phful Bao hi~rn Hang khong ghi nhiPl dailh sach irng Cll'vien

tham gia bB sung HQi d6ng Quan tIi nhi~rn ky 2013-2018 cua nh6rn cB dong neu tren

ChUng toi xin dinh kern Sa y~u I;' lich cua cac irng Cll'vien theo dan nay va cam k~t cac

irng vien neu tren du di~u ki~n, tieu chu~ theo lu~t dinh

c c JA

N

D

co DONGINHOM co DONG DE cirtirNG cir

LUll y: £>6ivai nhom e6 dong till d~ nghi ghi dAy dil hQ ten va eM ky eila timg C6 dong:

- N6u la e6 dong ea nhan d~ nghi ghi ro hQ ten.

- N~u la e6 dong phap nhan de nghi ghi ro hQ ten, ehue V\leila ngum dl;1idi~n va dong ddu.

N

P lH

K

CQNG HOA xX H(n CHU NGHiA VIJ):T NAM

DQc I~p - T\f do - Hl,Inh phUc

-000 -DON DE CU, UNG CU BAu BO SUNG THANH VIEN BAN KIEM SOAT

CONG TY co pHAN sAo IDEM HANG KHONG (VNI)

NIDE;M KY 2013-2018

Kinh giii: HQi dAng ~uan trj

Cong ty Co ph!n Bao hii1m Hang khong

Hom nay, ngay , t(li ,chUng toi Ia OOiing c6 dong Clla Cong ty C6

phful Bao hi€m Hang khong (VNI), cl'mg OOaunfun gift c6 phful ph6 thOng trong

thai h(llllien Wc it ooAt 6 thang tiOO d6n ngay chAt danh sach c6 dong d\l hQp (06 /11 /2015) ,

c~i6m ty I~ % s6 c6 phful co quy6n bi6u quy6t Clla VNI, co ten trong Danh sach dum day

110m:

S8 c8 phdn Ky

sO' hfru

dllu 1

2

3

4

San khi nghien cUu cae quy diOOv6 quy6n clla c6 dong va cac tieu chuful thanh vien Ban

ki€m soat OOi~mky 2013-2018, chUng toi cl'mg ooAt tri d6 cu ilng cu vien tham gia ilng cu d€ b<1u

b6 sung vao Ban ki€m soat Cong ty C6 phful Bao hi€m Hang khong nhi~m kY 2013-2018, C\lthe

OOusau:

TT HQ ten mg cli' vien • • Dja chi th.rong tru vlln, ch uyen

nm cap

nl!anh 1

2

3

4

86 nghi H8QT Cong ty C6 phful Bao hi€m Hang khong ghi oo~ danh sach ilng cu vien

tham gia b6 sung Ban Ki€m soat nhi~m ky 2013-2018 Clla OOomc6 dong neu tren.

ChUng toi xin diOOkern Sa y6u Iy lich clla cac ilng cu vien theo dan nay va cam k~t cac

ilng vien neu tren du di~u ki~n, tieu chuful theo lu~t dinh.

o

i

CO BONG/NHOM CO BONG BE CUtUNG cu

Luu y:D6i vai nh6m e6 dong thi d~ nghj ghi d&ydu hQ ten vi! chi! kyeua timg C6 dong:

- N~u Ii! e6 dong ea nhiin d~ nghj ghi rohQ ten

- N~u Ii! e6 dong phlip nhiin d~ nght ghi rohQ ten, ehue Vl,l ella nguiri dl;lidi~n vi! d6ng dAu

C'

.y

N M

> •

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI"E:TNAM

DQc l,p - TV do - Htlnb pbuc

-000 - ,

Anh

(4x6)

10 Qua trinh hQC~p, dilo t(lOchuyen mon, chUngchi:

Thiri gian

11 Qua trinh 1ilmvi~c:

Chu-cvy